Постанова № 11738755, 21.10.2010, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-739-1/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2010 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Солом'янського району м. Києва Стретовича С.М. у кримінальній справі № 49-2859 щодо надання дозволу Контрольно-ревізійному управлінню у м. Києві на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мультисервіс» для забезпечення розслідування кримінальної справи № 49-2859, -

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2010 року старший слідчий прокуратури Солом'янського району м. Києва Стретович С.М. за згодою прокурора Солом'янського району м. Києва Шулякової В.Ф., в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 49-2859, порушеної 04.12.2009 заступником Генерального прокурора України щодо генерального директора ТОВ «Мультисервіс» ОСОБА_3 у звязку із зловживанням ним своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для стягувачів і держави, за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з поданням про надання дозволу КРУ у м. Києві на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мультисервіс» для забезпечення розслідування кримінальної справи № 49-2859.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що Генеральним директором TOB «Мультисервіс» ОСОБА_3 з Міністерством юстиції України укладено два генеральні договори від 10.07.2007 № 3 та від 11.04.2008 № 2 про реалізацію арештованого майна, на яке зверталось стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні судових рішень.

Відповідно до зазначених договорів (п. п. 3, 6) ТОВ «Мультисервіс» зобовязалось: реалізовувати арештоване майно, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень, шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах, а також забезпечувати належне зберігання арештованого майна та його перевезення; забезпечувати перевезення арештованого майна до місця продажу та належно зберігати його в місцях продажу; забезпечувати страхування цивільно-правової відповідальності, що може виникнути у звязку з невиконанням цих договорів чи договорів на реалізацію арештованого державними виконавцями майна, укладених з органами державної виконавчої служби.

При цьому кошти, одержані від реалізації майна, за вирахуванням винагороди за надання послуг з реалізації майна, товариство було зобовязане перераховувати на спеціальний реєстраційний рахунок з обліку депозитних сум відповідного органу ДВС у термін не пізніше 7 банківських днів.

Однак, в порушення умов вищевказаних договорів, а також Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 42/5 від 15.07.2009, Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом МЮ України № 68/5 від 27.10.1999, генеральний директор TOB «Мультисервіс» ОСОБА_3, діючи із прямим умислом, достовірно знаючи про обов'язок підприємства перерахувати кошти, але нехтуючи ним та хибно розуміючи службові інтереси, діяв в інтересах очолюваного ним підприємства і всупереч інтересам стягувачів та державним інтересам, не перераховував кошти, отримані від реалізації арештованого державними виконавцями майна у ході виконання судових рішень на спеціальний реєстраційний рахунок з обліку депозитних сум відповідного органу ДВС, а використовував їх на потреби товариства «Мультисервіс» - орендні платежі, оплату транспортних та інших послуг тощо.

Загальна сума неперерахованих TOB «Мультисервіс» до органів державної виконавчої служби коштів складає 5 472 651 грн. без урахування пені.

Вказані кошти, одержані від реалізації арештованого майна (за винятком встановлених договорами відсотків винагороди), не належали TOB «Мультисервіс» і були фінансовими активами боржників, які відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» у подальшому мали бути використані при виконанні судових рішень на користь стягувачів.

Зазначені незаконні дії унеможливили виконання низки судових рішень на вищевказану суму 5 472 651 грн., а також позбавили можливості стягнення до державного бюджету виконавчого збору у розмірі 10% від вищевказаної суми, а саме 547 265 грн. Це спричинило тяжкі наслідки для стягувачів через неможливість виконання на їх користь судових рішень та для держави - через нестягнення виконавчого збору.

Прокуратурою Соломянського району м. Києва генеральний директор ТОВ «Мультисервіс» ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що він, своїми діями, що виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки для стягувачів і держави, вчинив злочин, передбачений ст. 364 ч.2 КК України.

20.10.10 органом розслідування прийнято рішення про призначення у справі позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мультисервіс» для забезпечення розслідування кримінальної справи № 49-2859, виконання якої доручене ревізорам Контрольно-ревізійного управління в місті Києві.

Вивчивши подання старшого слідчого прокуратури Соломянського району м. Києва Стретовича С.М., матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки встановлені достатні підстави, що обґрунтовують необхідність здійснення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мультисервіс» щодо утворення ТОВ «Мультисервіс» перед органами Державної виконавчої служби України заборгованості через неперахування коштів, одержаних від реалізації арештованого ДВС майна, цілей діяльності, на які ці кошти були витрачен за період з 01.01.2008 до 01.01.2010.

У даний час, для забезпечення розслідування даної кримінальної справи Контрольно-ревізійному управлінню у м. Києві необхідно вирішити питання призначеної 20.10.10 досудовим слідством позапланової виїзної ревізії.

На підставі викладеного, керуючись ст.66 КПК України, ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл Контрольно-ревізійному управлінню в м. Києві на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мультисервіс» (код ЄДРПОУ 25635917; свідоцтво платника ПДВ 100033193; ІПН 256359126582; форма власності приватна; юридична адреса 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7-а; адреса для листування 01001, м. Київ, бульвар Лесі Українки, б. 2, кв.35, т/ф 384-51-22 ) щодо утворення ТОВ «Мультисервіс» перед органами Державної виконавчої служби України заборгованості через неперерахування коштів, одержаних від реалізації арештованого ДВС майна за період з 01.01.2008 до 01.01.2010 - у термін 15 робочих днів з 08.11.2010 р. до 26.11.2010 включно для забезпечення розслідування кримінальної справи № 49-2859, порушеної 04.12.2009 заступником Генерального прокурора України щодо генерального директора ТОВ «Мультисервіс» ОСОБА_3 у звязку із зловживанням ним своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для стягувачів і держави, за ознаками злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Попередити службових осіб Контрольно-ревізійного упроавління у м. Києві, що умисне невиконання постанови суду передбачає притягнення до кримінальної відповідальності за ст.382 КК України.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: Онищенко І.Л.