Постанова № 11667362, 05.10.2010, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П О С Т А Н О В А 4-220/10р.

на розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2, який належить ПП ОСОБА_1, відкритому в Івано-Франківській філії КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2008 року по 30.09.2010 року

„ 05” жовтня 2010 року м. Калуш

Суддя Калуського міськрайонного суду Бейко М.А., розглянувши подання начальника відділу податкової міліції Калуської обєднаної ДПІ, полковника податкової міліції, Дутки М.Т., та розглянувши матеріали відпрацювання фінансово-господарської діяльності приватного підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний код ДРФО НОМЕР_1), -

В С Т А Н О В И В:

В поданні зазначено, що на території обслуговування відділу податкової міліції Калуської обєднаної ДПІ зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність приватне підприємство «Люкс-Ліс-Буд» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35554059; юридична та фактична адреси: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт. Брошнів-Осада, вул. Шкільна, 3). Засновником, власником та керівником підприємства являється ОСОБА_3.

Згідно укладених у вересні 2008 року договорів підряду з Рожнятівською селищною радою, ПП «Люкс-Ліс-Буд» в листопаді-грудні 2008 року та в липні 2009 року виконувало роботи по ліквідації наслідків повені в липні 2008 року, а саме: берегоукріплення р. ОСОБА_2 на території смт. Рожнятів по вул. вул. М. Рильського, П. Мирного, М. Кривоноса, М. Коцюбинського, Н. Яремчука. В 2008 році ПП «Люкс-Ліс-Буд» згідно актів приймання-передачі виконано робіт на суму 3,3 млн. грн., та в 2008 році отримало на банківський рахунок кошти в сумі 2,3 млн. грн. В 2009 році ПП «Люкс-Ліс-Буд» згідно актів приймання-передачі виконано робіт на суму 0,1 млн. грн., та в 2009 році отримало на банківський рахунок кошти в сумі 0,8 млн. грн.

З 19.07.2010 року по 30.07.2010 року працівниками ДПІ в Рожнятівському районі проведено комплексну планову документальну перевірку ПП «Люкс-Ліс-Буд» з питань дотримання вимог чинного податкового, валютного та іншого законодавства України за період з 29.08.2008 року по 31.03.2010 року. Перевіркою встановлено наступні порушення: заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на 130067 грн.; заниження податкових зобовязань з податку на прибуток підприємства на 6824 грн.; заниження податкових зобовязань з податку з доходів фізичних осіб на 7078 грн. За результатами перевірки складено акт за № 1290/231/35554059 від 11.08.2010 року.

Нарахування та сплата податкових зобовязань ПП «Люкс-Ліс-Буд» до бюджету передбачена в кошторисах вказаних вище робіт, актах виконаних робіт, згідно яких на банківські рахунки ПП «Люкс-Ліс-Буд» перераховувались від Рожнятівської селищної ради бюджетні кошти. З метою повного та всебічного дослідження обставин використання бюджетних коштів директором ПП «Люкс-Ліс-Буд» ОСОБА_8, відділом податкової міліції Калуської обєднаної ДПІ у встановленому чинним законодавством України порядку отримано інформацію щодо руху коштів на банківському рахунку ПП «Люкс-Ліс-Буд» за № 260026174, відкритому в АБ «Полтава-Банк», за період з 04.09.2008 року по 14.09.2010 року. Згідно отриманої інформації встановлено, що з банківського рахунку ПП «Люкс-Ліс-Буд» за № 260026174 на банківський рахунок ПП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код ДРФО - НОМЕР_1) за № НОМЕР_2, відкритий в КБ «Приватбанк», перераховувались бюджетні кошти за товари та послуги.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного та всебічного дослідження фактів використання бюджетних коштів ПП ОСОБА_1, керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст. ст. 14-1, 273 Кримінально-процесуального кодексу України -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовільнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо руху коштів на банківському рахунку ПП ОСОБА_1 за № НОМЕР_2, відкритому в Івано-Франківській філії КБ «Приватбанк» (код МФО 336677), за період з 01.01.2008 року по 30.09.2010 року, із вказанням контрагентів за операціями.

Інформацію щодо руху коштів на вказаних рахунках за вказаний період із вказанням контрагентів за операціями направити у відділ податкової міліції Калуської обєднаної ДПІ за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. В.Стуса, 2, поштовий індекс 77300, тел./факс: (03472) 6-63-92.

Постанова остаточна.

Cуддя Калуського міськрайонного суду М.А. Бейко