Постанова № 117547886, 11.03.2024, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1736/24

Провадження № 1-кс/947/3440/24

УХВАЛА

11.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,в рамкахкримінального провадження№ 12023160000001058від 25.07.2023року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.368,ч.1ст.366, ч.4ст.191КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київськогорайонного судум.Одеси звернувсяслідчий відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000001058 від 25.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході виконання заходів з протидії корупційним проявам в органах місцевого самоврядування, Южним МРВ УСБУ в Одеській області отримано інформацію стосовно протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які створили та використовують схему одержання неправомірної вигоди від підрядних організацій за сприяння їм в укладанні договорів про надання послуг.

Зокрема, встановлено, що заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 систематично одержує неправомірну вигоду у розмірі 15% від суми тендеру за укладання відповідного договору з керівником та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який також зареєстрований як ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ). Крім того, ОСОБА_5 являється фактичним власником ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ). Вказані ЮО та ФОП систематично приймають участь та одержують перемогу у державних закупівлях та тендерах ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою недопущення перемоги на тендері інших учасників, ОСОБА_4 , під час організації тендерних процедур, безпідставно визначаються вимоги під специфічні якості вказаних підрядників. Зокрема, безпідставно визначається обов`язкова умова щодо наявності у підрядника певних спеціалістів за фахом, стажем роботи, кількості таких спеціалістів тощо.

Неправомірна вигода передається вказаним підрядником за рахунок неналежного виконання окремих будівельних робіт, закупок неякісного будівельного матеріалу, використання неоформлених працівників, ухилення від сплати податків тощо.

Зокрема, з використанням вказаної схеми, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 17.01.2023 укладено договір на капітальний ремонтчастини підвальногоприміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 звлаштуванням найпростішогоукриття,що плануєтьсявикористовувати дляукриття учасниківосвітнього процесуза адресою: АДРЕСА_1 (ДК021:2015-45000000-7Будівельні роботита поточнийремонт) на суму 12497872 грн.

Між ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 07.06.2023 року укладено договір на капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (ДК021:2015-45000000-7Будівельні роботита поточнийремонт) на суму 5963257 грн.

Також, між ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 13.09.2023 року укладено договір на поточний ремонт приміщень №1-7, шлюз №8, туалет №9, спуск у підвал №I, коридор №II ПРУ № 56535, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на суму 2262379 грн.

Крім того, між ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 13.09.2023 року укладено договір на поточний ремонтприміщень ПРУ№ 56529,які розташованіза адресою: АДРЕСА_4 на суму 7699747 грн.

28.11.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який під час допит повідомив, що заступник міського голови начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , впливає на державні закупівлі, що укладаються між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 , який також зареєстрований як ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Крім того, ОСОБА_5 являється фактичним власником ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Вказані юридичні особи та ФОП систематично приймають участь та одержують перемогу у державних закупівлях та тендерах ІНФОРМАЦІЯ_4 . Додатково ОСОБА_8 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , уклали договори з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання поточних ремонтів та капітальних ремонтів об`єктів нерухомості у м. Южне. Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_9 працює бухгалтером у ФОП ОСОБА_5 та приймає безпосередню участь в укладанні договорів вказаного ФОП.

03.01.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено готівкові кошти у розмірі 1581800,00 грн, 10455 євро. Під час обшуку встановлено, що вказані грошові кошти національної валюти України були скріплені паперовою стрічкою з відображенням банківської установи, а саме «Южненське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 ».

04.01.2024 заступнику міського голови начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Станом на теперішній час в рамках вказаного кримінального провадження проводяться негласні слідчі (розшукові) дії.

05.02.2024 слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

15.02.2024 судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_12 винесено клопотання за експертизою № 24-861, відповідно до якого встановлено, що для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідні додаткові матеріали, а саме:

-Журнали виробництва робіт;

-Виконавчі схеми (робочі креслення, схеми);

-Акти випробувань систем вентиляції В-1, В-2, В-3, П;

-Акти поливки каналізації К-1;

-Акти випробувань систем напірної каналізації КН;

-Акти випробувань системи з водопостачання;

-Акти випробувань систем СПС, СКЕ, СЦПС;

-Акти закриття прихованих робіт, журнал авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: АДРЕСА_1 . Додаткові роботи» до договору № Т-ПРУ (Д) від 21.09.2023.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчоговідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити.

Надати слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_3 ,старшому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_10 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_11 ,старшому слідчомувідділу розслідуваньособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_12 ,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_13 ,старшому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_14 ,старшому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_15 ,слідчому відділурозслідувань особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_16 ,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНП вОдеській області ОСОБА_17 ,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_18 ,старшому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_19 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_20 ,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_21 ,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_22 ,старшому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_23 ,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_24 ,старшому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вОдеській області ОСОБА_25 ,слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_26 ,слідчому слідчоговідділення відділуполіції №1ОРУП №1ГУНП вОдеській області ОСОБА_27 ,старшому слідчомув ОВСвідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській області ОСОБА_28 ,старшому слідчомувідділу розслідуваннязлочинів загальнокримінальноїспрямованості СУГУНП вОдеській області ОСОБА_29 ,іншим слідчимгрупи слідчиху провадженні,прокурорам позазначеному кримінальномупровадженню таслідчим слідчоїгрупи зрозслідування кримінальногопровадження №12023160000001058від 25.07.2023 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , а саме:

-Журнали виробництва робіт до договору № Т-ПРУ від 17.01.2023 та договору № Т-ПРУ (Д) від 21.09.2023;

-Виконавчі схеми (робочі креслення, схеми) до договору № Т-ПРУ від 17.01.2023 та договору № Т-ПРУ (Д) від 21.09.2023;

-Акти випробувань систем вентиляції В-1, В-2, В-3, Пдо договору № Т-ПРУ від 17.01.2023 та договору № Т-ПРУ (Д) від 21.09.2023;

-Акти поливки каналізації К-1 до договору № Т-ПРУ від 17.01.2023 та договору № Т-ПРУ (Д) від 21.09.2023;

-Акти випробувань систем напірної каналізації КН до договору № Т-ПРУ від 17.01.2023 та договору № Т-ПРУ (Д) від 21.09.2023;

-Акти випробувань системи з водопостачання до договору № Т-ПРУ від 17.01.2023 та договору № Т-ПРУ (Д) від 21.09.2023;

-Акти випробувань систем СПС, СКЕ, СЦПС до договору № Т-ПРУ від 17.01.2023 та договору № Т-ПРУ (Д) від 21.09.2023;

-Акти закриттяприхованих робіт,журнал авторськогонагляду пооб`єкту «Капітальнийремонт частинипідвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 звлаштуванням найпростішогоукриття,що плануєтьсявикористовувати дляукриття учасниківосвітнього процесуза адресою: АДРЕСА_1 .Додаткові роботи»до договору№ Т-ПРУ(Д)від 21.09.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1