Ухвала суду № 117536434, 07.03.2024, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9545/23

Провадження № 1-кс/461/1521/24

У Х В А Л А

про арешт майна

07.03.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Т.в.о. начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023140000000101 від 12.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України про накладення арешту, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, на предмети, вилучені 14.01.2024 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 , працівниками М/П «Смільниця» Львівської митниці, який слідував у напрямку «В`їзд», у громадянина України ОСОБА_5 а саме:

1.1.Банкноти USD, номіналом 100 $ виготовлені та випущені в обіг Федеральною резервною системою США з серійними номерами: LF74724217G, PG58590307B, PF92837733D, PA83410427A, PK52463106B, LB09861504H, PG96796223C, PG58591308B, PJ70415370B, PG96796221C, PG96796222C, PK44589768B, PA76971293B, KB13465102H, HB19266856N, HB32686181L, HB37421384J, KB59317500Q, FB68353670A, KB59143183D, KH36061183A, KE17822879B, KB43077026G, KІ10944443A, HB78280619Q, KK20114504C, KK44300491A, HK58483358B, HG81671939A, KB65954062J, DB28639006B, FB92040270C, HF45774896B, KB93464249C, HG04867821C, HB87087024І, KF98878249A, KK49984000C, KB94092271І, HF06965291D, HB57113732E, KB59317460Q, HL45671648D, KE92948417A, KB37742818A, KG29008784B, HE02302360A, KE51274560A, FF36684540C, KK27486733C, HL40817752E, KH30288382A, KB67093045І, HB14218942M, HK02017667C, HB32932623J, KB64484462H, HF00917938A, KB19785565F, HF51438873E, KK33804141C, HB37870995H, HB79390017N, FF10576742B, KL78948431B, KJ21415726A, CB65059661A, HB78535729Q, KB49629184L, HA95897069A, KB68316122B, KK20516654C KB57012388B.

1.2.Дванадцять банкнот, схожих на USD, номіналом 100 $ зразка 1996 року, виготовлені та випущені в обіг Федеральною резервною системою США з серійними номерами KB 33327291J, KB88393803Q, KB33327243J, KB42873135Q, KB33327234J, KB33327278J, KB33327287J, KB33327307J, KB88393815Q, KB33327240J, KB33327166J, KB33327286J виготовлені способом, який не використовувався при виробництві таких же банкнот, що випускалися в обіг Федеральною резервною системою США, тобто не є банкнотами USD, номіналом 100 $, зразка 1996 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною резервною системою США.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі, вилучені, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, та їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023140000000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

03 листопада 2023 року заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023140000000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України слідчому відділу УСБУ у Львівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою збувають на території Львівської області підроблену іноземну валюту, зокрема долари США.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів, а також інших аналогічних злочинів причетна група осіб, в склад якої входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказані особи діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи держави, в період з квітня 2023 та по теперішній час придбали, зберігали та збували підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США на території м. Львова та області.

Встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, однак не пізніше 14.04.2023, перебуваючи за межами території України придбали підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США, яку в подальшому привезли на територію України для її збуту.

В подальшому, перебуваючи на території України, а саме у м. Львові, залучили до своєї протиправної діяльності пов`язаної із зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти (доларів США) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Так, 12.04.2023 ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти (доларів США), використовуючи інтернет сайт оголошень «OLX» за допомогою мобільного телефона зв`язався із ОСОБА_14 , який продавав мобільний телефон марки «APPLE Iрhone 13Pro Max». Того ж дня, близько 21:30 год. ОСОБА_5 приїхав за місцем проживання ОСОБА_14 , та перебуваючи на рецепції житлового будинку АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_14 , оглянув та уточнив ціну мобільного телефону, яка складала 950 доларів США, не купивши його.

В подальшому ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти (доларів США) шляхом придбання мобільного телефона

в ОСОБА_14 , залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,

які були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_5

14.04.2023 приблизно о 19:20 год. на мобільний телефон ОСОБА_14 зателефонував невідомий чоловік, який хотів придбати мобільний телефон марки «APPLE Iрhone 13Pro Max», з яким було домовлено про зустріч того ж дня на АЗС «WOG», що за адресою: м. Львів, вул. В. Стуса, 57а.

14.04.2023 приблизно о 19:50 год. ОСОБА_5 керуючи автомобілем марки «AUDI A4» р.н. НОМЕР_2 привіз на вул. Стуса у м. Львові ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких висадив неподалік від АЗС «WOG». Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підійшли до АЗС, що за адресою: м. Львів, вул. В. Стуса, 57а, де о 20:07 год. зустрілись з ОСОБА_14 .

Перебуваючи в приміщенні АЗС ОСОБА_15 передав ОСОБА_14 підроблені купюри, номіналом по 100 доларів США в кількості 11 штук на суму 1100 доларів США,

в якості оплати за мобільний телефон (950 доларів США) та придбання іноземної валюти

в розмірі 150 доларів США.

Збувши підроблену іноземну валюту (долари США) шляхом придбання мобільного телефона, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пішли з території АЗС в напряму продуктового магазину «Близенько», що за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 8, де сіли в автомобіль марки «AUDI A4» р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 та поїхали в невідомому напрямку.

Крім цього ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , будучи залученими ОСОБА_5

та ОСОБА_7 до злочинної діяльності пов`язаної із зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти (доларів США), переслідуючи корисливий мотив, 01.06.2023 вирішили збути попередньо отримані ними підроблені купюри, номіналом по 100 доларів США, шляхом придбання мобільного телефона. З цією метою ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_16 про придбання його мобільного телефона «APPLE Iphone 12 blue» за 500 доларів США, через сайт оголошень «OLX».

02.06.2023 приблизно о 21:00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 перебуваючи в м. Жовква, Львівської області, поруч із продуктовим магазином «Рукавичка» по вул. Львівській, 3, придбали в ОСОБА_17 мобільний телефон «APPLE Iphone 12 blue» розрахувавшись при цьому з ним 5 підробленими купюри, номіналом по 100 доларів США.

Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 залучили громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який використовує у злочинній діяльності транспортний засіб марки «MERSEDES Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 .

У вказаній злочинній групі, роль ОСОБА_18 полягає у безпосередньому перевезенні підроблених грошових коштів, зокрема долари США на територію України, маскуючи останні під міжнародні поштові відправлення та/або особисті речі громадян.

Так, 14.01.2024 громадяни України ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , разом

з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також іншими особами перетнули державний кордон України на автомобілі марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору у напрямку «В`їзд» у М/П «Смільниця» Львівської митниці.

В ході проведення огляду транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 , працівниками Львівської митниці було опитано громадян, які знаходились у вищевказаному автомобілі на предмет переміщення валютних цінностей, на що громадяни України ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявили про наявність валютних цінностей, а саме: ОСОБА_5 зазначив, що переміщує валютні цінності в розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) доларів США, а саме з № та серіями: LF74724217G, PG58590307B, PF92837733D, PA83410427A, PK52463106B, LB09861504H, PG96796223C, PG58591308B, PJ70415370B, PG96796221C, PG96796222C, PK44589768B, PA76971293B, KB13465102H, HB19266856N, HB32686181L, HB37421384J, KB59317500Q, FB68353670A, KB59143183D, KH36061183A, KE17822879B, KB43077026G, KІ10944443A, HB78280619Q, KK20114504C, KK44300491A, HK58483358B, HG81671939A, KB65954062J, DB28639006B, FB92040270C, HF45774896B, KB93464249C, HG04867821C, HB87087024І, KF98878249A, KK49984000C, KB94092271І, HF06965291D, HB57113732E, KB59317460Q, HL45671648D, KE92948417A, KB37742818A, KG29008784B, HE02302360A, KE51274560A, FF36684540C, KK27486733C, HL40817752E, KH30288382A, KB67093045І, HB14218942M, HK02017667C, HB32932623J, KB64484462H, HF00917938A, KB19785565F, HF51438873E, KK33804141C, HB37870995H, HB79390017N, FF10576742B, KL78948431B, KJ21415726A, CB65059661A, HB78535729Q, KB49629184L, HA95897069A, KB68316122B, KK20516654C KB57012388B, KB 33327291J, KB88393803Q, KB33327243J, KB42873135Q, KB33327234J, KB33327278J, KB33327287J, KB33327307J, KB88393815Q, KB33327240J, KB33327166J, KB33327286J.

а Філь М.І. зазначив, що переміщує валютні цінності в розмірі 7800 (сім тисяч вісімсот) доларів США, а саме з № та серіями: PF58070450І, PB29233188F, PE64201574C, LB78617364K, PK16154030H, PK16154023H, PK16154164H, PK16154199H, PK16154178H, LB92433997M, LB80342883S, LC43172920B, MF74037280A, LF52594541H, PJ57325545B, PG06352114D, PJ61122372B, PG56301683B, PG06352116D, PG06352118D, PG06352120D, PG06352117D, PH01729602C, PH08290695C, PK16154329H, PK16154180H, PK89782114D, PB29233185F, MB60274915E, PG06352119D, PG35078222A, PG29999477A, PJ57325474B, PJ57325547B, PJ57325546B, PB60101104G, PJ57325548B, PJ57325544B, PG54192057C, PЕ98765728A, PE98765727A, РЕ98765726А, РЕ98765725А, РЕ98765724А, PB29233190F, PG09543301D, PG09543627D, FL08423234A, HD60124909A, AB82275737U, HL07129235E, CB26385266C, HВ37990233P, KB18291641B, НC73848064A, AB69117631T, KL74929402B, AB85299386W, AB18198938A, CB51178916D, HB35914750A, KB24261109H, KB90811709H, KB10342568L, KB10342567L, KB10342581L, KB10342580L, BG34947416A, DL43393076A, HF49266205D, KB68741695B, HF11642110A, KA27296269A, HE01548902C, HB62873225B, KB07537261E, KA40285644A PG09543544D.

Після того, працівниками митниці вищевказану вказану валюту в розмірі 7800 доларів США та 8500 доларів США перевірено на пристрої перевірки справжності документів "REGULA".

В ході перевірки встановлено наявність ознак несправжності купюр доларів США.

Надалі, державним інспектором ВМО №2 М/П «Смільниця» Львівської митниці ОСОБА_19 та головним державним інспектором ВПСпПМП УБК та ПИП Л/М ОСОБА_20 вилучено та запаковано в білі паперові конверти, що унеможливлюють сторонній доступ, та опечатано печаткою особистого митного забезпечення № 133 з відповідними написами на конвертах, а саме: « ОСОБА_18 ЄЄ 060671» та « ОСОБА_5 ЄЄ 060670», та відповідно до квитанцій МД-1 передано в бухгалтерію Львівської митниці для подальшої перевірки.

23 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду

м.Львова від19.01.2024(справа№ 461/9545/23,провадження №1-кс/461/453/24)про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,слідчим вОВС 2-говідділення слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Львівськійобласті майоромюстиції ОСОБА_3 за участюначальника управлінняфінансового забезпеченнята бухгалтерськогообліку,головного бухгалтера Львівськоїмитниці ОСОБА_21 вилучено вищеописаніпаперові конвертиз предметами візуально схожими на валютні кошти у сумі 7800 доларів США та 8500 доларів США, які унеможливлюють сторонній доступ та опечатані печаткою особистого митного забезпечення № 133 з відповідними написами на конвертах, а саме: « ОСОБА_18 ЄЄ 060671» та « ОСОБА_5 ЄЄ 060670».

24 січня 2024 року постановою слідчого в ОВС УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 призначено судову технічну експертизу документів, а саме по вищезазначеним купюрам візуально схожих на грошові кошти номіналом по 100 доларів США.

15 лютого 2024 року отримано висновок судового експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України ОСОБА_22 № 362-Е від 09.02.2024, відповідно до якого встановлено, що дванадцять банкнот, схожих на банкноти USD, номіналом 100$ зразка 1996 року з серійними номерами KB 33327291J, KB88393803Q, KB33327243J, KB42873135Q, KB33327234J, KB33327278J, KB33327287J, KB33327307J, KB88393815Q, KB33327240J, KB33327166J, KB33327286J виготовлені способом, який не використовувався при виробництві таких же банкнот, що випускалися в обіг Федеральною резервною системою США, тобто не є банкнотами USD, номіналом 100 $, зразка 1996 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною резервною системою США.

Крім того, встановлено, що вищезазначені купюри, які не є банкнотами USD, номіналом 100 $, зразка 1996 року знаходились разом з іншими банкнотами, які є банкнотами USD, номіналом 100 $ в ОСОБА_5 при в`їзді 14.01.2024 на територію України в у М/П «Смільниця» Львівської митниці.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані грошові кошти та підроблені купюри візуально схожі на банкноти номіналом 100 доларів США, вилучені 14.01.2024 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 , працівниками М/П «Смільниця» Львівської митниці, який слідував у напрямку «В`їзд», у громадянина ОСОБА_5 , а саме: LF74724217G, PG58590307B, PF92837733D, PA83410427A, PK52463106B, LB09861504H, PG96796223C, PG58591308B, PJ70415370B, PG96796221C, PG96796222C, PK44589768B, PA76971293B, KB13465102H, HB19266856N, HB32686181L, HB37421384J, KB59317500Q, FB68353670A, KB59143183D, KH36061183A, KE17822879B, KB43077026G, KІ10944443A, HB78280619Q, KK20114504C, KK44300491A, HK58483358B, HG81671939A, KB65954062J, DB28639006B, FB92040270C, HF45774896B, KB93464249C, HG04867821C, HB87087024І, KF98878249A, KK49984000C, KB94092271І, HF06965291D, HB57113732E, KB59317460Q, HL45671648D, KE92948417A, KB37742818A, KG29008784B, HE02302360A, KE51274560A, FF36684540C, KK27486733C, HL40817752E, KH30288382A, KB67093045І, HB14218942M, HK02017667C, HB32932623J, KB64484462H, HF00917938A, KB19785565F, HF51438873E, KK33804141C, HB37870995H, HB79390017N, FF10576742B, KL78948431B, KJ21415726A, CB65059661A, HB78535729Q, KB49629184L, HA95897069A, KB68316122B, KK20516654C KB57012388B, KB 33327291J, KB88393803Q, KB33327243J, KB42873135Q, KB33327234J, KB33327278J, KB33327287J, KB33327307J, KB88393815Q, KB33327240J, KB33327166J, KB33327286J, безпосередньо мають відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, так як зберегли на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, 15 лютого 2024 року слідчим на підставі постанови визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні предмети вилучені 14.01.2024 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 , працівниками М/П «Смільниця» Львівської митниці, який слідував у напрямку «В`їзд», у ОСОБА_5 а саме:

-банкноти USD, номіналом 100 $ виготовлені та випущені в обіг Федеральною резервною системою США з серійними номерами: LF74724217G, PG58590307B, PF92837733D, PA83410427A, PK52463106B, LB09861504H, PG96796223C, PG58591308B, PJ70415370B, PG96796221C, PG96796222C, PK44589768B, PA76971293B, KB13465102H, HB19266856N, HB32686181L, HB37421384J, KB59317500Q, FB68353670A, KB59143183D, KH36061183A, KE17822879B, KB43077026G, KІ10944443A, HB78280619Q, KK20114504C, KK44300491A, HK58483358B, HG81671939A, KB65954062J, DB28639006B, FB92040270C, HF45774896B, KB93464249C, HG04867821C, HB87087024І, KF98878249A, KK49984000C, KB94092271І, HF06965291D, HB57113732E, KB59317460Q, HL45671648D, KE92948417A, KB37742818A, KG29008784B, HE02302360A, KE51274560A, FF36684540C, KK27486733C, HL40817752E, KH30288382A, KB67093045І, HB14218942M, HK02017667C, HB32932623J, KB64484462H, HF00917938A, KB19785565F, HF51438873E, KK33804141C, HB37870995H, HB79390017N, FF10576742B, KL78948431B, KJ21415726A, CB65059661A, HB78535729Q, KB49629184L, HA95897069A, KB68316122B, KK20516654C KB57012388B.

-дванадцять банкнот, схожих на USD, номіналом 100 $ зразка 1996 року, виготовлені та випущені в обіг Федеральною резервною системою США з серійними номерами KB 33327291J, KB88393803Q, KB33327243J, KB42873135Q, KB33327234J, KB33327278J, KB33327287J, KB33327307J, KB88393815Q, KB33327240J, KB33327166J, KB33327286J виготовлені способом, який не використовувався при виробництві таких же банкнот, що випускалися в обіг Федеральною резервною системою США, тобто не є банкнотами USD, номіналом 100 $, зразка 1996 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною резервною системою США.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України,арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання т.в.о. начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, на предмети, вилучені 14.01.2024 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 , працівниками М/П «Смільниця» Львівської митниці, який слідував у напрямку «В`їзд», у громадянина України ОСОБА_5 а саме:

1.1.Банкноти USD, номіналом 100 $ виготовлені та випущені в обіг Федеральною резервною системою США з серійними номерами: LF74724217G, PG58590307B, PF92837733D, PA83410427A, PK52463106B, LB09861504H, PG96796223C, PG58591308B, PJ70415370B, PG96796221C, PG96796222C, PK44589768B, PA76971293B, KB13465102H, HB19266856N, HB32686181L, HB37421384J, KB59317500Q, FB68353670A, KB59143183D, KH36061183A, KE17822879B, KB43077026G, KІ10944443A, HB78280619Q, KK20114504C, KK44300491A, HK58483358B, HG81671939A, KB65954062J, DB28639006B, FB92040270C, HF45774896B, KB93464249C, HG04867821C, HB87087024І, KF98878249A, KK49984000C, KB94092271І, HF06965291D, HB57113732E, KB59317460Q, HL45671648D, KE92948417A, KB37742818A, KG29008784B, HE02302360A, KE51274560A, FF36684540C, KK27486733C, HL40817752E, KH30288382A, KB67093045І, HB14218942M, HK02017667C, HB32932623J, KB64484462H, HF00917938A, KB19785565F, HF51438873E, KK33804141C, HB37870995H, HB79390017N, FF10576742B, KL78948431B, KJ21415726A, CB65059661A, HB78535729Q, KB49629184L, HA95897069A, KB68316122B, KK20516654C KB57012388B.

1.2.Дванадцять банкнот, схожих на USD, номіналом 100 $ зразка 1996 року, виготовлені та випущені в обіг Федеральною резервною системою США з серійними номерами KB 33327291J, KB88393803Q, KB33327243J, KB42873135Q, KB33327234J, KB33327278J, KB33327287J, KB33327307J, KB88393815Q, KB33327240J, KB33327166J, KB33327286J виготовлені способом, який не використовувався при виробництві таких же банкнот, що випускалися в обіг Федеральною резервною системою США, тобто не є банкнотами USD, номіналом 100 $, зразка 1996 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною резервною системою США.

Контроль за виконанням ухвали покласти на т.в.о. начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1