Ухвала суду № 116950284, 30.01.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59239/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Альфа Інвест Груп» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 12023000000001398,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва перебуває скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "ФК "Альфа Інвест Груп" ЄДРПОУ 39013808 про зобов`язання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_4 або іншого уповноваженого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні 12023000000001398 від 28.07.2023 року, повернути ТОВ "ФК "Альфа Інвест Груп" ЄДРПОУ 39013808 речі та грошові кошти, які були вилучені 16.08.2023 в період часу з 12.10 години по 21.09 годину на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 №757/34597/23-к від 10.08.2023, що проводився за адресою: місто Київ, вулиця Драгоманова, 10 (в частині приміщення, яке знаходиться у законному користуванні ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" ЄДРПОУ 39013808), а саме: Банкноти номіналом 100 гривень в кількості 943 штук (загальна сума 94 300 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP3055033; Банкноти номіналом 200 гривень в кількості 2036 штук (загальна сума 407 200 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP3055032; Банкноти номіналом 20 гривень в кількості 600 штук (загальна сума 12 000 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP3055029; Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 609 штук (загальна сума 304500 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP2148328; Банкноти номіналом 50 гривень в кількості 1480 штук (загальна сума 74000 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP3050034; Банкноти номіналом 1000 гривень в кількості 54 штук (загальна сума 54 000 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP2148327; Банкноти номіналом 10 гривень в кількості 132 штук (загальна сума 1320 гривень), банкнота номіналом 20 гривень в кількості 1 штуки - поміщено до спец. пакету№PSP2148317; Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 47 штук (загальна сума 4700 доларів США); Банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук (загальна сума 100 доларів США);Банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 4 штук (загальна сума 20 доларів США); Банкноти номіналом 2 долари США в кількості 2 штук (загальна сума 4 доларів США); Банкноти номіналом 1 долар США в кількості 14 штук (загальна сума 14 доларів США) - поміщено до спец. пакету №PSP2148329; Банкноти: номіналом 100 євро в кількості 3 штук (загальна сума 300 євро); Банкноти номіналом 50 євро в кількості 5 штук (загальна сума 250 євро); 200 злотих в кількості 1 штуки, 100 злотих в кількості 9 штук (загальна сума 900 злотих); 50 злотих в кількості 2 штук загальною сумою 100 злотих; 20 злотих в кількості 4 штук загальною сумою 80 злотих; 10 злотих в кількості 8 штук загальною сумою 80 злотих; 200 франків в кількості 2 штук загальною сумою 400 франків; 100 франків в кількості 5 штук загальною сумою 500 франків; 10 франків в кількості 2 штук загальною сумою 20 франків; 5 канадських долара в кількості 2 штук загальною сумою 10 канадських долара; 10 канадських доларів в кількості 1 штук; 20 канадських долара в кількості 2 штук загальною сумою 40 канадських долара; 50 канадських доларів в кількості 1 штук; 100 канадських доларів в кількості 12 штук загальною сумою 1200 канадських доларів; 20 фунтів в кількості 2 штук загальною сумою 40 фунтів; 10 фунтів в кількості 5 штук загальною сумою 50 фунтів - поміщено до спец. пакету№PSP3055031;Печатка ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп"- поміщено до спец. пакету№PSP3055058; Мобільний телефон касира ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп" - ОСОБА_6 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку - поміщено до спец. пакету№PSP3055042; Ноутбук "ЛЕНОВО 82С7" s/n PF 22DXGY - поміщено до спец. пакету№PSP3055041; Реєстр купленої/проданої готівкової іноземної валюти за 16.08.2023, звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей за 16.08.2023, Z-звіт №2074 за 16.08.2023, що роздрукована з ноутбука "ЛЕНОВО 82С7" s/n PF 22DXGY, який поміщено до спец. пакету№PSP3055043; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти із фіскальними чеками; папка із документами ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп" з написом відділення №74; посвідчення касирів та інформаційні листівки, документи ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп" - поміщено до спец. пакету№PSP4215455.

В обґрунтування доводів скарги зазначає, що ТОВ "ФК "Альфа Інвест Груп" ЄДРПОУ 39013808 надавала фінансові послуги, в тому числі здійснювала торгівлю валютними цінностями. Фінансова компанія мала розгалужену мережу відділень, одне з яких розташовувалося за адресою: м. Київ, вулиця Драгоманова, 10.

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесла ухвалу, якою клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_7 задовольнила і надала слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні №12023000000001398 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ "ФК "Альфа Інвест Груп" ЄДРПОУ 39013808 за адресою: м. Київ, вулиця Драгоманова, 10, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, зокрема, коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

16 серпня 2023 року органом досудового розслідування проведено обшук нежитлових приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "ФК "Альфа Інвест Груп" ЄДРПОУ 39013808 за адресою: м. Київ, вулиця Драгоманова, 10. За наслідком даної слідчої дії були виявлені і вилучені вищевказані речі та грошові кошти.

Скаржник зазначає про те, що вилучені за наслідком обшуку грошові кошти не були отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Посилається на те, що слідчий, в порушення ч. 5 ст. 171 КПК України, не звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку, а тому вважає, що вилучені грошові кошти мають бути повернуті власнику майна.

Скаржник в судовому засіданні вимоги скарги підтримав у повному обсязі та наполягав на її задоволенні, з підстав, які в ній зазначені.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000001398 від 28.07.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу, якою клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_7 задоволено і надано слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні №12023000000001398 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ "ФК "Альфа Інвест Груп" ЄДРПОУ 39013808 за адресою: м. Київ, вулиця Драгоманова, 10, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, зокрема, коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

16 серпня 2023 року органом досудового розслідування проведено обшук нежитлових приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "ФК "Альфа Інвест Груп" ЄДРПОУ 39013808 за адресою: м. Київ, вулиця Драгоманова, 10. За наслідком даної слідчої дії були виявлені і вилучені речі та грошові кошти, а саме: Банкноти номіналом 100 гривень в кількості 943 штук (загальна сума 94 300 гривень); Банкноти номіналом 200 гривень в кількості 2036 штук (загальна сума 407 200 гривень); Банкноти номіналом 20 гривень в кількості 600 штук (загальна сума 12 000 гривень); Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 609 штук (загальна сума 304500 гривень); Банкноти номіналом 50 гривень в кількості 1480 штук (загальна сума 74000 гривень); Банкноти номіналом 1000 гривень в кількості 54 штук (загальна сума 54 000 гривень); Банкноти номіналом 10 гривень в кількості 132 штук (загальна сума 1320 гривень), банкнота номіналом 20 гривень в кількості 1 штуки; Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 47 штук (загальна сума 4700 доларів США); Банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук (загальна сума 100 доларів США);Банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 4 штук (загальна сума 20 доларів США); Банкноти номіналом 2 долари США в кількості 2 штук (загальна сума 4 доларів США); Банкноти номіналом 1 долар США в кількості 14 штук (загальна сума 14 доларів США); Банкноти: номіналом 100 євро в кількості 3 штук (загальна сума 300 євро); Банкноти номіналом 50 євро в кількості 5 штук (загальна сума 250 євро); 200 злотих в кількості 1 штуки, 100 злотих в кількості 9 штук (загальна сума 900 злотих); 50 злотих в кількості 2 штук загальною сумою 100 злотих; 20 злотих в кількості 4 штук загальною сумою 80 злотих; 10 злотих в кількості 8 штук загальною сумою 80 злотих; 200 франків в кількості 2 штук загальною сумою 400 франків; 100 франків в кількості 5 штук загальною сумою 500 франків; 10 франків в кількості 2 штук загальною сумою 20 франків; 5 канадських долара в кількості 2 штук загальною сумою 10 канадських долара; 10 канадських доларів в кількості 1 штук; 20 канадських долара в кількості 2 штук загальною сумою 40 канадських долара; 50 канадських доларів в кількості 1 штук; 100 канадських доларів в кількості 12 штук загальною сумою 1200 канадських доларів; 20 фунтів в кількості 2 штук загальною сумою 40 фунтів; 10 фунтів в кількості 5 штук загальною сумою 50 фунтів; Печатка ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп"; Мобільний телефон касира ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп" - ОСОБА_6 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку;Ноутбук "ЛЕНОВО 82С7" s/n PF 22DXGY; Реєстр купленої/проданої готівкової іноземної валюти за 16.08.2023, звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей за 16.08.2023, Z-звіт №2074 за 16.08.2023, що роздрукована з ноутбука "ЛЕНОВО 82С7" s/n PF 22DXGY, який поміщено до спец. пакету№PSP3055043; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти із фіскальними чеками; папка із документами ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп" з написом відділення №74; посвідчення касирів та інформаційні листівки, документи ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп" - поміщено до спец. пакету№PSP4215455.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Протокол обшуку не містить даних, які б вказували на те, що вилучені грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Відтак, слідчий зобов`язаний був звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів протягом 48 годин після їх вилучення.

У передбачений законом строк арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти накладено не було і на поточну дату майно залишається неповернутим, що свідчить про незаконність подальшого утримання майна.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що скаргу слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Альфа Інвест Груп» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 12023000000001398 - задовольнити.

Зобов`язати компетентну посадову особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні 12023000000001398 від 28.07.2023 року, повернути ТОВ «ФК «Альфа Інвест Груп» ЄДРПОУ 39013808 речі та грошові кошти, а саме: Банкноти номіналом 100 гривень в кількості 943 штук (загальна сума 94 300 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP3055033; Банкноти номіналом 200 гривень в кількості 2036 штук (загальна сума 407 200 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP3055032; Банкноти номіналом 20 гривень в кількості 600 штук (загальна сума 12 000 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP3055029; Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 609 штук (загальна сума 304500 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP2148328; Банкноти номіналом 50 гривень в кількості 1480 штук (загальна сума 74000 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP3050034; Банкноти номіналом 1000 гривень в кількості 54 штук (загальна сума 54 000 гривень), які поміщено до спец. пакету№PSP2148327; Банкноти номіналом 10 гривень в кількості 132 штук (загальна сума 1320 гривень), банкнота номіналом 20 гривень в кількості 1 штуки - поміщено до спец. пакету№PSP2148317; Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 47 штук (загальна сума 4700 доларів США); Банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук (загальна сума 100 доларів США);Банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 4 штук (загальна сума 20 доларів США); Банкноти номіналом 2 долари США в кількості 2 штук (загальна сума 4 доларів США); Банкноти номіналом 1 долар США в кількості 14 штук (загальна сума 14 доларів США) - поміщено до спец. пакету №PSP2148329; Банкноти: номіналом 100 євро в кількості 3 штук (загальна сума 300 євро); Банкноти номіналом 50 євро в кількості 5 штук (загальна сума 250 євро); 200 злотих в кількості 1 штуки, 100 злотих в кількості 9 штук (загальна сума 900 злотих); 50 злотих в кількості 2 штук загальною сумою 100 злотих; 20 злотих в кількості 4 штук загальною сумою 80 злотих; 10 злотих в кількості 8 штук загальною сумою 80 злотих; 200 франків в кількості 2 штук загальною сумою 400 франків; 100 франків в кількості 5 штук загальною сумою 500 франків; 10 франків в кількості 2 штук загальною сумою 20 франків; 5 канадських долара в кількості 2 штук загальною сумою 10 канадських долара; 10 канадських доларів в кількості 1 штук; 20 канадських долара в кількості 2 штук загальною сумою 40 канадських долара; 50 канадських доларів в кількості 1 штук; 100 канадських доларів в кількості 12 штук загальною сумою 1200 канадських доларів; 20 фунтів в кількості 2 штук загальною сумою 40 фунтів; 10 фунтів в кількості 5 штук загальною сумою 50 фунтів - поміщено до спец. пакету№PSP3055031;Печатка ТОВ ФК «ФК «Альфа Інвест Груп» - поміщено до спец. пакету№PSP3055058; Мобільний телефон касира ТОВ ФК «ФК «Альфа Інвест Груп» - ОСОБА_6 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку - поміщено до спец. пакету№PSP3055042; Ноутбук "ЛЕНОВО 82С7" s/n PF 22DXGY - поміщено до спец. пакету№PSP3055041; Реєстр купленої/проданої готівкової іноземної валюти за 16.08.2023, звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей за 16.08.2023, Z-звіт №2074 за 16.08.2023, що роздрукована з ноутбука "ЛЕНОВО 82С7" s/n PF 22DXGY, який поміщено до спец. пакету№PSP3055043; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти із фіскальними чеками; папка із документами ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп" з написом відділення №74; посвідчення касирів та інформаційні листівки, документи ТОВ ФК "Альфа Інвест Груп" - поміщено до спец. пакету№PSP4215455, які були вилучені 16.08.2023 в період часу з 12.10 години по 21.09 годину на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 №757/34597/23-к від 10.08.2023, що проводився за адресою: місто Київ, вулиця Драгоманова, 10 (в частині приміщення, яке знаходиться у законному користуванні ТОВ «ФК «Альфа Інвест Груп» ЄДРПОУ 39013808).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1