Ухвала суду № 117611310, 04.03.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10157/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Велика Снітинка, Фастівського району, Київської області, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022000000000975 від 03.10.2022 за підозрою ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше серпня 2022 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання - злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах на території України.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, створив злочинну організацію, до складу якої особисто залучено:

1. Невстановлених осіб, а саме Особу № 1 (далі - Особа № 1), Особу № 2 (далі - Особа № 2) та Особу № 3 (далі - Особа № 3);

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_8 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Невстановлені особи Особа № 1, Особа № 2, Особа № 3, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_8 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_8 , Особа № 1, Особа № 2, Особа № 3, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас, ОСОБА_8 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме:

1. Підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2. Визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

3. Організував на території Фастівського району, Київської області місця для зберігання та подальшого фасування з метою збуту психотропних речовин;

4. Організував на території Фастівського району, Київської області діяльність незаконних лабораторій з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP. Вказане, у свою чергу, передбачало:

- незаконне придбання та зберігання обладнання, спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також систематичне його технічне оновлення та підтримання в належному стані;

- пошук місць для функціонування та розміщення незаконних лабораторій, в тому числі створення умов для роботи членів злочинної організації (їх навчання технології виготовлення психотропних речовин, налагодження обладнання, що забезпечуватиме їх виготовлення, тощо);

- пошук джерел придбання прекурсорів, а також хімічних речовин необхідних для синтезу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- безпосереднє виготовлення психотропних речовин, з метою подальшого їх збуту.

5. Організував збут психотропних речовин по всій території України, що полягало у збуті незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP шляхом поштових відправлень за допомогою експрес-доставок Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» код ЄДРПОУ 31316718 (далі - ТОВ «Нова Пошта).

6. Забезпечив безпеку діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, шляхом:

- конспірації, яка виражається у роботі незаконної лабораторії у різний час доби та з певною періодичністю зміною її розташування;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, а також використання з метою конспірації різних чат-ботів у месенджері «Telegram» без зворотного зв`язку;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами в тому числі надання прізвиськ, а також заміни назв психотропних речовин на інші терміни під час спілкувань за допомогою засобів зв`язку, у т.ч. які використовуються у злочинному середовищі;

- обрання безконтактного способу збуту, шляхом відправки за допомогою ТОВ «Нова Пошта» психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, виключно покупцям після оплати ними грошових коштів на банківські рахунки або криптогаманці;

- систематичні перевірки транспортних засобів, які використовувались для перевезення психотропних речовин на предмет наявності у них засобів аудіо-відео контролю.

7. Розподіляв прибутки, одержані в результаті злочинної діяльності, між учасниками злочинної організації в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації в цілому в разі викриття окремих її учасників та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності ОСОБА_8 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, а саме ОСОБА_8 ;

- учасника злочинної організації ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язок виготовлення, придбання, перевезення, пересилання психотропних речовин за допомогою сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто їх фактичний збут. ОСОБА_9 підпорядковувався як особисто ОСОБА_8 , так і останньому через учасника злочинної організації ОСОБА_5 ;

- учасника злочинної організації ОСОБА_5 , на якого покладено обов`язок придбання та перевезення психотропних речовин, а також пособництва учаснику злочинної організації ОСОБА_9 у їх незаконному пересиланні за допомогою сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто у їх фактичному збуті. ОСОБА_5 особисто за вказівкою ОСОБА_8 відповідав за створення маркування у електронних кабінетах додатку ТОВ «Нова Пошта» та передавав їх разом із психотропними речовинами ОСОБА_9 . Крім того, він контролював дії ОСОБА_9 та отримував від нього звіти щодо фактів збуту психотропних речовин;

- учасників злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2, які підпорядковувались безпосередньо ОСОБА_8 та здійснювали незаконне виготовлення психотропних речовин та їх зберігання з метою подальшого збуту;

- учасника злочинної організації Особа № 3, який підпорядкувався як ОСОБА_8 , так і ОСОБА_5 та відповідав за фасування психотропних речовин з метою їх подальшого збуту.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками, як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_8 залишив за собою функції керівництва створеною ним злочинною організацію та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної організації;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;

- впроваджувати спільні неформальні правила поведінки всередині злочинної організації обов`язкові для виконання всіма її учасниками;

- забезпечувати безпеку у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, у т.ч. розробляти і впроваджувати заходи конспірації, які виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання мобільного додатка «Telegram», а також заміни назв психотропних речовин на інші терміни;

- підшукувати каналу надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, які необхідні для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- організовувати діяльність лабораторій з незаконного виготовлення психотропних речовин з використанням спеціально призначеного обладнання;

- підшукувати та забезпечувати подальше функціонування адрес, так званих «складів», де зберігаються та фасуються для подальших відправлень з метою збуту психотропні речовини;

- організовувати збут незаконно виготовлених психотропних речовин на території України;

- забезпечувати безперебійне та своєчасне пересилання відправлень із психотропними речовинами, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP ОСОБА_9 ;

- використовувати транспортні засоби, для незаконного перевезення психотропних речовин, з місця незаконного їх виготовлення до місць зберігання;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації, між її учасниками в залежності від виконання покладених обов`язків.

Учасник злочинної організації ОСОБА_5 , який відповідав за забезпечення своєчасних відправлень психотропних речовин, покладено наступне:

- створення маркувань у електронних кабінетах сервісів ТОВ «Нова пошта» для їх подальшої передачі разом із психотропними речовинами ОСОБА_9 з метою здійснення останнім відправлень цих психотропних речовин, тобто їх фактичного збуту;

- передача ОСОБА_9 вказівок ОСОБА_8 , щодо здійснення відправлень психотропних речовин та контроль за його діями;

- забезпечення заходів конспірації під час злочинної діяльності, а саме: використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та сім-карток мобільних операторів та спілкувань через месенджери, забезпечення пакування психотропних речовин під видом автомобільних чи продовольчих товарів;

- отримання звітів ОСОБА_9 щодо збуту психотропних речовин та звітування про це перед ОСОБА_8

- виконання інших вказівок ОСОБА_8 .

На учасника злочинної організації ОСОБА_9 , який відповідав за безпосереднє виготовлення та здійснення незаконних пересилань психотропних речовин, покладено наступне:

- отримання від інших учасників злочинної організації психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та їх зберігання і перевезення;

- здійснення пакування отриманих психотропних речовин та подальше їх незаконне пересилання шляхом використання сервісів ТОВ «Нова пошта», тобто фактично їх незаконний збут;

- допомозі Особі № 1 та Особі № 2 у незаконному виготовленні психотропних речовини;

- наданні звітів ОСОБА_5 про здійсненні відправлення психотропних речовин.

На учасників злочинної організації, а саме на Особу № 1 та Особу № 2, які відповідали за виготовлення психотропних речовин, покладено наступне:

- створення умов для функціонування незаконних лабораторій з виготовлення психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP за адресами, які були підготовлені та обрані ОСОБА_8 , розміщення в них обладнання спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також його технічне оновлення та підтримання в належному стані;

- отримання від ОСОБА_8 прекурсорів, а також хімічних речовин необхідних для синтезу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;

- незаконне виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, їх зберігання з метою подальшого збуту;

- забезпечення надходження незаконно виготовлених психотропних речовин до ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації з метою їх подальшого збуту;

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації, які виникали під час злочинної діяльності.

На учасника злочинної організації Особу № 3, яка відповідала за зберігання психотропних речовин, покладено наступне:

- акумуляція психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP за визначеними адресами;

- створення умов для зберігання психотропних речовин;

- забезпечення надходження незаконно виготовлених психотропних речовин до ОСОБА_8 , а також вказаних ним учасників злочинної організації;

- здійснення пакування психотропних речовин з метою конспірації при їх пересиланні.

- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.

Створена і очолена ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

У період з серпня 2022 року по серпень 2023 року ОСОБА_5 будучи учасником злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення:

- у період з 12.01.2023 до 16.01.2023 незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін вагою 8,2132 г, що є великим розміром;

- у період з початку березня 2023 року до 08.03.2023 незаконне пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP вагою 25,7209 г, що є особливо великим розміром;

- у період часу з 31.01.2023 до 01.04.2023 підбурення до незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP вагою 1112,99 г, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_8 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у період часу з 12.01.2023 (точну дату не встановлено, однак до 15.01.2023) до 16.01.2023 повторно організував збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, ОСОБА_10 11.01.2023 достовірно знаючи про те, що придбати психотропні речовини можливо за допомогою спеціально створеного сайту https://www.legalizer.cс використав його для придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

З цією метою, він знайшовши відповідне оголошення на вказаному сайті перейшов за посиланням до телеграм-каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цього ж дня о 17:59, здійснив замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін вагою 50 г, що є великим розміром і став очікувати повідомлення щодо вартості її придбання та форми здійснення розрахунку.

12.01.2023 о 00:33 невстановленою особою у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено ОСОБА_10 , що вартість замовленої ним психотропної речовими становить 375 доларів США по курсу криптовалютної біржі «Binance», а також реквізити електронного криптогаманця на який необхідно здійснити оплату за її придбання.

12.01.2023 о 15:55 ОСОБА_10 , продовжуючи діяти з метою придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ «Універсалбанк» на його імя здійснив обмін коштів у розмірі 15 608,71 грн на криптовалюту - Bitcoin та перерахував їх за реквізитами електронного криптогаманця наданими йому раніше.

Після чого ОСОБА_10 у цей же день шляхом неодноразового обміну повідомленнями з невстановленою особою у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досягнув попередньої домовленості відповідно до якої, придбана ним психотропна речовина протягом двох днів буде направлена поштовим відправленням до відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта» на його імя.

В подальшому замовлення ОСОБА_10 , щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін вагою 50 г зроблене у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у невстановлений спосіб, а також дату та час, однак не пізніше 15.01.2023 передано ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення невстановленими учасниками - Особою № 1 та Особою № 2 у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) замовленої ОСОБА_10 , психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої передачі її учаснику злочинної організації ОСОБА_5 з метою її подальшого збуту замовнику.

При цьому ОСОБА_8 будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами, а також хімічними речовинами необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.

Невстановлені учасники - Особа № 1 та Особа № 2, діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_8 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) у невстановлені дату та час, однак до 15.01.2023, виготовили психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, вагою не менше 50 г та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.

Виготовлена за вказівкою ОСОБА_8 , вказана психотропна речовина у невстановлений спосіб, а також дату та час була передана учаснику злочинної організації ОСОБА_5 . У свою чергу, ОСОБА_5 незаконно придбавши вказану психотропну речовину став її незаконно зберігати з метою збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У цей же період часу, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_8 щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_10 , у невстановлений спосіб передав цю вказівку іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_9 вказавши при цьому, що збут психотропної речовини необхідно здійснити шляхом поштового відправленням до відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта» на імя замовника. Разом з тим, ОСОБА_9 вказівку ОСОБА_5 не виконав з невстановлених причин.

У зв`язку з цим, 15.01.2023 о 17:54 ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_9 та висловив своє невдоволення тим, що останній не виконав вказівку щодо здійснення ряду поштових відправлень. Одночасно з цим, він у цій же розмові висловив свої зауваження ОСОБА_9 про те, що останній припинив здійснювати пакування психотропних речовин у банки з метою конспірації їх протиправної діяльності.

15.01.2023 о 18:31 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , з метою виконання своєї ролі, щодо незаконного збуту психотропної речовини здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та з`ясував, що останній ще не виготовив маркування, яке необхідне для здійснення поштового відправлення шляхом використання сервісу ТОВ «Нова пошта» - самообслуговування.

16.01.2023 о 12:06 ОСОБА_9 , діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_8 щодо незаконного збуту психотропної речовини передану йому іншим учасником цієї організації ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб Volkswagen Bora д.н.з. НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_11 , приїхав за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 .

Перебуваючи за вищевказаною адресою учасник злочинної організації ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_5 психотропну речовину замовлену ОСОБА_10 , яка упакована прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком, що поміщений до паперової коробки розмірами 24х17х4 (см), а остання у свою чергу до поліетиленового пакету чорного кольору, який він помістив до салону вищевказаного автомобіля. Таким чином ОСОБА_9 незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Одночасно з цим, він отримав від ОСОБА_5 заздалегідь створене останнім маркування для здійснення поштового відправлення на імя ОСОБА_10 .

Цього ж дня, до 15:16 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , з метою виконання своєї ролі у складі злочинної організації створеної ОСОБА_8 , керуючи автомобілем Volkswagen Bora д.н.з. НОМЕР_2 приїхав до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 193, тобто незаконно зберігаючи перевіз з метою збуту вищевказану психотропну речовину.

Після чого ОСОБА_9 забравши із салону автомобіля поліетиленовий пакет чорного кольору зайшов з ним до вищевказаного відділення та прослідував до зони самообслуговування.

16.01.2023 о 15:25 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, з метою виконання своєї ролі щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну у складі злочинної організації створеної ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 193, використовуючи сервіс самообслуговування здійснив незаконне пересилання (відправлення ЕН № 20450650199066) отриманої від ОСОБА_5 вищевказаної психотропної речовини до відділення № 188 ТОВ «Нова пошта» із зазначенням одержувача відправлення - « ОСОБА_10 , НОМЕР_6». При цьому на маркуванні створеному ОСОБА_5 з метою конспірації дій учасників злочинної організації навмисно зазначено як відправника дані вигаданої особи, а саме: « ОСОБА_12 , НОМЕР_7».

20.01.2023, приблизно о 16:34 ОСОБА_10 перебуваючи у відділенні № 188 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, вул. вул. Оноре де Бальзака, 42/20 отримав поштове відправлення надіслане йому 16.01.2023 ОСОБА_9 , яке у цей же він день знаходячись біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 30-А видав працівникам поліції.

Оглядом поштового відправлення виданого ОСОБА_10 встановлено, що у паперовій коробці розмірами 24х17х4 (см), яка містилась у брендованому пакеті ТОВ «Нова пошта», що не має пошкоджень знаходиться прозорий поліетиленовий пакет з пазовим замком в якому наявна тверда речовина світло-бежевого кольору.

Видана ОСОБА_10 речовина загальною масою 50,5740 г в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 8,2132 г, що є великим розміром.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг психотропних речовин включених до таблиці ІІ списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, незважаючи не це ОСОБА_5 вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, на початку березня 2023 року (точну дату не встановлено, однак не пізніше 08.03.2023) повторно організував збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, ОСОБА_13 на початку березня 2023 року (точну дату не встановлено, однак не пізніше 08.03.2023), достовірно знаючи про те, що придбати психотропні речовини можливо за допомогою спеціально створених сайтів та телеграм-каналів замовив у невстановлений спосіб на одному з них особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP вагою 37 г, що є особливо великим розміром.

У цей же період часу (точна дата не встановлена) замовлення ОСОБА_13 , щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP вагою 37 г передано ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення невстановленими учасниками - Особою № 1 та Особою № 2 у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) замовленої ОСОБА_13 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та подальшої передачі її учаснику злочинної організації ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту замовнику.

При цьому ОСОБА_8 будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами, а також хімічними речовинами необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.

Невстановлені учасники - Особа № 1 та Особа № 2, діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_8 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) у невстановлені дату та час, однак до 08.03.2023, виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP вагою не менше 37 г, що є особливо великим розміром та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.

Виготовлена за вказівкою ОСОБА_8 , вказана психотропна речовина у невстановлений спосіб, а також дату та час була передана учаснику злочинної організації ОСОБА_9 , який таким чином її незаконно придбавши став незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.

У цей же період часу ОСОБА_8 , будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, надав учаснику цієї злочинної організації ОСОБА_5 , дані з метою формування останнім маркування для здійснення поштового відправлення ТОВ «Нова пошта».

Учасник злочинної організації ОСОБА_5 , діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_8 щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP створив таке маркування та передав його дані ОСОБА_9 . Таким чином ОСОБА_5 сприяв іншим учасникам злочинної організації у збуті цієї психотропної речовини.

08.03.2023 приблизно о 16:00 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , з метою виконання своєї ролі у складі злочинної організації створеної ОСОБА_8 , прибув до відділення № 5 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Івана Франка, 101-А.

Після чого ОСОБА_9 зайшов до приміщення вищевказаного відділення та підійшовши до зони самообслуговування, а в подальшому до працівника цього відділення з метою здійснити незаконне пересилання психотропної речовини замовленої ОСОБА_13 , однак це йому не вдалось.

У зв`язку з цим, ОСОБА_9 08.03.2023 двічі, а саме о 16:07 та 16:27 у телефонних розмовах із учасником злочинної організації ОСОБА_5 пояснював, що створені останнім маркування не вдалось відсканувати у зв`язку з чим не вдалось здійснити відправлення. Крім цього, ОСОБА_9 намагався переконати ОСОБА_5 , щоб останній виготовив нові маркування, однак у цих розмовах було вирішено, що такі маркування зробить ОСОБА_9 особисто. Крім того, вони погодили те, що з метою конспірації ОСОБА_9 придбає нову сім-карту за допомогою якої створить інший особистий кабінет у сервісі ТОВ «Нова пошта».

Цього ж дня, ОСОБА_9 за невстановлених обставин створив нове маркування для здійснення поштового відправлення психотропної речовини замовленої ОСОБА_13 . При цьому, з метою конспірації дій учасників злочинної організації, він не тільки використав нову сім-картку для створення маркування в іншому особистому кабінеті, а й зазначив як відправника не особисті дані, а дані вигаданої особи - « ОСОБА_14 , НОМЕР_3 ». Також, у цьому маркуванні він зазначив і вигадані дані одержувача: « ОСОБА_15 , НОМЕР_4 , м. Миколаїв, поштомат «Нова Пошта № 5953, вул. Липова, 40 (WOG)».

Після цього, у цей же день, приблизно о 17:30 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , з метою виконання своєї ролі у складі злочинної організації створеної ОСОБА_8 , на невстановленому транспорті прибув до іншого відділення ТОВ «Нова пошта», а саме відділення № 3 за адресою: Київська область, м. Фастів, площа Привокзальна, 21, тобто незаконно зберігаючи перевіз з метою збуту вищевказану психотропну речовину.

Увійшовши до приміщення цього відділення ОСОБА_9 о 17:39 скориставшись допомогою працівника відділення роздрукував створені в електронному вигляді маркування надавши для сканування мобільний телефон, що мав при собі та вийшов на вулицю, де здійснив упакування психотропної речовини у брендований пакет ТОВ «Нова пошта» і помістив маркування на цей пакет.

08.03.2023 о 17:45 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, з метою виконання своєї ролі щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у складі злочинної організації створеної ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення № 3 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, м. Фастів, площа Привокзальна, 21, передав працівнику відділення п`ять брендованих пакетів, в тому числі (відправлення ЕН № 5900939048704), тобто здійснив незаконне пересилання вищевказаної психотропної речовини до одержувача - « ОСОБА_15 , НОМЕР_4, м. Миколаїв, поштомат «Нова Пошта № 5953, вул. Липова, 40 (WOG)».

09.03.2023 відправлення ЕН № 5900939048704 було переадресовано до відділення № 58 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 124 та йому присвоєно новий номер 59000939137530.

11.03.2023 о 16:48 ОСОБА_13 перебуваючи у відділенні № 58 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 124 отримав поштове відправлення надіслане йому 08.03.2023 ОСОБА_9 , яке у нього вилучено працівниками поліції одразу після виходу із вищевказаного відділення.

Оглядом поштового відправлення вилученого у ОСОБА_13 встановлено, що у брендованому пакеті ТОВ «Нова пошта», містився паперовий пакет коричневого кольору в якому наявний згорток за порошкоподібної речовиною.

Вилучена у ОСОБА_13 речовина масою 37,6799 в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP маса якої складає 25,7209 г в перерахунку на основу, що є особливо великим розміром.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг психотропних речовин включених до таблиці І списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, незважаючи не це ОСОБА_5 вчинив незаконне пересилання з метою збуту та незаконний збут вказаної психотропної речовини, вчинений повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у період часу з 31.03.2023 до 01.04.2023 повторно організував збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, невстановлена особа у кінці березня 2023 року (точна дата не встановлена, однак до 31.03.2023) у невстановлений спосіб замовила виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP вагою 1,5 кг, що є особливо великим розміром, яка мала була доставлена у м. Одеса.

В подальшому вказане замовлення щодо придбання цієї психотропної речовини, у невстановлений спосіб, а також дату та час, однак не пізніше 31.03.2023 передано ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення невстановленими учасниками - Особою № 1 та Особою № 2 у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) замовленої невстановленою особою, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та подальшої передачі йому з метою організації її подальшого збуту замовнику.

При цьому ОСОБА_8 будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами, а також хімічними речовинами необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.

Невстановлені учасники - Особа № 1 та Особа № 2, діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_8 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії, що розміщена на території Фастівського району Київської області (точне місце не встановлено) у невстановлені дату та час, однак до 31.03.2023, виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP вагою понад 1,5 кг, що є особливо великим розміром та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.

Виготовлена за вказівкою ОСОБА_8 , вказана психотропна речовина у невстановлений спосіб, а також дату та час була передана йому особисто. У свою чергу, ОСОБА_8 незаконно придбавши вказану психотропну речовину став її незаконно зберігати з метою збуту у невстановленому місці.

У цей же період часу ОСОБА_8 керуючи створеною ним злочинною організацією, а також вчиненням конкретного злочину визначив, що перевезти виготовлену на замовлення невстановленої особи психотропну речовину до м. Одеса має учасник злочинної організації ОСОБА_9 .

З цією метою ОСОБА_8 забезпечив ОСОБА_9 транспортним засобом, а саме відчужив йому транспортний засіб автомобіль Renault Megane д.н.з. НОМЕР_5 , яким користувався раніше особисто. Зазначений автомобіль 31.03.2023 перереєстровано на співмешканку ОСОБА_9 - ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_8 надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , проконтролювати дії ОСОБА_9

31.03.2023 о 19:42 учасник злочинної організації ОСОБА_5 з метою виконання своєї ролі, щодо незаконного збуту психотропної речовини та контролю за діями учасника злочинної організації ОСОБА_9 , здійснив телефонний дзвінок останньому з метою з`ясувати чому останній не отримав психотропну речовину з метою її збуту.

01.04.2023 о 14:13 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , з метою виконання своєї ролі, щодо незаконного збуту психотропної речовини здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та повідомив, що отримав вказівку ОСОБА_8 прибути до нього.

01.04.2023 у період часу з 14:13 по 14:44 ОСОБА_8 керуючи створеною ним злочинною організацією, а також вчиненням конкретного злочину у невстановленому місці передав учаснику цієї організації ОСОБА_9 два прозорі поліетиленові пакети обмотані прозорим скотчем в яких містилась виготовлена за його вказівкою особливо небезпечну психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP вагою понад 1,5 кг, що є особливо великим розміром таким чином незаконно збувши її. Одночасно з цим, ОСОБА_8 забезпечив ОСОБА_9 коштами для поїздки в Одесу.

У свою чергу ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_8 психотропну речовину замовлену невстановленою особою, яка упакована вищевказаним способом помістив їх до багажного відділення автомобіля Renault Megane д.н.з. НОМЕР_5 . Таким чином ОСОБА_9 незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту особливо небезпечну психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP.

01.04.2023 о 14:43 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , з метою виконання своєї ролі, щодо незаконного збуту вказаної психотропної речовини повторно здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та повідомив про те, що він вже отримав від ОСОБА_8 психотропну речовину та грошові кошти за перевезення.

Після чого ОСОБА_9 керуючи автомобілем Renault Megane д.н.з. НОМЕР_5 спільно із своєю співмешканкою ОСОБА_11 , яка перебувала в салоні вказаного автомобіля поїхав у напрямку м. Одеса, тим самим незаконно зберігаючи психотропну речовину здійснив її незаконне перевезення з метою її збуту.

01.04.2023, приблизно о 20:30 працівниками поліції на блокпосту № 24, що в м. Одеса на перетині вулиці Луцька та кут Об`їзної дороги зупинено транспортний засіб автомобіль Renault Megane д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 та розпочато перевірку у зв`язку з підозрою, що останній перебуває у стані алкогольного сп`яніння.

01.04.2023 о 21:23 ОСОБА_11 розуміючи, що дії ОСОБА_9 можуть бути викритті надіслала смс-повідомлення ОСОБА_8 про необхідність терміново видалили повідомлення у месенджері телеграм.

01.04.2023 о 21:44 ОСОБА_9 розуміючи, що його дії можуть бути викритті здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 та повідомив, що працівники поліції мають намір залучити службову собаку. У свою чергу ОСОБА_5 проявивши обізнаність у діях ОСОБА_9 щодо незаконного перевезення психотропної речовини став з`ясовувати наскільки добре вона упакована, а також порадив звернутись до ОСОБА_8

01.04.2023, приблизно о 23:59 працівниками поліції на блокпосту № 24, що в м. Одеса на перетині вулиці Луцька та кут Об`їзної дороги проведено огляд автомобіля Renault Megane д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 під час якого в багажному відділенні виявлено два прозорі поліетиленові пакети обмотані прозорим скотчем в яких містились по одному прозорому поліетиленовому пакету з пазовим замком розмірами 15 х 15 см та 10 х 15 см заповненні кристалічною речовиною білого кольору.

Вилучена з багажного відділення автомобіля Renault Megane д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 речовина масою 1026 г та 538 г, а разом 1564 г в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Кількісний вміст PVP становить відповідно 729,486 г та 383,504 г відповідно, а разом 1112,99 г, що є особливо великим розміром.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг психотропних речовин включених до таблиці І списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, незважаючи не це ОСОБА_5 вчинив підбурення до незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту вказаної психотропної речовини, вчинене повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

17.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України, та цього ж дня, а саме 17.08.2023, повідомлено про підозру в: участі у злочинній організації; незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, у великих розмірах, у складі злочинної організації; незаконному пересиланні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації; підбуренні до незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду місця події від 30.11.2022, в ході якого у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено картонну коробку із написом «Нова Пошта», у якому знаходились два полімерні прозорі пакети із кристалічною речовиною світлого кольору;

- протоколом огляду компакт диску, вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» від 09.03.2023 встановлено, що 26.11.2022 о 09:48, ОСОБА_9 здійснив відправлення під вигаданими даними ОСОБА_17 до ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_5);

- висновком експерта № СЕ-19/116-22/19731-НЗПРАП від 16.01.2023 згідно якого, вилучена у ОСОБА_18 кристалічна речовина бежевого кольору та кристалічна речовина світло-коричневого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину, а саме 194,15 г. та 189,30 г. відповідно;

- протоколом огляду від 01.04.2023 транспортного засобу «Renault» «Scanic» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 , в ході якого у багажному відділенні було виявлено та вилучено два полімерні прозорі пакети із кристалічною речовиною білого кольору;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 01.04.2023 час 14:44:03 між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 в ході якого останній повідомляє, що він від ОСОБА_8 отримав грошові кошти за психотропні речовини та поїздку в м. Одеса;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 01.04.2023 час 21:44:28 між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , в ході якого останні спілкується щодо затримання ОСОБА_9 працівниками поліції, також ОСОБА_5 цікавиться чи можливо скинути психотропні речовини, що перебувають у автомобілі, на якому рухався ОСОБА_9 ;

- висновком експерта № СЕ-19/116-23/5622-НЗПРАП від 24.07.2023 відповідно до якого вилучені 01.04.2023 два полімерні прозорі пакети із кристалічною речовиною білого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл, 2 - піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 729,486 г., та 383,504 г.

- протоколом огляду від 20.01.2023, в ході якого ОСОБА_10 який залучений до конфіденційного співробітництва, добровільно видав картонну коробку із речовиною світло-бежевого кольору, яку він отримав у відділенні «Нової пошти» (ТТН 20450650199066 від 16.01.2023) надіслану йому від ОСОБА_9 під вигаданим ім`ям ОСОБА_12 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 03.05.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 15.01.2023 час 17:54:52 між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , з приводу відправки посилок та має місце вказівка ОСОБА_5 про відправку посилок наступного дня, а саме 16.01.2023;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 03.05.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 15.01.2023 час 18:31:44 між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , в ході якої останній питає у ОСОБА_9 , чи відправив він посилки;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 09.03.2023 відповідно до якого встановлено, що 16.01.2023 о 15:16 годині, ОСОБА_9 приїхав у м. Боярка на вул. Шевченка, де вийшов з автомобіля, дістав з салону автомобіля Volkswagen Bora номерний знак НОМЕР_2 чорний поліетиленовий пакет, розміром 40х30х20 см. (чимось наповнений, на вигляд важкий) та зайшов до приміщення «Нової пошти» відділення №1 (Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 193). У відділенні пошти ОСОБА_9 здійснив відправлення посилки, а саме: шість картонних коробок, розміром від 20х10х5 см до 30х15х10 см.;

- протоколом огляду компакт диску CD-R, вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нова Пошта», в ході якого встановлено, що 16.01.2023 о 15:19 - 15:22, ОСОБА_9 здійснив відправлення (ТТН 20450650199066 від 16.01.2023) під вигаданими даними ОСОБА_12 до ОСОБА_10 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 25.02.2023 час 15:15:54 між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , в ході якого остання повідомляє що вона він ОСОБА_8 , та інструктує ОСОБА_9 щодо подальших його дій під час проведення слідчих дій;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.04.2023, відповідно до якого зафіксовано діалог від 25.02.2023 час 18:50:46 між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , в ході якого остання повідомляє що ОСОБА_8 , спілкується із адвокатом з приводу ситуації, яка склалась із ОСОБА_9 ;

- протоколом обшуку від 17.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку від 17.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 25.08.2023, у якому виявлено смс листування із ОСОБА_5 щодо замовлень та поштових відправлень психотропних речовин;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 25.09.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 05.09.2023, у якому виявлено смс листування із ОСОБА_8 щодо замовлень та відправлень психотропних речовин;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44875-НЗПРАП від 02.10.2023, згідно якого, на вилученій в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 пляшці, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 0,004г.;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44870-НЗПРАП від 03.10.2023, згідно якого, на вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 предметах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 0,016г.;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44876-НЗПРАП від 19.09.2023, згідно якого, вилучена в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 речовина має у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 0,640 г.;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44877-НЗПРАП від 21.09.2023, згідно якого, на вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 вагах виявлено нашарування порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,0003 г.;

- висновком експерта СЕ-19/111-23/44902-НЗПРАП від 29.09.2023, згідно якого, на вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 предметах виявлено нашарування психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого складає 0,003;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 255 та ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, та установленням наявності ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За результатами його розгляду 17.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 15.10.2023. Дане рішення слідчого судді залишено без змін судом апеляційної інстанції.

У подальшому, 13.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 17.11.2023.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 13.11.2023 продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 17.05.2024.

Далі, 15.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13.01.2024.

Разом з тим, 08.01.2024 слідчим суддею Печерського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.03.2024.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 07.03.2024, проте внаслідок виняткової складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій.

За таких обставин, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та враховуючи обґрунтовану наявність вищезазначених ризиків, у органу досудового розслідування виникла необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під вартою в межах строків досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник заперечила щодо задоволення клопотання вважаючи відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Вказала, що до матеріалів клопотання не долучено доказів причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому діянь, а саме експертиз та розсекречених матеріалів. Зазначила, що підозрюваний тривалий час перебуває під вартою, має негативний стан здоров`я, а тому просив визначити підозрюваному запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

08.01.2024 слідчим суддею Печерського районного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.03.2024.

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_5 з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину, який було вчинено за попередньою змовою групою осіб, з врахуванням даних про його особу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, а саме у протоколах огляду місця події, висновках експертів, протоколах допиту свідків, потерпілого, підозрюваного, протоколах проведення слідчого експерименту та матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваним від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, підозру у вчиненні злочину, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

13.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 17.05.2024.

У кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, однак закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено винятковою складністю справи.

Беручи до уваги, що у справі потрібно ряд слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та з об`єктивних причин не могли бути виконані у термін до 6 місяців, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 2 травня 2024 року включно.

Згідно з ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, зокрема щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України та щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи дану норму кримінального процесуального закону та обставини інкримінованого підозрюваному діяння, наслідки його вчинення, слідчий суддя не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 2 травня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1