Ухвала суду № 118181488, 08.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48537/23-к

пр. 1-кс-41013/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільця майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Першої філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» у м. Львів, на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), що діє в інтересах Першої філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» у м. Львів, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000002382, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

27.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти: 437 259 гривень, 28 605 доларів США, 7 905 Євро, 2 000 польських злотих, 230 англійських фунтів, 100 швейцарських франків.

Разом з тим, вилучені грошові кошти отримано законним шляхом, арешт на них не накладено, відтак, вони є тимчасово вилученими та підлягають поверненню власнику.

У скарзі адвокат ОСОБА_3 просила скаргу розглянути за її відсутності..

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000002382, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 358 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/41396/23-к від 18.09.2023 року надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні № 42020000000002382 на проведення обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме в приміщеннях пункту обміну валют Першої філії ПрАТ «Українська фінансова група у м. Львів» (ЄДРПОУ 25262675) «Операційна каса №14285934.021.326» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 174, що розташовані на земельних ділянках 4610136300:03:003:0038, 4610136300:03:003:0039, 4610136300:03:003:0019, 4610136300:03:003:0066, 4610136300:03:003:0068, 4610136300:03:003:0065, 4610136300:03:003:0064, 4610136300:03:003:0061, 4610136300:05:005:0148, 4610136300:05:005:0147, 4610136300:03:003:0062, 4610136300:03:003:0059, 4610136300:03:003:0067, 4610136300:03:003:0058, 4610136300:03:003:0056, 4610136300:03:003:0057, 4610136300:03:003:0055, 4610136300:03:003:0060, право власності на які належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТзОВ «Сезонбуд» (ЄДРПОУ 40926041), ТзОВ «МОТОЗАВОД» (ЄДРПОУ 43254168), ПП «Мегасвіт» (ЄДРПОУ 31589236), ТОВ «Львівський мотозавод» (ЄДРПОУ 00232762), ПП «АЛЬФА-ТЕХ» (ЄДРПОУ 30337695), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ «ФІРМА «ЛВ - ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 13795567), ТОВ «КОМПАНІЯ КОМПАНІЯ ФЕНІКС ЛТД» (ЄДРПОУ 43063966), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» (ЄДРПОУ 13800475), ТОВ «Львівське інвестиційне товариство» (ЄДРПОУ 42674924), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), Львівській міській раді (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ПП «МБУ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП «КЕРАМІКА ЛЕО» (ЄДРПОУ 40071889), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ТОВ «ПАКСТО» (ЄДРПОУ 40978866), ТОВ «ТИГРОВЕ ОКО» (ЄДРПОУ 30162398), Мале приватне підприємство «Атом» (ЄДРПОУ 13807715), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ТОВ «СВИТЯЗЬ» (ЄДРПОУ 13815844), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ТОВ «Прем`єр-Захід» (ЄДРПОУ 39138720), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ТОВ «ЕНЕРГОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОКОНТАКТ-ЗАХІД» (ЄДРПОУ 38425034), ТОВ «Вулик» (ЄДРПОУ 38961815), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ТОВ «ГАЛПАН» (ЄДРПОУ 30051960), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ПП «Уні- Маркет» (ЄДРПОУ 32128060), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ТОВ «Мегатехно» (ЄДРПОУ 38852924), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ТОВ «Фонд досліджень та розвитку» (ЄДРПОУ 36728490), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ТЗОВ науково-виробнича фірма «МЕРТО-ЛТД» (ЄДРПОУ 20788579), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ТзОВ «Брокерська компанія «Дністер» (ЄДРПОУ 22392408), ПП «Фірма «ЛСТ» (ЄДРПОУ 20820946), ТОВ «ЕЛЕКТРОКОНТАКТ-ЗАХІД» (ЄДРПОУ 23272445), ТзОВ «Інтер`єр-Еліт» (ЄДРПОУ 32711943), ТОВ «Компанія Алекс» (ЄДРПОУ 25550807), ТОВ «Алекс Со» (ЄДРПОУ 35101717), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_49 ), Приватне заготівельно-переробне підприємство «Заготвтормет» (ЄДРПОУ 30477567), ПП «Інтертайле» (ЄДРПОУ 22420441), ТОВ «Ольбо» (ЄДРПОУ 22336195), ТОВ «Торнадо» (ЄДРПОУ 19333846), ТОВ «Мізол-Захід» (ЄДРПОУ 31104319), ТОВ «ЕВАНТ» (ЄДРПОУ 30706858), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ТОВ «Балко» (ЄДРПОУ 22363602), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_64 , ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ТОВ «Завод «ПОЛІМЕРБУДПРОМ» (ЄДРПОУ 32893897), Мале підприємство «Чобіток», ТОВ «МИОЛАН» (ЄДРПОУ 20835273), ОСОБА_69 , ТОВ «Юрандо», ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА» (ЄДРПОУ 31363658), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ТОВ «Роніт» (ЄДРПОУ 32712952), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ПП «ВетАгро» (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_75 , ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ТОВ «ГАЛКОМ» (ЄДРПОУ 13815904), ПП «Вертикаль-Плюс» (ЄДРПОУ 30276128), ПП «Уні-маркет» (ЄДРПОУ 32128060), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ТОВ «Фірма «Гефест» (ЄДРПОУ 31895888), ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_96 , ТОВ «Компанія Слов`янка» з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення:первинної фінансово-бухгалтерської документації за період з 01.01.2018 по теперішній час ТОВ «Азово-Чорноморська адміністративна компанія» (код 40578993), АТ «Будівельник» (код 23319496), АТ «ЗНВКІФ «Будівельник» (код 41061232), АТ «ЗНВКІФ «Чумацький шлях» (код 41061159), АТ «ЗНВКІФ «Експерт девелопмент» (код 43744509), АТ «ЗНВКІФ «Інтенсивник» (код 43263434), АТ «ЗНВКІФ «Туманний альбіон» (код 43336895), АТ «ЗНВКІФ «Локомотив» (код 43745634), АТ «ЗНВКІФ «Танаїс» (код 43644822), АТ «ЗНВКІФ «Олімп» (код 43407174), ТОВ «Азово-Чорноморська фін компанія» (код 36816989), ТОВ «Азово-Чорноморська фідуціарна компанія» (код 42995138), Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі ТОВ (код 23915446), ТОВ «Азово-Чорноморська фінансово-будівельна компанія» (код 43003853), ТОВ «Азово-Чорноморська фінансова компанія» (код 33674819), ТОВ «Міжрегіональна технічна компанія» (код 41546810), ТОВ «Машинобудівний завод» (код 41744204), ТОВ «Слобожанська мануфактура» (код 41744162), ТОВ «Регіональна технічна компанія» (код 41258878), ТОВ «Олкор» (код 40817936), ТОВ «Регіональна фінансово-будівельна компанія» (код 23920921), ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» (код 31634491); цінних паперів (вказаних фондів-емітентів), договорів купівлі-продажу майнових прав з фізичними особами (тощо) щодо інвестицій в об`єкти нерухомості за період з 01.01.2018 по теперішній час забудовників м. Харкова, а саме: ПрАТ «Трест Житлобуд-1» (код 01270285), ТОВ «Житлобуд-2» (код 01270351), ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» (код 34017001), ТОВ «Жилстрой-3» (код 41095099) та інших підприємств; первинної фінансово-бухгалтерської документації за період з 01.01.2018 по теперішній час ПФ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 24274067, Зміїв), ТОВ «Анта» (код ЄДРПОУ 32870760, Харків), ТОВ «Гірка 1» (код ЄДРПОУ 33479415, Харків), ПП «Вереск 2007» (код ЄДРПОУ 35477928, Харків), ПП «Лайфа» (код ЄДРПОУ 37190149, Чутове), ПП «Меридіан- Схід» (код ЄДРПОУ 41241398, Харків), ТОВ «Трансфер Кар» (код ЄДРПОУ 42395011, Харків), ТОВ «Інвестбуд-2019» (код ЄДРПОУ 43017913, Харків), ТОВ «Туркіш Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43376487, Харків), ТОВ «Ліфт Сістем» (код ЄДРПОУ 43751632, Харків), ТОВ «Харківенергомонтаж-2021» (код ЄДРПОУ 43953518, Харків), ТОВ «ЖК Саржин ЯР» (код ЄДРПОУ 43959106, Харків), ТОВ «Атлант Стройбуд» (код ЄДРПОУ 44034966, Харків), ТОВ «Харківтеплозбут» (код ЄДРПОУ 44088550, Харків), ТОВ «Харківенергозбут-2021» (код ЄДРПОУ 44123390, Харків), ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069),ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) та інших підприємств; бухгалтерської, фінансової, касової документація за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також чорнових записів та документів в електронному вигляді, що свідчать про проведення фінансових операцій поза банківською системою України (без належної реєстрації та відповідних ліцензій, а також не діючих ліцензій фінансових компаній), а саме: обготівковування грошових коштів, одержаних з тіньового сектору економіки шляхом отримання чи відправлення грошових переказів в Україну чи за кордон, конвертація валютних коштів (доллари США, Євро, російський рубль), купівля/продаж електронних цифрових активів, у т.ч. з використанням електронних гаманців, так званих «перестановок» грошових коштів в межах України та за кордон; печаток та штампів вказаних підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину, магнітних носіїв інформації (карток-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення, шляхом зняття копії інформації з них; серверів, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо.

Відповідно ч. 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

27.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти: 437 259 гривень, 28 605 доларів США, 7 905 Євро, 2 000 польських злотих, 230 англійських фунтів, 100 швейцарських франків.

Разом з тим, як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно відповіді Печерського районного суду м. Києва від 09.10.2023 року, клопотань про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020000000002382 в провадженні суду не перебувало.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий або прокурор в судове засідання не з`явилися, будь-яких доказів накладення арешту на майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , підтвердження, що вказане майно відповідає ознакам речового доказу у кримінальному провадженні або необхідне для проведення експертизи, слідчому судді не надав.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Першої філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» у м. Львів, на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Першої філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» у м. Львів, на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020 року, повернуту Першій філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» у м. Львів вилучене під проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме, грошові кошти: 437 259 гривень, 28 605 доларів США, 7 905 Євро, 2 000 польських злотих, 230 англійських фунтів, 100 швейцарських франків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1