Ухвала суду № 118063390, 01.04.2024, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3230/22

Провадження № 1-кс/461/1916/24

УХВАЛА

Іменем України

01.04.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке в ході розгляду справи уточнив, в якому просить скасувати встановлену ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18 серпня 2022 року у справі № 461/4079/22 заборону будь - яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб (перереєстрації, поділу, тощо) права власності АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530).

Свої вимоги обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 від 18 серпня 2022 року у справі № 461/4079/22 накладено арешт на корпоративні права (частку у статутному капіталі) АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» та заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб серед яких АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ», (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Заявник повідомив, що 12.03.2024 рішенням єдиного учасника припинено повноваження членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Крім того, зазначеним рішенням обрано з 13.03.2024 строком на три роки членами наглядової ради ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . 13.03.2024 рішенням єдиного учасника обрано з 14.03.2024 Головою наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» ОСОБА_4 . Також, прийнято рішення щодо внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язаних зі зміною керівника. Заявник зазначив, що ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора із заявою для проведення відповідної державно реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, однак, йму було відмовлено у державній реєстрації змін відомостей про юридичну особу АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ», у зв`язку із наявністю у ЄДР відомостей про судове рішення щодо заборони реєстраційної дії. Відтак просить клопотання задоволити.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про доставку електронного листа.

Відповідно дост.107 КПК Українифіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задоволити, з наступних підстав.

Відповідно до приписівстатті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.2ст.174 КПК Україниклопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про чає та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогамст.171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Згідно абз.3 п.1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченомустаттями 174,539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021 за № 22021000000000363, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого суддіГалицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі №461/4079/22, провадження №1-кс/461/3511/22, задоволено клопотання прокурора виконувача обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 та накладено арешт на корпоративні права (частку у статутному капіталі) АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» та заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб серед яких АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ», (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2024 рішенням єдиного учасника припинено повноваження членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Крім того, зазначеним рішенням обрано з 13.03.2024 строком на три роки членами наглядової ради ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

13.03.2024 рішенням єдиного учасника обрано з 14.03.2024 Головою наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЯ» ОСОБА_4 . Також, прийнято рішення щодо внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язаних зі зміною керівника.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора із заявою для проведення відповідної державно реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, зокрема щодо зміни в ЄДР відомостей.

15 березня 2024 року рішенням державного реєстратора відмовлено у державній реєстрації змін відомостей про юридичну особу АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ», зокрема зміна відомостей про члена наглядової ради, у зв`язку із наявністю у ЄДР відомостей про судове рішення щодо заборони реєстраційної дії.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подальша заборона будь - яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб (перереєстрації, поділу, тощо) права власності на майно, перешкоджає вчиненню дій щодо призначення члена та голови наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ», що порушує законні права та інтереси ОСОБА_4 , що є неспіврозмірним завданням кримінального провадження, а відтак вважає клопотання ОСОБА_3 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна задоволити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі № 461/4079/22, провадження №1-кс/461/3511/22 в рамках кримінального провадження №22021000000000363, в частині встановленої заборони будь - яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб (перереєстрації, поділу, тощо) права власності АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1