Ухвала суду № 117385691, 29.02.2024, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1626/24

Провадження № 1-кс/461/1320/24

УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

29.02.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12024140000000198, відомості про яке 19 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 , про накладення арешту на вилучені під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, котре проводилось 23.02.2024 на автозаправній станції «Рональ», що по вулиці Яворівській, 52 в смт. Івано-Франкове, Яворівського району, Львівська область, а саме на: мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Samsung A3» із сім-картою НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 ; особисті грошові кошти ОСОБА_4 на загальну суму 1900 доларів США (19 купюр по 100 доларів США) та 320 гривень (1 купюра 100 грн, 1 купюра 200 грн, 1 купюра 20 грн); грошові кошти у загальній сумі 1000 доларів США (10 купюр по 100 доларів США), із наступними серіями та номерами: MK 3193168B; MG 37424753B; LF 09020823B; LB 35114755J; LF 55108362E; LF 24791294F; LB 08393881K; LB 25012253K; LF 89427055G; LH 05960115C.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені 23.02.2024 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 речі та грошові кошти є тимчасово вилученим майном, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення подальшого призначення судових експертиз по вилучених грошових коштах, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення

Слідчий просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000000198 від 19.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, діючи з прямим умислом на надання неправомірної вигоди службовій особі, за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого їй службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, 08.02.2024 висловив пропозицію та 23.02.2024, приблизно о 12.40 год., перебуваючи поблизу АЗС «Рональ», що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська, 52, надав службовій особі начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 9 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2024 становило 346322,7гривень, за сприяння останнім в безперешкодному перетині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України в межах пункту пропуску «Краковець» на ділянці відповідальності відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розрахунку 3000 доларів США за кожну особу та мало місце за наступних обставин.

Так, 08.02.2024, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , маючи умисел на надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення будь-яких дій в інтересах третіх осіб, а саме в сприянні у безперешкодному перетині особами призовного віку державного кордону України, усвідомлюючи при цьому, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, звернувся до ОСОБА_7 для з`ясування обставин щодо перетину державного кордону України чоловіками призовного віку та висловив намір надати останньому неправомірну вигоду в розмірі 9000 доларів США з розрахунку 3000 доларів США з особи, за сприяння в безперешкодному перетині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України в межах пункту пропуску «Краковець» на ділянці відповідальності відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, ОСОБА_4 , завершуючи свій злочинний умисел, всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, діючи з прямим умислом на надання неправомірної вигоди службовій особі, за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого їй службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, розуміючи та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди службовій особі є незаконним, 23.02.2024, приблизно о 12.40 год., перебуваючи поблизу АЗС «Рональ», що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська, 52, надав службовій особі начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 9 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2024 становило 346322,7грн, за сприяння останнім в безперешкодному перетині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України в межах пункту пропуску «Краковець» на ділянці відповідальності відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розрахунку 3000 доларів США з особи, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУкраїни.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого протиправного збагачення, маючи умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, а саме надання неправомірної вигоди службовій особі Державної прикордонної служби України за вчинення нею будь-яких дій щодо безперешкодного перетину особами призовного віку державного кордону України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою із ОСОБА_5 , 08.02.2024 висловив пропозицію та 23.02.2024, приблизно о 12.40 год., перебуваючи поблизу АЗС «Рональ», що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська, 52, надав службовій особі начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 9 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2024 становило 346322,7гривень, за сприяння останнім в безперешкодному перетині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України в межах пункту пропуску «Краковець» на ділянці відповідальності відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розрахунку 3000 доларів США з особи та мало місце за наступних обставин.

ОСОБА_5 , в невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 08.02.2024, перебуваючи в невстановленому місці, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого протиправного збагачення, запропонувала та отримала від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 9 000 доларів США, з розрахунку 3000 доларів США з особи, за сприяння в незаконному переправленні їх через державний кордон України.

Разом з тим, ОСОБА_5 , розуміючи, що посприяти в незаконному переправленні вказаних осіб через державний кордон України та уникнути викриття її злочинної діяльності можливо лише після залучення до вчинення злочину ОСОБА_4 , перебуваючи із ним у довірливих особистих відносинах, вступила з ним у злочинну змову, згідно з якою останній повинен був надати неправомірну вигоду службовій особі Державної прикордонної служби України, за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого їй службового становищ, а саме в сприянні у безперешкодному перетині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України.

08.02.2024, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , маючи умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, а саме надання неправомірної вигоди службовій особі Державної прикордонної служби України за вчинення нею будь-яких дій щодо безперешкодного перетину особами призовного віку державного кордону України, усвідомлюючи при цьому, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , звернувся до ОСОБА_7 для з`ясування обставин щодо перетину державного кордону України чоловіками призовного віку та висловив намір надати останньому неправомірну вигоду в розмірі 9000 доларів США з розрахунку 3000 доларів США з особи, за сприяння в безперешкодному перетині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України в межах пункту пропуску «Краковець» на ділянці відповідальності відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, ОСОБА_4 , завершуючи свій злочинний умисел, всупереч вимог Законів України «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого протиправного збагачення, маючи умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, а саме надання неправомірної вигоди службовій особі Державної прикордонної служби України за вчинення нею будь-яких дій щодо безперешкодного перетину особами призовного віку державного кордону України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою із ОСОБА_5 , 23.02.2024, приблизно о 12.40 год., перебуваючи поблизу АЗС «Рональ», що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська, 52, надав службовій особі начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 9 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.02.2024 становило 346322,7грн, за сприяння останнім в безперешкодному перетині ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України в межах пункту пропуску «Краковець» на ділянці відповідальності відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розрахунку 3000 доларів США з особи, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.02.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та в цей же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає караються позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку.

Так, під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України на автозаправній станції «Рональ», що по вулиці Яворівській, 52 в смт. Івано-Франкове, Яворівського району, Львівська область, останній добровільно видав речі та предмети, які знаходились при ньому, зокрема:

мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Samsung A3» із сім-картою НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 .

особисті грошові кошти ОСОБА_4 на загальну суму 1900 доларів США (19 купюр по 100 доларів США) та 320 гривень (1 купюра 100 грн, 1 купюра 200 грн, 1 купюра 20 грн)

грошові кошти у загальній сумі 1000 доларів США (10 купюр по 100 доларів США), із наступними серіями та номерами: MK 3193168B; MG 37424753B; LF 09020823B; LB 35114755J; LF 55108362E; LF 24791294F; LB 08393881K; LB 25012253K; LF 89427055G; LH 05960115C.

23.02.2024 перелічені вище речі, документи, грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, котре проводилось 23.02.2024 на автозаправній станції «Рональ», що по вулиці Яворівській, 52 в смт. Івано-Франкове, Яворівського району, Львівська область, а саме на:

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Samsung A3» із сім-картою НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 .

- особисті грошові кошти ОСОБА_4 на загальну суму 1900 доларів США (19 купюр по 100 доларів США) та 320 гривень (1 купюра 100 грн, 1 купюра 200 грн, 1 купюра 20 грн)

- грошові кошти у загальній сумі 1000 доларів США (10 купюр по 100 доларів США), із наступними серіями та номерами: MK 3193168B; MG 37424753B; LF 09020823B; LB 35114755J; LF 55108362E; LF 24791294F; LB 08393881K; LB 25012253K; LF 89427055G; LH 05960115C.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1