Ухвала суду № 117968051, 22.03.2024, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/712/24 Провадження № 1-кс/304/331/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

22 березня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72023000310000022 від 24 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку території та комплексу нежитлових будівель (складських приміщень), що використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Табако Дім» (ЄДРПОУ 43873464) за адресою: місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 6, корпус 10-Д , та які згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «КОНКОРД АЛЬЯНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39515212), з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення; оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з придбання (отримання), продажу продукції ТОВ «Табако Дім» за період з 01 січня 2022 року по 22 березня 2024 року, а саме: договорів з додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт, послуг, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, інвойсів, митних декларацій, документів щодо руху коштів підприємств, рахунків фактури, що підтверджують факт поставки (отримання) товарів (послуг) та здійснення розрахунків за них, журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, актів інвентаризації, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, товарно-матеріальних цінностей (тютюнових виробів), які не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, документів податкової звітності, документів складського та бухгалтерського обліку, чорнових записів та зіпсованих документи, блокнотів, робочих зошитів; документів з вільними зразками підпису та почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), на яких міститься інформація щодо придбання та реалізації тютюнової продукції, мобільних телефонів; установчих, реєстраційних та фінансово-господарських документів юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою; не облікованого тютюну, тютюнових виробів, не облікованих тютюнових виробів, цигарок, незаконно виготовлених підакцизних товарів, марок акцизного податку з ознаками підробки, марок акцизного податку не встановленого зразка, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (у тому числі у іноземній валюті).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 20 квітня 2024 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 15.40 год 22 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1