Ухвала суду № 117754823, 15.03.2024, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
15.03.2024
Номер справи
296/2174/24
Номер документу
117754823
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 296/2174/24

1-кс/296/961/24

УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000611 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12023060000000611 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.102.2021 по 30.09.2023 невстановлені службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в супереч пункту 252,3 статті 252 Податкового кодексу України, здійснили заниження податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами на суму 6 011 475 гривень при видобутку граніту для виробництва щебеневої продукції на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом штучного (формального) включення у технологічний процес виробництва товарної продукції гірничого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а коштами які були не сплачені як рента за користування надрами, шляхом вчинення ряду фінансових операцій заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

Так, на даному етапі досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.09.2020 між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на постачання породи гірської скельної дробленої № 2 /0109/2020-ПГСД.

Попередньо частина виробничого обладнання та нерухомого майна ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 1/0106/2020 від 01.06.2020 р.).

Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних не встановлено витрат ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з монтажем та демонтажем виробничого обладнання, яке переходило згідно договорів купівлі-продажу від одного підприємства до іншого.

Тобто, цілісний виробничий комплекс ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як знаходився та працював за своєю фактичною адресою с. Березівка так і залишився, люди які працювали на цьому обладнанні так і працюють, змінювалася лише документальна приналежність окремих складових вказаного комплексу та лише вносились зміни до трудових книжок працівників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали працівниками спочатку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » практично залишаючись на своїх робочих місцях.

В результаті запровадження такої схеми, різко зменшилась база нарахування рентної плати за користування надрами, тобто метою запровадження такої схеми роботи було лише отримання податкової вигоди.

За період з 01.09.2020 по 01.02.2023 загальна кількість реалізованої ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сировини - породи скельної гірничої подрібненої слала 905 935,84 тонн, за середньою ціною 31,00 грн. за тонну без ПДВ. За цей період нараховано рентну плату за користування надрами у сумі 1 495 888,03 грн.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаної сировини виробило та реалізувало щебеневої продукції 1 011 374 тонн, за середньою ціною 165,44 грн. за тонну.

Враховуючи викладе, виходячи з обсягу задекларованого обсягу видобутої та реалізованої ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарної продукції гірничого підприємства 905 935,84 тонн та середню ціну продукції гірничого підприємства з видобутку граніту щебеневої продукції визначеної ДСТУ Б В.2.7.-75-98 у сумі 165,44 грн. за тонну, розрахункове Податкове зобов`язання з рентної плати за видобуток корисних копалин ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 4 кв. 2020 3 кв. 2023 року має становити 7 507 363,42, грн. Відповідно заниження такого зобов`язання за вказаний період може скласти 6 011 475,39 грн.

20.02.1997 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано спеціальний дозвіл на користування надрами №802 на видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного, щебеню для баластного шару залізничної колії, як заповнювач до важкого і шляхового бетону та каменю бутового на родовищі Березівське-1, яке знаходиться в Житомирській області Житомирського району, східна околиця с. Березівка, площею 25,4 га. Строк дії спеціального дозволу на користування надрами продовжено на 20 років, до 20.02.2037 року.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 988 від 23 грудня 2021 року у зв`язку з надходженням подання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.12.2021 № 14521/2.2/6-21, зупинено дію спеціального дозволу користування надрами №802 від 20.02.1997.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2022, яке залишено без змін постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 19.01.2023, визнано протиправним та скасовано п.1 припису, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 №558-14/06 від 06.05.2021, складеного на ім`я ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вказаним судовим рішенням, визнано протиправним та скасовано наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 №122 від 01.04.2022 «Про поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів на усунення порушень», в частині пункту 61 Додатку №3 до цього наказу. Визнано протиправним та скасовано наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 234 від 13.07.2022 «Про поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів на усунення порушень», в частині пункту 2 Додатку №4 до цього наказу.

При дослідженні тендерної документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_9 № 57 від 01.05.2023, встановлено, що підприємство надало інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій. В розділі 5 зазначено сировину та матеріали, зокрема у підпункті 5.1 ІНФОРМАЦІЯ_10 дроблена (тис. тонн) - 200 придбана згідно договору купівлі-продажу 1/0111/2021- ПСГД від 01.11.2021.

Однак, в період зупинення дії спеціального дозволу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.12.2021р по 20.01.2023р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало податкові накладні за операціями з реалізації щебеневої продукції у кількості 210 тис. тонн.

Враховуючи викладене можна дійти висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переробляло гірничу масу незаконно видобуту ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орієнтовною кількістю 210 тис. тонн.

Тобто наявні ознаки виготовлення та продажу щебеневої продукції з необлікованої гірничої маси у кількості 200 тис. тонн, яка ймовірно була незаконно видобута ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року в період зупинення дії спеціального дозволу та передана для виготовлення щебеневої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вище вказані дії, щодо прихованого видобутку та офіційного виробництва щебеневої продукції частково пов`язані з схемою діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка спрямована на загальне заниження податкових зобов`язань добувного гірничого підприємства.

Протягом 2021 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларувало видобуток та реалізацію гірничої маси в середньому 70 тис. тонн на місяць або близько 200 тис. тонн за квартал, при цьому, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструє податкові накладні майже щоденно в обсязі від 2 до 10 тонн та реєструє їх за номером 1.

Так 28.12.2021 року була зареєстрована податкова накладна № 1 від 22.12.2021 за операцією з постачання «порода гірська скельна дроблена» у кількості 1788,4 тонн.

04.01.2021 року була зареєстрована податкова накладна № 1 від 23.12.2021 за операцією з постачання «порода гірська скельна дроблена» у кількості 1778 т.

23.12.2021 року було зупинено дію спеціального дозволу, а вже 14.01.2022 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало податкову накладну № 2 від 22.12.2021 за операцією з постачання «порода гірська скельна дроблена» у кількості 167 793,31 тонн на суму 4 329 067,4 грн. з ПДВ.

Вказана операціями має ознаки нереальності :

- згідно п 4.1. Договору № 2/0109/2020-ПГСД купівлі-продажу Оплата Товару Покупцем здійснюється протягом 90-та календарних днів після отримання Покупцем у власність відповідної партії Товару, що підтверджується відповідною накладною.

- згідно п. 5.1. Продавець зобов`язується здійснити поставку Товару в 3-х денний строк з моменту отримання відповідної заявки від Покупця на умовах, зазначених в п. 5.2. цього Договору.

- згідно п. 5.2. Товар поставляється на умовах самовивозу з території Продавця. Завантаження та транспортування Товару здійснюється Покупцем власними силами.

Тобто кар`єр не міг за 1 день видобути, подрібнити і відвантажити майже квартальний обсяг скельної породи, так само як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не могло вивезти та складувати такий обсяг породи.

Крім того, у грудні 2021 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ЄРПН не отримувало взагалі послуг з дроблення породи скельної, а вибухові роботи отримав в обсязі 19 130 м3, відповідно могло продати лише 51,5 тонн породи гірської скельної, а не 210 тис. тонн.

Тобто, замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив партії породи скельної, які постачалися 22 та 23 грудня за податковими накладними з № 1 заздалегідь за 3 дні, вказані обсяги породи скельної були вивезені покупцем згідно п.5.2.

Таким чином, податкова накладна № 2 від 22.12.2021 за операцією з постачання «порода гірська скельна дроблена» у кількості 167 793,31 тонн на суму 4 329 067,4 грн. з ПДВ була виписана та зареєстрована ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нереальною операцією, виключно з метою легалізації походження скельної породи, яка видобувалась в період зупинення дії спеціального дозволу, та з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробило та реалізувало щебеневу продукцію у кількості 210 тонн на загальну суму 42,6 млн. грн. з ПДВ.

Отже, в діях посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 30.09.2023, встановлено:

- ознаки полягають в занижені податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами за період з 01.10.2021 по 01.10.2023 у сумі 6 011 475 грн. службовими особами та власниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при видобутку граніту для виробництва щебеневої продукції на родовищі Березівське-1, шляхом штучного (формального) включення у технологічний процес виробництва товарної продукції гірничого підприємства підконтрольного суб`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- оформлення та реєстрація ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкової накладної № 2 від 22.12.2021 за операцією з постачання підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » породи гірської скельної дробленої у кількості 167793,31 тонн на суму 4 329 067,4 грн. з ПДВ за нереальною операцією, містить ознаки дій, спрямованих на легалізацію походження скельної породи, яка видобувалась в період зупинення спеціального дозволу на користування надрами, та з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробило та реалізувало щебеневу продукцію у кількості 210 тонн на загальну суму 42,6 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши грошові кошти, щодо яких обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, усвідомлюючи вказані обставини, володіючи вказаними грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд за наступних обставин.

Так, з метою подальшого розпорядження для власних потреб та використання незаконно отриманих грошових коштів у господарській діяльності підприємства посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані в наслідок заниження податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами, здобуті злочинним шляхом, забезпечив у період з 01.10.2021 по 01.10.2023 в межах отриманої суми у розмірі 6 011 475 грн. здійснення фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, в якості оплати за товари, послуги, надання (повернення) фінансової допомоги, сплати податків тощо, чим вжив заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 08.02.2024, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир № 296/12779/23 (1-кс/296/4710/23) від 22.12.2023, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено податкову звітність, та, у тому числі інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки, що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться на оптичному носії інформації СD-R диск, з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_11 кар`єр 05481524».

Оглядом від 21.02.2024 СD-R диску, з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_11 кар`єр 05481524» встановлено наступне: за допомогою дисководу з надписом «DVD Multi Player», що міститься в персональному комп`ютері «XTREME-P6UB9TG4» виявлено файл, розміром 342 МБ (358 934 528 байт), при відкритті якого виявлено 3 файли:

1. Документ формату «.docx», що має назву «Реєстраційні дані», розміром: 61,0 КБ;

2. Документ формату «.xlsx», що має назву «Реєстр подат накладних», розміром: 336 КБ;

3. Папку з файлами, що має назву «Звітність», об`ємом: 340 МБ (357 558 718 байт);

При відкритті документа формату «.docx», що має назву «Реєстраційні дані», розміром: 61,0 КБ, виявлено: інформацію, що містить відомості про відкриті та закриті розрахункові рахунки, що належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, виявлено, що:

- ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має закриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що були відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "

Відповідно до відомостей, наявний в Єдиному реєстрі юридичних осіб, 10.12.2021 в юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) змінилась назва на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 та використовуються для здійснення господарської діяльності та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.95).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання пов`язані із наданням тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка міститься на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , є необґрунтованими та не доведеними з урахуванням клопотання, оскільки вказаний номер рахунку не знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", необхідно надати за період 01.04.2020 по 31.12.2023 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2020 по теперішній час.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим УСР в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- які слугували підставою для відкриття рахунків

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також:

- до відомостей про рух грошових коштів

по закритим розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.04.2020 по 31.12.2023, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Юридична адреса: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.04.2020 по 31.12.2023, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій документів у електронному та паперовому вигляді.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 117754823 ?

Документ № 117754823 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117754823 ?

Дата ухвалення - 15.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117754823 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117754823 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 117754823, Корольовський районний суд м. Житомира

Судове рішення № 117754823, Корольовський районний суд м. Житомира було прийнято 15.03.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 117754823 відноситься до справи № 296/2174/24

Це рішення відноситься до справи № 296/2174/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 117754822
Наступний документ : 117754834