Ухвала суду № 117522906, 07.03.2024, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/11008/23

н/п 1-кс/953/1662/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052110000044,

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1.Представник володільця майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся доКиївського районногосуду м.Харкова ізклопотанням,яким просить скасувати частково арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 (справа № 953/11008/23; н/п 1-кс/953/953/758/24), звільнивши з-під арешту належні ОСОБА_3 грошові кошти: 9840 (дев`ять тисяч вісімсот сорок) ЕВРО; - 1300 (одна тисяча триста) доларів США. - 6470 (шість тисяч чотириста сімдесят) доларів США; - 294100 (двісті дев`яносто чотири тисячі сто) гривень.

2. Зміст поданого клопотання.

2.1.На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що ані володілець майна ОСОБА_3 ані зазначене майно не мають жодного відношення до відкритого кримінального провадження № 42023052110000044.

3. Позиції учасників у судовому засіданні

3.1. У судове засідання володілець майна та його представник,належним чином у передбаченому ст. 135, ч. 1 ст. 172 КПК України порядку повідомлені про час та місце розгляду справи, не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності заявника, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

3.2. У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутністю.

Зважаючи на викладене, а також виходячи зі встановлених ч. 1 ст. 172 КПК України строків та засад їх розумності, передбачених ст. 28 КПК України, слідчим суддею визнано можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутностіпрокурорана підставі наданих сторонами матеріалів.

При цьому, слідчий суддя керується положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, згідно яких, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

3.3. Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

4.1. В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покаранняабо заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті (ст. 98 КПК України).

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбаченихчастиною першоюцієї статті,можуть належати: (1)матеріали фотозйомки,звукозапису,відеозапису таінші носіїінформації (утому числікомп`ютерні дані). Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

5. Встановлені судом обставини.

5.1. У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 42023052110000044 від 12.06.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 1 ст. 358 КК України.

18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети, схожі на грошові кошти у сумі - 9840 (дев`ять тисяч вісімсот сорок) євро; предмети схожі на грошові кошти у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США; записна книжка чорного кольору з гравіюванням «KONEC RANES» з рукописними записами на 177 арк; записна книжка сіро-зеленого кольору з гравіюванням «ЕТАЛОН страхова компанія» з рукописними записами на 183 арк; записна книжка чорного кольору з гравіюванням «2002» з рукописними записами на 170 арк; аркуші паперу (різного розміру та форми) на яких міститься рукописні записи кульковою ручкою синього та чорного кольорів з записом різного змісту та суті а також з цифровими розрахунками у вигляді цифр та загальних сум.

Також,18.01.2024 слідчимСВ УСБУв Харківськійобласті,на підставівідповідної ухвалислідчого суддіКиївського районного судум.Харкова,проведено обшукв транспортномузасобі VolkswagenPassat,державний номер НОМЕР_1 ,VINномер: НОМЕР_2 ,в ходіякого буловиявлено тавилучено: предмети зовнішньосхожі на грошові кошти у національній валюті, замотані в поліетиленовий пакет, а саме: номіналом 1000 грн у кількості 166 шт.: ЕВ6020178; ЕГ5465616; АД8396564; АУ3465552; АД9035299; БК2341209; АЕ6287124; АА6144672; АЖ7993145; АВ9790028; БЛ6058431; БЛ7234881; АР2262736; АМ4329147; БН4990028; БМ4189755; АП3390142; АП3390154; АЄ8366792; ЕБ5045752; БЛ0654155; АЖ3250660; АБ0607516; АР7883240; АР7883239; БМ2219584; АЖ9283010; АУ8895912; ЯБ6135401; ЕВ4734203; АА2172139; АА2172140; АА2172141; АА0924321; АУ8151036; АГ8570531; ЯБ2580111; ЯБ2580110; ЯБ2580109; АТ6532086; АГ2190023; БМ9136979; АП6133872; БК1402179; БЛ5711169; АА8636229; АР6019882; АТ1902781; АЖ8929151; БМ8101002; АН3346632; БЛ7300828; АУ5344730; АТ3080409; БЛ2580423; АУ5582608; АУ7584427; АБ7897236; ЕВ6243944; БМ6839309; АВ7544001; АР6440185; АТ7959950; АП9736087; АП9736086; ЕГ7211783; БП4032287; АТ6169144; АУ3789599; АУ3280608; БЛ9551087; БЛ9551092; АЄ6039666; БЛ6527699; АД7015809; АР8214469; АУ6811003; БР2466312; АА5738006; АР2820634; АН1172819; АН8078396; АУ8780369; АН5347288; АН4953601; ЕВ2189365; АТ9019697; ЯБ6403989; АУ4320851; АЛ5508784; АЛ5508785; АЛ5508786; АГ9629381; АТ3411940; АР0968209; АР0968210; АЗ9736290; АТ4841835; ЕГ1723819; БМ4403614; БМ4403615; АИ1779139; АБ0216667; АЕ0476668; ЕА5157952; БЛ7127439; АТ1215337; БР3027890; БР3027891; БР8252368; БН3423030; ЕГ3138152; АУ1507977; АУ2441659; АА7351197; АР8424277; БР4255951; АК9513623; АР8424278; АБ7716594; БП4884433; АК7954061; АМ3276208; БП9908931; АР2478684; БК4383680; БП1775116; АЕ1418277; АР8535683; АУ1289691; АИ6948036; АТ3185699; АТ3185698; АТ3185697; АД5687062; АС9636287; ЕВ3949086; АП5910077; АС9598908; АС8662011; АС8662010; АС8662009; АС8662008; АС8662007; АС9598909; АР9495509; АК9494240; АП0894271; АП0894270; АП0894269; АП0894268; АП0894267; АП0894266; АП0894265; АИ3241817; БР6538856; АГ9441029; БЛ4036312; АУ2773360; БП6992906; АУ9038671; БЛ6484538; БА8732436; БМ9521327; БЛ6561305; АП6522539; номіналом 500 грн у кількості 259 шт.: АБ 1924626; ЄИ 8081690; ЕИ 2325179; ХЄ 2284036; АБ 7074540; АМ 7836696; ГБ 2885314; БГ 5645676; ХД 1051471; ХА 7878124; АЖ 8302555; АГ 8439951; АА 2658168; ВИ 9037867; ЄЕ 6154058; ГК 6948621; ГК 6948618; АД 5929500; ВЕ 8379271; ЄЖ 8225797; ЄЕ 2033259; АИ 9926115; ЕЗ 8161940; ВЗ 3531470; ББ 0156623; ВИ 8270017; ВД 2475026; АН 4194899; АК 8725547; ГК 7694747; ФЖ 0841962; АП 5475211; ВЗ 2091822; ЄЄ 7554082; ЄИ 2578337; ВИ 4064138; ЕД 3006802; АД 4890859; ЄГ 0408933; АЛ 2001948; ЄГ 4212782; БВ 4427467; АЗ 8548256; ЄИ 4193802; АВ 6355968;ЗВ 9533591; ЗБ 7253142; ГБ 1806186; ЕЗ 4899412; ЄГ 9248317; ХВ 4947314; ВД 6311987; ВИ 8517913; ЄИ 4793785; ХВ 6521387; АД 2592066; ЗБ 2326021; ЄЕ 4477311; ЕЗ 8904903; ЕА 5771444; ГК 4554028; ЕГ 3387475; ХИ 6987018; ГБ 5715440; АЕ 9037834; ЕД 5165528; ЄД 2278692; АЛ 3377417; ЄЕ 6858697; ЄЄ 9633341; ЄИ 7029039; ГЛ 7674103; ВТ 398918; ЕБ 5888161; АВ 1113764; ХЗ 4701984; УБ 1903514; ХЖ 4555540; ЄВ 3579397; ЄА 8832429;ЕИ 5774417; ЕА 4752116; ВИ 9749405; АБ 3589101; АА 8251360; ЕГ 7543623; АК 0159601; ЕИ 2646516; БГ 3168233; ГБ 4453787; ЄГ 4460738; АЕ 3487928; ЕА 8776264; ХЖ 4085492; АП 7513939; ЕЗ 8840717; ХЕ 9660702; АД 3521703; АД 0533355; ЕЄ 3224173; АК 0861787; ЕЕ 2286101; ЕВ 1895192; АЖ 5332279; ЗА 0834958; БА 9307018; ЄД 6061963; АВ 3359854; ЄГ 5249440; ГЛ 7624857; ЄБ 4958631; ВЗ 6707413; ЕД 9886008; БВ 4062967; ББ 3797468; АН 1119921; ЄЄ 0423046; ЗА 9285348; АЖ 1093560; ЄБ 3473196; ХБ 1216992; ЄИ 8402764; ЄИ 8402763; ЄИ 8402766; ЄИ 8402765; ЄИ 8402768; ЄИ 8402767; ЄИ 8402770; АЛ 5248878; АД 2980360; ЕГ 3167597; ЕА 6752548; ЕА 2054816; ВИ 5303995; ГЛ 6156186; ВИ 5303996; ХБ 5963315; АЛ 5791649; ЕИ 7461967; ЄЄ 6407534; ЄД 7327630; ЗВ 1719047; ЄЕ 6898543; ВТ 7625752; ВТ 7625901; Вт 7625754; ВТ 7625756; ВТ 7625759; ВТ 7625757; ЦБ 1187239; ЕЄ 8522047; АГ 2621866; ЗГ 9403302; ЄБ 6897334; АЛ 9318881; ЕЄ 0017695; ЄГ 3958908; ЄД 9528191; АН 5628736; ХА 4598469; ВЖ 1808697; ЕИ 0468608; АП 4442941; ЕВ 3206146; ЗА 7839181; БА 5273405; ЛА 6159088; СИ 4219954; МБ 8912445; СЗ 3677165; ЛБ 4120605; ВД 9548692; ЛГ 6209001; ЗГ 3251802; СД 2826653; ВЗ 2516623; ВД 4200985; ЗБ 2877422; МА 5083854; ВЄ 2345241; ВБ 0912548; ВД 3343610; УБ 7167881; ЛГ 0447953; ЗЗ 7856518; ФГ 8202092; ФД 9042517; МА 108490; УЗ 1691816; ЛА 9270150; СД 1360807; ФБ 2217005; СИ 4245347; МА 2363958; ЛД 4370451; МБ 4703990; УЖ 9278974; ЛГ 1382392; ЗГ 9600088; ФГ 7087184; ВВ 2899970; МА 5671378; БН 6642577; ВВ 9305829; ЛА 6679002; МА 6618273; УЖ 0520076; МБ 7130220; ЗД 1009572; ФД 2586173; ЗБ 7304322; ВЖ 3406895; ЛИ 1874518; МВ 9248653; УЗ 1651662; ВА 8989509; МБ 9058348; СД 3546930; ЗГ 3162197; ЗФ 5716464; ВЖ 8060513; СГ 8157125; МБ 3667631; ФГ 8590019; ФБ 8839953; ЛБ 1313444; БН 3219201; СЗ 2046395; ГК 2606554; УГ 5354783; ФБ 9125512; ЛГ 8871705; УЗ 9456297; ЛА 4481169; МБ 6761906; СД 8535029; ЛД 2858275; ВГ 2234683; УИ 0861873; БР 7881266; ЛГ 6812937; ФЗ 9550241; ФГ 5709413; УГ 6959086; МА 3729238; ФБ 7255717; ЗД 8101700; СД 3802557; ЗБ 5275867; ЛЗ 0902769; СЗ 4221395; УЗ 1096248; ВГ 3311659; УБ 9647101; МВ 4670509;УД 9918160; УИ 4950330; ЛА 1897727; ЛИ5663889; номіналом 100 грн у кількості 1 шт.: УА0846147; предмети зовнішньо схожі на грошові кошти у іноземній валюті, замотані в поліетиленовий пакет, а саме: номіналом 100 американських доларів у кількості 40 шт.:

HE10809574C; AB97532774E; AL98884930B; KB07560045E; AB94424303M; AB97710351U;

AB18128973N; AB86140809P; AG01838596*; AB61313350A; AB74084881C; HE27164383D;

KB17648514K; HL38394192G; FJ08360969A; HB91650724G; HL72326519D; KB09591634C;

KL64151624A;PB87963093L;LI16249886B;LB34887745J;LC65586505A;PE46394811E;ML45905388C;LF04393748F;PF46961718C;PL54519265B;PF31256533J;LL42934507H;MK69032469C;LE97471928A;PC45669004B;PE29331904D;MD88073846A;PA59007634A;MG36926631B;PE14335290E;PK04821017H;PD20579112C; номіналом 50 доларів США у кількості 41 шт.:

PL 36388307A;NL 42712462B;EF 34783194A;JD 32624950A;JJ 07273037A;JB 44137285B;

JE 01522267A;PA 18757174A;MF 13507363A;MB 28187485D;JG 32812475A;PL 60715152A;

MJ 13221804A;MF 59716311B;MI 19339991A;MA 11322735A;MF 20630681B;MB 45857030D;

MK 58360414A;IG 28417359A;JB 44407230A;MF 04216574A;MF 54791838A;MD 41670309B;

IB 03109947B;JJ 07273033A;MF 16307820A;ME 04024076A;PK 50792203A;MK 96971906A;

IB 35231048B;MG 05620269A;NB 44556018D;MB 44556189D;MB 44556183D;MB 44556185D;

MB 44556194D;MB 44556198D;PH 04038497A;MC 25055599A;ML30245988A; номіналом 20 доларів США у кількості 17 шт.: JF 42325084B;ME 69126536A;PL 53114817C;PF 76438269D;NF 39201257B;ND 47373206A; GL 19167227B;NE 09748108B;JB 23841762G;PF 40514720D;JL 56296912B;MF 59345970K; JL 11351091B;IA 57586073A;JL 41839398C;ML 01473379H;ME 21568534I; номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт.: IB 05365568B;JF 17399256B;NG 24464735A; номіналом 5 доларів США у кількості 10 шт.: PF 13309695B;MF 84814864F;PF 13309743B;PF 13309748B;PF 13309744B;PF 13309747B; PF 13309741B;PF 13309738B;PF 13309899B;PF 13309800B.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 задоволено клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна.

Підставою для накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді від 26.01.2024 відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, є забезпечення збереження речових доказів.

6. Мотиви та оцінка слідчого судді

6.1. Вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Під час судового розгляду клопотання та з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в подальшому відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт належного ОСОБА_3 , оскільки останні не є об`єктами кримінального правопорушення, а також не містять на собі сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, арештоване майно не відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України.

Означене дає підстави для висновку, що на даний час таке втручання держави не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правом особи на мирне володіння своїм майном та призводить до невиправданого обмеження права власності ОСОБА_3 у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися своїм майном.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що до основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950), учасником яких є України. Статтею 1 Протоколу № 1 (1952) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

7. Висновки за результатами розгляду клопотання.

7.1. З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 та часткового скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023052110000044, звільнивши з-під арешту належні ОСОБА_3 предмети, зовні схожі на грошові кошти, вилучені у ході проведеного 18.01.2024 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , а також у транспортному засобі Volkswagen Passat, державний номер НОМЕР_1 , VIN номер: НОМЕР_2 .

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052110000044, - задовольнити.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 (справа № 953/11008/23; н/п 1-кс/953/953/758/24) на належне ОСОБА_3 та тимчасово вилучене у ході проведеного 18.01.2024 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: предмети, схожі на грошові кошти у сумі - 9840 (дев`ять тисяч вісімсот сорок) євро; предмети схожі на грошові кошти у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 (справа № 953/11008/23; н/п 1-кс/953/953/758/24) на належне ОСОБА_3 та тимчасово вилучене у ході проведеного 18.01.2024 обшуку транспортного засобу Volkswagen Passat, державний номер НОМЕР_1 , VIN номер: НОМЕР_2 , майно, а саме: предмети зовнішньосхожі на грошові кошти у національній валюті, замотані в поліетиленовий пакет, а саме: номіналом 1000 грн у кількості 166 шт.: ЕВ6020178; ЕГ5465616; АД8396564; АУ3465552; АД9035299; БК2341209; АЕ6287124; АА6144672; АЖ7993145; АВ9790028; БЛ6058431; БЛ7234881; АР2262736; АМ4329147; БН4990028; БМ4189755; АП3390142; АП3390154; АЄ8366792; ЕБ5045752; БЛ0654155; АЖ3250660; АБ0607516; АР7883240; АР7883239; БМ2219584; АЖ9283010; АУ8895912; ЯБ6135401; ЕВ4734203; АА2172139; АА2172140; АА2172141; АА0924321; АУ8151036; АГ8570531; ЯБ2580111; ЯБ2580110; ЯБ2580109; АТ6532086; АГ2190023; БМ9136979; АП6133872; БК1402179; БЛ5711169; АА8636229; АР6019882; АТ1902781; АЖ8929151; БМ8101002; АН3346632; БЛ7300828; АУ5344730; АТ3080409; БЛ2580423; АУ5582608; АУ7584427; АБ7897236; ЕВ6243944; БМ6839309; АВ7544001; АР6440185; АТ7959950; АП9736087; АП9736086; ЕГ7211783; БП4032287; АТ6169144; АУ3789599; АУ3280608; БЛ9551087; БЛ9551092; АЄ6039666; БЛ6527699; АД7015809; АР8214469; АУ6811003; БР2466312; АА5738006; АР2820634; АН1172819; АН8078396; АУ8780369; АН5347288; АН4953601; ЕВ2189365; АТ9019697; ЯБ6403989; АУ4320851; АЛ5508784; АЛ5508785; АЛ5508786; АГ9629381; АТ3411940; АР0968209; АР0968210; АЗ9736290; АТ4841835; ЕГ1723819; БМ4403614; БМ4403615; АИ1779139; АБ0216667; АЕ0476668; ЕА5157952; БЛ7127439; АТ1215337; БР3027890; БР3027891; БР8252368; БН3423030; ЕГ3138152; АУ1507977; АУ2441659; АА7351197; АР8424277; БР4255951; АК9513623; АР8424278; АБ7716594; БП4884433; АК7954061; АМ3276208; БП9908931; АР2478684; БК4383680; БП1775116; АЕ1418277; АР8535683; АУ1289691; АИ6948036; АТ3185699; АТ3185698; АТ3185697; АД5687062; АС9636287; ЕВ3949086; АП5910077; АС9598908; АС8662011; АС8662010; АС8662009; АС8662008; АС8662007; АС9598909; АР9495509; АК9494240; АП0894271; АП0894270; АП0894269; АП0894268; АП0894267; АП0894266; АП0894265; АИ3241817; БР6538856; АГ9441029; БЛ4036312; АУ2773360; БП6992906; АУ9038671; БЛ6484538; БА8732436; БМ9521327; БЛ6561305; АП6522539; номіналом 500 грн у кількості 259 шт.: АБ 1924626; ЄИ 8081690; ЕИ 2325179; ХЄ 2284036; АБ 7074540; АМ 7836696; ГБ 2885314; БГ 5645676; ХД 1051471; ХА 7878124; АЖ 8302555; АГ 8439951; АА 2658168; ВИ 9037867; ЄЕ 6154058; ГК 6948621; ГК 6948618; АД 5929500; ВЕ 8379271; ЄЖ 8225797; ЄЕ 2033259; АИ 9926115; ЕЗ 8161940; ВЗ 3531470; ББ 0156623; ВИ 8270017; ВД 2475026; АН 4194899; АК 8725547; ГК 7694747; ФЖ 0841962; АП 5475211; ВЗ 2091822; ЄЄ 7554082; ЄИ 2578337; ВИ 4064138; ЕД 3006802; АД 4890859; ЄГ 0408933; АЛ 2001948; ЄГ 4212782; БВ 4427467; АЗ 8548256; ЄИ 4193802; АВ 6355968;ЗВ 9533591; ЗБ 7253142; ГБ 1806186; ЕЗ 4899412; ЄГ 9248317; ХВ 4947314; ВД 6311987; ВИ 8517913; ЄИ 4793785; ХВ 6521387; АД 2592066; ЗБ 2326021; ЄЕ 4477311; ЕЗ 8904903; ЕА 5771444; ГК 4554028; ЕГ 3387475; ХИ 6987018; ГБ 5715440; АЕ 9037834; ЕД 5165528; ЄД 2278692; АЛ 3377417; ЄЕ 6858697; ЄЄ 9633341; ЄИ 7029039; ГЛ 7674103; ВТ 398918; ЕБ 5888161; АВ 1113764; ХЗ 4701984; УБ 1903514; ХЖ 4555540; ЄВ 3579397; ЄА 8832429;ЕИ 5774417; ЕА 4752116; ВИ 9749405; АБ 3589101; АА 8251360; ЕГ 7543623; АК 0159601; ЕИ 2646516; БГ 3168233; ГБ 4453787; ЄГ 4460738; АЕ 3487928; ЕА 8776264; ХЖ 4085492; АП 7513939; ЕЗ 8840717; ХЕ 9660702; АД 3521703; АД 0533355; ЕЄ 3224173; АК 0861787; ЕЕ 2286101; ЕВ 1895192; АЖ 5332279; ЗА 0834958; БА 9307018; ЄД 6061963; АВ 3359854; ЄГ 5249440; ГЛ 7624857; ЄБ 4958631; ВЗ 6707413; ЕД 9886008; БВ 4062967; ББ 3797468; АН 1119921; ЄЄ 0423046; ЗА 9285348; АЖ 1093560; ЄБ 3473196; ХБ 1216992; ЄИ 8402764; ЄИ 8402763; ЄИ 8402766; ЄИ 8402765; ЄИ 8402768; ЄИ 8402767; ЄИ 8402770; АЛ 5248878; АД 2980360; ЕГ 3167597; ЕА 6752548; ЕА 2054816; ВИ 5303995; ГЛ 6156186; ВИ 5303996; ХБ 5963315; АЛ 5791649; ЕИ 7461967; ЄЄ 6407534; ЄД 7327630; ЗВ 1719047; ЄЕ 6898543; ВТ 7625752; ВТ 7625901; Вт 7625754; ВТ 7625756; ВТ 7625759; ВТ 7625757; ЦБ 1187239; ЕЄ 8522047; АГ 2621866; ЗГ 9403302; ЄБ 6897334; АЛ 9318881; ЕЄ 0017695; ЄГ 3958908; ЄД 9528191; АН 5628736; ХА 4598469; ВЖ 1808697; ЕИ 0468608; АП 4442941; ЕВ 3206146; ЗА 7839181; БА 5273405; ЛА 6159088; СИ 4219954; МБ 8912445; СЗ 3677165; ЛБ 4120605; ВД 9548692; ЛГ 6209001; ЗГ 3251802; СД 2826653; ВЗ 2516623; ВД 4200985; ЗБ 2877422; МА 5083854; ВЄ 2345241; ВБ 0912548; ВД 3343610; УБ 7167881; ЛГ 0447953; ЗЗ 7856518; ФГ 8202092; ФД 9042517; МА 108490; УЗ 1691816; ЛА 9270150; СД 1360807; ФБ 2217005; СИ 4245347; МА 2363958; ЛД 4370451; МБ 4703990; УЖ 9278974; ЛГ 1382392; ЗГ 9600088; ФГ 7087184; ВВ 2899970; МА 5671378; БН 6642577; ВВ 9305829; ЛА 6679002; МА 6618273; УЖ 0520076; МБ 7130220; ЗД 1009572; ФД 2586173; ЗБ 7304322; ВЖ 3406895; ЛИ 1874518; МВ 9248653; УЗ 1651662; ВА 8989509; МБ 9058348; СД 3546930; ЗГ 3162197; ЗФ 5716464; ВЖ 8060513; СГ 8157125; МБ 3667631; ФГ 8590019; ФБ 8839953; ЛБ 1313444; БН 3219201; СЗ 2046395; ГК 2606554; УГ 5354783; ФБ 9125512; ЛГ 8871705; УЗ 9456297; ЛА 4481169; МБ 6761906; СД 8535029; ЛД 2858275; ВГ 2234683; УИ 0861873; БР 7881266; ЛГ 6812937; ФЗ 9550241; ФГ 5709413; УГ 6959086; МА 3729238; ФБ 7255717; ЗД 8101700; СД 3802557; ЗБ 5275867; ЛЗ 0902769; СЗ 4221395; УЗ 1096248; ВГ 3311659; УБ 9647101; МВ 4670509;УД 9918160; УИ 4950330; ЛА 1897727; ЛИ5663889; номіналом 100 грн у кількості 1 шт.: УА0846147; предмети зовнішньо схожі на грошові кошти у іноземній валюті, замотані в поліетиленовий пакет, а саме: номіналом 100 американських доларів у кількості 40 шт.:

HE10809574C; AB97532774E; AL98884930B; KB07560045E; AB94424303M; AB97710351U;

AB18128973N; AB86140809P; AG01838596*; AB61313350A; AB74084881C; HE27164383D;

KB17648514K; HL38394192G; FJ08360969A; HB91650724G; HL72326519D; KB09591634C;

KL64151624A;PB87963093L;LI16249886B;LB34887745J;LC65586505A;PE46394811E;ML45905388C;LF04393748F;PF46961718C;PL54519265B;PF31256533J;LL42934507H;MK69032469C;LE97471928A;PC45669004B;PE29331904D;MD88073846A;PA59007634A;MG36926631B;PE14335290E;PK04821017H;PD20579112C; номіналом 50 доларів США у кількості 41 шт.:

PL 36388307A;NL 42712462B;EF 34783194A;JD 32624950A;JJ 07273037A;JB 44137285B;

JE 01522267A;PA 18757174A;MF 13507363A;MB 28187485D;JG 32812475A;PL 60715152A;

MJ 13221804A;MF 59716311B;MI 19339991A;MA 11322735A;MF 20630681B;MB 45857030D;

MK 58360414A;IG 28417359A;JB 44407230A;MF 04216574A;MF 54791838A;MD 41670309B;

IB 03109947B;JJ 07273033A;MF 16307820A;ME 04024076A;PK 50792203A;MK 96971906A;

IB 35231048B;MG 05620269A;NB 44556018D;MB 44556189D;MB 44556183D;MB 44556185D;

MB 44556194D;MB 44556198D;PH 04038497A;MC 25055599A;ML30245988A; номіналом 20 доларів США у кількості 17 шт.: JF 42325084B;ME 69126536A;PL 53114817C;PF 76438269D;NF 39201257B;ND 47373206A; GL 19167227B;NE 09748108B;JB 23841762G;PF 40514720D;JL 56296912B;MF 59345970K; JL 11351091B;IA 57586073A;JL 41839398C;ML 01473379H;ME 21568534I; номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт.: IB 05365568B;JF 17399256B;NG 24464735A; номіналом 5 доларів США у кількості 10 шт.: PF 13309695B;MF 84814864F;PF 13309743B;PF 13309748B;PF 13309744B;PF 13309747B; PF 13309741B;PF 13309738B;PF 13309899B;PF 13309800B.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1