Ухвала суду № 117462971, 05.03.2024, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2091/24

Провадження №1-кс/751/586/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023272190000017 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Новгород-Сіверському дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» (ЄДРПОУ 31188244), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх оригіналів та копій документів (у паперових та електронних носіях) щодо діяльності ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» (ЄДРПОУ 31188244), зокрема: роздруківки про рух коштів по рахунках (311 рахунок); оборотно-сальдові відомості та картки рахунки до них по розрахункам з ТОВ «Сінергі», ТОВ «Продлес» та ТОВ «Меллін Форест»; прейскуранти або калькуляції затверджені або погоджені КП «Чернігівоблагроліс»; накази на встановлення мінімальних реалізаційних цін погоджені КП «Чернігівоблагроліс»; документи щодо погодження цін реалізації лісопродукції ТОВ «Сінергі», ТОВ «Продлес» та ТОВ «Меллін Форест» за цінами вказаними в договорах погоджені КП «Чернігівоблагроліс»; шкала цінових коефіціентів для розподілу витрат по видах лісопродукції; акти звірки взаєморозрахунків по ТОВ «Сінергі», ТОВ «Продлес» та ТОВ «Меллін Форест»; універсальний звіт реалізації лісопродукції, договори щодо оренди автомобілів ДП «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» в ТОВ «Українська торгова палата» з усіма додатками до них (специфікації, акти прийому передачі, рахунки фактури, платіжні доручення, акти надання послуг), за період з 01.01.2022 до 31.12.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023272190000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи агролісогосподарських підприємств, які проводять свою господарську діяльність на території Чернігівської області за попередньою змовою з службовими особами підприємств приватного сектору економіки, налагодили протиправну схему реалізації лісопродукції за заниженими цінами.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП «Чернігіврайагролісгосп», ДП «Ріпкирайагролісгосп» та ДП «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» організували незаконну діяльність при реалізації деревини підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами та заниженими сортиментами. Крім цього, з метою отримання надприбутків від протиправної діяльності директорами ДП «Чернігіврайагролісгосп», ДП «Ріпкирайагролісгосп» та ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» організовано незаконну схему привласнення грошових коштів дочірніх підприємств шляхом підробки товаротранспортних накладних щодо відпуску лісопродукції з верхнього складу, хоча фактично вся лісопродукція реалізується з проміжного складу.

02.02.2024 року отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», з терміном виконання один місяць, проте станом на 04.03.2024 року вказана ухвала не виконана, документи слідчому не надані, строк дії ухвали завершився. При цьому директору ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» ОСОБА_5 особисто вручено копію ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів та роз`яснено її зміст, про що останній поставив свій підпис.

Зазначає, що вказані документи необхідні для проведення об`єктивних досліджень, експертиз та подальшого прийняття законного і обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання й вилучення документів та речей, забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», за адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, буд. 47.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Здійснюючи функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час розгляду цього клопотання, слідчим суддею у судовому засіданні не встановлено всі, передбачені ст.234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Згідно ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, частина 3 статті 234 КПК визначає обсяг інформації, що має бути надана слідчому судді для того, щоб він мав можливість прийняти зважене рішення щодо надання дозволу на проникнення до володіння.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023272190000017 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні ряд осіб, зокрема службові особи ДП «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп».

Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп» знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, буд. 47.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нежитловий будинок №47 на вул. Залінійна в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області зареєстровано за Новгород-Сіверським дочірнім агролісогосподарським спеціалізованим підприємством «Новгород-Сіверськийрайагролісгосп».

Постановою начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 22.01.2024 кримінальне провадження №42023272190000017 від 10.08.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України об`єднане з кримінальним провадження №42023270000000066 від 04.09.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України в одне провадження.

Також у даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02.02.2024 надано тимчасовий доступ до документів Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп».

У ході судового розгляду слідчий повідомив про проведення обшуків за місцем проведення діяльності Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» за адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, буд. 47, з метою відшукання усіх оригіналів та копій документів щодо діяльності ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», зокрема що стосуються господарських відносин з ТОВ «Сінергі», ТОВ «Продлес» та ТОВ «Меллін Форест». Разом з тим, результатів проведеного обшуку не надав.

З урахуванням обмеженого обсягу інформації наданої слідчому судді та не доведеність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи можуть знаходитися за вказаною в клопотанні адресою, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному випадку обшук не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023272190000017 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1