Ухвала суду № 117013014, 12.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55719/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001795 від 26.09.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 та є речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023000000001795, а саме:

- мобільний телефон Iphone 6S золотистого кольору IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Iphone SЕ білого кольору IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001795 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді-грудні 2022 року Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 39782790) у ТОВ «Міжшкільний ресурсний Центр «Нова Школа» (ЄДРПОУ 43004553, м. Суми) та у ТОВ «Стем-Клас» (ЄДРПОУ 43684556, м. Київ) закуплено телевізійне і аудіовізуальне обладнання за наступними ідентифікаторами закупівель в системі ProZorro: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-30-008599-a (ціна договору 18 600 000 грн), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-01-007712-a (ціна договору 6 837 000 грн).

Так, Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 39782790, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд. 59) закуплено за бюджетні кошти на загальну суму 25 437 000 грн у ТОВ «Міжшкільний ресурсний Центр «Нова Школа» (ЄДРПОУ 43004553, м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 36, платник податку 3 група 2%, не платник ПДВ) за договором № 1 від 30.11.2022 100 комплектів мультимедійного обладнання у складі: інтерактивна панель Prestigio Multiboard 65 MB000L654 з вбудованим ПК PMB528K001, з програмним забезпеченням mozaBook, з настінним кріпленням PMBWMK та мобільною стійкою PMBST01, вартістю 18 600 000 грн без ПДВ, та за договором № 3 від 01.12.2022 у ТОВ «Стем-Клас» (ЄДРПОУ 43684556, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 5, платник податку 3 група 2%, не платник ПДВ) 43 комплекти мультимедійного обладнання у складі: інтерактивна панель Prestigio Multiboard 75 MB000L754, з програмним забезпеченням mozaBook, з настінним кріпленням PMBWMK та мобільною стійкою PMBST01, вартістю 6 837 000 грн без ПДВ.

Встановлено, що вартість телевізійного і аудіовізуального обладнання закупленого та поставленого до Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації на загальну суму 25 437 000грн завищена від оригінальної вартості обладнання більше ніж на 100%.

Так, встановлено, що у грудні 2022 року компанія ASBISC ENTERPRISES PLC (Чехія) імпортувала на ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна» (ЄДРПОУ 25274129) вищевказані комплекти мультимедійного обладнання у складі з інтерактивними панелями двох видів Prestigio Multiboard 75 MB000L754 та Prestigio Multiboard 65 MB000L654, загальною вартістю 11 200 000 грн з ПДВ.

ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна» вищевказані 43 комплекти у складі з інтерактивними панелями Prestigio Multiboard 75 MB000L754 реалізувало на ТОВ «Стем-Клас» загальною вартістю 4 600 000 грн з ПДВ та 100 комплектів у складі з інтерактивними панелями Prestigio Multiboard 65 MB000L654 ТОВ ПІІ «Асбіс-Україна» реалізувало на ТОВ «Міжшкільний ресурсний Центр «Нова Школа» загальною вартістю 11 800 000 грн з ПДВ.

Після надходження від Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації грошових коштів за даними договорами на рахунки зазначених підприємств, частину з вказаних бюджетних коштів, близько 10 млн. грн, службовими особами ТОВ «Міжшкільний ресурсний Центр «Нова Школа» та ТОВ «Стем-Клас» на виконання спільного злочинного плану було незаконно виведено на банківські рахунки житомирських компаній та ФОПів, серед яких ПРАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» (ЄДРПОУ 00226098, директор ОСОБА_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «ДП КВАНТ» (ЄДРПОУ 44105785), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), з метою їх можливого подальшого обготівкування та мінімізації податкових зобов`язань.

При цьому, в результаті зловживань службовим становищем з боку службових осіб Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, що призвело до завищення ціни одиниці товару, закупівля проведена шляхом укладення прямого договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та без використання електронної системи на підставі абзацу 4 підпункту 3 пункту 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів).

Разом з тим, фінансування закупівлі вказаного мультимедійного обладнання здійснено службовими особами Управління освіти і науки Волинської обласної державної за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках обласного бюджету станом на 01.01.2022, на виконання пункту 222 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України: «Установити, що в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності органи місцевого самоврядування або військові адміністрації можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету, а також, як виняток з положень частини четвертої статті 103-2 і частини четвертої статті 103-3 цього Кодексу та пункту 11 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», про спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану». Однак, норми згідно яких передбачено придбання мультимедійного обладнання у вказаних положеннях відсутні.

За інформацією з офіційного сайту виробника інтерактивних панелей та супутнього обладнання «Prestigio» (https://prestigio.com/where-to-buy) офіційним продавцем (рітейлером) даної продукції на території України серед інших зазначено ТОВ «Стем-Клас» (ЄДРПОУ 43684556, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, офіс. 45, https://stemclass.com.ua/ru/index). Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Стем-Клас» є громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , наразі ВПО за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_8 . ОСОБА_9 матір ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Статутний капітал ТОВ «Стем-Клас» 10 000 грн. Директором ТОВ «Стем-Клас» є громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фахівець з робототехніки. До 02.02.2021 ОСОБА_11 була засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Стем-Клас».

23.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було вилучено предмети які не входили до переліку речей дозвіл на відшукання яких надано слідчим суддею, а саме:

- мобільний телефон Iphone 6S золотистого кольору IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Iphone SЕ білого кольору IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 .

Перелічені речі та документи були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для відповідального зберігання до Головного слідчого управління Національної поліції (м. Київ, вул. Богомольця,10).

23.11.2023 вмотивованими постановами слідчого вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023000000001795.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власника майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001795 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було вилучено предмети які не входили до переліку речей дозвіл на відшукання яких надано слідчим суддею, а саме:

- мобільний телефон Iphone 6S золотистого кольору IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Iphone SЕ білого кольору IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 .

23.11.2023 вмотивованими постановами слідчого вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023000000001795.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниарешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.98,167, 170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене за адресою: АДРЕСА_1 а майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 6S золотистого кольору IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Iphone SЕ білого кольору IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12023000000001795 від 26.09.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1