Ухвала суду № 117674256, 15.03.2024, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.03.2024

Справа № 642/6283/23

Провадження № 1-кс/642/923/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023221220001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221220001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.10.2023, близько 17 год. 00 хв. на номер телефону ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , з номеру « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з кредитної картки ОСОБА_4 були проведені операції на російських сайтах. Після цього, ОСОБА_4 ввела в своєму телефоні комбінації сказані невідомим чоловіком та пізніше цього ж дня виявила, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 37217 грн 70 коп з її кредитної картки.

Також, в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220000319 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудовим розслідуванням було встановлено, що 18.01.2024, невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником кіберполіції отримала конфіденційну інформацію щодо банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому використавши електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошима у розмірі 89748 грн. 14 коп., на території Холодногірського району.

До СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , в якому зазначено, що проведеними заходами, спільно з працівниками УКР ГУНП в Харківській області, було встановлено, що згідно фотозображень особи, що здійснювала зняття коштів потерпілої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дана особа може бути причетною до ряду аналогічних шахрайство на території м. Харкова, у зв`язку з цим було відпрацьовано аналогічні шахрайства та порівняно фотозображення.

11.03.2024 матеріали кримінальних проваджень № 12023221220001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12024221220000319 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, були об`єднані в одне кримінальне провадження, якому було присвоєно № 12023221220001574.

В ході проведення оперативних заходів, що направлені для розкриття вказаних злочинів, було проведено аналіз номерів з яких шахраї телефонували потерпілим, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Для встановлення зазначеної інформації необхідно звернутися до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у якого міститься інформація про наступне, а саме:

-способу телефонізації за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (підключення IP-телефону, програмний телефон з гарнітурою, мобільна внутрішня лінія Pocket Line);

-архітектури підключення абонентів, маршрути передавання, транспорт сигналу від SIP терміналу до Softswitch оператора;

-власності SIP шлюзу, його місцезнаходження, та IP адресу, у разі підключення номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , як мобільних внутрішніх лініій Pocket Line.

-IP адрес НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за якими вони підключені (налаштовані) до Softswitch оператора, при їх підключенні як програмні телефони з гарнітурою або, IP телефони;

-деталізації дзвінків за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за період з 01.01.2023 по теперішній час надання інформації, в електронному вигляді.

-Зміст отриманих послуг, аудіо-файли розмов за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час надання інформації в електронному вигляді.

-копії договорів про надання електронних телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

-акти приймання-передачі ідентифікаційних (реєстраційних) даних. (Додаток до договору).

Інформація про замовлення на послуги: інформація про абонента: ПІБ/Найменування, адреса/ юр.адреса, (контактна особа), номер телефону/ e-mail, адреса доставки рахунків (квитанцій).

-інформація про послуги: опис послуги, з якого моменту почали надаватись, телефонний(ні) номер(и), що надані абонентам та кількість ліній.

- тип послуги, адреса місця отримання послуги (адреса включення), за період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі, з можливістю отримання інформації на паперовому та цифровому носіях.

Вилучення запитуваної інформації, яка має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, буде здійснюватися за межами Харківської області, а саме безпосередньо у м. Одесі (що суттєво займає час на відправку ухвали, підготовку інформації, та безпосереднє її вилучення в м. Одесі).

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України встановлено, що інформація, знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації та документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - представників оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів, що містять інформацію, а саме:

-способу телефонізації за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , (підключення IP-телефону, програмний телефон з гарнітурою, мобільна внутрішня лінія Pocket Line);

- архітектури підключення абонентів, маршрути передавання, транспорт сигналу від SIP терміналу до Softswitch оператора;

- власності SIP шлюзу, його місцезнаходження, та IP адресу, у разі підключення номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , як мобільних внутрішніх лініій Pocket Line.

- IP адрес абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за якими вони підключені (налаштовані) до Softswitch оператора, при їх підключенні як програмні телефони з гарнітурою або, IP телефони;

- деталізації дзвінків за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за період з 01.01.2023 по теперішній час надання інформації, в електронному вигляді.

- Зміст отриманих послуг, аудіо-файли розмов за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час надання інформації в електронному вигляді.

- копії договорів про надання електронних телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

- акти приймання-передачі ідентифікаційних (реєстраційних) даних. (Додаток до договору).

Інформацію про замовлення на послуги: інформацію про абонента: ПІБ/Найменування, адреса/ юр.адреса, (контактна особа), номер телефону/e-mail, адреса доставки рахунків (квитанцій).

- інформацію про послуги: опис послуги, з якого моменту почали надаватись, телефонний(ні) номер(и), що надані абонентам та кількість ліній.

- тип послуги, адреса місця отримання послуги (адреса включення), за період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з можливістю отримання інформації на паперовому та цифровому носіях.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані дані за наступними мобільними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по теперішній час надання інформації.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1