Ухвала суду № 117289163, 27.02.2024, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9545/23

Провадження № 1-кс/461/1285/24

У Х В А Л А

про арешт майна

27.02.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Начальник 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023140000000101 від 12.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України про накладення арешту на предмети,вилучені 26.02.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети і документи: мобільний телефон марки «Huawei P40 Lite» в корпусі чорного кольору, з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; банківські картки «Monobank»: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; банківська картка «Укргазбанк»: НОМЕР_5 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» IMSI НОМЕР_6 ; два аркуші паперу, розкреслені в лінійку, з цифровими записами, які починаються з «1100 150»; аркуш паперу, розкреслений у клітинку, з чорновими записами, які починаються з «Вайбер»; аркуш паперу, розкреслений у клітинку, з чорновими записами, які починаються з «Fifa (пароль)»; одна купюра номіналом 200 лек Республіки Албанії № АА4398922 (справжність не перевірялася).

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі, вилучені, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, та їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023140000000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

03.11.2023року,заступником Генеральногопрокурора ОСОБА_6 винесено постановупро дорученняздійснення досудовогорозслідування укримінальному провадженні№72023140000000101від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України слідчому відділу УСБУ у Львівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою збувають на території Львівської області підроблені гроші.

Так, 14.04.2023 двоє невідомих осіб на автозаправці «WOG», що по вул. Стуса 57а

у м. Львові, в якості оплати за мобільний телефон марки «APPLE IPhone 13Pro Max» збули громадянину ОСОБА_7 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 1100 доларів США.

16.05.2023 ОСОБА_7 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, зокрема десять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: PF98709964H; PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H.

За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2053-Е від 26.05.2023) встановлено, що десять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року з серійними номерами: PF98709964H; PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною Системою США.

Крім цього, 02.06.2023 двоє невідомих осіб біля продуктового магазину «Рукавичка», що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Львівська 3, в якості оплати

за мобільний телефон марки «APPLE Iphone 12 blue» збули громадянину ОСОБА_8 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 500 доларів США.

22.06.2023 ОСОБА_8 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, зокрема п`ять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: PF98730249H; PF98750029H; PF98720677H; PF98748539H; PF98770047H.

За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2665-Е від 05.09.2023) встановлено, що п`ять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року з серійними номерами: PF98730249H; PF98750029H; PF98720677H; PF98748539H; PF98770047H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною Системою США.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від оперативного підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України надійшли матеріали з яких вбачається, що причетним до вчинення вказаного злочину є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.02.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вказаної ухвали, 26.02.2024 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено наступні предмети і документи: мобільний телефон марки «Huawei P40 Lite» в корпусі чорного кольору, з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; банківські картки «Monobank»: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; банківська картка «Укргазбанк»: НОМЕР_5 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» IMSI НОМЕР_6 ; два аркуші паперу, розкреслені в лінійку, з цифровими записами, які починаються з «1100 150»; аркуш паперу, розкреслений у клітинку, з чорновими записами, які починаються з «Вайбер»; аркуш паперу, розкреслений у клітинку, з чорновими записами, які починаються з «Fifa (пароль)»; одна купюра номіналом 200 лек Республіки Албанії № АА4398922 (справжність не перевірялася).

26.02.2024 року, вищевказані вилучені в ході обшуку предмети і документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України,арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арештна вилучені 26.02.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети і документи: мобільний телефон марки «Huawei P40 Lite» в корпусі чорного кольору, з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; банківські картки «Monobank»: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; банківська картка «Укргазбанк»: НОМЕР_5 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» IMSI НОМЕР_6 ; два аркуші паперу, розкреслені в лінійку, з цифровими записами, які починаються з «1100 150»; аркуш паперу, розкреслений у клітинку, з чорновими записами, які починаються з «Вайбер»; аркуш паперу, розкреслений у клітинку, з чорновими записами, які починаються з «Fifa (пароль)»; одна купюра номіналом 200 лек Республіки Албанії № АА4398922 (справжність не перевірялася).

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1