Ухвала суду № 116891948, 04.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48540/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільця майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФІНАНС», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФІНАНС», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

22.08.2023 року слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/34408/23-к від 10.08.2023 року, проведено обшук за здійсненням діяльності однієї із операційних кас ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» за адресою: м. Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 20, за результатами якого вилучено, зокрема, грошові кошти 1620 грн., 100 евро, 220 швейцарських франків та 2645 доларів США, а також касові ордери (7 аркушів), касові чеки (7 шт.), зшитий том документації з написом «Касові документи в національній та іноземній валюті за період з 1 по 15 серпня 2023 року», папку зеленого кольору з вмістом документів «Касові документи в національній та іноземній валюті за період з 16 по 31 серпня 2023 року», печатку з візуальним написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС», Z-звіт на одному аркуші, звітну довідку про касові обороти за 22.08.2023 року, реєстр купленої та проданої готівкової іноземної валюти за 22.08.2023 року, видаткові касові ордери на 4 аркушах.

З клопотаннями про арешт влучених речей ні слідчий, ні прокурор не зверталися, жодних дій спрямованих на повернення їх законним власникам вони не вжили і до цього часу. Відтак, вищезазначене майно є тимчасово вилученим та підлягає поверненню.

04.12.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд скарги за його відсутності, в якій остання вимоги скарги підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/34408/23-к від 10.08.2023 року надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «Преміум Фінанс» (ЄДРПОУ 39727881), за адресою: м. Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 20, що на праві власності належить: ПрАТ «КПШБ-2», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ОСОБА_6 , ТОВ Фірма "Компас", ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Акціонерне товариство холдингова компанія "КИЇВМІСЬКБУД", ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Відповідно ч. 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

22.08.2023 року слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/34408/23-к від 10.08.2023 року, проведено обшук за здійсненням діяльності однієї із операційних кас ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» за адресою: м. Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 20, за результатами якого вилучено, зокрема, грошові кошти 1620 грн., 100 евро, 220 швейцарських франків та 2645 доларів США, а також касові ордери (7 аркушів), касові чеки (7 шт.), зшитий том документації з написом «Касові документи в національній та іноземній валюті за період з 1 по 15 серпня 2023 року», папку зеленого кольору з вмістом документів «Касові документи в національній та іноземній валюті за період з 16 по 31 серпня 2023 року», печатку з візуальним написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС», Z-звіт на одному аркуші, звітну довідку про касові обороти за 22.08.2023 року, реєстр купленої та проданої готівкової іноземної валюти за 22.08.2023 року, видаткові касові ордери на 4 аркушах.

Разом з тим, як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно відповіді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2023 року, клопотань про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року в провадженні суду не перебувало.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий або прокурор в судове засідання не з`явилися, будь-яких доказів накладення арешту на майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , підтвердження, що вказане майно відповідає ознакам речового доказу у кримінальному провадженні або необхідне для проведення експертизи, слідчому судді не надав.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФІНАНС», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФІНАНС», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, повернуту Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФІНАНС» вилучене під проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності ТОВ «Преміум Фінанс» (ЄДРПОУ 39727881), за адресою: м. Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 20, майно, а саме, грошові кошти 1620 грн., 100 євро, 220 швейцарських франків та 2645 доларів США, а також касові ордери (7 аркушів), касові чеки (7 шт.), зшитий том документації з написом «Касові документи в національній та іноземній валюті за період з 1 по 15 серпня 2023 року», папку зеленого кольору з вмістом документів «Касові документи в національній та іноземній валюті за період з 16 по 31 серпня 2023 року», печатку з візуальним написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС», Z-звіт на одному аркуші, звітну довідку про касові обороти за 22.08.2023 року, реєстр купленої та проданої готівкової іноземної валюти за 22.08.2023 року, видаткові касові ордери на 4 аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1