Ухвала суду № 117730812, 07.02.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43813/23

Провадження № 1-кс/761/313/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №22023000000000628 від 21.06.2023 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №22023000000000628 від 21.06.2023 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги зазначено, що 08.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2023 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення вказаного обшуку було вилучено: копію листа Міністерства інфраструктури України від 26.04.2022 з додатком на 2 арк., загалом на 3 арк.; довідку про підтвердження місця роботи ОСОБА_4 від 05.07.2022 на 1 арк.; лист-підтвердження від 08.11.2022 на 1 арк.; додаткову угоду до договору (№25/06 від 25.06.2021) від 29.12.2022 на 1 арк.; додаткову угоду до договору (№ 15/04-21 від 15.04.2021) від 29.12.2022 на 1 арк.; додаткову угоду до договору (№ 25/06 від 25.06.2021) від 16.12.2021 на 1 арк.; лист ТОВ «КСЄНА» на адресу Міністерства інфраструктури України від 21.04.2022, на 3 арк.; мобільний телефон Хіаоmi, модель Мі 11 Lite, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ- 2: НОМЕР_2 , з номерами мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В той же час, вказане майно не має відношення до кримінального провадження та не відповідає критерія, визначеним ст. 98 КПК України. У зв`язку із чим, адвокат просить зобов`язати уповноваженого слідчого та/або прокурора у кримінальному провадженні №22023000000000628 від 21.06.2023 року повернути вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 майно.

До початку судового розгляду від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність. Крім того, скаргу підтримує та просить її задовольнити з підстав, наведених у ній.

Від старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_5 надійшла на адресу суду заява про проведення судового розгляду у його відсутність. Крім того, заперечував щодо задоволення скарги, обґрунтовуючи свої доводи тим, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, прямо надано дозвіл на вилучення у ОСОБА_4 майна, зазначеного в скарзі та наразі у кримінальному провадженні щодо вилучених речей та документів проводяться слідчі дії.

Вивчивши матеріали скарги з додатками, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.22, 26 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ст.303 КПК України визначено вичерпний перелік рішень, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, а саме: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України - тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000628 від 21.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме: установчі документи, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (код ЄДР 20508143), ТОВ «Н3Оперейшінс» (код ЄДР 43682737), ТОВ «Ксєна» (код ЄДР 42421822), ТОВ НВФ «МС Авіа-Грейд» (код ЄДР 37359102), в тому числі нерезидентів, зокрема щодо взаємодії з іншими юридичними особами, зокрема, з ТОВ «Супернова Ейрлайнз» (код ЄДР 44507706), Amis (FZE), Linker (FZE), Expedition Aviation FZC, AerotecGroup ООО «Хелистар» (ОГРН 1143123007752), ООО «Авасити» (ОГРН 1149102036368), ООО «Техноград» (ОГРН 1159102126700), ООО «Навикас» (ОГРН 1149102045290), ООО «АэроПрофи» (ОГРН 1167746298279), ООО «Рустехнопром» (ОГРН 5147746365201) тощо,документів щодо укладення відповідних міжнародних контрактів; договори щодо оренди (лізингу) повітряних суден та їх додатках, договори купівлі-продажу повітряних суден та їх додатках; документи щодо: придбання авіаційних запчастин та агрегатів на повітряні судна з початку 2022 року по теперішній час; походження, в тому числі заводу-виробника авіаційних запчастин та агрегатів на повітряні судна, що надійшли або закуплялися з початку 2022 року; виконання технічних робіт на повітрі судна, в тому числі сторонніми юридичними та фізичними особами, а також нерезидентами, з початку 2022 року; документи з інформацією щодо банківських рахунків вказаних суб`єктів господарської діяльності, відкритих у вітчизняних та закордонних банківських установах, банківських виписках, договорах на визнання електронних документів, документах щодо відкриття рахунків, платіжних дорученнях щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти, реєстри та записи системних програм «клієнт-банк» та «М.Е.D.ос» щодо керування діяльністю підконтрольних підприємств; записів обліку неправомірних грошових розрахунків; відбитки печаток, штампів, кліше (їх відбитки) юридичних осіб; блокноти, листування (у паперовому та електронному вигляді), записники, журнали та інші документи, нотатки, інструкції, інші чорнові записи, дозвільні документи зазначених підприємств; системні блоки персональних комп`ютерів (СБПК), планшети, моноблоки, ноутбуки (ППК), монітори та гарнітури, серверне обладнання та інша комп`ютерна техніка, телекомунікаційне обладнання, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), зовнішні переносні пристрої зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; записи, паролі, логіни, електронні скриньки; системи відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, електронних скриньок; мобільні термінали, сім-картки та карткоутримувачі, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в тому числі пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої; банківські (кредитні та інші) картки та інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, документів, носіїв інформації, а також грошові кошти, отримані від вчинення злочину.

11.10.2023 року на виконання вказаної ухвали слідчим ГСУ СБ України ОСОБА_6 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено мано, належне ОСОБА_4 , а саме: копію листа Міністерства інфраструктури України від 26.04.2022 з додатком на 2 арк., загалом на 3 арк.; довідку про підтвердження місця роботи ОСОБА_4 від 05.07.2022 на 1 арк.; лист-підтвердження від 08.11.2022 на 1 арк.; додаткову угоду до договору (№25/06 від 25.06.2021) від 29.12.2022 на 1 арк.; додаткову угоду до договору (№ 15/04-21 від 15.04.2021) від 29.12.2022 на 1 арк.; додаткову угоду до договору (№ 25/06 від 25.06.2021) від 16.12.2021 на 1 арк.; лист ТОВ «КСЄНА» на адресу Міністерства інфраструктури України від 21.04.2022, на 3 арк.; мобільний телефон Хіаоmi, модель Мі 11 Lite, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ- 2: НОМЕР_2 , з номерами мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2023 року було прямо надано дозвіл, у тому числі, на відшукування та вилучення документів зокрема щодо ТОВ «Ксєна», мобільних терміналів, зважаючи на обставини обшуку, слідчий суддя вважає доводи адвоката ОСОБА_3 безпідставними, та приходить до висновку, що вказане у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ст.167 КПК України, а тому у слідчого відсутній обов`язок щодо його повернення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №22023000000000628 від 21.06.2023 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.167-169, 171, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №22023000000000628 від 21.06.2023 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя