Ухвала суду № 116698726, 01.02.2024, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 171/91/24

Провадження № 1-кс/211/302/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041410000282від 27.11.2023року,за ознакамизлочину,передбаченого ч.4ст.190КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2024року слідчий ОСОБА_3 в межахкримінального провадження№ 12023041410000282від 27.11.2023року,за ознакамизлочину,передбаченого ч.4ст.190КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.11.2023 року приблизно о 15:10 годині невстановлені особи шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, в ході телефонної розмови з номеру НОМЕР_1 , під приводом дзвінку зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , змусили ОСОБА_4 передати код підтвердження авторизації в банківській системі, та в подальшому здійснили переказ кредитних коштів з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 належні ОСОБА_4 в сумі 41,313 гривень 20 копійок, чим завдали останній майнового збитку на вказану суму. ( ЄО 3896 від 27.11.2023).

За вказаним фактом 27.11.2023 внесено відомості до ЄРДР № 12023041410000282 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25.11.2023 ОСОБА_4 на мобільний номер телефону, що є фінансовим номером в клієнт-системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка повідомила що шахраї намагаються здійснити оплату товарів в інтернет магазині з належної її карті, після чого з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:05 по 15:08 25.11.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 41755 гривень 31 копійок.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів. Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; -обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; -встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041410000282від 27.11.2023року,за ознакамизлочину,передбаченого ч.4ст.190КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024;

Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ). - 25.11.2023;

файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) - 25.11.2023;

Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) 25.11.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

ІІ. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді,суду. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити,що згіднозі ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1