Постанова № 11776155, 20.10.2010, Тростянецький районний суд Вінницької області

Справ № 4-46/2010

П О С Т А Н О В А

20.10.2010 року смт. Тростянець

Суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Кривенко Д.Т. при секретарі Денисюк Ю.В. за участю прокурора Басюка А.А. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Тростянецького району Вінницької області молодшого радника юстиції Швець А.І. про надання дозволу на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та виїмку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури Тростянецького району Вінницької області молодший радник юстиції Швець А.І. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та виїмку.

Дане подання погоджене з прокурором Тростянецького району.

Подання мотивоване тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №10200180, порушена 17.09.2010 року за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою службовими особами ТОВ «БрокБудЦентр» м. Київ, Печерський район, вул.. Залізничне шосе, 1 по ст.190 ч.4 КК України.

По кримінальній справі встановлено, що 09.04.2010 року між ТОВ «Незалежна Нафтова Компанія» м.Київ та ТОВ «БрокБудЦентр» м. Київ було укладено договір купівлі-продажу № МО-ННК-105/04, а 12.04.2010 року між даними підприємствами було укладено додаткову угоду № 20044 до вищевказаного договору купівлі-продажу, на підставі якого ТОВ «Незалежна Нафтова Компанія» зобов'язалася в строк до 13.04.2010 року поставити ТОВ «БрокБудЦентр» дизельне пальне в кількості 75000 л., вартістю 480000 грн., за адресою: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леніна, 37-Б, що і було зроблено.

8.04.2010 року між ТОВ «БрокБудЦентр» м. Київ (юридична адреса м. Київ, вул.. Залізничне шоссе,1) та ТОВ «Укрнафта-Транс» (юридична адреса м. Кременчук, вул..Первомайська, 46, оф.№47) було укладено договір поставки №16/03-10-МО, згідно якого ТОВ «БрокБудЦентр» забов»язалось поставити ТОВ «Укрнафта-Транс» дизельне паливо в кількості 75000 л. За поставлене пальне ТОВ «БрокБудцентр» виставило рахунок №20044 від 12.04.2010 року, згідно якого ТОВ «Укрнафта-Транс» повинно було сплатити кошти в сумі 430499,84 грн.

В свою чергу ТОВ «Укрнафта-Транс» 7.04.2010 року уклало договір купівлі-продажу з ТОВ «Титан» (юридична адреса м.Тульчин, Вінницької області, вул..Леніна, 57б), згідно якого зобов»язалось поставити до ТОВ «Титан» дизельне паливо в кількості 75000 літрів за адресою м. Тульчин, вул.. Леніна, 57б. ТОВ «Укрнафта-Транс» виставило рахунки №94 та №95 від 12.04.2010 року, згідно яких ТОВ «Титан» повинно провести оплату за поставлене пальне на загальну суму 438750 грн.

Згідно платіжних доручень №148 та 149 від 13.04.2010 року ТОВ «Титан» провело оплату поставленого ТОВ «УкрНафта-Транс» в сумі 438750 грн. Також встановлено, що згідно платіжного доручення №74 від 13.04.2010 року ТОВ «Укрнафта-Транс» перерахувало кошти за поставлене дизельне пальне на користь ТОВ «БрокБудЦентр» в сумі 430499,84 грн., однак ТОВ «БрокБудЦентр» кошти за поставлене ТОВ «ННК» дизельне пальне до цього часу не перерахувало.

Отже слідством встановлено, що договора купівлі продажу між ТОВ «БрокБудЦентр» та ТОВ «Укрнафта-Транс», а також між ТОВ «Укрнафта-Транс» та ТОВ «Титан» про поставку дизельного пального в кількості 75000 літрів були заключені 8.07.2010 року та 7.04.2010 року відповідно.

9.04.2010 року службові особи ТОВ «БрокБудЦентр» укладаючи договір купівлі продажу дизельного пального в кількості 75000 літрів по ціні 6.40 грн. за літр з ТОВ «Незалежна нафтова компанія», вказуючи адресу поставки м. Тульчин, вул.. Леніна, 57б достовірно знали, що предметом торгівлі між ТОВ «Укрнафта-Транс» та ТОВ «Титан» буде саме те пальне, яке до ТОВ «БрокБудЦентр» поставить ТОВ «ННК», при цьому реалізувавши пальне до ТОВ «Укрнафта-Транс» по значно нижчій ціні ніж при його купівлі, а саме 5.75 грн. за літр службові особи ТОВ «БрокБудЦентр» розраховували перерахування на їх рахунок коштів по заключеному з ТОВ «Укрнафтатранс» договору поставки коштів в сумі 430499,84 грн. без подальшої оплати послуг ТОВ «Незалежна нафтова компанія», що ними і було зроблено.

Згідно виписки банку ТОВ «Укрнафта-Транс» 13.04.2010 року ТОВ «Укрнафта-Транс» згідно рахунку №20044 від 12.04.2010 року перерахувало на користь ТОВ «БрокБудЦентр» МФО320876 р/р.26000005327001 ІК36677676 кошти в сумі 430499,84 грн., з яких оплату послуг наданих ТОВ «ННК» в подальшому не здійснило.

Таким чином службові особи ТОВ «БрокБудЦентр» шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 430499,84 грн., завдавши збитків ТОВ «ННК» на суму 480000 грн.

. Враховуючи те, що для встановлення істини по справі необхідно розкриття інформації, що становить банківську таємницю, а також необхідно проведення виїмку в банківській установі.

Вислухавши думку прокурора, який повністю підтримав подання ст. слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю подання підлягає задоволенню, оскільки є точні дані про те, що інформація та документи, які мають значення для справи знаходяться в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» 03035, м. Київ, пл.Соломенська, 2.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

1. Надати дозвіл на дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю для отримання в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» (03035, м. Київ, пл.Соломенська, 2) інформації: про наявність в даній банківській установі розрахункових рахунків ТОВ «БрокБудЦентр» м.Київ, вул..Залізничне Шоссе, 1, ІК36677676, їх реквізити та залишок коштів на них;

2. Надати дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю для отримання в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» 03035, м. Київ, пл.Соломенська, 2 інформації про стан розрахункового рахунку №26000005327001 ІК36677676 МФО320876 у Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк», його належність, час відкриття, залишок коштів та проведення фінансових операцій по ньому у період з 12.04.2010 року по даний час.

3. Надати дозвіл на проведення в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк» 03035, м. Київ, пл.Соломенська, 2 виїмки завірених копій банківських документів, що стосуються перерахунку коштів в сумі 430499,84 грн. на р/р.26000005327001 ІК36677676 МФО320876 у Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк», що відбувся 13.04.2010 року від ТОВ «Укрнафта-Транс» м.Кременчук, Полтавської області на користь ТОВ «БрокБудЦентр» м.Київ та виїмки завірених копій банківських документів стосовно подальшого руху вказаних коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: