Ухвала суду № 116727912, 02.02.2024, Казанківський районний суд Миколаївської області

Справа № 478/5/24 Провадження №1-кс/478/1/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2024 року смт.Казанка . Казанківський районний суд Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Казанка клопотання ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного 16 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023152030000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 366 КК України, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ :

31.01.2024 року до суду в рамках кримінального провадження, внесеного 16 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023152030000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 366 КК України, надійшло клопотання ОСОБА_3 (далі - заявник), в якому останній просить скасувати арешт на вилучені грошові кошти в сумі 138500 грн., грошові кошти в сумі 1000 доларів США, грошові кошти в сумі 13000 грн .

Клопотання обґрунтоване тим,що ухвалою слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 р. накладено арешт на вилучене в ході обшуку 15.08.2023 року квартири АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №42023152030000035 від 16 червня 2023 року майно, а саме: грошові кошти в сумі 138500 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008239; грошові кошти в cyмі 1000 доларів США, які поміщено до спецпакету ВУМ 1008240; гpoшові кошти в cyмі 13 000,00 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008237 шляхом передачї їx слідчим у вказаному кримінальному провадженні для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує підрозділ та зарахування на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки або передачі для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку.

Заявнику стало відомо, що по вказаному кримінальному провадженню Казанківським районним судом Миколаївської області винесено вирок, але так, як заявник у даному кримінальному провадженнюперебував в якості свідка та не є стороною кримінального провадження,копії даного вироку у нього не має.

Крім того, у відповідності до ч. 4ст. 174 КПК України, заявник вказує, що під час винесення вироку Казанківським районним судом Миколаївської області не вирішено питання про скасування арешту майна, а саме на грошові кошти, яке накладено за ухвалою слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 р. , які вилучено в ході обшуку 15.08.2023 року квартири АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №42023152030000035 від 16 червня 2023 року майно, а саме: грошові кошти в сумі 138500 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008239; грошові кошти в cyмі 1000 доларів США, які поміщено до спецпакету ВУМ 1008240; гpoшові кошти в cyмі 13 000,00 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008237 шляхом передачї їx слідчим у вказаному кримінальному провадженні для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує підрозділ та зарахування на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки або передачі для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку.

Заявник в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеномуст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату і місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив. Водночас, заявник звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність та наполягав на його задоволенні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеномуст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату і місце розгляду клопотання . Водночас звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність та не заперечують щодо задоволення клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного 16 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023152030000035, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 366 КК України,оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42023152030000035 стороною обвинувачення не здобуто доказів причетності ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень, тому вилучені грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення та не містять слідів кримінального правопорушення.

Оскільки, згідност. 174 КПК України, неприбуття осіб, які беруть участь у розгляді клопотання про скасування арешту майна та належним чином повідомленні про судовий розгляд, в судове засідання не перешкоджає розгляду вказаного клопотання, а тому вважаю доцільним розглянути питання про скасування арешту майна, без участі вищевказаних осіб.

Дослідив матеріали клопотання, вважаю встановленим таке.

Ухвалою слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 р. накладено арешт на вилучене в ході обшуку 15.08.2023 року квартири АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №42023152030000035 від 16 червня 2023 року майно, а саме: грошові кошти в сумі 138500 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008239; грошові кошти в cyмі 1000 доларів США, які поміщено до спецпакету ВУМ 1008240; гpoшові кошти в cyмі 13 000,00 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008237 шляхом передачї їx слідчим у вказаному кримінальному провадженні для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує підрозділ та зарахування на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки або передачі для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку.

Вироком Казанківський районний суд Миколаївської області 22.01.2024 року , затверджено угоду про визнання винуватості від 17.01.2024 року, укладену у кримінальному провадженні №42023152030000035від 16.06.2023 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 . ОСОБА_4 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191ККУкраїни та призначити їй покаранняза ч. 2 ст. 200 КК України у вигляді штраф в розмірі 5000неоподатковуваних мінімумівдоходів громадяну розмірі85(вісімдесят п`ять)тисяч гривень;за ч.2ст.209КК Україниу виді5(п`яти)років позбавленняволі зпозбавленням праваобіймати посадив органахдержавної владита місцевогосамоврядування настрок 3(три )роки таз конфіскацієюмайна ;за ч.5ст.191 КК Україниу виді7(семи )років позбавленняволі зпозбавленням праваобіймати посадив органахдержавної владита місцевосамоврядування настрок 3(три )роки таз конфіскацієюмайна;зач.2ст.366ККУкраїни увиді 3(трьох)років позбавленняволiз позбавленнямправа обійматипосади ворганах державноївлади тамісцевого самоврядуванняна строк3(три)роки,зі штрафом врозмірі 500 ( п`ятсот ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у розмірі 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) грн. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне основне покарання у виді 7 ( семи ) років позбавлення волі та приєднати додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади га місцевого самоврядування на строк 3 ( три ) роки, штраф в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходив громадян у розмірі 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) грн. та з конфіскацією майна. Цивільний позов представника потерпілого юридичної особи Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) ОСОБА_6 до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди, завданого кримінальним правопорушенням задоволено повністю. Стягнуто з ОСОБА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 на користь Другого відділу державної виконавчої служби у Баштанському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса), місцезнаходження юридичної особи:55601,Миколаївська область,Баштанський район,м.Новий Буг.вул.Героїв НебесноїСотні,1А, код ЄДРПОУ 44909784, - 4378225,55 грн.на відшкодування матеріальної шкоди , завданої кримінальним правопорушенням. Запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту,- залишено без змін до набрання вироком законної сили.

Однак питання щодо скасування арешту на грошові кошти, яке накладено за ухвалою слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 р. , на вилучене в ході обшуку 15.08.2023 року квартири АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №42023152030000035 від 16 червня 2023 року майно, а саме: грошові кошти в сумі 138500 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008239; грошові кошти в cyмі 1000 доларів США, які поміщено до спецпакету ВУМ 1008240; гpoшові кошти в cyмі 13 000,00 грн., які поміщено до спецпакету ВУМ 1008237 шляхом передачї їx слідчим у вказаному кримінальному провадженні для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує підрозділ та зарахування на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки або передачі для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку , під час винесення вироку, вирішено не було.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 та ч. 3ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, причому у даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК Україниарешт може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42023152030000035 стороною обвинувачення не здобуто доказів причетності ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень, вилучені грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення та не містять слідів кримінального правопорушення.

Крім цього, ВирокомКазанківський районнийсуд Миколаївськоїобласті 22.01.2024року цивільнийпозов представникапотерпілого юридичноїособи Другоговідділу державноївиконавчої службиу Баштанськомурайоні Миколаївськоїобласті Південногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиції(м.Одеса) ОСОБА_6 до ОСОБА_4 провідшкодування шкоди,завданого кримінальнимправопорушенням булозадоволено повністю.Стягнуто з ОСОБА_4 ,проживаючої заадресою: АДРЕСА_2 ,ІПН НОМЕР_1 накористь Другоговідділу державноївиконавчої службиу Баштанськомурайоні Миколаївськоїобласті Південногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиції(м.Одеса),місцезнаходження юридичноїособи:55601,Миколаївськаобласть,Баштанськийрайон,м.НовийБуг.вул.ГероївНебесноїСотні,1А,код ЄДРПОУ44909784,-4378225,55грн.навідшкодування матеріальноїшкоди ,завданої кримінальнимправопорушенням.

Згідно постанови про передачу на зберігання грошових коштів від 24.11.2023 року , яка винесена слідчим у кримінальному провадженні начальником СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 вбачається, що передано до уповноваженогобанку навідповідальне зберігання гошові кошти,які немістять слідівкримінального правопорушенняпо кримінальномупровадженню №42023152030000035від 16червня 2023року,які буловилучено вході обшуку15.08.2023року квартири АДРЕСА_1 за місцемпроживання ОСОБА_3 ,в національній валюті 138 500,00 (сто тридцять вісім тисяч п`ятсот) гривень; 13 000 (тринадцять тисяч) гривень;в іноземній валюті 1000 доларів США (одна тисяча) купюрами номіналом по 100 доларів кожна мають серію та номер, а саме: PG77445319A; PG77445325A; PG77445321A; PG77445548A; PG77445550A; PG77445320A; PG77445322A; PG77445551A; LK77222569D; LB61616946C.

З огляду на вищевикладене вбачається, що на даний час відпала потреба у накладенні арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_3 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.174,369-372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного 16 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023152030000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 366 КК України, про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт на вилучені грошові кошти в сумі 138500 грн., грошові кошти в сумі 1000 доларів США, грошові кошти в сумі 13000 грн., які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який накладений ухвалою слідчої судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 року в рамках кримінального провадження, внесеного 16 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023152030000035, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191. ч. 2 ст. 366 КК України.

Зобов`язати начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_7 ,слідчого, який вилучив грошові кошти,повернути ОСОБА_3 у грошовікошти : всумі 138500грн.,грошові коштив сумі1000доларів США,грошові коштив сумі13000грн .,які передані згіднопостанови пропередачу назберігання грошовихкоштів від24.11.2023року,уповноваженому банку на відповідальнезберігання гошовікошти,які немістять слідівкримінального правопорушенняпо кримінальномупровадженню №42023152030000035від 16червня 2023року,які буловилучено вході обшуку15.08.2023року квартири АДРЕСА_1 за місцемпроживання ОСОБА_3 ,в національнійвалюті 138500,00(стотридцять вісімтисяч п`ятсот)гривень;13000(тринадцятьтисяч)гривень;віноземній валюті1000доларів США(однатисяча)купюрами номіналомпо 100доларів кожнамають серіюта номер,а саме:PG77445319A;PG77445325A;PG77445321A;PG77445548A;PG77445550A;PG77445320A;PG77445322A;PG77445551A;LK77222569D;LB61616946C. Реквізитиуповноваженого банку:Філія АТ«Укрексімбанк» вм.Миколаєві,Код платника40108735,Розрахунковий рахунок:UA763223130000025312000000031(840),Платник ГУНПв Миколаївськійобласті,Код отримувача40108735, Розрахунковий рахунок: UA763223130000025312000000031 (840) ,Платник ГУНП в Миколаївській області, Код отримувача 40108735, Банк отримувача Філія АТ «Укрсимбанк» в м. Миколаєві МФО 322313,Призначення платежу - Внесення коштів КЕКВ 0000 зг. к/п №42023152030000035 від 16.06.2023 року, за ознаками крим. прав., передбаченого КК України ,в порядку виконання п. 3 ч. 1ст. 169 КПК України

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК.

Суддя : ОСОБА_1