Ухвала суду № 118298570, 16.06.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24886/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 2023102060000048 від 07.03.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно (документи), вилучене під час проведення обшуку приміщень ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», код ЄДРПОУ 01527695, за адресою: м. Київ, прос. Берестейський, 57, а саме: висновок науково-технічної експертизи №582903, бланк №612874 на 1 арк., заява від ТОВ «Стартпром» 03.01.2023 на 1 арк., зі зворотньої строни копія реєстраційної картки т.з. на н.з. НОМЕР_1 , роздруківка фотографії номеру шасі НОМЕР_2 на 1 арк., титульний аркуш «РГТ ТО №700/259» на 1 арк.; висновок науково-технічної експертизи №582805, бланк № 612982 на 1 арк. (зі зворотньої сторони копія витягу з Єдиного реєстру транспортних засобів, н.з. НОМЕР_3 , титульний аркуш «РП ТО №97001259, протокол №95255 від 30.02», жосткий диск s/n HNSGZODIRTWV, обємом памяті 500 gb (із службового компютера експерта ОСОБА_5 , на якому він друкував висновок №582903); жосткий диск Kingston SA400S37/2406; 50026B7782FA2CC5; копія витягу з наказу №153-к від 21.12.2020 на 1 арк.; копія витягу з наказу №58-вк від 29.11.2022 на 1 арк.; копія посадової інструкції №3.43-22-10.02 на 1 арк.; копія посадової інструкції №111-3.43-22-13.07 на 1 арк.№ копія посадової інструкції №ПІ-3.43-22-10.11 на 1 арк.; копія договору поставки №020522 від 02.05.2022 на 2 арк. З додатками на 1 арк; копія службової записки №03-1.13-15/08 від 26.04.2022; копія видаткової накладної №АК12 від 24.05.2022 на 1 арк.; копія табелю обліку використання робочого часу за період з 01.11.2022 по 28.02.2023 на 16 арк.; роздруківки з бази IN SAT, підтверджуючі отримання заяв ФОП ОСОБА_6 від 29.12.2022 та 03.01.2023 на 2 арк.; копія накопичувальної відомості за рахунком №681 за грудень 2022 року ОСОБА_6 на 2 арк.; копія накопичувальної відомості за рахунком №681 за січень 2023 року ОСОБА_6 на 2 арк.; договір №700/259-П про надання послуги з проведення науково- технічної експертизи щодо погодження переобладнання колісних транспортних засобів та їх складових частин між ДП «Державтотранс НДШРОЕКТ» та ФОП ОСОБА_6 на 6 арк., та ддодаток до нього - бланк незаповненої заяви на 1 арк.; копія виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; копія витягу з Реєстру платників єдиного податку №2111043100050 на 1 арк.; копія опису документів на 1 арк.; копія паспорту на ІПН ОСОБА_6 на 1 арк., копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк.; роздруківка інформації про ОСОБА_6 на 1 арк.; копія договору №0102/2021 на 3 арк.; оригінали документів за підписами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 : висновки науково-технічних експертиз №582816, №582602, №582693, №582815 на 4 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 та ТерентьєваВ.; висновки науково-технічних експертиз №582681, №582238, №582683, №582601 на 4 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_7 : акти №10209.16.113.221582522, №10208.1.6.113.22/582521, №10288.16.113.22/582601, №10022.16.113.22/582335, №10110.16.113.22/582423, №10316.16.113.22/582629 на 6 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 : висновки експертизи №582516, №582801 на 2 арк., оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_10 : заяви №582515/ВОП, №582801/ВОП на 2 арк.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102060000048 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, ідо за результатом опрацювання інформації Департаменту військової контррозвідки СБ України щодо протиправних дій № 17/4/1-1172нт від 03.03.2023, яка 07.03.2023 зареєстрована за вх. №1512-23, Печерською окружною прокуратурою міста Києва 07.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42023102060000048 за фактом привласнення одним з суб`єктів господарювання бюджетних коштів, призначених для закупівлі двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі автомобіля «MAN», моделі «TGS 18.480», які планувалось використати для здійснення оборонних заходів, під час воєнного стану, що у подальшому надало можливість ці бюджетні кошти привласнити за товар, вартість якого штучно завищена, при цьому на територію України його ввезено за вартістю нижчою від тієї яка зазначена у договорі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, опрацюванням інформації Департаменту контррозвідки СБ України установлено, що 25.11.2022 Окремою комендатурою охорони забезпечення ДГІС України (військова частина НОМЕР_4 ), в особі командира полковника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір № 715-22 щодо закупівлі у ТОВ «СТАРТПРОМ» двох одиниць паливозаправників АПЗ- 10 на базі шасі MAN TGS 18.840 за ціною 7 600 000 (сім мільйоні шістсот тисяч) гривень за одиницю, на загальну суму 15 200 000 (п`ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень відповідно.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_12 , свідомо знаючи про те, що на автомобілі MAN TGS 18.480 шасі № НОМЕР_5 та MAN TGS 18.480 (шасі № НОМЕР_2 ) не можливо встановити автоцистерну об`ємом 10 M3, оскільки їх шасі цього не дозволяють, однак з метою привласнення бюджетних коштів на виконання договору № 715-22 від 25.11.2022 вступив у злочинну змову працівниками ДІЇ «ДЕРЖАВТОТРАНСНДШРОЕКТ», які в результаті можливого одержання неправомірної вигоди у висновок науково-технічної експертизи №582903 внесли завідомо неправдиві відомості, що у подальшому надати можливість для реєстрації та використання вищевказаних транспортних засобів з одночасною їх невідповідністю технічним вимогам.

09.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 проведено обшук приміщень ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», код ЄДРПОУ 01527695, за адресою: м. Київ, прос. Берестейський, 57.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102060000048 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, ідо за результатом опрацювання інформації Департаменту військової контррозвідки СБ України щодо протиправних дій № 17/4/1-1172нт від 03.03.2023, яка 07.03.2023 зареєстрована за вх. №1512-23, Печерською окружною прокуратурою міста Києва 07.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42023102060000048 за фактом привласнення одним з суб`єктів господарювання бюджетних коштів, призначених для закупівлі двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі автомобіля «MAN», моделі «TGS 18.480», які планувалось використати для здійснення оборонних заходів, під час воєнного стану, що у подальшому надало можливість ці бюджетні кошти привласнити за товар, вартість якого штучно завищена, при цьому на територію України його ввезено за вартістю нижчою від тієї яка зазначена у договорі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

09.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 проведено обшук приміщень ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», код ЄДРПОУ 01527695, за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 57, під час якого ви вилучено висновок науково-технічної експертизи №582903, бланк №612874 на 1 арк., заява від ТОВ «Стартпром» 03.01.2023 на 1 арк., зі зворотньої строни копія реєстраційної картки т.з. на н.з. НОМЕР_1 , роздруківка фотографії номеру шасі НОМЕР_2 на 1 арк., титульний аркуш «РГТ ТО №700/259» на 1 арк.; висновок науково-технічної експертизи №582805, бланк № 612982 на 1 арк. (зі зворотньої сторони копія витягу з Єдиного реєстру транспортних засобів, н.з. НОМЕР_3 , титульний аркуш «РП ТО №97001259, протокол №95255 від 30.02», жосткий диск s/n HNSGZODIRTWV, обємом памяті 500 gb (із службового компютера експерта ОСОБА_5 , на якому він друкував висновок №582903); жосткий диск Kingston SA400S37/2406; 50026B7782FA2CC5; копія витягу з наказу №153-к від 21.12.2020 на 1 арк.; копія витягу з наказу №58-вк від 29.11.2022 на 1 арк.; копія посадової інструкції №3.43-22-10.02 на 1 арк.; копія посадової інструкції №111-3.43-22-13.07 на 1 арк.№ копія посадової інструкції №ПІ-3.43-22-10.11 на 1 арк.; копія договору поставки №020522 від 02.05.2022 на 2 арк. З додатками на 1 арк; копія службової записки №03-1.13-15/08 від 26.04.2022; копія видаткової накладної №АК12 від 24.05.2022 на 1 арк.; копія табелю обліку використання робочого часу за період з 01.11.2022 по 28.02.2023 на 16 арк.; роздруківки з бази IN SAT, підтверджуючі отримання заяв ФОП ОСОБА_6 від 29.12.2022 та 03.01.2023 на 2 арк.; копія накопичувальної відомості за рахунком №681 за грудень 2022 року ОСОБА_6 на 2 арк.; копія накопичувальної відомості за рахунком №681 за січень 2023 року ОСОБА_6 на 2 арк.; договір №700/259-П про надання послуги з проведення науково- технічної експертизи щодо погодження переобладнання колісних транспортних засобів та їх складових частин між ДП «Державтотранс НДШРОЕКТ» та ФОП ОСОБА_6 на 6 арк., та ддодаток до нього - бланк незаповненої заяви на 1 арк.; копія виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; копія витягу з Реєстру платників єдиного податку №2111043100050 на 1 арк.; копія опису документів на 1 арк.; копія паспорту на ІПН ОСОБА_6 на 1 арк., копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк.; роздруківка інформації про ОСОБА_6 на 1 арк.; копія договору №0102/2021 на 3 арк.; оригінали документів за підписами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 : висновки науково-технічних експертиз №582816, №582602, №582693, №582815 на 4 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 та ТерентьєваВ.; висновки науково-технічних експертиз №582681, №582238, №582683, №582601 на 4 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_7 : акти №10209.16.113.221582522, №10208.1.6.113.22/582521, №10288.16.113.22/582601, №10022.16.113.22/582335, №10110.16.113.22/582423, №10316.16.113.22/582629 на 6 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 : висновки експертизи №582516, №582801 на 2 арк., оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_10 : заяви №582515/ВОП, №582801/ВОП на 2 арк.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, постановою слідчого його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно.

За таких обставин, клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - Прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_14 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62023100130002004 від 13.12.2023 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 2023102060000048 від 07.03.2023 року - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 2023102060000048 від 07.03.2023 року на майно (документи), вилучене під час проведення обшуку приміщень ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», код ЄДРПОУ 01527695, за адресою: м. Київ, прос. Берестейський, 57, а саме: висновок науково-технічної експертизи №582903, бланк №612874 на 1 арк., заява від ТОВ «Стартпром» 03.01.2023 на 1 арк., зі зворотньої строни копія реєстраційної картки т.з. на н.з. НОМЕР_1 , роздруківка фотографії номеру шасі НОМЕР_2 на 1 арк., титульний аркуш «РГТ ТО №700/259» на 1 арк.; висновок науково-технічної експертизи №582805, бланк № 612982 на 1 арк. (зі зворотньої сторони копія витягу з Єдиного реєстру транспортних засобів, н.з. НОМЕР_3 , титульний аркуш «РП ТО №97001259, протокол №95255 від 30.02», жосткий диск s/n HNSGZODIRTWV, обємом памяті 500 gb (із службового компютера експерта ОСОБА_5 , на якому він друкував висновок №582903); жосткий диск Kingston SA400S37/2406; 50026B7782FA2CC5; копія витягу з наказу №153-к від 21.12.2020 на 1 арк.; копія витягу з наказу №58-вк від 29.11.2022 на 1 арк.; копія посадової інструкції №3.43-22-10.02 на 1 арк.; копія посадової інструкції №111-3.43-22-13.07 на 1 арк.№ копія посадової інструкції №ПІ-3.43-22-10.11 на 1 арк.; копія договору поставки №020522 від 02.05.2022 на 2 арк. З додатками на 1 арк; копія службової записки №03-1.13-15/08 від 26.04.2022; копія видаткової накладної №АК12 від 24.05.2022 на 1 арк.; копія табелю обліку використання робочого часу за період з 01.11.2022 по 28.02.2023 на 16 арк.; роздруківки з бази IN SAT, підтверджуючі отримання заяв ФОП ОСОБА_6 від 29.12.2022 та 03.01.2023 на 2 арк.; копія накопичувальної відомості за рахунком №681 за грудень 2022 року ОСОБА_6 на 2 арк.; копія накопичувальної відомості за рахунком №681 за січень 2023 року ОСОБА_6 на 2 арк.; договір №700/259-П про надання послуги з проведення науково- технічної експертизи щодо погодження переобладнання колісних транспортних засобів та їх складових частин між ДП «Державтотранс НДШРОЕКТ» та ФОП ОСОБА_6 на 6 арк., та ддодаток до нього - бланк незаповненої заяви на 1 арк.; копія виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; копія витягу з Реєстру платників єдиного податку №2111043100050 на 1 арк.; копія опису документів на 1 арк.; копія паспорту на ІПН ОСОБА_6 на 1 арк., копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк.; роздруківка інформації про ОСОБА_6 на 1 арк.; копія договору №0102/2021 на 3 арк.; оригінали документів за підписами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 : висновки науково-технічних експертиз №582816, №582602, №582693, №582815 на 4 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 та ТерентьєваВ.; висновки науково-технічних експертиз №582681, №582238, №582683, №582601 на 4 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_7 : акти №10209.16.113.221582522, №10208.1.6.113.22/582521, №10288.16.113.22/582601, №10022.16.113.22/582335, №10110.16.113.22/582423, №10316.16.113.22/582629 на 6 арк.; оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_8 : висновки експертизи №582516, №582801 на 2 арк., оригінали документів з вільними зразками підписів ОСОБА_10 : заяви №582515/ВОП, №582801/ВОП на 2 арк.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1