Ухвала суду № 117675722, 13.02.2024, Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3322/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12023000000001718,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні 13.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла інформація від Головного управління конророзвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, щодо розтрати коштів державного бюджету в особливо великих розмірах службовими особами та бенефіціарними власниками взаємопов`язаних комерційних структур, зокрема ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» при здійснені закупівель товарів відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом».

Так, встановлено, що у лютому 2019 року службовими особами ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42828452), за попередньою змовою із невстановленими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та його відокремлених підрозділів, організовано механізм привласнення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом», що полягає у штучному завищенні вартості товаро-матеріальних цінностей та в подальшому виведення надприбутків шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання.

У період з 2020 року по теперішній час ТОВ «Нуклесолар Україна» виступило переможцем у наступних публічних закупівлях, організатором яких був ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлені підрозділи:

- UA-2020-02-28-000131-c «Елементи трубопроводів з корозійностійкої сталі» на суму 832 986,75 грн, замовник ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- UA-2020-04-16-003805-a «Відводи, переходи, трійники» на суму 1 887 462,17, замовник ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- UA-2021-04-26-001279-b «Коліна, переходи» на суму 3 253 782,96 грн, замовник ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- UA-2021-09-13-002641-a «Товар код 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби та деталі трубопроводів), (РПЗ 9.321)» на суму 10 993 897,55 грн, замовник ВП «Південоукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- UA-2021-12-16-009701-b «Труби, деталі та складові частини трубопроводів: лот 1 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (відводи до трубопроводів групи С для ВП ЗАЕС), лот 2 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (відводи до трубопроводів групи В для ВП ЗАЕС)» на суму 6 069 332,62 грн, замовник ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- UA-2021-12-23-003956-c «Труби, деталі та складові частини трубопроводів для ВП ЗАЕС» на суму 2 350 876,20 грн, замовник ДП «НАЕК «Енергоатом».

Аналізом господарської діяльності підприємства ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» встановлено, що закупівля елементів та деталей трубопроводів здійснювалось за цінами приблизно нижчими у два рази у підприємства ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40848765), яке займається конструюванням, виробництвом, а також поставкою систем трубопроводів, що працюють під тиском для атомних та теплових електростанцій, а також елементів технологічних трубопроводів для потреб нафтогазової та хімічної галузей.

У свою чергу, ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» має два офісних приміщення, що знаходяться у м. Чернігів та м. Харків, а також має виробничі потужності у смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області. Водночас власні чи орендовані виробничі потужності та приміщення у ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» згідно даних податкових обліків відсутні.

Отже, ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» виступає посередником між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» з метою штучного завищення вартості товарно-матеріальних цінностей. У той же час, за наявними оперативними даними, службовими особами ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» спільно із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, реалізується протиправний механізм виведення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» отриманих внаслідок штучного завищення цін на товари в тіньовий сектор економіки шляхом обготівкування.

Аналізом структури власності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» встановлено, що засновником підприємства виступає «ТІПІБІЕС ГРУП АГ» (TPBS GROUP AG, Швейцарія, 6039 Рут Д4, Плац, 4, реєстраційний номер: CHE-491.650.961). Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства виступають громадянка України ОСОБА_5 та громадянка Казахстану ОСОБА_6 . Крім того, ТІПІБІЕС ГРУП АГ виступає засновником у підприємстві ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ`ЄР».

За наявними даними громадянка Казахстану ОСОБА_6 є дружиною громадянина російської федерації ОСОБА_7 , який є членом ради директорів ПАТ «Машинобудівний завод «ЗіО-Подольск» (Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ОДРН 1025004700445, ІПН 5036040729, адреса реєстрації: російська федерація, Московська область, м. Подольськ, вул. Залізнична, буд. 2), що входить у холдинг АТ «Атоменергомаш» (країна реєстрації: російська федерація), який виступає машинобудівним підрозділом ДК «Росатом».

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 05.02.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», що введено в дію Указом Президента України від 05.02.2023 № 57/2023, до ПАТ «Машинобудівний завод «ЗіО-Подольск» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 50 років.

Водночас аналізом господарської діяльності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» встановлено, що здійснення експортної діяльності на територію російської федерації здійснювалось на адресу ТОВ «ТІПІБІЕС ІНЖИНІРІНГ» (ООО «ТИПИБИЭС ИНЖИНИРИНГ», ОДРН 1165074057939, ІПН 5036161829, адреса реєстрації: російська федерація, м. Бєлгород, пр-т Слави, 28, оф. 650, зареєстровано: 20.09.2016, директор ОСОБА_8 ), яке займається енергетичним машинобудівництвом по конструюванню трубопроводів високого та низького тиску для теплових та атомних електростанцій. Засновником ТОВ «ТІПІБІЕС ІНЖИНІРІНГ» виступає ТІПІБІЕС ГРУП АГ.

За наявними оперативними даними станом на лютий 2022 року ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» мало на виконанні контракти із виробництва та постачання продукції для потреб ДК «Росатом» з будівництва та обслуговування атомних електростанцій, розташованих як на території рф, так і за її межами.

Водночас, після 24.02.2022 службові особи та кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», завчасно узгодивши з керівництвом ДК «Росатом» подальші дії щодо способу, обсягів та термінів виконання замовлень, продовжили постачати продукцію для потреб ДК «Росатом» з використанням ряду підконтрольних вітчизняних та іноземних компаній, з метою обходу діючих санаційних обмежень та приховання кінцевого споживача продукції ДК «Росатом».

08.11.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/49556/23-к від 01 листопада 2023 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання директора ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» ОСОБА_9 , за адресою: м. Київ, вул. Мистецька, 12-А.

Так, в ході обшуку приміщень, за вказаною адресою виявлено та вилучено речі та документи на яких містяться сліди вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», банківські картки, мобільний телефон та жорсткий диск, а саме:

- Дві чекові книжки ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» рахунок № НОМЕР_1 ;

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...4898);

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...0640);

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...4773);

- Банківську карту «Приватбанку» (...5200);

- Банківську карту «Приватбанку» (..0780):

- Банківську карту «Приватбанку» (...0798);

- Банківську карту «Райффайзен» (...0201);

- Банківську карту «Райффайзен» (...4381);

- Банківську карту «Revolut» (...0712);

- Банківську карту «Monobank» (...6794);

- Банківську карту «Monobank» (platinum);

- Жорсткий диск «iStorage» disk Ashur об?ємом 600 Гб в чохлі чорного кольору;

- Банківську карту «Приватбанку» (...3831);

- ?Мобільний телефон iPhone 14 Pro Max imei: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору.

Крім того, 08.11.2023 відповідно до ухвали слідчого судді №757/49525/23-к від 01.11.2023 проведено санкціонований обшук виробничих приміщень ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Острянина Якова Гетьмана, будинок 2.

Так, в ході обшуку приміщень, за вказаною адресою виявлено та вилучено речі та документи на яких містяться сліди вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», договори, довіреності, листування, а саме:

- Жорсткий диск Crucial BX 500, S/N: 2013E3F428DE;

- ??Додаткову угоду №1 від 18.11.2021 до контракту № С29.01/07-20 від 29.07.2020 на двох аркушах у двох примірниках;

- Специфікацію № 5 до контракту на 1 аркуші 2 прим;

- Додаткову угоду № 1 від 18.11.2021 до специфікації № 6 на двох аркушах у двох примірниках;

- Акти звірки між ООО «ТіПіБіЕс Інжинірінг» ИНН 5036161829 та ООО «ТіПіБіЕс Продакшн» на 14 арк.;

- Контракт № 447 на 5 арк.;

- Технічну специфікацію від 14.09.2021 на 2 арк.;

- Контракт № Р26.01/01-22 від 26 січня 2022 р. на 13 арк.;

- Додаткову угоду № 2 до специфікації № 2 від 01.10.2021 р. на 5 арк.;

- Додаткову угоду № 2 до контракту № С29.01/07-20 на 2 арк.;

- 11.? ?Додаткову угоду до контракту № C31.01/05-21 від 31.05.2021 на 2 арк.;

- Специфікацію № 7 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк.;

- Специфікацію № 6 до контракту С12.01/11-21 на 1 арк.;

- ?Специфікації № 5, 4, 3, 2 до контракту С12.01/11-21 на 6 арк.;

- Контракт № Р19.01/11-21 від 19 листопада 2021 року на 10 арк.;

- Контракт № C12.01/11-21 від 12 листопада 2021 poку на 13 арк.;

- Специфікація № 1 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк;.

- Додаткову угоду № 1 до контракту Р22.01/09-20 на 1 арк.;

- ?Додаткову угоду № 1 до контракту С29.01/07-20 на 1 арк.;

- Додаткову угоду № 2 ЗИО/У14.01/01-20 на 1 арк.;

- Специфікацію № 2 до контракту С07.01/12-21 на 1 арк.;

- Додаткову угоду № 1 до контракту С31.01/05-21 на 1 арк.;

- Контракт С07.01/12-21 від 7 грудня 21 року на 13 арк.;

- Специфікацію № 1 до контракту С07.01/12-21 на 2 арк.;

- Додаток № 1.19 від 07.09.2020 poку до договору ЗИО/У14.01/01-20 на 5 арк.;

- Акт прийому/передачі викопаних робіт № 52 па 5 арк.;

- Акт прийому/передачі РКД до 13 ; 19 на 2 арк.;

- «Соглашения о сертификации» від 03.2017 року на 10 арк.;

- «Соглашения о сертификации» від 03.2017 з додатками на 14 арк.;

- ?Додаткові угоди до контрактів - Р16.01/11-18 з специфікацією, Р08.01/08-18 3 специфікацією, Р05.01/09-19, Р02.01/12-20, угода № 14/1 до контракту з специфікацією № P05.01/09-19, угода № 9 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, угода № 1 до контракту № P09.01/10-2020 з специфікацією, контракт № Р09.01/10-2020 з специфікацією, додаткова угода № 5 до контракту Р14.01/05-20 з специфікацією, контракт Р28.01/01-21 з специфікаціями, додаткові угоди № 3, 4, 5 до контракту Р02.01/12-20, додаткова угода № 19 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 10 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, додаткові угоди № 16, 20 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 1 до контракту Р12.01/10-20 на 57 арк.;

- Додаткову угоду № 5 до контракту Р07.01/08-18 на 1 арк. з специфікаціями на 2 арк.;

- Контракти № 14.01/08-19. P05.01/09-19, P014.01/05-20. P21.01/07-20, P03.01/03-20 з специфікаціями та додатковими угодами на 200 арк., які скріплено біндером та наявний аркуш «Energy Line»;

- Видаткову накладну 244 від 28.10.2021 у 4 примірниках:

- Товаро-транспортну накладну Р244 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

- Рахунок-фактуру 172-1 від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 року у 10 примірниках;

- Видаткову накладну 243 від 28.10.2021 року 4 примірниках;

- Товаро-транспортну накладну Р243 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

- ?Рахунок-фактуру 171-Е від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 у

- десяти примірниках;

- Аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований текст, що починається зі слів «отгрузочная спецификация № TEM00000172»;

- Копія посвідчення водія па ім?я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 1 арк.;

- ?Аркуш паперу на якому наявний друкований текст, що починається слів: «отгрузочная спецификация ТЕМ00000171»;

- ?Копія посвідчення водія на ім?я ОСОБА_11 та копія паспорта громадянина України на теж ім?я на 1 арк.;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (2 шт.) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на 2 арк. (копія);

- ?Видаткову накладну № 232 від 12.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 231 від 12.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладу № 19 від 17.02.2021 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р19 від 17.02.2021 - 1 арк.;

- ?Видаткову накладну № 17 від 10.02.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 332 від 19.12.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 291 від 30.11.2020 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р291 від 30.11.2020 - 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) 292 від 27.11.2020 - 1 арк.;

- Акт № 4 повернення майна по договору відповідального зберігання №У01.01/07-20 від 01.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 87 від 22.05.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспортну накладну № Р87 від 22.05.2020 на 1 арк. 2 примірника;

- ?Видаткову накладку № 87 від 22.05.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладу № 120 від 10.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 90 від 04.06.2020 - 1 арк.:

- Видаткову накладну № 210 від 18.09.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспорту накладну № Р210 від 18.09.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 240 від 26.10.2020 - 1 арк.;

- Товарно-транспортну накладну № P240 від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткову накладну № 278 від 20.11.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспортну накладну № Р278 від 20.11.2020 - 1 арк.;

- ?Довіреність № 18 від 13.10.2021 па ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 2 від 12.02.2021 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 17 від 22.10.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 18 від 22.11.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- 70.? ?Довіреність № 19 від 22.11.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Копія додаткової угоди № 1 до договору Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 241 від 02.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 79 від 12.06.2023 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р79 від 12.06.2023 - 1 арк.:

- ?Міжнародні товаро-транспортні накладні від 20.02.2023 016-1:, 23-EX, 017-Е на 1 аркуші кожна;

- Акт прийому-передачі продукції поставленої згідно специфікації № 1 договору 25.01/03-20 від 25.03.2020 для усунення недоліків згідно п. 4.6 та п. 4.7 на 1 арк. у 2 екземплярах;

- Копія акту 29.07/20-209 аналізу технічної документації в частині металу від 29.07.2020 на 2 арк.;

- Повідомлення ДП «НАЕК Енергоатом» вих. від 11.08.2020 № 11952/041 на 1 арк;

- ?Міжнародна товаро-транспортна накладна 4-RE від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № 4-RE від 02.12.2022 - 2 арк.;

- Рахунок-фактуру № 083-Е від 30.08.2021 до замовлення па покупку POMTS120070009 від 06.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 19 від 14.02.2023 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 6 від 23.01.2023 - 1 арк. (копія):

- ?Видаткову накладну № 7 від 23.01.2023 - 1 арк;

- Міжнародну товаро-транспортну накладну № 047-Е від 15.06.2023 - 1 арк.;

- Копію специфікації ТЕМ0000047 - 1 арк.;

- Копію пакувального листа від 22.01.2023;

- ?Копію додаткової угоди № 1 до контракту Р10.01/06-19 від 10.06.2019 - 1 арк.;

- Копію специфікації № 1 на 1 арк.;

- Копію специфікації № 2 на 1 арк.;

- ?Копію договору постачання № 25.01/03-20 від 25.03.2020 на 2 арк.;

- Специфікацію № 1 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 на 1 арк.;

- ?Замовлення покупця № 14 від 30.04.2020 - 1 арк.;

- ?Копію специфікації № 3 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк.;

- ?Замовлення покупця: № 24 від 03.06.2020, № 27 від 19.06.2020 - на 1 арк. кожен (всього 3 арк.);

- Рахунок-фактуру EL-18Е від 02.06.2022 на 2 арк.;

- Видаткові накладні № 75 від 19.09.2022. № 71 від 13.09.2022. № 86 від 27.09.2023, № 81 від 30.09.2022 на 1 арк. кожна;

- ?Товаро-транспортні накладні Р118 від 02.07.2020, Р7 від 23.01.2023 на 1 арк. кожна;

- Форма МД-2 від 05.06.2022 (строк доставки) на 1 арк.;

- Міжнародні товаро-транспортні накладні: BL-000008 від 30.05.2022 - 1 арк. та рахунок фактура до неї на 1 арк., пакувальний лист № 16/6;

- Міжнародні товаро-транспортні накладні: EL-000006 від 30.05.2022 - 1 арк., EL-00000 від 26.05.2022 - 1 арк., Е1-000003 від 26.05.2022 - 1 арк., EI-000002 від 24.05.2022 - 1 арк., ЕГ 000001 від 25.05.2022 - 1 арк., 038-Е на 1 арк., EL-000013 від 01.06.2022 - 1 арк., EL-000015 від 01.06.2022 - 1 арк., Е-000018 від 03.06.2022 - 1 арк., EL-000009 від 30.05.2022 - 1 арк., EL-00001 від 30.05.2022 - 1 арк.; EL-000011, BL-000012 від 31.05.2022 - 1 арк., ЕТ-000014 від 01.06.2022 - арк., EL-000005 від 27.05.2022 на 1 арк., разом з рахунками фактурами до них но 1 арк. кожна;

- «Уведомление от 16 марта 2021 г. о готовности к сдаче работ по техническому задании № 14 от 15.07.2020 к договору ЗНО/У14.01/01-20 от 14.01.2020 года» на 1 арк.;

- Повідомлення від 16.03.2021 № Бел-исх-0025; Бел-исх-0026 на 3 арк.;

- Рахунки на оплату за 2021 рік № 14, 12, 13, 10, 11, 9, 8, 7;

- Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0032; від 19.04.2021 № Бел-исх-0038; від 13.04.2021 № Бел-исх-0036 на 1 арк. кожне;

- Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0031 па. 2 арк.:

- Чорнові записки на 94 арк.

Крім того, в ході вказаної слідчої дії проведено обшук кабінету ОСОБА_13 , директора з виробництва ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- Жорсткий диск SATA Warranty code 255120074528;

- Два блокноти з чорновими записами;

- Аркуші паперу 4 шт. з чорновими записами;

- Технічну документацію на блоки деталі та труби (деталі трубопроводів) на 726 арк.

В ході попереднього огляду речей, предметів та документів вилучених в ході вищевказаних слідчих дій, встановлено, що в них міститься інформація, яка має значення для досудового розслідування з приводу постачання продукції ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОЖАКШН» ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та постачання продукції ДК «Росатом», АО «Атомстройексперт», АО «Росатом сервис» та інших підприємств країна агресора в період з 24.02.2022 по даний час необхідної для будівництва та обслуговування АЕС «АККУЮ», АЕС «КУДАНКУЛАМ», та інших атомних електростанцій будівництво яких здійснюється ДК «Росатом».

Надалі, при проведенні детальних оглядів комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та документів вилучених в ході проведення обшуків встановлено, що в них наявна інформація, яка має важливе значення для досудового розслідування та підтверджує поставку ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОЖАКШН» продукції підприємствам Російського енергопромислового комплексу з 24.02.2022 і по теперішній час. Зокрема поставки ДК «Росатом» деталей та вузлів необхідних для будівництва АЕС «АККУЮ», АЕС «КУДАНКУЛАМ» та інших атомних електростанцій, будівництво яких здійснює ДК «Росатом».

Інформація що міститься у вказаних документах повністю відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, та може бути використана як доказ факту та обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 від 10.01.2024 вилучені в ході обшуку документи та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити, посилаючись на необґрунтованість та безпідставність поданого клопотання. Вказує, на те, що вилучені документи не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження, а прокурором не доведено зворотнього та не надано аргументацію щодо важливості даних документів для кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, представника власника майна, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінальнго провадження № 12023000000001718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

08.11.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/49556/23-к від 01 листопада 2023 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання директора ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» ОСОБА_9 , за адресою: м. Київ, вул. Мистецька, 12-А.

Так, в ході обшуку приміщень, за вказаною адресою виявлено та вилучено речі та документи на яких містяться сліди вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», банківські картки, мобільний телефон та жорсткий диск, а саме:

- Дві чекові книжки ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» рахунок № НОМЕР_1 ;

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...4898);

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...0640);

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...4773);

- Банківську карту «Приватбанку» (...5200);

- Банківську карту «Приватбанку» (..0780):

- Банківську карту «Приватбанку» (...0798);

- Банківську карту «Райффайзен» (...0201);

- Банківську карту «Райффайзен» (...4381);

- Банківську карту «Revolut» (...0712);

- Банківську карту «Monobank» (...6794);

- Банківську карту «Monobank» (platinum);

- Жорсткий диск «iStorage» disk Ashur об?ємом 600 Гб в чохлі чорного кольору;

- Банківську карту «Приватбанку» (...3831);

- ?Мобільний телефон iPhone 14 Pro Max imei: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору.

Крім того, 08.11.2023 відповідно до ухвали слідчого судді №757/49525/23-к від 01.11.2023 проведено санкціонований обшук виробничих приміщень ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Острянина Якова Гетьмана, будинок 2.

Так, в ході обшуку приміщень, за вказаною адресою виявлено та вилучено речі та документи на яких містяться сліди вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», договори, довіреності, листування, а саме:

- Жорсткий диск Crucial BX 500, S/N: 2013E3F428DE;

- ??Додаткову угоду №1 від 18.11.2021 до контракту № С29.01/07-20 від 29.07.2020 на двох аркушах у двох примірниках;

- Специфікацію № 5 до контракту на 1 аркуші 2 прим;

- Додаткову угоду № 1 від 18.11.2021 до специфікації № 6 на двох аркушах у двох примірниках;

- Акти звірки між ООО «ТіПіБіЕс Інжинірінг» ИНН 5036161829 та ООО «ТіПіБіЕс Продакшн» на 14 арк.;

- Контракт № 447 на 5 арк.;

- Технічну специфікацію від 14.09.2021 на 2 арк.;

- Контракт № Р26.01/01-22 від 26 січня 2022 р. на 13 арк.;

- Додаткову угоду № 2 до специфікації № 2 від 01.10.2021 р. на 5 арк.;

- Додаткову угоду № 2 до контракту № С29.01/07-20 на 2 арк.;

- 11.? ?Додаткову угоду до контракту № C31.01/05-21 від 31.05.2021 на 2 арк.;

- Специфікацію № 7 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк.;

- Специфікацію № 6 до контракту С12.01/11-21 на 1 арк.;

- ?Специфікації № 5, 4, 3, 2 до контракту С12.01/11-21 на 6 арк.;

- Контракт № Р19.01/11-21 від 19 листопада 2021 року на 10 арк.;

- Контракт № C12.01/11-21 від 12 листопада 2021 poку на 13 арк.;

- Специфікація № 1 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк;.

- Додаткову угоду № 1 до контракту Р22.01/09-20 на 1 арк.;

- ?Додаткову угоду № 1 до контракту С29.01/07-20 на 1 арк.;

- Додаткову угоду № 2 ЗИО/У14.01/01-20 на 1 арк.;

- Специфікацію № 2 до контракту С07.01/12-21 на 1 арк.;

- Додаткову угоду № 1 до контракту С31.01/05-21 на 1 арк.;

- Контракт С07.01/12-21 від 7 грудня 21 року на 13 арк.;

- Специфікацію № 1 до контракту С07.01/12-21 на 2 арк.;

- Додаток № 1.19 від 07.09.2020 poку до договору ЗИО/У14.01/01-20 на 5 арк.;

- Акт прийому/передачі викопаних робіт № 52 па 5 арк.;

- Акт прийому/передачі РКД до 13 ; 19 на 2 арк.;

- «Соглашения о сертификации» від 03.2017 року на 10 арк.;

- «Соглашения о сертификации» від 03.2017 з додатками на 14 арк.;

- ?Додаткові угоди до контрактів - Р16.01/11-18 з специфікацією, Р08.01/08-18 3 специфікацією, Р05.01/09-19, Р02.01/12-20, угода № 14/1 до контракту з специфікацією № P05.01/09-19, угода № 9 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, угода № 1 до контракту № P09.01/10-2020 з специфікацією, контракт № Р09.01/10-2020 з специфікацією, додаткова угода № 5 до контракту Р14.01/05-20 з специфікацією, контракт Р28.01/01-21 з специфікаціями, додаткові угоди № 3, 4, 5 до контракту Р02.01/12-20, додаткова угода № 19 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 10 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, додаткові угоди № 16, 20 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 1 до контракту Р12.01/10-20 на 57 арк.;

- Додаткову угоду № 5 до контракту Р07.01/08-18 на 1 арк. з специфікаціями на 2 арк.;

- Контракти № 14.01/08-19. P05.01/09-19, P014.01/05-20. P21.01/07-20, P03.01/03-20 з специфікаціями та додатковими угодами на 200 арк., які скріплено біндером та наявний аркуш «Energy Line»;

- Видаткову накладну 244 від 28.10.2021 у 4 примірниках:

- Товаро-транспортну накладну Р244 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

- Рахунок-фактуру 172-1 від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 року у 10 примірниках;

- Видаткову накладну 243 від 28.10.2021 року 4 примірниках;

- Товаро-транспортну накладну Р243 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

- ?Рахунок-фактуру 171-Е від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 у

- десяти примірниках;

- Аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований текст, що починається зі слів «отгрузочная спецификация № TEM00000172»;

- Копія посвідчення водія па ім?я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 1 арк.;

- ?Аркуш паперу на якому наявний друкований текст, що починається слів: «отгрузочная спецификация ТЕМ00000171»;

- ?Копія посвідчення водія на ім?я ОСОБА_11 та копія паспорта громадянина України на теж ім?я на 1 арк.;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (2 шт.) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на 2 арк. (копія);

- ?Видаткову накладну № 232 від 12.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 231 від 12.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладу № 19 від 17.02.2021 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р19 від 17.02.2021 - 1 арк.;

- ?Видаткову накладну № 17 від 10.02.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 332 від 19.12.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 291 від 30.11.2020 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р291 від 30.11.2020 - 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) 292 від 27.11.2020 - 1 арк.;

- Акт № 4 повернення майна по договору відповідального зберігання №У01.01/07-20 від 01.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 87 від 22.05.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспортну накладну № Р87 від 22.05.2020 на 1 арк. 2 примірника;

- ?Видаткову накладку № 87 від 22.05.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладу № 120 від 10.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 90 від 04.06.2020 - 1 арк.:

- Видаткову накладну № 210 від 18.09.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспорту накладну № Р210 від 18.09.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 240 від 26.10.2020 - 1 арк.;

- Товарно-транспортну накладну № P240 від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткову накладну № 278 від 20.11.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспортну накладну № Р278 від 20.11.2020 - 1 арк.;

- ?Довіреність № 18 від 13.10.2021 па ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 2 від 12.02.2021 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 17 від 22.10.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 18 від 22.11.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- 70.? ?Довіреність № 19 від 22.11.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Копія додаткової угоди № 1 до договору Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 241 від 02.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 79 від 12.06.2023 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р79 від 12.06.2023 - 1 арк.:

- ?Міжнародні товаро-транспортні накладні від 20.02.2023 016-1:, 23-EX, 017-Е на 1 аркуші кожна;

- Акт прийому-передачі продукції поставленої згідно специфікації № 1 договору 25.01/03-20 від 25.03.2020 для усунення недоліків згідно п. 4.6 та п. 4.7 на 1 арк. у 2 екземплярах;

- Копія акту 29.07/20-209 аналізу технічної документації в частині металу від 29.07.2020 на 2 арк.;

- Повідомлення ДП «НАЕК Енергоатом» вих. від 11.08.2020 № 11952/041 на 1 арк;

- ?Міжнародна товаро-транспортна накладна 4-RE від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № 4-RE від 02.12.2022 - 2 арк.;

- Рахунок-фактуру № 083-Е від 30.08.2021 до замовлення па покупку POMTS120070009 від 06.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 19 від 14.02.2023 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 6 від 23.01.2023 - 1 арк. (копія):

- ?Видаткову накладну № 7 від 23.01.2023 - 1 арк;

- Міжнародну товаро-транспортну накладну № 047-Е від 15.06.2023 - 1 арк.;

- Копію специфікації ТЕМ0000047 - 1 арк.;

- Копію пакувального листа від 22.01.2023;

- ?Копію додаткової угоди № 1 до контракту Р10.01/06-19 від 10.06.2019 - 1 арк.;

- Копію специфікації № 1 на 1 арк.;

- Копію специфікації № 2 на 1 арк.;

- ?Копію договору постачання № 25.01/03-20 від 25.03.2020 на 2 арк.;

- Специфікацію № 1 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 на 1 арк.;

- ?Замовлення покупця № 14 від 30.04.2020 - 1 арк.;

- ?Копію специфікації № 3 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк.;

- ?Замовлення покупця: № 24 від 03.06.2020, № 27 від 19.06.2020 - на 1 арк. кожен (всього 3 арк.);

- Рахунок-фактуру EL-18Е від 02.06.2022 на 2 арк.;

- Видаткові накладні № 75 від 19.09.2022. № 71 від 13.09.2022. № 86 від 27.09.2023, № 81 від 30.09.2022 на 1 арк. кожна;

- ?Товаро-транспортні накладні Р118 від 02.07.2020, Р7 від 23.01.2023 на 1 арк. кожна;

- Форма МД-2 від 05.06.2022 (строк доставки) на 1 арк.;

- Міжнародні товаро-транспортні накладні: BL-000008 від 30.05.2022 - 1 арк. та рахунок фактура до неї на 1 арк., пакувальний лист № 16/6;

- Міжнародні товаро-транспортні накладні: EL-000006 від 30.05.2022 - 1 арк., EL-00000 від 26.05.2022 - 1 арк., Е1-000003 від 26.05.2022 - 1 арк., EI-000002 від 24.05.2022 - 1 арк., ЕГ 000001 від 25.05.2022 - 1 арк., 038-Е на 1 арк., EL-000013 від 01.06.2022 - 1 арк., EL-000015 від 01.06.2022 - 1 арк., Е-000018 від 03.06.2022 - 1 арк., EL-000009 від 30.05.2022 - 1 арк., EL-00001 від 30.05.2022 - 1 арк.; EL-000011, BL-000012 від 31.05.2022 - 1 арк., ЕТ-000014 від 01.06.2022 - арк., EL-000005 від 27.05.2022 на 1 арк., разом з рахунками фактурами до них но 1 арк. кожна;

- «Уведомление от 16 марта 2021 г. о готовности к сдаче работ по техническому задании № 14 от 15.07.2020 к договору ЗНО/У14.01/01-20 от 14.01.2020 года» на 1 арк.;

- Повідомлення від 16.03.2021 № Бел-исх-0025; Бел-исх-0026 на 3 арк.;

- Рахунки на оплату за 2021 рік № 14, 12, 13, 10, 11, 9, 8, 7;

- Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0032; від 19.04.2021 № Бел-исх-0038; від 13.04.2021 № Бел-исх-0036 на 1 арк. кожне;

- Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0031 па. 2 арк.:

- Чорнові записки на 94 арк.

Крім того, в ході вказаної слідчої дії проведено обшук кабінету ОСОБА_13 , директора з виробництва ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», в ході обшуку якого виявлено та вилучено:

- Жорсткий диск SATA Warranty code 255120074528;

- Два блокноти з чорновими записами;

- Аркуші паперу 4 шт. з чорновими записами;

- Технічну документацію на блоки деталі та труби (деталі трубопроводів) на 726 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 від 10.01.2024 вилучені в ході обшуку документи та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Поряд з цим, вважаю обґрунтованими доводи прокурора щодо відповідності вилучених документів ознакам речових доказів, оскільки як вказує останній, виявлено, документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема резервні копії електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Серед листів на вказаній поштовій скринці виявлено листи з файлами, які мають значення для досудового розслідування, зокрема файли з документами з приводу виготовлення та поставки підприємством деталей трубопроводів на атомні станції АЕС «АККУЮ» та АЕС «КУДАНКУЛАМ» (у тому числі щодо погодження технічних характеристик деталей, які необхідно виготовити на вказані АЕС, поставки вказаних деталей на компанію посередника Finow Rohr systeme GmbH, та узгодження ланцюга та строків поставок деталей виготовлених підприємством на вищевказані атомні електростанції).

Крім того, має місце посилання прокурора на те, що відповідно до переліку документів, наявні відомості, щодо поставки деталей в інтересах ДК «РОСАТОМ», контракти та додаткові угоди до них, укладені в м. Бєлгороді між ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» та ТОВ «ТІПІБІЕС ІНЖИНІРИНГ» (рф), копії контрактів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» з ENERGYLINEAG та Finow Rohr systeme GmbH, компаніями, які є посередниками в ланцюгу поставок на атомні електростанції, будівництво яких здійснює ДК «РОСАТОМ», інші документи з приводу погодження характеристик продукції та їх затвердження, яка поставляється на вказані електростанції, а також виявлено договори та додаткові угоди до них укладені між ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» та ENERGYLINEAG (компанією посередником в ланцюгу поставки продукції на атомні електростанції, будівництво яких здійснює ДК «РОСАТОМ»).

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вказані вище документи безпосередньо мають відношення та значення для досудового розслідування та необхідна для досудового розслідування обставин кримінального провадження щодо розтрати коштів державного бюджету в особливо великих розмірах службовими особами та бенефіціарними власниками взаємопов`язаних комерційних структур, зокрема ТОВ «НУКЛЕСОЛАР УКРАЇНА» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» при здійснені закупівель товарів відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом».

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12023000000001718 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуків 08.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 та у виробничих приміщеннях ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Острянина Гетьмана Якова, 2 у кримінальному проваджені № 12023000000001718 від 13.09.202, а саме:

- Дві чекові книжки ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» рахунок № НОМЕР_1 ;

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...4898);

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...0640);

- ?Банківську карту «Ощадбанку» (...4773);

- Банківську карту «Приватбанку» (...5200);

- Банківську карту «Приватбанку» (..0780):

- Банківську карту «Приватбанку» (...0798);

- Банківську карту «Райффайзен» (...0201);

- Банківську карту «Райффайзен» (...4381);

- Банківську карту «Revolut» (...0712);

- Банківську карту «Monobank» (...6794);

- Банківську карту «Monobank» (platinum);

- Жорсткий диск «iStorage» disk Ashur об?ємом 600 Гб в чохлі чорного кольору;

- Банківську карту «Приватбанку» (...3831);

- ?Мобільний телефон iPhone 14 Pro Max imei: НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору;

- Жорсткий диск Crucial BX 500, S/N: 2013E3F428DE;

- ??Додаткову угоду №1 від 18.11.2021 до контракту № С29.01/07-20 від 29.07.2020 на двох аркушах у двох примірниках;

- Специфікацію № 5 до контракту на 1 аркуші 2 прим;

- Додаткову угоду № 1 від 18.11.2021 до специфікації № 6 на двох аркушах у двох примірниках;

- Акти звірки між ООО «ТіПіБіЕс Інжинірінг» ИНН 5036161829 та ООО «ТіПіБіЕс Продакшн» на 14 арк.;

- Контракт № 447 на 5 арк.;

- Технічну специфікацію від 14.09.2021 на 2 арк.;

- Контракт № Р26.01/01-22 від 26 січня 2022 р. на 13 арк.;

- Додаткову угоду № 2 до специфікації № 2 від 01.10.2021 р. на 5 арк.;

- Додаткову угоду № 2 до контракту № С29.01/07-20 на 2 арк.;

- 11.? ?Додаткову угоду до контракту № C31.01/05-21 від 31.05.2021 на 2 арк.;

- Специфікацію № 7 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк.;

- Специфікацію № 6 до контракту С12.01/11-21 на 1 арк.;

- ?Специфікації № 5, 4, 3, 2 до контракту С12.01/11-21 на 6 арк.;

- Контракт № Р19.01/11-21 від 19 листопада 2021 року на 10 арк.;

- Контракт № C12.01/11-21 від 12 листопада 2021 poку на 13 арк.;

- Специфікація № 1 до контракту С12.01/11-21 на 2 арк;.

- Додаткову угоду № 1 до контракту Р22.01/09-20 на 1 арк.;

- ?Додаткову угоду № 1 до контракту С29.01/07-20 на 1 арк.;

- Додаткову угоду № 2 ЗИО/У14.01/01-20 на 1 арк.;

- Специфікацію № 2 до контракту С07.01/12-21 на 1 арк.;

- Додаткову угоду № 1 до контракту С31.01/05-21 на 1 арк.;

- Контракт С07.01/12-21 від 7 грудня 21 року на 13 арк.;

- Специфікацію № 1 до контракту С07.01/12-21 на 2 арк.;

- Додаток № 1.19 від 07.09.2020 poку до договору ЗИО/У14.01/01-20 на 5 арк.;

- Акт прийому/передачі викопаних робіт № 52 па 5 арк.;

- Акт прийому/передачі РКД до 13 ; 19 на 2 арк.;

- «Соглашения о сертификации» від 03.2017 року на 10 арк.;

- «Соглашения о сертификации» від 03.2017 з додатками на 14 арк.;

- ?Додаткові угоди до контрактів - Р16.01/11-18 з специфікацією, Р08.01/08-18 3 специфікацією, Р05.01/09-19, Р02.01/12-20, угода № 14/1 до контракту з специфікацією № P05.01/09-19, угода № 9 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, угода № 1 до контракту № P09.01/10-2020 з специфікацією, контракт № Р09.01/10-2020 з специфікацією, додаткова угода № 5 до контракту Р14.01/05-20 з специфікацією, контракт Р28.01/01-21 з специфікаціями, додаткові угоди № 3, 4, 5 до контракту Р02.01/12-20, додаткова угода № 19 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 10 до контракту Р03.01/03-20 з специфікацією, додаткові угоди № 16, 20 до контракту Р05.01/09-19, додаткова угода № 1 до контракту Р12.01/10-20 на 57 арк.;

- Додаткову угоду № 5 до контракту Р07.01/08-18 на 1 арк. з специфікаціями на 2 арк.;

- Контракти № 14.01/08-19. P05.01/09-19, P014.01/05-20. P21.01/07-20, P03.01/03-20 з специфікаціями та додатковими угодами на 200 арк., які скріплено біндером та наявний аркуш «Energy Line»;

- Видаткову накладну 244 від 28.10.2021 у 4 примірниках:

- Товаро-транспортну накладну Р244 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

- Рахунок-фактуру 172-1 від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 року у 10 примірниках;

- Видаткову накладну 243 від 28.10.2021 року 4 примірниках;

- Товаро-транспортну накладну Р243 від 28.10.2021 у 4 примірниках;

- ?Рахунок-фактуру 171-Е від 25.10.2021 року до контракту Р03.01/03-20 від 03.03.2020 у

- десяти примірниках;

- Аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований текст, що починається зі слів «отгрузочная спецификация № TEM00000172»;

- Копія посвідчення водія па ім?я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 1 арк.;

- ?Аркуш паперу на якому наявний друкований текст, що починається слів: «отгрузочная спецификация ТЕМ00000171»;

- ?Копія посвідчення водія на ім?я ОСОБА_11 та копія паспорта громадянина України на теж ім?я на 1 арк.;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (2 шт.) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на 2 арк. (копія);

- ?Видаткову накладну № 232 від 12.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 231 від 12.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладу № 19 від 17.02.2021 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р19 від 17.02.2021 - 1 арк.;

- ?Видаткову накладну № 17 від 10.02.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 332 від 19.12.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 291 від 30.11.2020 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р291 від 30.11.2020 - 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) 292 від 27.11.2020 - 1 арк.;

- Акт № 4 повернення майна по договору відповідального зберігання №У01.01/07-20 від 01.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 87 від 22.05.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспортну накладну № Р87 від 22.05.2020 на 1 арк. 2 примірника;

- ?Видаткову накладку № 87 від 22.05.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладу № 120 від 10.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 90 від 04.06.2020 - 1 арк.:

- Видаткову накладну № 210 від 18.09.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспорту накладну № Р210 від 18.09.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 240 від 26.10.2020 - 1 арк.;

- Товарно-транспортну накладну № P240 від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;

- Видаткову накладну № 278 від 20.11.2020 - 1 арк.;

- ?Товаро-транспортну накладну № Р278 від 20.11.2020 - 1 арк.;

- ?Довіреність № 18 від 13.10.2021 па ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 2 від 12.02.2021 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 17 від 22.10.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Довіреність № 18 від 22.11.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- 70.? ?Довіреність № 19 від 22.11.2020 на ім?я ОСОБА_12 1 арк.;

- Копія додаткової угоди № 1 до договору Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 241 від 02.10.2021 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 79 від 12.06.2023 - 1 арк.;

- Товаро-транспортну накладну № Р79 від 12.06.2023 - 1 арк.:

- ?Міжнародні товаро-транспортні накладні від 20.02.2023 016-1:, 23-EX, 017-Е на 1 аркуші кожна;

- Акт прийому-передачі продукції поставленої згідно специфікації № 1 договору 25.01/03-20 від 25.03.2020 для усунення недоліків згідно п. 4.6 та п. 4.7 на 1 арк. у 2 екземплярах;

- Копія акту 29.07/20-209 аналізу технічної документації в частині металу від 29.07.2020 на 2 арк.;

- Повідомлення ДП «НАЕК Енергоатом» вих. від 11.08.2020 № 11952/041 на 1 арк;

- ?Міжнародна товаро-транспортна накладна 4-RE від 22.12.2022 на 1 арк.;

- Пакувальний лист № 4-RE від 02.12.2022 - 2 арк.;

- Рахунок-фактуру № 083-Е від 30.08.2021 до замовлення па покупку POMTS120070009 від 06.07.2020 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 19 від 14.02.2023 - 1 арк.;

- Видаткову накладну № 6 від 23.01.2023 - 1 арк. (копія):

- ?Видаткову накладну № 7 від 23.01.2023 - 1 арк;

- Міжнародну товаро-транспортну накладну № 047-Е від 15.06.2023 - 1 арк.;

- Копію специфікації ТЕМ0000047 - 1 арк.;

- Копію пакувального листа від 22.01.2023;

- ?Копію додаткової угоди № 1 до контракту Р10.01/06-19 від 10.06.2019 - 1 арк.;

- Копію специфікації № 1 на 1 арк.;

- Копію специфікації № 2 на 1 арк.;

- ?Копію договору постачання № 25.01/03-20 від 25.03.2020 на 2 арк.;

- Специфікацію № 1 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 на 1 арк.;

- ?Замовлення покупця № 14 від 30.04.2020 - 1 арк.;

- ?Копію специфікації № 3 до договору постачання Р25.01/03-20 від 25.03.2020 - 1 арк.;

- ?Замовлення покупця: № 24 від 03.06.2020, № 27 від 19.06.2020 - на 1 арк. кожен (всього 3 арк.);

- Рахунок-фактуру EL-18Е від 02.06.2022 на 2 арк.;

- Видаткові накладні № 75 від 19.09.2022. № 71 від 13.09.2022. № 86 від 27.09.2023, № 81 від 30.09.2022 на 1 арк. кожна;

- ?Товаро-транспортні накладні Р118 від 02.07.2020, Р7 від 23.01.2023 на 1 арк. кожна;

- Форма МД-2 від 05.06.2022 (строк доставки) на 1 арк.;

- Міжнародні товаро-транспортні накладні: BL-000008 від 30.05.2022 - 1 арк. та рахунок фактура до неї на 1 арк., пакувальний лист № 16/6;

- Міжнародні товаро-транспортні накладні: EL-000006 від 30.05.2022 - 1 арк., EL-00000 від 26.05.2022 - 1 арк., Е1-000003 від 26.05.2022 - 1 арк., EI-000002 від 24.05.2022 - 1 арк., ЕГ 000001 від 25.05.2022 - 1 арк., 038-Е на 1 арк., EL-000013 від 01.06.2022 - 1 арк., EL-000015 від 01.06.2022 - 1 арк., Е-000018 від 03.06.2022 - 1 арк., EL-000009 від 30.05.2022 - 1 арк., EL-00001 від 30.05.2022 - 1 арк.; EL-000011, BL-000012 від 31.05.2022 - 1 арк., ЕТ-000014 від 01.06.2022 - арк., EL-000005 від 27.05.2022 на 1 арк., разом з рахунками фактурами до них но 1 арк. кожна;

- «Уведомление от 16 марта 2021 г. о готовности к сдаче работ по техническому задании № 14 от 15.07.2020 к договору ЗНО/У14.01/01-20 от 14.01.2020 года» на 1 арк.;

- Повідомлення від 16.03.2021 № Бел-исх-0025; Бел-исх-0026 на 3 арк.;

- Рахунки на оплату за 2021 рік № 14, 12, 13, 10, 11, 9, 8, 7;

- Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0032; від 19.04.2021 № Бел-исх-0038; від 13.04.2021 № Бел-исх-0036 на 1 арк. кожне;

- Повідомлення від 06.04.2021 № Бел-исх-0031 па. 2 арк.:

- Чорнові записки на 94 арк.

- Жорсткий диск SATA Warranty code 255120074528;

- Два блокноти з чорновими записами;

- Аркуші паперу 4 шт. з чорновими записами;

- Технічну документацію на блоки деталі та труби (деталі трубопроводів) на 726 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1