Постанова № 11763151, 25.10.2010, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-316 /2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2010 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечка І.І., при секретарі Монт А.Ю., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), які знаходяться в приміщенні АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури міста Кременчука Магда В.Л. звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку №26007295799300 товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) за період з 14.07.2008 по 20.10.2010 року, які знаходяться в приміщенні АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за адресою: проспект Московський, б.60 в м. Харків.

В подані зазначив, що 05.08.2010 року порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ» з метою заволодіння коштами ВАТ «Азовські мастила і оливи», достовірно знаючи, що розрахунки з ВАТ «Азовські мастила і оливи» (надалі - ВАТ «Азмол») проведені в повному обсязі, звернулися до господарського суду Запорізької області про стягнення з товариства грошових коштів у сумі 2391164,61 гривен. У звязку з наданням недостовірних даних судом прийнято рішення про задоволення позовних вимог, а відділом ДВС Бердянського МУЮ безпідставно стягнуті грошові кошти. Вказав, що є підстави вважати, що на розрахунковому рахунку в приміщенні Кременчуцької філії ВАТ «Кредитпромбанк», належному ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ», є грошові кошти, які перераховувалися з метою приховати злочин.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 5 серпня 2010 року виконуючим обовязки прокурора міста Кременчука порушено кримінальну справу № 20101325023 за фактом заволодіння чужого майна ВАТ «Азовські мастила і оливи» (надалі ВАТ «АЗМОЛ»), вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що 14.07.2008 року між державним ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було укладено контракт № 427-2008, згідно якого ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" продало, а ВАТ «АЗМОЛ» купило нафтопродукти на загальну суму 2 777 518 грн. За придбану продукцію ВАТ «АЗМОЛ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" кошти в загальній сумі 386 353, 39 грн. В подальшому, у зв'язку з відсутністю коштів між ВАТ «АЗМОЛ» та ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" було досягнуто усної домовленості про те, що ВАТ «АЗМОЛ» на виконання заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" буде відвантажувати нафтопродукти до суб'єктів господарювання вказаних у заявках. Виконуючи усну домовленість ВАТ «АЗМОЛ» відповідно до заявки ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" №489 від 07.11.2008 року відвантажило на адресу ТОВ "Компанія "Нафтатрейд" мастила індустріального власного виробництва на загальну суму 1 088 536, 49 грн. Згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 474 від 27.10.2008 року, № 484 від 31.10.2008 року ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило на адресу Військової частини А 2756 нафтопродукти на загальну суму 686 559, 21 грн. Також згідно заявок ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" № 527, № 528 від 09.12.2008 року, № 530 від 10.12.2008 року, № 516 від 03.12.2008 року, № 517, №518, № 519 від 04.12.2008 року, № 522 від 05.12.2008 року, довіреностей № 83, 94 ВАТ «АЗМОЛ» відвантажило ТОВ " Торговий дім"Юг Оіл" нафтопродукти на загальну суму 616 068, 91 грн. Виходячи з викладеного органом досудового слідства встановлено, що ВАТ «АЗМОЛ» розрахувалось з ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" в повному обсязі. При цьому службові особи ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" з метою заволодіння коштами державного відкритого акціонерного товариства "Азмол", достовірно знаючи, що розрахунки з ВАТ «АЗМОЛ» проведені у повному обсязі, звернулися до Господарського суду Запорізької області про стягнення грошових коштів з вказаного товариства у загальній сумі 2 391 164, 61 грн.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 13.04.2009 року стягнуто з державного відкритого акціонерного товариства «Азовські мастила і оливи» кошти у розмірі 266666,61 грн. основного боргу з врахуванням індексу інфляції, 322767,69 грн. пені, 9446,68 грн. державного мита та 118 грн. витрат на ІТЗ.

Постановою Запорізького апеляційного господарського суду від 11.06.2009 року змінено рішення господарського суду Запорізької області та стягнуто з ВАТ « Азовські мастила і оливи» на користь ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" 2391164, 61 грн. основного боргу, 240633,99 грн. втрат від інфляції, 314793,30 грн. пені, 9498,75 грн. державного мита, 43,96 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10000 грн. витрати на адвокатські послуги.

На виконання рішення суду відділом ДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції з розрахункових рахунків ВАТ «АЗМОЛ», відкритих в ВАТ «ВТБ Банк», на користь ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" станом на 13.07.2010 року стягнуто грошових коштів у сумі 398 169, 06 грн., що підтверджується розпорядженнями державних виконавців від 13.07.2009 року. Органом досудового слідства встановлено, що вказаними діями службових осіб ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" державному відкритому акціонерному товариству «АЗМОЛ» спричинені матеріальні збитки на суму 398 169, 06 грн., що є особливо великим розміром.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області встановлено, що у ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806) 20.09.2010 року відкритий рахунок №26007295799300 в приміщенні АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за адресою: проспект Московський, б.60 в м. Харків.

Згідно пояснень слідчого грошові кошти на розрахунковому рахунку в АКБ «Укрсиббанк», належні ТОВ «Торговий дім «Фортуна ОІЛ», перераховувалися з метою приховати злочин.

Постановою Крюківського районного суду м. Кременчука від 15.09.2010 року на вказаний рахунок накладено арешт та зобовязано банківську установу надати інформацію про залишок грошових коштів на момент арешту.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні АКБ «Укрсиббанк» зберігаються документи та інформація про стан рахунку ТОВ "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" , що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю, а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст..62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури міста Кременчука Полтавської області Магди В.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), які знаходяться в приміщенні АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури міста Кременчука Полтавської області Магді В.Л. дозвіл на проведення в приміщенні АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за адресою: місто Харків, проспект Московський, б.60, виїмки по банківському рахунку №26007295799300, який належить товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фортуна ОІЛ" (ЄДРПОУ 34607806), оригіналів документів:

- виписку про рух грошових коштів із зазначенням повних даних контрагентів, в тому числі кому або від кого надходили грошові кошти, з якого і на який рахунок проводилося перерахування грошових коштів із зазначенням назви та організаційної форми підприємств; дат та часу перерахування коштів; підстав перерахування з зазначенням назви, номеру та дати відповідного документу; сум перерахування; цілей платежів; залишку грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 14.07.2008 року по 20.10.2010 року;

- грошових чеків за період з 14.07.2008 року по 20.10.2010 року;

- банківських виписок про залишок грошових коштів на рахунку № 26006089800201 станом на 20.10.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: