Ухвала суду № 117365994, 01.03.2024, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

01.03.24

Єдиний унікальний номер 235/1625/24

Провадження №1-кс/235/578/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про розгляд клопотання про арешт майна)

01 березня 2024 року м. Покровськ

Слідчий суддяКрасноармійського міськрайонногосуду Донецькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання: ОСОБА_2 ,розглянувши всудовому засіданнів залісуду м.Покровська клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 12024050000000067 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.02.2024 року на розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США та телефон підозрюваного, вилучення яких здійснено 27.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що 25.01.2024 приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будівлі Покровської окружної прокуратури, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Центральна, будинок 148, після відмови надати пояснення в рамках вказаного кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , як до службової особи, яка займає відповідальне становище, з пропозицією надання неправомірної вигоди (не зазначаючи при цьому конкретну суму грошових коштів) за вчинення дій в інтересах ОСОБА_4 , з використанням наданого йому службового становища, а саме за не притягнення останнього до передбаченої законом відповідальності у кримінальному провадженні № 12023050000000376 за фактом зберігання та транспортування з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів алкогольної продукції, та повернення ОСОБА_4 алкогольної продукції вилученої під час проведення огляду від 19.06.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Власник майна ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши, в порядку статей 170-173 КПК України, клопотання про накладення арешту на майно, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

З поданогоклопотання вбачається,що 25.01.2024 приблизно о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будівлі Покровської окружної прокуратури, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Центральна, будинок 148, після відмови надати пояснення в рамках вказаного кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , як до службової особи, яка займає відповідальне становище, з пропозицією надання неправомірної вигоди (не зазначаючи при цьому конкретну суму грошових коштів) за вчинення дій в інтересах ОСОБА_4 , з використанням наданого йому службового становища, а саме за не притягнення останнього до передбаченої законом відповідальності у кримінальному провадженні № 12023050000000376 за фактом зберігання та транспортування з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів алкогольної продукції, та повернення ОСОБА_4 алкогольної продукції вилученої під час проведення огляду від 19.06.2023.

З огляду на викладене, 25.01.2024 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 про вказаний факт висловленої ОСОБА_4 пропозиції надання йому неправомірної вигоди повідомив рапортом начальника ГУНП в Донецькій області, із викладенням зазначених вище обставин, на підставі чого вказана інформація в установленому порядку зареєстрована в ЖЕО та в цей же день відділом СУ ГУНП в Донецькій області зареєстровано до ЄРДР кримінальне провадження № 12024050000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, у зв`язку з чим розпочато досудове розслідування.

З цього часу, з метою перевірки дійсності намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 діяв підконтрольно на викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , спрямованої на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди за вчинення вищенаведених дій.

У подальшому, 27.02.2024 у період часу з 13 години 00 хвилин по 13 годину 30 хвилин, ОСОБА_4 за своєю ініціативою, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення дій на його користь з використанням наданого службового становища, прибув до будівлі тимчасової дислокації робочого місця старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для остаточного вирішення питання про повернення йому вилученої алкогольної продукції та не притягнення його до передбаченої законом відповідальності за зберігання та транспортування з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів алкогольної продукції та закриття кримінального провадження № 12023050000000376 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Перебуваючи, на другому поверсі у кабінеті будівлі фотосалону «Fujifilm», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, проспект Шахтобудівників, буд. 29А, тобто в будівлі тимчасової дислокації робочого місця старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , в період часу з 13 години 00 хвилин до 13 години 30 хвилин ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на надання неправомірної вигоди старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету уникнення можливого притягнення до передбаченої законом відповідальності за зберігання та транспортування з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів алкогольної продукції, та її подальшого повернення, повторно висловив пропозицію про надання неправомірної вигоди, та запропонував слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 4 000 (чотирьох тисяч) доларів США за повернення вилученої алкогольної продукції по кримінальному провадженню № 12023050000000376 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У свою чергу, ОСОБА_5 діючи під контролем працівників поліції з метою викриття ОСОБА_4 у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 369 КК України, надав свою згоду на отримання неправомірної вигоди та вирішення питання в інтересах ОСОБА_4 з використанням свого службового становища.

Після цього, ОСОБА_4 приблизно о 16 годині 50 хвилин, перебуваючи у приміщенні кабінету, на другому поверсі будівлі фотосалону «Fujifilm», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, проспект Шахтобудівників, буд. 29А, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище до кінця, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, надав старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США за вчинення останнім на користь ОСОБА_4 дій, що входять до його службових обов`язків, а саме за повернення вилученої 19.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , з автомобіля MAN, державний номерний знак НОМЕР_1 , алкогольної продукції без марок акцизного податку та з марками акцизного податку сумнівного походження, що належить ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12023050000000376 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом зберігання та транспортування з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів алкогольної продукції громадянином ОСОБА_4 , після чого дії ОСОБА_4 викрито працівниками правоохоронного органу.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 369 КК України.

Надалі, 27.02.2024 під час огляду місця події у приміщенні кабінету, розташованому на другому поверсі будівлі фотосалону «Fujifilm», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, проспект Шахтобудівників, буд. 29А, у слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти в загальній сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, переданий громадянином ОСОБА_4 слідчому ОСОБА_5 за вжиття заходів, що входять до його службових обов`язків, за повернення вилученої алкогольної продукції по кримінальному провадженню № 12023050000000376 від 19.06.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України а саме купюра номіналом 100 (сто) доларів США із серійними номерами:

KA00760222A; KB67027892B; HF41640098A; KB86033339P; HF07133068A; LF56365015G; LB61033217L; PB06198122M; PJ29704770A; PL26273606D; MH15403983A; LB12139384J; LB12139383J; LB12139382J; LB12139381J; PB15423997G; MH05621760A; LF50363318J; LF02110227D; MB75843013D; PB61510165M; PB61510164M; PB61510163M; PB61510162M; PB61510167M; PF94745526F; PB08335790D; PF14371254J; PE06671694B; MH28648867A; LF62248315C; PE08088791D; PB78140898A; MB82422099R; MB83420454B; LL75011280F; LB06539971A; LB06539970A; LK07174347E; PF88993517K.

У подальшому, 27.02.2024 о 18 годині 06 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час особистого обшуку ОСОБА_4 , в останнього слідчим виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro, модель М2003J6B2G у корпусі синього кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 із сім картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладені на них арешту.

Виходячи з норм ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, крім іншого, доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були знаряддям скоєння кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або утримують інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США вилучені при проведенні огляду місця події 27.02.2024 та які визнані речовими доказами, відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, з огляду на той факт, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій, підозрюваного ОСОБА_4 .

Також, з урахуванням обставин кримінального провадження, мобільний телефон марки мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro, модель М2003J6B2G у корпусі синього кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 із сім картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 вилучені при обшуку ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України та який визнано речовим доказом, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, котрі є предметом неправомірної вигоди полягає в тому, що вони є об`єктом скоєння злочину, а також у своїй сукупності є речовим доказом по кримінальному провадженню та мають суттєву роль на підтвердження протиправних дій ОСОБА_4 .

Необхідність накладення арешту на вилучений у ОСОБА_4 мобільний телефон марки мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro, модель М2003J6B2G у корпусі синього кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 із сім картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 існує через використання підозрюваним його, як знаряддя скоєння злочину для координації своїх злочинних дій та використання його як засобу зв`язку з особою котрій, підозрюваний висловлював намір надати та як наслідок надав неправомірну вигоду, таким чином він є знаряддям вчинення злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і за правилами ст. 98 КПК України є речовим доказом.

На підставі вищевикладеного, ст.ст. 131, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12024050000000067 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арештна грошові кошти в сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, вилучення яких здійснено 27.02.2024 у період часу з 16 годині 54 хвилин по 18 годину 03 хвилини при проведенні огляду місця події за участю старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , та учасників слідчої дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а саме грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійними номерами:

KA00760222A; KB67027892B; HF41640098A; KB86033339P; HF07133068A; LF56365015G; LB61033217L; PB06198122M; PJ29704770A; PL26273606D; MH15403983A; LB12139384J; LB12139383J; LB12139382J; LB12139381J; PB15423997G; MH05621760A; LF50363318J; LF02110227D; MB75843013D; PB61510165M; PB61510164M; PB61510163M; PB61510162M; PB61510167M; PF94745526F; PB08335790D; PF14371254J; PE06671694B; MH28648867A; LF62248315C; PE08088791D; PB78140898A; MB82422099R; MB83420454B; LL75011280F; LB06539971A; LB06539970A; LK07174347E; PF88993517K.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Redmi Note 9 Pro, модель М2003J6B2G у корпусі синього кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 із сім картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . вилучення якого здійснено під час особистого обшуку ОСОБА_4 проведеного при затримання останнього 27.02.2024 о 18 годині 06 хвилин, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1