Постанова № 11707194, 14.07.2010, Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

№ 4-285/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2010 года Судья Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым Короткова Л.М., при секретаре Быковой Я.В., с участием прокурора Семенчука Д.А., рассмотрев представление старшего следователя следственного отделения налоговой милиции ГНИ в г.Ялте Опанасюка В.Н. о проведении выемки в банке, -

У С Т А Н О В И Л :

В своем представлении, согласованном с прокурором г.Ялты, следователь просит вынести постановление о производстве выемки в АО «Сведбанк» (код банка 300164) по адресу г.Кривой Рог, пр. Мира, 44-А, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам:

№ 26003041090201 в английских фунтах стерлингов за период с 20.03.2008г. по 30.06.2010г.,

№ 26003041090201 в украинской гривне за период с 22.10.2007г. по 30.06.2010г.,

№ 26003041090201 в Евро за период с 03.06.2008г. по 30.06.2010г.,

№ 26003041090201 в долларах США за период с 22.10.2007г. по 30.06.2010г.,

№ 26058041090201 в украинской гривне за период с 04.12.2007г. по 30.06.2010г.,

принадлежащим Частному предприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанных счетов с приложением копий паспортов должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» и оттисками печатей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-Сервис» должностными лицами ЧП «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Ходатайство мотивировано тем, что данные о движении денежных средств по вышеуказанным счетам ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют значение для установления истины по делу.

Представление заявлено в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» по ст.207 ч.3 УК Украины.

Согласно Приложения к Акту проверки № 1571/22-0/33566229/8, данных автоматизированной базы данных ГНИ в г.Ялте, рапорта оперативного сотрудника, ЧП «Ар-Тур-Сервис» в период времени с 2007-2008 годов по настоящее время использует счета № 26003041090201 в английских фунтах стерлингов, № 26003041090201 в украинской гривне, № 26003041090201 в Евро, № 26003041090201 в долларах США, № 26058041090201 в украинской гривне, открытые в АО «Сведбанк» (код банка 300164) по адресу г.Кривой Рог, пр. Мира, 44-А.

Изучив имеющиеся материалы, выслушав мнение следователя, поддержавшего представление, считаю, что оно подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание, что данные о движении денежных средств по вышеуказанным счетам ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют значение для установления истины по делу, необходимо провести выемку в АО «Сведбанк» (код банка 300164) по адресу г.Кривой Рог, пр. Мира, 44-А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П о с т а н о в и л :

Произвести выемку в АО «Сведбанк» (код банка 300164) по адресу г.Кривой Рог, пр. Мира, 44-А, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам:

№ 26003041090201 в английских фунтах стерлингов за период с 20.03.2008г. по 30.06.2010г.,

№ 26003041090201 в украинской гривне за период с 22.10.2007г. по 30.06.2010г.,

№ 26003041090201 в Евро за период с 03.06.2008г. по 30.06.2010г.,

№ 26003041090201 в долларах США за период с 22.10.2007г. по 30.06.2010г.,

№ 26058041090201 в украинской гривне за период с 04.12.2007г. по 30.06.2010г.,

принадлежащим Частному предприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с момента открытия счета по момент его закрытия (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанных счетов приложением копий паспортов должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Ар-Тур-Сервис» и оттисками печатей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-Сервис» должностными лицами ЧП «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья подпись копия верна:

Судья: Секретарь: