Ухвала суду № 118358520, 10.04.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12563/24

Провадження № 1-кс/761/8493/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_2, при секретарі ОСОБА_3, за участю слічдого ОСОБА_1 , захисника ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_5, який діє в інтересах ТОВ «ВТ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43413041) про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 січня 2024 року у справі № 757/1975/24-к

У С Т А Н О В И В:

ГСУ ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000064 від 02 вересня 2023 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень суб`єктами ЗЕД спільно із посадовими особами МОУ від час здійснення поставки та виконання умов за державними контрактами в 2022-2023 роках, до яких віднесені ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) під час виконання державних контрактів № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ 43065841) під час виконання державних контрактів № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123.

22 січня 2024 року ухвалою Печерського районного суду м. Києві у справі №757/1975/24-к серед іншого накладено арешт на: будівлю, позначену в плані літерою «А-4», нежитлова будівля, розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Героїв УПА, будинок 72, загальна площа (кв.м): 3119,6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 735881946101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041); земельну ділянку кадастровий номер: 4610136900:06:002:0061, площа (га): 0,1538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 735750646101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041); нежитлові приміщення холодильника-розподілювача літ. «Ж-2»; «Ж-1», розташовані за адресою: м. Львів, вулиця Апостола Д., будинок 14, загальна площа (кв.м): 1758,3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1535337446101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041).

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5, який діє в інтересах ТОВ «ВТ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43413041) про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 січня 2024 року у справі № 757/1975/24-к.

Клопотання мотивовано тим, що арештоване майно ТОВ «ВТ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43413041) жодним чином не пов`язане з фактами укладення та виконання договорів, які предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та не одержане внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Більш того, ані ТОВ «ВТ Девелопмент», ані майно: будівля, позначену в плані літерою «А-4», нежитлова будівля, розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Героїв УПА, будинок 72, загальна площа (кв.м): 3119,6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 735881946101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041); земельна ділянка кадастровий номер: 4610136900:06:002:0061, площа (га): 0,1538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 735750646101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041); нежитлові приміщення холодильника-розподілювача літ. «Ж-2»; «Ж-1», розташовані за адресою: м. Львів, вулиця Апостола Д., будинок 14, загальна площа (кв.м): 1758,3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1535337446101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041) не пов`язане з обставинами, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні або особами, які фігурують у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні захисник підтримала вимоги клопотання та просила його задовольнити.

Присутній у судовому засіданні слідчий просив відмовити у скасуванні арешту на майно.

Дослідивши матеріали клопотання та долучених до нього документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, зокрема, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 січня 2024 року вбачається, що при вирішенні питання про накладання арешту слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є речовими доказами, які містять в собі відомості про злочин.

Наразі слідчим суддею не вбачається підстав відповідності такого майна ст. 98 КПК України, оскільки відомостей, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено, як і не виявлено даних, які б надали можливість беззаперечно стверджувати, що дане майно набуте кримінально протиправним шляхом.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено, що як на час постановлення ухвали Печерським районним судом міста Києва від 22 січня 2024 року, так і на час розгляду даного клопотання, органом досудового розслідування не надано доказів протиправної діяльності ТОВ «ВТ Девелопмент» взагалі. Більш того, ТОВ «ВТ Девелопмент» не є стороною договорів, виконання яких є предметом досудового розслідування. Дане майно придбане задовго до періоду укладення та виконання договорів, який досліджується органом досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 72023000110000064 від 02 вересня 2023 року. Відтак, зазначене у клопотанні майно, не відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також слідчий суддя наголошує, що посадовим особам ТОВ «ВТ Девелопмент» не повідомлено про підозру у рамках кримінального провадження № 72023000110000064 від 02 вересня 2023 року.

Тому господарська діяльність ТОВ «ВТ Девелопмент» суттєво ускладнюється та/або унеможливлюється у зв`язку з накладенням арешту на майно, що перебуває у його власності, що в свою чергу має негативні наслідки не лише для товариства, а й для держави в цілому.

Таким чином, на даний час такий ступінь втручання у права і свободи особи не виправдовує потреб досудового розслідування, оскільки згідно з ст. 2 КПК України, з метою забезпечення кримінального провадження має бути застосовано такий спосіб обтяження, який є пропорційним його завданням.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на негативні наслідки для ТОВ «ВТ Девелопмент» подальше збереження арешту майна не виправдовується потребами досудового розслідування.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, Європейського Суду з прав людини неодноразово акцентував увагу на тому, що законність володіння майном у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

З урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, наявні всі підстави для висновку про відсутність в даному кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у право на володіння ТОВ «ВТ Девелопмент» належним йому майном, у зв`язку з чим необхідно скасувати накладений на підставі ухвали слідчого судді арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 січня 2024 року у справі № 757/1975/24-к в частині майна, а саме на:

- будівлю, позначену в плані літерою «А-4», нежитлова будівля, розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Героїв УПА, будинок 72, загальна площа (кв.м): 3119,6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 735881946101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041);

- земельну ділянку кадастровий номер: 4610136900:06:002:0061, площа (га): 0,1538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 735750646101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041);

- нежитлові приміщення холодильника-розподілювача літ. «Ж-2»; «Ж-1», розташовані за адресою: м. Львів, вулиця Апостола Д., будинок 14, загальна площа (кв.м): 1758,3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1535337446101, належна на праві власності ТОВ «ВТ Девелопмент» (код 43413041).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6