Постанова № 11763912, 22.10.2010, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа№4-809/10р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю

22 жовтня 2010 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ Сумського МУ УМВС України в Сумській області С.С.Рекун про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського МУ УМВС України в Сумській області С.С.Рекун, в провадженні якого перебуває кримінальна справа №10290723, звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення в Сумській філії АБ «Укргазбанк» МФО 337342 виїмки документів про рух грошових коштів по рахунках №№НОМЕР_1, НОМЕР_2 ТОВ «СПМК» (податковий номер 30452708) із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2008 року по 01.10.2010 року, що становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи це тим, що вказані документи можуть бути доказами у кримінальній справі, а надана інформація матиме істотне значення для встановлення фактичних обставин справи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних у поданні документів, що становлять банківську таємницю, є необхідним для повного, обєктивного та всебічного розслідування обставин справи, а зазначені документи можуть бути доказами у даній кримінальній справі.

08 вересня 2010 року порушена кримінальна справа №10290723 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що в березні 2009 року невстановлена особа підробила накладну №14/02-01 від 14.02.2005 року на поставку ПФ «Комагросервіс» засувок та відводів на суму 30764грн. від імені ПП ОСОБА_2, яка в подальшому згідно з накладною №1863 від 24.03.2009 року надала ПФ «Комагросервіс» право на поставку та подальшу продажу засувок та відводів КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. У квітні 2009 року невстановлена особа підробила накладну №16/-5-01 від 16.05.2005 року на поставку засувок та фланців на загальну суму 1710грн. від імені ПП ОСОБА_2, яка в подальшому згідно з накладною №1867 від 09.04.2009 року надала ПФ «Комагросервіс» право на поставку та подальший продаж засувок та відводів КП «Міськводоканал». У квітні 2009 року невстановлена особа підробила накладну №11/06-03 від 11.06.2004 року на поставку засувок та фланців на загальну суму 6023грн. від імені ПП ОСОБА_2, яка в подальшому згідно з накладною №1867 від 09.04.2009 року надала ПФ «Комагросервіс» право на поставку та подальший продаж засувок та відводів КП «Міськводоканал». Поставкою та реалізацією запірної арматури ПП ОСОБА_2 ніколи не займався. Він займається поставкою та реалізацією металопластикових вікон. Засновником ТОВ «СПМК» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які відкрили розрахункові рахунки в Сумській філії АБ «Укргазбанк» №НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Отже, надання дозволу на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю, та на проведення виїмки документів здійснюється судом.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

- Надати дозвіл на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю, та на проведення виїмки в Сумській філії АБ «Укргазбанк» МФО 337342 виїмки документів про рух грошових коштів по рахунках №№НОМЕР_1, НОМЕР_2 ТОВ «СПМК» (податковий номер 30452708) із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2008 року по 01.10.2010 року.

Проведення виїмки доручити співробітникам ВДСБЕЗ Сумського міського управління УМВС України в Сумській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Котенко