Постанова № 117043218, 16.02.2024, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/30857/23

Провадження № 1-кс/947/2239/24

УХВАЛА

16.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022162510000471від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київськогорайонного судум.Одеси звернувсястарший слідчийСУ ГУНПв Одеськійобласті старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022162510000471, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи протягом 2020-2021 років, шляхом обману співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши для оформлення іпотеки та отримання кредиту правовстановлюючі документи на неіснуючі об`єкти нерухомого майна у міста Одесі, заволоділи коштами банків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, в том у числі проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами додатково встановлено осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також осіб, які ймовірно контактували з останніми та володіють інформацією з приводу скоєних злочинів, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується абонентським номером НОМЕР_1 , а також для телефонних розмов може використовувати номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може приховувати свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (особа, що в злочинній схемі виступав як представник особи ОСОБА_7 , під час придбання неіснуючого об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ), а також бути обізнана про його місце знаходження;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером НОМЕР_4 телекомунікаційної мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є братом ОСОБА_9 та співмешканцем ОСОБА_10 . Відповідно до показів ОСОБА_9 , займався оформленням документів щодо продажу неіснуючого об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_5 , є співмешканкою ОСОБА_8 , відповідно до умов договору, виступала в якості іпотекодержателя щодо об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 .Згідно умов договору розмір зобов`язання ОСОБА_11 перед Сідєльніковой складає 840000 грн., строк виконання зобов`язання встановлено до 20.10.2021 року;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими телефонними номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , виступав у якості покупця неіснуючої квартири за адресою: АДРЕСА_4 у кредит під основне зобов?язання у сумі 597 000 грн. із строком виконання до 10.02.2032 року, який оформлено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером телефону НОМЕР_9 , особа, на яку на підставі підробленої довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " щодо складу об`єкта нерухомого майна, зареєстровано право власності на неіснуючу квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номером телефону НОМЕР_10 , особа, на яку на підставі підробленої довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " щодо складу об`єкта нерухомого майна, зареєстровано право власності на неіснуючу квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , особа, що придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_7 у неіснуючої доньки померлого ОСОБА_16 , яку в подальшому було переоформлено на особу ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 ,директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " продав нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_8 площею вже 190 м.кв., щодо яких діяло обмеження на відчуження, громадянці ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 , особа, що у злочинній схемі виступала покупцем нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_8 площею вже 190 м.кв., щодо яких діяло обмеження на відчуження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,яке розташованеза адресою: АДРЕСА_9 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вОдеській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити.

Зобов`язати компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року по 00:00 год. 14.02.2024 року та надати тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_26 , наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, інтернет, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5.Ідентифікаційні ознакитерміналу,з якимвідбувався сеансзв`язку(абонентБ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1