Ухвала суду № 118223227, 09.04.2024, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5603/24

Провадження № 1-кс/592/2235/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023200480001659, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 за ч.3 ст.204, ч.1 ст.239 КК України,

у с т а н о в и в :

У вказаному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому чи електронному виді, стосовно суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали, а саме: звіти форми №1ДФ (з розшифровкою); декларації зі сплати акцизного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-квартальна та річна фінансова звітність за 2022 та 2023 роки;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 2022 та 2023 роки;

-акцизні накладні;

-ліцензія на провадження діяльності з виробництва та/або продожу нафтопродуктів.

Клопотання обґрунтованетим,що 18.05.2023 на відкритій ділянці місцевості, а саме по проїжджій частині по АДРЕСА_2 у напрямку виїзду з міста та поблизу території б\п виявлено плями невідомої речовини зі специфічним запахом.

Оглядом вказаної місцевості встановлено факт розлиття зазначеної речовини із пластикових контейнерів, які в свою чергу перевозились вантажним автомобілем належним підприємству ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході огляду місця події на території проїжджої частини по АДРЕСА_2 за участю працівників ДСНС та ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено плями темного кольору у вигляді ліній не визначеної форми.

З місця події вилучено фрагменти асфальтного покриття зі слідами плям темного кольору. Встановлено, що плями розлитої речовини ведуть на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з адресою АДРЕСА_3 .

В ході допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній зазначив, що основними напрямками діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є - утилізація гумо-технічних виробів, також додав, що 18.05.2023 перебуваючи у відрядженні, приблизно опівдні йому зателефонував співробітник патрульної поліції та повідомив, що на лінію «102» надійшло звернення з приводу того, що по вул. Харківській на проїжджій частині розлита продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді рідкої речовини. Щодо вказаної речовини пояснив, що дана речовина є продуктом переробки гумо-технічних виробів, виробляється в ході здійснення господарської діяльності, а саме утилізації гумо-технічних виробів. Вказана речовина не є небезпечною для життя та здоров`я людей, крім того у підприємства мається технічна документація на вказану продукцію.

В ході допиту ОСОБА_5 надав технічні умови на паливо пічне рідинне альтернативне ППРА ТУ У 24.1-30227030-003:2009 (чинні до 25.12.2019), на підставі яких здійснюється безпосередньо переробка гумово-технічних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, проведено допит ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зазначив, що перебуваючи по АДРЕСА_3 поруч із територією невідомого йому підприємства виявив велику кількість автомобільних шин, а також великі за об`ємом пластикові ємкості, в яких знаходиться невідома речовина. Крім того, виявив клуби чорного диму, які перебували над територією вказаного підприємства та відчув різкий запах схожий на розлите пальне.

Проведеною комплексною судовою експертизою з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, хімічно-товарознавчою та економічною експертизою встановлено, що речовина, яку виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підакцизним товаром, а саме «важкі дистиляти».

Крім того, в ході досудового розслідування проведено заходи, передбачені главою 21 КПК України, зі змісту яких встановлено факти подальшої роботи товариства з виготовлення, зберігання та збуту підакцизного товару (важкі дистиляти).

Зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які будуть використані в ході досудового розслідування, як докази вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.05.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023200480001659 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.204, ч.1 ст.239 КК України. Орган досудового розслідування: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

В порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларацій зі сплати акцизного податку з додатками, акцизних накладних, ліцензій тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження за ч.3 ст.204, ч.1 ст.239 КК України, в межах якого подане клопотання.

Зокрема, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160 164 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023200480001659, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 за ч.3 ст.204, ч.1 ст.239 КК України.

Ухвала слідчогосудді оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1