Постанова № 11836680, 25.10.2010, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-3876/10

2010 рік

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Соколова О.М.,

при секретарі: Кухар Н.В.

за участю прокурора: Михайлова Р.Г.

розглянувши, подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Черненко О.О. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій по рахунку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майор міліції Черненко О.О, за погодженням із першим заступником Генерального прокурора України державного радника юстиції 1класу Пшонки В.П., вніс до суду подання, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку 2600002300492, який належить ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія», код ЄДРПОУ 36461945, відкритий у ВАТ «БМ Банк», МФО 380913 та зупинення видаткових операцій по рахунках.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство в кримінальній справі №222-9, яку порушено за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами службового підроблення та заволодіння грошовими коштами Державного підприємства «Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі ДП «НАЕК «Енергоатом»), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Як вбачається з подання, 12 листопада 2009 року тендерним комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про застосування процедури закупівлі робіт з капітального ремонту ротора ТГ ТВВ-1000-2УЗ, заміни обмотки на роторах ТГТВВ-1000-2УЗ на обмотки компанії «Альстом», відновлення стрижнів статора ТГ ТВВ-1000-2УЗ для відокремлених підприємств «Хмельницька АЕС» і «Рівненська АЕС» в одного виробника ТОВ «Виробничо-господарський центр «Піраміда» (далі ТОВ «ВГЦ «Піраміда»).

14.12.2009 віце-президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Пишний В.М. уклав із ТОВ «ВГЦ «Піраміда» в особі директора Мельникова С.Д. договір №2587-1/05-НАЕК, згідно з умовами якого останнє зобовязувалося провести вищевказані ремонтні роботи роторів ТГ ТВВ-1000-2УЗ.

Відповідно до умов укладеного договору ТОВ «ВГЦ «Піраміда» зобовязалося провести ремонт роторів ТГ ТВВ-1000-2УЗ заводські номери 18029, 18032, 18133, 17674, 18009 та стрижнів загальною вартістю на загальну суму 630655614 грн. При цьому вартість ремонту ротору заводський номер 18029 склала 150064178 грн. Впродовж 16.12.2009-02.03.2010 ДП «НАЕК «Енергоатом» перерахувало на рахунок ТОВ «ВГЦ «Піраміда» 209296684,38грн. як аванс за вищевказаним договором. Всупереч вимогам укладеного договору службові особи ТОВ«ВГЦ«Піраміда» отримані кошти використали не на придбання матеріалів, необхідних для виконання ремонтних робіт роторів, а на власні потреби, перерахувавши отримані кошти на рахунки ЗАТ «Науково-виробниче підприємство «Укрзахіденерго» і ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія».

Для проведення ремонту вказаного обладнання 24.12.2009 директор ТОВ«ВГЦ Піраміда» Корман С.Ю. уклав із посередником ТОВ «Українська енергетична компанія», в особі директора Закоморного В.В., договір №ЗП/09, аналогічний за змістом із договором, укладеним з ДП «НАЕК «Енергоатом». Однак, вартість ремонтних робіт, відповідно до цього договору, було зменшено до 564733447,99 грн., а вартість ремонту ротору № 18029 зменшено до 143062890грн.

В свою чергу, 12.01.2010 директор ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія» Закоморний В.В. уклав з компанією «Альстом», що розташована в м.Вроцлав Республіки Польща і є фактичним виконавцем цих ремонтних робіт, договір №ZC7/770/2010, згідно з яким остання зобовязалася провести ремонт ротору №18029, вартістю 2839200 євро, що за курсом Національного банку України станом на 12.01.2010 становило 32934720грн.

За договором рахунок між компанією «Альстом» і ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія» проводився шляхом відкриття банківського акредитиву, у звязку з чим 14.05.2010 директор ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія» Закоморний В.В. уклав із ВАТ «БМ Банк» договір №2010-04/LC на відкриття і обслуговування документарного акредитива в сумі 2839200 євро.

Крім того, установлено, що 29.12.2009 директор ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія» Закоморний В.В. уклав із зазначеним банком договір банківського вкладу (депозиту) № Д1/09/300492, відповідно до умов якого перерахував на відкритий депозитний рахунок №2600002300492 кошти 30171600грн.

Обґрунтовуючи подання, старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майор міліції Черненко О.О., зазначив про те, що на депозитному рахунку №2600002300492 ТОВ«Західно-Українська енергетична компанія» можуть знаходитися кошти, здобуті злочинним шляхом, які можуть бути визнані речовими доказами у справі, крім того з метою забезпечення можливих цивільних позовів у кримінальній справі, проведення перевірки дотримання податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія» №2600002300492, відкритий у ВАТ «БМ Банк».

Згідно ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність"арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, та заслухавши думку прокурора, який просив суд задовольнити подання, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні дані вважати, що на депозитному рахунку №2600002300492 ТОВ«Західно-Українська енергетична компанія» можуть знаходитися кошти, здобуті злочинним шляхом, які можуть бути визнані речовими доказами у справі, крім того з метою забезпечення можливих цивільних позовів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 126 КПК України та ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Черненко О.О, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку 2600002300492, який належить ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія», код ЄДРПОУ 36461945, відкритий у ВАТ «БМ Банк», МФО 380913 та зупинення видаткових операцій по рахунках задовольнити.

Надати дозвіл на накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку 2600002300492, який належить ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія», код ЄДРПОУ 36461945, відкритий у ВАТ «БМ Банк», МФО 380913, в частині розходу грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даному рахунку за першим запитом слідчого, на час його надання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Соколов