Ухвала суду № 116719349, 06.09.2023, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8089/23

1-кс/296/3082/23

УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42022060000000028 від 23.02.2022,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 22.08.2023 представник ОСОБА_5 (далі заявник) адвокат ОСОБА_3 надіслав до Корольовського районного суду міста Житомира через систему "Електронний суд" клопотання, в якому просив скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира у справі №296/2167/23 від 21.03.2023 про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Лятошинського, 11, а саме (відповідно до переліку в описовій частині скарги).

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, що 21.03.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Лятошинського, 11, а саме: чорнові записи загалом на 110 арк.; папка із документами ПП «Техпромсервіс», зокрема: Рішення №1 від 11.03.2019 року на 1 арк., квитанція на 1 арк, опис документів що подаються для реєстрації ПП «Технопромсервіс» від 19.01.2022 на 1 арк., опис документів що подаються для реєстрації ПП «Технопромсервіс» від 01.08.2018 на 1 арк., копії планів на 2 арк., виписка з ЄДРПОУ ПП «Технопромсервіс» на 2 арк., Рішення засновника від 18.01.2022 за №4 на 1 арк., зміни до статуту від 13.06.2013 року на 1 арк., рішення від 25.05.2020 на 1 арк., копії документів на 7 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юр.осіб та фізичних осіб підприємців ПП «Техпромсервіс» на 2 арк., довідка з Єдиного державного реєстру юр.осіб та фізичних осіб підприємців ПП «Техпромсервіс» на 2 арк, повідомлення на 3 арк, довідка від 16.09.1999 року на 1 арк., довідка від 14.07.1998 року на 1 арк., повідомлення від 13.04.2012 року на 1 арк., повідомлення від 30.10.2001 року на 1 арк., договір від 30.07.2018 на 1 арк., акт приймання-передачі корпоративних прав від 31.07.2018 на 2 арк., рішення засновника від 30.07.2018 року на 1 арк., витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 26.02.2003 року за №87934 на 1 арк., план-схема на 1 арк., технічний паспорт на приміщення від 09.01.2003 року на 2 арк, папка; папка із документами ФОП ОСОБА_5 , зокрема, посвідчення від 06.05.2015 року ОСОБА_5 на 1 арк., Витяги з Єдиного реєстру юр. осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.10.2012 на 3 арк., копія витягу на 1 арк, виписка з Єдиного реєстру юр. осіб та фізичних осіб-підприємців від 02.06.2021 на 1 арк., копія свідоцтва на 1 арк., довідка про трудові відносини від 01.2009 на 4 арк., довідки про взяття на податковий облік на 2 арк., договір про відкриття банківського рахунку від 02.02.2009 року за №03/23-064 на 3 арк, додаткова угода на 3 арк., копії податкових документів на 5 арк., копії документів на 10 арк.; папка із документами ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», зокрема, статут ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 2011 року на 9 арк., довідка від 26.06.2009 року на 1 арк., витяги з Єдиного реєстру юр.осіб та фізичних осіб-підприємців на 7 арк., довідки про відкриття банківських рахунків від 01.02.2012 та 28.04.2012 року на 2 арк., повідомлення про взяття на податковий облік на 5 арк., опис документів що подаються юридичною особою для реєстрації від 25.04.2017 року на 1 арк., довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 12.05.2006 року на 1 арк., положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 29.06.2009 на 5 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 29.06.2009 на 5 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.04.2011 на 3 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.04.2011 на 3 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.04.2011 на 3 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.07.2014 на 3 арк, порядок прийому та оформлення членських внесків на 2 арк., рішення від 28.04.2017 року на 1 арк., рішення від 01.07.2009 року на 1 арк., наказ від 16.07.2012 за №14 на 6 арк., опис комп`ютерної бази організації на 1 арк., інструкція від 2010 року на 2 арк., правила відвідування і користування послугами клубу на 2 арк., порядок вступу до клубу на 2 арк., перелік послуг на 2 арк, відомості про засновників на 1 арк., накази від 01.07.2009 за №1 на 2 арк., довідки на 4 акр., протокол зборів від 18.06.2009 на 1 арк, протокол зборів від 18.06.2009 на 2 арк., протокол зборів від 01.03.2011 року на 3 арк., протокол зборів від 01.03.2011 на 3 арк., протокол засідання правління від 14.03.2011 року на 3 арк., протокол засідання від 14.03.2021 на 3 арк., протокол засідання від 16.03.2011 року на 1 арк., протокол засідання від 16.03.2011 року на 2 арк., протокол зборів від 30.03.2011 року на 1 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 01.04.2011 року на 1 арк., протокол зборів від 27.04.2011 року на 1 арк., протокол зборів від 27.04.2011 року на 2 арк., протокол зборів від 30.10.2012 року на 1 арк., протокол зборів від 30.11.2012 року на 1 арк., протокол зборів від 27.06.2014 року на 1 арк., протокол зборів від 07.04.2017 року на 4 арк., додаток до протоколу від 07.04.2017 року на 1 арк., опис документів, що подаються для реєстрацію юридичної особи від 15.12.2016, лист на 14 арк.; апка з документами щодо прийняття-звільнення з роботи ФОП ОСОБА_6 загалом на 80 арк.; апка з документами ГО «Всесвіт добра», зокрема, виписка від 061.10.2021, заява про проведення реєстрації від 28.09.2021, опис від 28.09.2021, виписка від 07.09.2018, статут від 05.09.2018, протокол за № 1 від 05.09.2018 року, опис від 05.09.2018 року, повідомлення від 23.08.2018, опис від 21.08.2018, копії паспортівзагалом на 42 арк.; папка з документами ТОВ «Джамп Парк», зокрема, Договір оренди майна від 08.12.2020, акт приймання-передачі від 08.12.2020, вимога, договір підряду від 15.07.2020, статут від 01.10.2015, статут від 28.07.2020, виписки, описи від 24.12.2015, 03.03.2016, 29.01.2020, 08.12.2020, повідомлення від 10.12.2020, договір від10.07.2020, додаток до договору від 10.07.2020, протокол від 01.10.2015, протокол від 17.12.2015, протокол від 25.02.2016, протокол від 28.02.2020, опис від 06.03.2020, рішення від 10.03.2020, повідомлення від 10.03.2020, рішення від 26.03.2019, повідомлення від 26.03.2020, протокол від 21.07.2020, протокол від 28.07.2020, загалом на 117 арк.; папка з документами МОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», зокрема, положення про МОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.07.2009, статут від 03.11.2009, витяг АЖ №452995, виписка від 17.01.2017, опис від 28.12.2016, протокол від 03.11.2016, свідоцтво №450967, рішення від 10.07.2009, довідка від 03.01.2013, загалом на 40 арк.; папка з документами «Звітність ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» загалом на 21 арк.; папка з документами бухгалтерської звітності, чеками, загалом на 77 арк.; папка з документами ТОВ «Легал Прайм», виписка від 04.06.2021, наказ від 07.06.2021, опис від 02.06.2021, наказ від 07.06.2021, протокол від 02.06.2021, наказ від 10.11.2021, наказ від 06.12.2021, протокол від 08.12.2021, договір від 26.08.2021, загалом на 36 арк.; папка з документами ТОВ «Ліма Гейм», зокрема, довідка від 25.02.2013, виписка від 14.07.2015, протокол від 10.10.2008, загалом на 21 арк.; папка з документами ТОВ «Легал Рест», зокрема, виписка від 09.08.2021, опис від 05.08.2021, рішення від 04.08.2021, загалом на 4 акр.; папка з документами ПФ Капітан, зокрема, довідка від 01.03.2013, довідка від 14.05.2007, свідоцтво від 23.06.1998 року, повідомлення, від 16.03.2998 року, довідка від 07.06.2006, загалом на 8 арк.,; папка з документами ВГО Кадетська співдружність, витяг від 07.04.2011, заява від 03.10.2011, повідомлення від 19.10.2011, протокол від 05.09.2011, положення, загалом на 41 акр.; файл з копіями документів ПП ОСОБА_7 загалом на 18 арк.; договір оренди від 10.01.2023 на 4 арк.; договір суборенди від 01.08.2022 на 15 арк.; копії документів щодо гральних автоматів на 10 арк.; документи ФОП ОСОБА_8 загалом на 38 арк.; копії банківських документів ФОП ОСОБА_9 та інших загалом на 26 арк.; папка з документами ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», зокрема, статут від 10.01.2012, положення від 29.06.2009, свідоцтво від 01.07.2009, довідка від 03.07.2009, довідка від 02.07.2009, протокол від 11.01.2012, протокол від 06.12.2011, протокол від 18.06.2009, протокол від 10.01.2012, наказ від 02.07.2009, свідоцтво від 26.06.2009, опис від 15.11.2016, опис від 06.07.2012, повідомлення, страхове свідоцтво від 02.07.2009, виписка від 24.05.2011, рішення від 02.12.2016, повідомлення про взяття на облік страхувальника, заява від 03.07.2009, повідомлення від 02.07.2009, витяг від 13.07.2009, відомість, довідка про відкриття рахунку від 14.07.2009, договір від 13.07.2009, додаткова угода від 29.01.2010, рішення суду від 26.01.2012, диск, загалом на 82 арк.; папка з документами ФОП ОСОБА_10 , зокрема, довіреність від 31.12.2004, довіреність від 31.12.2004, витяг від 26.02.2013, витяг від 18.10.2012, виписка від 10.07.2020, виписка від 18.05.2011, опис від 08.07.2020, довідка від 10.12.2003, довідка від 04.01.2012, довідка від 10.04.2006, довідка від 24.01.2013, довідка від 20.01.2011, довідка від 18.03.2005, довідка від 28.01.2013, наказ від 01.03.1999, ІН від 17.01.2002, страхове свідоцтво від 16.01.2009, повідомлення від 30.01.2009, повідомлення від 25.04.2006, повідомлення від 09.12.2003, повідомлення від 12.20.2005, повідомлення від 18.02.2001, повідомлення від 10.04.2006, договір від 26.06.2006, договір від 02.02.2009, договір від 13.03.2009, довідка від 27.01.2009, копія паспорта Макієвського, ІН від 17.01.2002, повідомлення від 29.01.2009, реквізити банку, загалом на 60 арк.; папка з документами ФОП ОСОБА_11 , зокрема, посвідчення про перевірку знань, довідка про закриття рахунку, витяг від 24.12.2014, витяг від 26.02.2013, витяг від 08.10.2012, витяг від 07.12.2015, довідка від 28.01.2013, довідка від 24.01.2013, довідка від 07.11.2005, довідка від 27.12.2006, виписка від 10.07.2020, опис від 08.07.2020, довідка від 31.07.2017, договір від 24.02.2009, додаткова угода від 24.02.2009, довідка від 10.03.199, копії документів, копія посвідчення водія, копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ, довідка від 15.11.2002, реквізити, ІН, Копія паспорта, свідоцтво від 01.03.1999, свідоцтво від 21.11.2005, свідоцтво від 18.12.2005, свідоцтво від 23.12.2010, загалом на 59 арк.; папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_12 виписка від 20.03.2018, опис від 19.03.2018, ФОП ОСОБА_13 - опис від 11.09.2019, ФОП ОСОБА_14 опис від 05.03.2019, ФОП ОСОБА_15 виписка від 17.08.2015, опис від 14.03.2017, ФОП ОСОБА_16 виписка від 15.03.2017, опис від 14.03.2017, ФОП ОСОБА_17 опис від 01.08.2018, ФОП ОСОБА_18 виписка від 30.07.2019, опис від 29.07.2019, загалом на 14 арк.; папка з документами «Реєстр членів клубу за 2022 рік» загалом на 52 арк.; папка з документами загалом на 111 арк.; папка сірого кольору із квитанціями, чорновими записами, звітами, службовими записками, видатковими квитанціями, загалом на 468 арк.; файл з документами «Акти про надання інформаційних послуг» за період 2022-2023 років, загалом на 20 арк.; папка синього кольору «Реєстр членів клубу Перемоги 5/1» за 2023 рік, загалом на 17 арк.; папка червоного кольору «Реєстр членів клубу Київська, 104 за 2023 рік, загалом на 57 арк.; папка червоного кольору «Реєстр членів клубу Покровська, 54 за 2023 рік», загалом на 57 арк.; фінансові звіти ОСОБА_19 за лютий 2023 року, квитанції, загалом на 71 арк.; файл з документами щодо трудових відносин із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 22 арк.; файл з документами щодо трудових відносин із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 20 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_20 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 25 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_21 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 21 арк.; фйл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_22 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 24 арк.; папка білого кольору «Реєстр членів клубу Київська, 104 за 2022 рік», загалом на 338 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_23 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 18 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_24 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 21 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_25 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 20 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_26 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 23 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_27 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 22 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_28 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 12 арк.; папка червоного кольору із договорами оренди нежитлових приміщень, суборенди нежитлових приміщень, договори оренди обладнання, витяг з єдиного реєстру платників податків ФОП ОСОБА_6 , загалом на 39 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_29 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 8 арк.; документи ФОП ОСОБА_10 , загалом на 52 арк.; папка білого кольору із документами службові записки, відрядження, квитанції за 2022 рік, загалом на 47 арк.; договір №411709296 про надання послуг з додатками на 3 арк.; договір про надання інформаційних послуг на 3 арк.; додаткова угода від 02.01.2023 на 2 арк.; документи з питань протипожежної безпеки та цивільного захисту по ФОП ОСОБА_30 на 8 арк.; договір суборенди з додатками від 01.12.2022 на 20 арк.; файл з чистими аркушами паперу з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ) у кількості 7 шт.; копії документів загалом на 28 арк.; договір суборенди від 01.08.2022 з додатками на 11 арк.; папка білого кольору «Документи щодо оплати оренди, суборенди, квитанції», загалом на 44 арк.; папка чорного кольору із документами щодо трудової діяльності загалом на 140 арк.; папка червоного кольору із службовими записками загалом на 32 арк.; папка жовтого кольору із службовими записками загалом на 7 арк.; файл із службовими записками загалом на 23 арк.; договір від 15.08.2022 на 1 арк.; договір про надання інформаційних послуг від 15.06.2022 на 3 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_31 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 12 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_32 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 48 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_33 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 6 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_34 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 22 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_35 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 3 арк.; файл з графіком роботи адміністраторів на 23 арк.; договір від 10.01.2023 на 2 арк.; договір від 01.11.2022 на 3 арк.; договір суборенди від 01.10.2022 з додатками на 10 арк.; папка сірого кольору із договорами оренди та суборенди загалом на 26 арк.; папка червоного кольору із договорами оренди та суборенди загалом на 43 арк.; файл із документами ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» загалом на 10 арк.; документи інвентаризації клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.02.2023 на 5 арк.; файл з документами маршрутні листи, квитанції на 19 арк.; документи щодо проведення азартних ігор, роз`яснення на 20 арк.; документи анкети кандидатів на 23 арк.; документи анкети кандидатів на 45 арк.; документи анкети кандидатів на 4 арк.; документи фінансової звітності по гральних закладах загалом на 282 арк.; записник біло-синього кольору із чорновими записами; записник біло-жовтого кольору із зображенням сови із чорновими записами; записник синього кольору із чорновими записами; записник чорного кольору із надписом «2022 Канцелярський сад» із чорновими записами; записник коричневого кольору із чорновими записами; записник сірого кольору із чорновими записами; печатка ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» (36549076); флеш-носій інформації Good Ram 8Gb чорного кольору; планшет Марки Самсунг Гелексі Таб А8 чорного кольору в коробці; ноутбук марки Леново СінгПад чоного кольору №353997051853752; ноутбук марки НР Pavilion g6-2335er (s/n5cd3034rhr) із зарядним пристроєм; ноутбук марки Toshiba Satellite Pro R-850-15E (s/n 5b121603h) із зарядним пристроєм; сумка чорного кольору із ключами у загальній кількості 26 штук, пульти дистанційного керування у кількості 8 шт, магнітні брелки у кількості 6 шт., бейджі у кількості 6 шт.; системний блок Dell №220908150; системний блок RM №w058856113; системний блок Dell №9wfp43j; системний блок Lenovo M700 №s4w26812; системний блок Acer AXC-603g-UW30 №0220090040025; моноблок Dell s/n cn-0922rn-74445-182-c6ul; моноблок Dell s/n cn0h9gd27444533n237m; моноблок Dell s/n 2204670096; моноблок Dell s/n2204670097; моноблок Dell s/n2204670094; моноблок Dell s/n2204670102; -Моноблок Dell s/n2204670070; моноблок Dell s/n2204670072; сейф білого кольору; належний ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільний телефон марки Самсунг А50 синього кольору; належний ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільний телефон марки Редмі чорного кольору; належний ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний телефон марки Ксяомі Покко Х3 Про, темно синього кольору; належний ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільний телефон марки Самсунг Фліп рожевого кольору; належний ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільний телефон марки Хонор 8Х темно синього кольору; належний ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мобільний телефон марки Самсунг Гелексі А80 червоного кольору; належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мобільний телефон марки Самсунг С20 червоного кольору; належний ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мобільний телефон марки Айфон 13 Про Макс білого кольору; належний ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мобільний телефон марки Віво чорно-зеленого кольору.

1.3. Посилаючись на те, що стороною обвинувачення не надано жодної судової експертизи, яка вказує на встановлення доказового значення вилученого майна, проведені всі необхідні слідчі дії щодо вилученого майна, оглянуто та зафіксовані всі необхідні фактичні дані по справі, подальше накладення арешту є не доцільним та протиправно обмежує право власності на нього, представник заявника просив скасувати арешт на вказане майно.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

2.2. Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні вказував на те, що вилучене майно в подальшому підлягатиме спеціальній конфіскації як таке, що використовувалось у злочинній діяльності, а також санкцію інкримінованої статті 255 КК України передбачено конфіскація, а тому підстави для скасування арешту відсутні.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.2. Відповідно до частини 1 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СВ УСБУ в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022060000000028 від 23.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 КК України щодо створення злочинної організації з метою незаконного проведення азартних ігор (без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності).

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.03.2023 у справі №2962167/23 частково задоволено клопотання слідчого, накладено арешт на майно, вилучене за адресою: м. Житомир, вул. Лятошинського, 11, а саме: чорнові записи загалом на 110 арк.; папка із документами ПП «Техпромсервіс», зокрема: Рішення №1 від 11.03.2019 року на 1 арк., квитанція на 1 арк, опис документів що подаються для реєстрації ПП «Технопромсервіс» від 19.01.2022 на 1 арк., опис документів що подаються для реєстрації ПП «Технопромсервіс» від 01.08.2018 на 1 арк., копії планів на 2 арк., виписка з ЄДРПОУ ПП «Технопромсервіс» на 2 арк., Рішення засновника від 18.01.2022 за №4 на 1 арк., зміни до статуту від 13.06.2013 року на 1 арк., рішення від 25.05.2020 на 1 арк., копії документів на 7 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юр.осіб та фізичних осіб підприємців ПП «Техпромсервіс» на 2 арк., довідка з Єдиного державного реєстру юр.осіб та фізичних осіб підприємців ПП «Техпромсервіс» на 2 арк, повідомлення на 3 арк, довідка від 16.09.1999 року на 1 арк., довідка від 14.07.1998 року на 1 арк., повідомлення від 13.04.2012 року на 1 арк., повідомлення від 30.10.2001 року на 1 арк., договір від 30.07.2018 на 1 арк., акт приймання-передачі корпоративних прав від 31.07.2018 на 2 арк., рішення засновника від 30.07.2018 року на 1 арк., витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 26.02.2003 року за №87934 на 1 арк., план-схема на 1 арк., технічний паспорт на приміщення від 09.01.2003 року на 2 арк, папка; папка із документами ФОП ОСОБА_5 , зокрема, посвідчення від 06.05.2015 року ОСОБА_5 на 1 арк., Витяги з Єдиного реєстру юр. осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.10.2012 на 3 арк., копія витягу на 1 арк, виписка з Єдиного реєстру юр. осіб та фізичних осіб-підприємців від 02.06.2021 на 1 арк., копія свідоцтва на 1 арк., довідка про трудові відносини від 01.2009 на 4 арк., довідки про взяття на податковий облік на 2 арк., договір про відкриття банківського рахунку від 02.02.2009 року за №03/23-064 на 3 арк, додаткова угода на 3 арк., копії податкових документів на 5 арк., копії документів на 10 арк.; папка із документами ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», зокрема, статут ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 2011 року на 9 арк., довідка від 26.06.2009 року на 1 арк., витяги з Єдиного реєстру юр.осіб та фізичних осіб-підприємців на 7 арк., довідки про відкриття банківських рахунків від 01.02.2012 та 28.04.2012 року на 2 арк., повідомлення про взяття на податковий облік на 5 арк., опис документів що подаються юридичною особою для реєстрації від 25.04.2017 року на 1 арк., довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 12.05.2006 року на 1 арк., положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 29.06.2009 на 5 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 29.06.2009 на 5 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.04.2011 на 3 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.04.2011 на 3 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.04.2011 на 3 арк, положення про членство в ХОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.07.2014 на 3 арк, порядок прийому та оформлення членських внесків на 2 арк., рішення від 28.04.2017 року на 1 арк., рішення від 01.07.2009 року на 1 арк., наказ від 16.07.2012 за №14 на 6 арк., опис комп`ютерної бази організації на 1 арк., інструкція від 2010 року на 2 арк., правила відвідування і користування послугами клубу на 2 арк., порядок вступу до клубу на 2 арк., перелік послуг на 2 арк, відомості про засновників на 1 арк., накази від 01.07.2009 за №1 на 2 арк., довідки на 4 акр., протокол зборів від 18.06.2009 на 1 арк, протокол зборів від 18.06.2009 на 2 арк., протокол зборів від 01.03.2011 року на 3 арк., протокол зборів від 01.03.2011 на 3 арк., протокол засідання правління від 14.03.2011 року на 3 арк., протокол засідання від 14.03.2021 на 3 арк., протокол засідання від 16.03.2011 року на 1 арк., протокол засідання від 16.03.2011 року на 2 арк., протокол зборів від 30.03.2011 року на 1 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 31.03.2011 року на 4 арк., протокол зборів від 01.04.2011 року на 1 арк., протокол зборів від 27.04.2011 року на 1 арк., протокол зборів від 27.04.2011 року на 2 арк., протокол зборів від 30.10.2012 року на 1 арк., протокол зборів від 30.11.2012 року на 1 арк., протокол зборів від 27.06.2014 року на 1 арк., протокол зборів від 07.04.2017 року на 4 арк., додаток до протоколу від 07.04.2017 року на 1 арк., опис документів, що подаються для реєстрацію юридичної особи від 15.12.2016, лист на 14 арк.; апка з документами щодо прийняття-звільнення з роботи ФОП ОСОБА_6 загалом на 80 арк.; апка з документами ГО «Всесвіт добра», зокрема, виписка від 061.10.2021, заява про проведення реєстрації від 28.09.2021, опис від 28.09.2021, виписка від 07.09.2018, статут від 05.09.2018, протокол за № 1 від 05.09.2018 року, опис від 05.09.2018 року, повідомлення від 23.08.2018, опис від 21.08.2018, копії паспортівзагалом на 42 арк.; папка з документами ТОВ «Джамп Парк», зокрема, Договір оренди майна від 08.12.2020, акт приймання-передачі від 08.12.2020, вимога, договір підряду від 15.07.2020, статут від 01.10.2015, статут від 28.07.2020, виписки, описи від 24.12.2015, 03.03.2016, 29.01.2020, 08.12.2020, повідомлення від 10.12.2020, договір від10.07.2020, додаток до договору від 10.07.2020, протокол від 01.10.2015, протокол від 17.12.2015, протокол від 25.02.2016, протокол від 28.02.2020, опис від 06.03.2020, рішення від 10.03.2020, повідомлення від 10.03.2020, рішення від 26.03.2019, повідомлення від 26.03.2020, протокол від 21.07.2020, протокол від 28.07.2020, загалом на 117 арк.; папка з документами МОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», зокрема, положення про МОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» від 01.07.2009, статут від 03.11.2009, витяг АЖ №452995, виписка від 17.01.2017, опис від 28.12.2016, протокол від 03.11.2016, свідоцтво №450967, рішення від 10.07.2009, довідка від 03.01.2013, загалом на 40 арк.; папка з документами «Звітність ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» загалом на 21 арк.; папка з документами бухгалтерської звітності, чеками, загалом на 77 арк.; папка з документами ТОВ «Легал Прайм», виписка від 04.06.2021, наказ від 07.06.2021, опис від 02.06.2021, наказ від 07.06.2021, протокол від 02.06.2021, наказ від 10.11.2021, наказ від 06.12.2021, протокол від 08.12.2021, договір від 26.08.2021, загалом на 36 арк.; папка з документами ТОВ «Ліма Гейм», зокрема, довідка від 25.02.2013, виписка від 14.07.2015, протокол від 10.10.2008, загалом на 21 арк.; папка з документами ТОВ «Легал Рест», зокрема, виписка від 09.08.2021, опис від 05.08.2021, рішення від 04.08.2021, загалом на 4 акр.; папка з документами ПФ Капітан, зокрема, довідка від 01.03.2013, довідка від 14.05.2007, свідоцтво від 23.06.1998 року, повідомлення, від 16.03.2998 року, довідка від 07.06.2006, загалом на 8 арк.,; папка з документами ВГО Кадетська співдружність, витяг від 07.04.2011, заява від 03.10.2011, повідомлення від 19.10.2011, протокол від 05.09.2011, положення, загалом на 41 акр.; файл з копіями документів ПП ОСОБА_7 загалом на 18 арк.; договір оренди від 10.01.2023 на 4 арк.; договір суборенди від 01.08.2022 на 15 арк.; копії документів щодо гральних автоматів на 10 арк.; документи ФОП ОСОБА_8 загалом на 38 арк.; копії банківських документів ФОП ОСОБА_9 та інших загалом на 26 арк.; папка з документами ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», зокрема, статут від 10.01.2012, положення від 29.06.2009, свідоцтво від 01.07.2009, довідка від 03.07.2009, довідка від 02.07.2009, протокол від 11.01.2012, протокол від 06.12.2011, протокол від 18.06.2009, протокол від 10.01.2012, наказ від 02.07.2009, свідоцтво від 26.06.2009, опис від 15.11.2016, опис від 06.07.2012, повідомлення, страхове свідоцтво від 02.07.2009, виписка від 24.05.2011, рішення від 02.12.2016, повідомлення про взяття на облік страхувальника, заява від 03.07.2009, повідомлення від 02.07.2009, витяг від 13.07.2009, відомість, довідка про відкриття рахунку від 14.07.2009, договір від 13.07.2009, додаткова угода від 29.01.2010, рішення суду від 26.01.2012, диск, загалом на 82 арк.; папка з документами ФОП ОСОБА_10 , зокрема, довіреність від 31.12.2004, довіреність від 31.12.2004, витяг від 26.02.2013, витяг від 18.10.2012, виписка від 10.07.2020, виписка від 18.05.2011, опис від 08.07.2020, довідка від 10.12.2003, довідка від 04.01.2012, довідка від 10.04.2006, довідка від 24.01.2013, довідка від 20.01.2011, довідка від 18.03.2005, довідка від 28.01.2013, наказ від 01.03.1999, ІН від 17.01.2002, страхове свідоцтво від 16.01.2009, повідомлення від 30.01.2009, повідомлення від 25.04.2006, повідомлення від 09.12.2003, повідомлення від 12.20.2005, повідомлення від 18.02.2001, повідомлення від 10.04.2006, договір від 26.06.2006, договір від 02.02.2009, договір від 13.03.2009, довідка від 27.01.2009, копія паспорта Макієвського, ІН від 17.01.2002, повідомлення від 29.01.2009, реквізити банку, загалом на 60 арк.; папка з документами ФОП ОСОБА_11 , зокрема, посвідчення про перевірку знань, довідка про закриття рахунку, витяг від 24.12.2014, витяг від 26.02.2013, витяг від 08.10.2012, витяг від 07.12.2015, довідка від 28.01.2013, довідка від 24.01.2013, довідка від 07.11.2005, довідка від 27.12.2006, виписка від 10.07.2020, опис від 08.07.2020, довідка від 31.07.2017, договір від 24.02.2009, додаткова угода від 24.02.2009, довідка від 10.03.199, копії документів, копія посвідчення водія, копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ, довідка від 15.11.2002, реквізити, ІН, Копія паспорта, свідоцтво від 01.03.1999, свідоцтво від 21.11.2005, свідоцтво від 18.12.2005, свідоцтво від 23.12.2010, загалом на 59 арк.; папка з реєстраційними документами ФОП ОСОБА_12 виписка від 20.03.2018, опис від 19.03.2018, ФОП ОСОБА_13 - опис від 11.09.2019, ФОП ОСОБА_14 опис від 05.03.2019, ФОП ОСОБА_15 виписка від 17.08.2015, опис від 14.03.2017, ФОП ОСОБА_16 виписка від 15.03.2017, опис від 14.03.2017, ФОП ОСОБА_17 опис від 01.08.2018, ФОП ОСОБА_18 виписка від 30.07.2019, опис від 29.07.2019, загалом на 14 арк.; папка з документами «Реєстр членів клубу за 2022 рік» загалом на 52 арк.; папка з документами загалом на 111 арк.; папка сірого кольору із квитанціями, чорновими записами, звітами, службовими записками, видатковими квитанціями, загалом на 468 арк.; файл з документами «Акти про надання інформаційних послуг» за період 2022-2023 років, загалом на 20 арк.; папка синього кольору «Реєстр членів клубу Перемоги 5/1» за 2023 рік, загалом на 17 арк.; папка червоного кольору «Реєстр членів клубу Київська, 104 за 2023 рік, загалом на 57 арк.; папка червоного кольору «Реєстр членів клубу Покровська, 54 за 2023 рік», загалом на 57 арк.; фінансові звіти ОСОБА_19 за лютий 2023 року, квитанції, загалом на 71 арк.; файл з документами щодо трудових відносин із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 22 арк.; файл з документами щодо трудових відносин із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 20 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_20 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 25 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_21 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 21 арк.; фйл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_22 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 24 арк.; папка білого кольору «Реєстр членів клубу Київська, 104 за 2022 рік», загалом на 338 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_23 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 18 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_24 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 21 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_25 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 20 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_26 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 23 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_27 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 22 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_28 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 12 арк.; папка червоного кольору із договорами оренди нежитлових приміщень, суборенди нежитлових приміщень, договори оренди обладнання, витяг з єдиного реєстру платників податків ФОП ОСОБА_6 , загалом на 39 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_29 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 8 арк.; документи ФОП ОСОБА_10 , загалом на 52 арк.; папка білого кольору із документами службові записки, відрядження, квитанції за 2022 рік, загалом на 47 арк.; договір №411709296 про надання послуг з додатками на 3 арк.; договір про надання інформаційних послуг на 3 арк.; додаткова угода від 02.01.2023 на 2 арк.; документи з питань протипожежної безпеки та цивільного захисту по ФОП ОСОБА_30 на 8 арк.; договір суборенди з додатками від 01.12.2022 на 20 арк.; файл з чистими аркушами паперу з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ) у кількості 7 шт.; копії документів загалом на 28 арк.; договір суборенди від 01.08.2022 з додатками на 11 арк.; папка білого кольору «Документи щодо оплати оренди, суборенди, квитанції», загалом на 44 арк.; папка чорного кольору із документами щодо трудової діяльності загалом на 140 арк.; папка червоного кольору із службовими записками загалом на 32 арк.; папка жовтого кольору із службовими записками загалом на 7 арк.; файл із службовими записками загалом на 23 арк.; договір від 15.08.2022 на 1 арк.; договір про надання інформаційних послуг від 15.06.2022 на 3 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_31 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 12 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_32 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 48 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_33 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 6 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_34 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 22 арк.; файл з документами щодо трудових відносин ОСОБА_35 із ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку», загалом на 3 арк.; файл з графіком роботи адміністраторів на 23 арк.; договір від 10.01.2023 на 2 арк.; договір від 01.11.2022 на 3 арк.; договір суборенди від 01.10.2022 з додатками на 10 арк.; папка сірого кольору із договорами оренди та суборенди загалом на 26 арк.; папка червоного кольору із договорами оренди та суборенди загалом на 43 арк.; файл із документами ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» загалом на 10 арк.; документи інвентаризації клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.02.2023 на 5 арк.; файл з документами маршрутні листи, квитанції на 19 арк.; документи щодо проведення азартних ігор, роз`яснення на 20 арк.; документи анкети кандидатів на 23 арк.; документи анкети кандидатів на 45 арк.; документи анкети кандидатів на 4 арк.; документи фінансової звітності по гральних закладах загалом на 282 арк.; записник біло-синього кольору із чорновими записами; записник біло-жовтого кольору із зображенням сови із чорновими записами; записник синього кольору із чорновими записами; записник чорного кольору із надписом «2022 Канцелярський сад» із чорновими записами; записник коричневого кольору із чорновими записами; записник сірого кольору із чорновими записами; печатка ЖОГО «Клуб дозвілля та відпочинку» (36549076); флеш-носій інформації Good Ram 8Gb чорного кольору; планшет Марки Самсунг Гелексі Таб А8 чорного кольору в коробці; ноутбук марки Леново СінгПад чоного кольору №353997051853752; ноутбук марки НР Pavilion g6-2335er (s/n5cd3034rhr) із зарядним пристроєм; ноутбук марки Toshiba Satellite Pro R-850-15E (s/n 5b121603h) із зарядним пристроєм; сумка чорного кольору із ключами у загальній кількості 26 штук, пульти дистанційного керування у кількості 8 шт, магнітні брелки у кількості 6 шт., бейджі у кількості 6 шт.; системний блок Dell №220908150; системний блок RM №w058856113; системний блок Dell №9wfp43j; системний блок Lenovo M700 №s4w26812; системний блок Acer AXC-603g-UW30 №0220090040025; моноблок Dell s/n cn-0922rn-74445-182-c6ul; моноблок Dell s/n cn0h9gd27444533n237m; моноблок Dell s/n 2204670096; моноблок Dell s/n2204670097; моноблок Dell s/n2204670094; моноблок Dell s/n2204670102; -Моноблок Dell s/n2204670070; моноблок Dell s/n2204670072; сейф білого кольору; належний ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільний телефон марки Самсунг А50 синього кольору; належний ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільний телефон марки Редмі чорного кольору; належний ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний телефон марки Ксяомі Покко Х3 Про, темно синього кольору; належний ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільний телефон марки Самсунг Фліп рожевого кольору; належний ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільний телефон марки Хонор 8Х темно синього кольору; належний ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мобільний телефон марки Самсунг Гелексі А80 червоного кольору; належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мобільний телефон марки Самсунг С20 червоного кольору; належний ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мобільний телефон марки Айфон 13 Про Макс білого кольору; належний ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мобільний телефон марки Віво чорно-зеленого кольору, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42022060000000028.

4.3. У поданому клопотання представник заявника просить скасувати арешт на вказане майно, посилаючись на проведення всіх необхідних слідчих дій щодо вилученого майна, оглядом та фіксацією всіх необхідних фактичних даних по справі, подальше накладення арешту є не доцільним та протиправно обмежує право власності на нього.

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для скасування арешту майна є доведення стороною, яка звернулася з відповідним клопотання того, що арешт накладено на майно необґрунтовано, або що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба.

4.5. Слідчий суддя вважає, що представником ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що у подальшому застосуванні заходу забезпечення у виді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.03.2023, відпала потреба, оскільки вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а також за наявності підстав підлягатиме спеціальній конфіскації, у зв`язку з чим наявна об`єктивна необхідність у збереженні цих речових доказів, а заборона на розпоряджатися та користуватися майном є розумною та пропорційною із завданням кримінального провадження, а також з урахуванням наявності щодо арештованого майна ризиків, передбачених абзацом другим частини 1 статті 170 КПК.

4.6. Отже, підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна, відсутні.

Керуючись статтями 170, 173, 174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя КостянтинШАЛОТА