YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Крюківський районний суд м. Кременчука

Ухвала суду № 116672371, 25.01.2024, Крюківський районний суд м. Кременчука

Дата ухвалення

25.01.2024

Номер справи

537/208/24

Номер документу

116672371

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Провадження № 1-кс/537/93/2024

Справа № 537/208/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кременчуці клопотання першого заступника керівника Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023172030000089 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Перший заступник керівника Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, зазначене в прохальній частині клопотання, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене 22 січня 2024 року в ходіобшуку гаражів та адміністративної господарської будівлі за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ярмаркова, будинок 13-А, які належать на праві приватної власності ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть», код ЄДРПОУ 33809827, розмір частки 1/1, та земельної ділянки за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ярмаркова 13-А, яка перебуває у комунальній власності та користуванні ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть», яким фактично користується ТОВ «Облбуддор» та ТОВ «Трансресурси».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42023172030000089 від 17.10.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що09.07.2021 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24568389) в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ«Трансресурси» (код ЄДРПОУ 40511881) в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір №37 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18920000 грн.

На виконання зазначеного договору ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради перераховано на рахунки ТОВ «Трансресурси» грошові кошти в загальній сумі 9057095 грн 43коп. Додатковою угодою №4 від 16.08.2023 до Договору №37 від 09.07.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області», договір №37 достроково розірваний за згодою сторін.

На виконання зазначеного договору №37 ТОВ «Трансресурси» виконано роботи з реконструкції ділянки вул. Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул. Гірняків загальною довжиною 565 м, за виключенням ділянки з кільцевою розв`язкою на перехресті вул.Миру та вул.Добровольського.

Також, 07.08.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24568389) та ТОВ«Трансресурси» (код ЄДРПОУ 40511881) укладено договір №12 на виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконструкція вул.Миру (від просп.Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 1305825 грн 49 коп. На виконання зазначеного договору ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради перераховано на рахунки ТОВ «Трансресурси» грошові кошти у повному обсязі.

Також досудовим розслідуванням установлено, що13.09.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 24568389) в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Облбуддор» (код ЄДРПОУ 45083972) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №13 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18569752 грн 57коп.

При цьому службові особи ДЖКГ Горішньоплавнівської міськоїради тапосадові особиТОВ «Облбуддор», з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів, включили до договору №13 від 13.09.2023 роботи з реконструкції ділянки вул.Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул.Гірників загальною довжиною 565 м, які фактично виконані ТОВ«Трансресурси» за вказаними вище договорами №37 від 09.07.2021 та №12 від 07.08.2023.

У подальшому, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт в рамках зазначеного договору №13, службові особи ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради та посадові особи ТОВ «Облбуддор», до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в включено роботи, які фактично були виконані ТОВ«Трансресурси» в рамках договорів №37 від 09.07.2021 та №12 від 07.08.2023 з ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, та оплачені останніми на суму 9057095 грн.

На виконання договору №13 від 13.09.2023 ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради перераховано на рахунки ТОВ «Облбуддор» грошові кошти в загальній сумі 16153933 грн 87коп. за нібито виконані будівельні роботи, чим розтратили та привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що з метою маскування зазначеної протиправної діяльності 14.12.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «Облбуддор» укладена додаткова угода №1, якою строк виконання робіт з «Реконструкції вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) в м. Горішні Плавні Полтавської області» продовжено до 31.08.2024, а строк дії договору продовжено до 31.12.2024.

22.01.2024 проведено обшук гаражів та адміністративної господарської будівлі за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ярмаркова, будинок 13-А, які належать на праві приватної власності ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть»» ЄДРПОУ 33809827 розмір частки 1\1, та земельної ділянки за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ярмаркова 13-А, яка перебуває у комунальній власності та користуванні ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть»» ЄДРПОУ 33809827, яким фактично користується ТОВ «Облбуддор» та ТОВ «Трансресурси», в ході якого вилучено наступні речі та документи :

?Отпускная стоимость материалов верхнего строения пути от 04.12.2021 на 1 арк.

?Копия отпускной стоимости материалов верхнего строения пути от 20.07.2021 на 1 арк.

?Копия отпускной стоимости материалов верхнего строения пути от 12.05.2021 на 1 арк.

?Копия отпускной стоимости материалов верхнего строения пути от 11.05.2020 на 1 арк.

?Копія наказу № 14/02К від 14.05.2020 на 1 арк.

?Копія рішення № 1-05/20 від 14.05.2020 року на 1 арк.

?Копія посвідчення № 484 ні імя ОСОБА_3 на 1 арк.

?копії актів на закриття прихованих робіт № 42 № 44 на 2 арк.

?Мобільний телефон «Nokia 101» сірого кольору з сім картою з написом 0966980925 Росия імей: НОМЕР_1

?Жорсткий диск Western Digital об`ємом 250 GB, серійний номер WMAV24371605

?Копії актів закриття прихованих робіт № 9, 9 та 18 від 2021 року на 3 арк. Кожна

?Оригінал запиту до директора ТОВ «Трансресурси» ОСОБА_8 з додатком до нього на 1 арк та паперовий конверт

?Комп`ютерний системний блок «Delux» сірого кольору

?Загальний журнал виробництва будівельних робіт «Реконструкція вилиці Миру (від проспекту Героїв Дніпра до вул.. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області «Коригування 1 ша та 2-га черга будівництва»» на 34 аркушах

?Оригінал договору позички транспортних засобів від 16.08.2023 на 2 аркушах та акт приймання передачі транспортних засобів на 1 арк.

?Оригінал договору позички транспортних засобів від 16.08.2023 року на 2 арк. Та акт приймання передачі транспортних засобів на 1 арк.

?Оригінал акту приймання будівельних робіт (форма № КБ-2В) 2023 року Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району на 4 арк.

?Оригінал акту приймання будівельних робіт 2023 року Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району на 4 арк.

?Чернові записи актів на закриття прихованих робіт № 2,3,4,5 від 2021 року «Реконструкція вилиці Миру (від проспекту Героїв Дніпра до вул.. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області на 4 арк.

?Чернові записи актів закриття прихованих робіт № 1,5,6 від 2021 року на 3 арк.

?Копія протоколу випробування № 650 від 07.11.2023 року з додатками до нього на 3 арк

?Чернові записи договірних цін на будівництво Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру в с. Піщане Кременчуцького району що здійснюється в 2023 році на 2 арк.

?Чорнові записи у вигляді таблиці капітального ремонту проїзної частини по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка на 3 арк.

?Чернові записи реєстру шляхових листів ТОВ «Облбуддор» на машини та механізм застосованих с капітального ремонту проїзної частини по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка на 9 аркушах.

?Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка Форма № КБ-2В на 4 арк, чорнові записи підсумкової відомості ресурсів об`єкт капітальний ремонт по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка на 3 арк.

?чорнові записи підсумкової відомості ресурсів об`єкт капітальний ремонт по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка на 3 арк.

?Чорнові записи у вигляді таблиці реконструкції вулиці Миру м. Горішні Плавні 1 ша та 2 га черга будівництва на 3 арк.

?Чорнові записи у вигляді таблиці реконструкції вулиці Миру м. Горішні Плавні на 3 арк.

?Чорнові записи про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік на 1 арк.

?Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.

?Чорнові записи довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2023 рік. на 1 арк.

?Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.

?Чорнові записи акту приймання виконаних робіт за 2023 рік. на 5 арк.

?Чорнові записи підсумкової відомості ресурсів 2 черги будівництва по вулиці Миру м. Горішні Плавні на 3 арк.

?Чорнові записи локального кошторису на будівництво робіт № 02-01-02//К на реконструкцію дороги по вулиці Миру на 5 арк.

?Чорнові записи локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-02//К на реконструкцію дороги по вулиці Миру на 5 арк.

?Чорнові записи розрахунку № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2 аркушах

?Чорнові записи розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на 3 арк.

?Чорнові записи розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на 2 арк.

?Оригінал договору на виконання робіт по об`єкту по вул.. Миру в м. Горішні Плавні від 01.06.2021 року на 1 арк.

?Чорнові записи інформації про наявність досвіду виконання робіт на 1 арк.

?Оригінал інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації на 2 арк.

?Чорнові записи плану фінансування будівництва на 1 арк.

?Чорнові записи календарного графіку на виконання робіт на 1 арк.

?Чорнові записи інформації про наявність основних машин та механізмів на 3 арк.

?Флеш накопичувач Transend Jet Flash блакитного кольору

?Витрати на передарювання дорожніх машин та механізмів автомобілів за період жовтень листопад 2023 року на 2 арк.

?Акти на закриття прихованих робіт № 5 від 16.11.2023, № 12 від 24.11.2023 року на 2 арк.

?Чорнові записи актів прихованих робіт № 1,1,1 та 3 від 31.10.2023 року на 4 арк.

?Чорнові записи підсумкової відомості ресурсів на 5 арк.

?Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 7 арк.

?Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 6 арк.

?Чорнові записи підсумкової відомості ресурсів на 6 арк.

?Чорнові записи у вигляді таблиці капітального ремонту проїжджої частини по вулиці Дружби на 3 арк.

?Чорнові записи у вигляді таблиці реконструкції по вулиці Миру Горішні Плавні на 2 арк.

?Чорнові записи плану фінансування робіт на 1 арк до договору № 2 від 13.09.2023 року.

?Чорнові записи календарного графіку до договору № 13 від 13.09.2023 року на 1 арк.

?Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 14 арк.

?Копія експертного звіту (позитивний) на 10 арк.

?Оригінал робочого проекту «том № 1» капітального ремонту проїжджої частини по вулиці Миру в с. Піщане на 161 арк.

?Оригінал робочого проекту «том № 1» капітального ремонту проїжджої частини по вул.. Дружби в с. Нова Знам`янка на 160 арк.

?Оригінал робочого проекту 2017-02-ПЗ.К2 том № 1 реконструкція вулиці Миру «просп.. Герої Дніпра м. Горішні Плавні» на 76 арк.

?Чорнові записи коригування робочого проекту зовнішньої мережі каналізації креслення том № 3 по об`єкту реконструкції вул.. Миру м. Горішні Плавні на 29 арк.

?Чернові записи коригування робочий проект 2017-02-2112.1-ЗК.К1.ПЗ зовнішньої мережі каналізації том 3 по об`єкту реконструкції вул.. Миру м. Горішні Плавні на 48 арк.

Вищеперераховані вилучені в ході обшуку документи визнано речовим доказом.

Прокурор зазначає, що вилучені вищевказані речі, відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, та щодо них у подальшому існує об`єктивна необхідність призначення та проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав, у ньому зазначених.

Представник володільця майна ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що слідчим, яка відмовилась надавати своє посвідчення, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в той час, коли зазначена в ухвалі слідчого судді адреса: вулиця Яромаркова, будинок 13 А, місто Кременчук. Також представник власника майна зазначає, що слідчим та прокурором під час проведення обшуку вилучено речі, які не зазначені в ухвалі про проведення обшуку.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023172030000089 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.10.2023 року за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення кримінальних правопорушень було внесено наступні відомості: «службові особи органу місцевої влади, в період воєнного стану, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, які перебувають у їх віданні.»

З протоколу обшуку від 22.01.2024 року вбачається, що з 10 год. 25 хв. до 19 год. 41 хв. 22.01.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 проведено обшук в адміністративно господарській будівлі, що перебуває у комунальній власності та користуванні ТОВ «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» за адресою: вулиця Яромаркова, будинок 13 А, місто Кременчук. У ході проведення обшуку було вилучено:

1.Отпускная стоимость материалов верхнего строения пути от 04.12.2021 на 1 арк.

2.Копия отпускной стоимости материалов верхнего строения пути от 20.07.2021 на 1 арк.

3.Копия отпускной стоимости материалов верхнего строения пути от 12.05.2021 на 1 арк.

4.Копия отпускной стоимости материалов верхнего строения пути от 11.05.2020 на 1 арк.

5.Копія наказу № 14/02К від 14.05.2020 на 1 арк.

6.Копія рішення № 1-05/20 від 14.05.2020 року на 1 арк.

7.Копія посвідчення № 484 ні імя ОСОБА_3 на 1 арк.

8.копії актів на закриття прихованих робіт № 42 № 44 на 2 арк.

9.Мобільний телефон «Nokia 101» сірого кольору з сім картою з написом 0966980925 Росия імей:

НОМЕР_2 .Жорсткий диск Western Digital об`ємом 250 GB, серійний номер WMAV24371605

11.Копії актів закриття прихованих робіт № 9, 9 та 18 від 2021 року на 3 арк. Кожна

12.Оригінал запиту до директора ТОВ «Трансресурси» ОСОБА_8 з додатком до нього на 1 арк та паперовий конверт

13.Комп`ютерний системний блок «Delux» сірого кольору

14.Загальний журнал виробництва будівельних робіт «Реконструкція вилиці Миру (від проспекту Героїв Дніпра до вул.. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області «Коригування 1 ша та 2-га черга будівництва»» на 34 аркушах

15.Оригінал договору позички транспортних засобів від 16.08.2023 на 2 аркушах та акт приймання передачі транспортних засобів на 1 арк.

16.Оригінал договору позички транспортних засобів від 16.08.2023 року на 2 арк. Та акт приймання передачі транспортних засобів на 1 арк.

17.Оригінал акту приймання будівельних робіт (форма № КБ-2В) 2023 року Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району на 4 арк.

18.Оригінал акту приймання будівельних робіт 2023 року Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району на 4 арк.

19.Чернові записи актів на закриття прихованих робіт № 2,3,4,5 від 2021 року «Реконструкція вилиці Миру (від проспекту Героїв Дніпра до вул.. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області на 4 арк.

20.Чернові записи актів закриття прихованих робіт № 1,5,6 від 2021 року на 3 арк.

21.Копія протоколу випробування № 650 від 07.11.2023 року з додатками до нього на 3 арк

22.Копія протоколу випробування № 650 від 07.11.2023 року з додатками до нього на 3 арк

23.Копія протоколу випробування № 650 від 07.11.2023 року з додатками до нього на 3 арк

24.Чернові записи договірних цін на будівництво Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру в с. Піщане Кременчуцького району що здійснюється в 2023 році на 2 арк.

25.Чорнові записи у вигляді таблиці капітального ремонту проїзної частини по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка на 3 арк.

26.Чернові записи реєстру шляхових листів ТОВ «Облбуддор» на машини та механізм застосованих с капітального ремонту проїзної частини по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка на 9 аркушах.

27.Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка Форма № КБ-2В на 4 арк, чорнові записи підсумкової відомості ресурсів об`єкт капітальний ремонт по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка на 3 арк.

28.чорнові записи підсумкової відомості ресурсів об`єкт капітальний ремонт по вулиці Дружби в с. Нова Знам`янка на 3 арк.

29.Чорнові записи у вигляді таблиці реконструкції вулиці Миру м. Горішні Плавні 1 ша та 2 га черга будівництва на 3 арк.

30.Чорнові записи у вигляді таблиці реконструкції вулиці Миру м. Горішні Плавні на 3 арк.

31.Чорнові записи про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2023 рік на 1 арк.

32.Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.

33.Чорнові записи довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2023 рік. на 1 арк.

34.Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 5 арк.

35.Чорнові записи акту приймання виконаних робіт за 2023 рік. на 5 арк.

36.Чорнові записи підсумкової відомості ресурсів 2 черги будівництва по вулиці Миру м. Горішні Плавні на 3 арк.

37.Чорнові записи підсумкової відомості ресурсів 2 черги будівництва по вулиці Миру м. Горішні Плавні на 3 арк.

38.Чорнові записи локального кошторису на будівництво робіт № 02-01-02//К на реконструкцію дороги по вулиці Миру на 5 арк.

39.Чорнові записи локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-02//К на реконструкцію дороги по вулиці Миру на 5 арк.

40.Чорнові записи розрахунку № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2 аркушах

41.Чорнові записи розрахунку № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 2 аркушах

42.Чорнові записи розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на 3 арк.

43.Чорнові записи розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на 3 арк.

44.Чорнові записи розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на 2 арк.

45.Чорнові записи розрахунку загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02//К на 2 арк.

46.Оригінал договору на виконання робіт по об`єкту по вул.. Миру в м. Горішні Плавні від 01.06.2021 року на 1 арк.

47.Чорнові записи інформації про наявність досвіду виконання робіт на 1 арк.

48.Оригінал інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації на 2 арк.

49.Чорнові записи плану фінансування будівництва на 1 арк.

50.Чорнові записи календарного графіку на виконання робіт на 1 арк.

51.Чорнові записи інформації про наявність основних машин та механізмів на 3 арк.

52.Флеш накопичувач Transend Jet Flash блакитного кольору

53.Витрати на передарювання дорожніх машин та механізмів автомобілів за період жовтень листопад 2023 року на 2 арк.

54.Акти на закриття прихованих робіт № 5 від 16.11.2023, № 12 від 24.11.2023 року на 2 арк.

55.Чорнові записи актів прихованих робіт № 1,1,1 та 3 від 31.10.2023 року на 4 арк.

56.Чорнові записи підсумкової відомості ресурсів на 5 арк.

57.Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 7 арк.

58.Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 6 арк.

59.Чорнові записи підсумкової відомості ресурсів на 6 арк.

60.Чорнові записи у вигляді таблиці капітального ремонту проїжджої частини по вулиці Дружби на 3 арк.

61.Чорнові записи у вигляді таблиці реконструкції по вулиці Миру Горішні Плавні на 2 арк.

62.Чорнові записи плану фінансування робіт на 1 арк до договору № 2 від 13.09.2023 року.

63.Чорнові записи календарного графіку до договору № 13 від 13.09.2023 року на 1 арк.

64.Чорнові записи акту приймання виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 14 арк.

65.Копія експертного звіту (позитивний) на 10 арк.

66.Оригінал робочого проекту «том № 1» капітального ремонту проїжджої частини по вулиці Миру в с. Піщане на 161 арк.

67.Оригінал робочого проекту «том № 1» капітального ремонту проїжджої частини по вул.. Дружби в с. Нова Знам`янка на 160 арк.

68.Оригінал робочого проекту 2017-02-ПЗ.К2 том № 1 реконструкція вулиці Миру «просп.. Герої Дніпра м. Горішні Плавні» на 76 арк.

69.Чорнові записи коригування робочого проекту зовнішньої мережі каналізації креслення том № 3 по об`єкту реконструкції вул.. Миру м. Горішні Плавні на 29 арк.

70.Чернові записи коригування робочий проект 2017-02-2112.1-ЗК.К1.ПЗ зовнішньої мережі каналізації том 3 по об`єкту реконструкції вул.. Миру м. Горішні Плавні на 48 арк.

22.01.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, відповідно до якої визнано речовими доказами та визначено їх місце зберігання за камерою речових доказів ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, що розташована за адресою: вулиця Івана Приходька, будинок 69 Б, місто Кременчук, речі вилучені в ході проведення обшуку.

Відповідно до статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з частини 2 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (частина 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України).

З урахуванням положень пункту 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно частини 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Щодо пояснень представника володільця майна ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в той час, коли зазначена в ухвалі слідчого судді адреса: вулиця Яромаркова, будинок 13 А, місто Кременчук, слідчий суддя зазначає наступне.

У судовому засіданні встановлено, що 13.01.2024 року ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука надано дозвіл на проведення обшуку гаражів та адміністративно-господарської будівлі за адресою: Полтавська область, містоКременчук, вулиця Ярмаркова, будинок 13-А, які належить на праві приватної власності ТОВ«Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть» ЄДРПОУ 33809827 «розмір частки 1/1), та земельної ділянки з кадастровим номером 5310436500:10:002:0039 за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ярмаркова, будинок 13-А, яка перебуває у комунальній власностіта яка перебуває у користуванні ТОВ «Ремонтно-будівельна компанія «Кремремпуть» ЄДРПОУ 33809827, якими фактично користуються ТОВ«Облбуддор» (код ЄДРПОУ 45083972) та ТОВ «Трансресурси» (код ЄДРПОУ 40511881), з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних документів: тендерної документації ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо проведення публічної закупівлі «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області» Коригування. ГБН Г. 1-2018-182:2011 - Дороги» UA-2021-05-24-000363-b; проектної документації (робочий проект) «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області» Коригування. ГБН Г. 1-2018-182:2011 - Дороги»; договору №37 від 09.07.2021 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ«Трансресурси» на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічної документації з приводу виконання робіт за договором №37 від 09.07.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області» Коригування; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, згідно договору №37 від 09.07.2021; тендерної документації ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо проведення публічної закупівлі «Додаткові роботи по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області». Коригування, UA-2023-08-07-009018-a; проектної документації (робочий проект) «Додаткові роботи по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування; договору №12 від 07.08.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ«Трансресурси» на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул.Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічну документацію з приводу виконання робіт за договором №12 від 07.08.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул.Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області» Коригування; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області робіт по об`єкту «Реконструкція вул.Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, згідно договору №12 від 07.08.2023; тендерної документації ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо проведення публічної закупівлі «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування. ГБН Г.1-2018-182:2011- Дороги. ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг» UA-2023-08-17-007749-a; проектної документації (робочий проект) «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування. ГБН Г.1-2018-182:2011- Дороги. ДК 021:2015:45233142-6 Ремонт доріг»; договору №13 від 13.09.2023 між ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та ТОВ «Облбуддор» на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп.Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічну документацію з приводу виконання робіт за договором №13 від 13.09.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області» Коригування; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати ДЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул.Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, згідно договору №13 від 13.09.2023; тендерної документації Виконавчого комітету Піщанської сільської ради щодо проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування» UA-2023-06-23-010568-a; проектної документації (робочий проект) «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування»;договору №14/07 від 14.07.2023 між Виконавчим комітетом Піщанської сільської ради та ТОВ «Облбуддор» про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул.Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування», з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічну документацію з приводу виконання робіт за договором №14/07 від 14.07.2023 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування»; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати Виконавчим комітетом Піщанської сільської ради робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знам`янка Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування», згідно договору №14/07 від 14.07.2023; тендерної документації Виконавчого комітету Піщанської сільської ради щодо проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування» UA-2023-09-26-012438-а; проектної документації (робочий проект) «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування»; договору №15 від 12.10.2023 між Виконавчим комітетом Піщанської сільської ради та ТОВ «Облбуддор» про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул.Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування», з додатковими угодами до договору; актів приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, актів на скриті роботи та технічну документацію з приводу виконання робіт за договором №15 від 12.10.2023 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул.Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування»; квитанцій, платіжних доручень та бухгалтерських документів щодо оплати Виконавчим комітетом Піщанської сільської ради робіт про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по вул.Миру в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування», згідно договору №15 від 12.10.2023; документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Представник ОСОБА_3 на підтвердження неправомірності обшуку, яка полягає у його проведенні за неналежною адресою, надав слідчому судді; копію свідоцтва про присвоєння поштової адреси об`єкту державної реєстрації, розташованому на території міста Кременчука Полтавської області № 956 від 26.07.2007 року, видане Управлінням містобудування та архітектури Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області; копію договору оренди № 0109 від 01.09.2023 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» та товариством з обмеженою відповідальністю «Трансресурси», відповідно до пункту 1.1 якого орендодавець надає, а орендар отримує в користування офісне приміщення за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 13 Г; копію акта прийому передачі до договору № 0109 від 01.09.2023 року.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 363186110 від 25.01.2024 року, наданої прокурором у судовому засіданні, гаражі та адміністративно господарські будівлі за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Ярмаркова, будинок 13 А належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Ремонтно будівельна компанія «Кремремпуть» на підставі договору купівлі продажу, ВЕВ № 274883 від 22.09.2006, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_11 за № 4981.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 363185517 від 25.01.2024 року, наданої прокурором у судовому засіданні, відомості про права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Ярмаркова, будинок 13 Г, відсутні.

Прокурором у судовому засіданні надані копії: інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за вих. № 103 від 03.06.2021 року, інформації про наявність основних машин та механізмів за вих. № 99 від 08.06.2021 року та інформації про наявність досвіду виконання робіт за вих. № 102 від 02.06.2021 року, які ТОВ «Трансресурси» адресувало голові тендерного комітету Департаменту житлово комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. У зазначених документах юридична адреса ТОВ «Трансресурси» зазначена 10029, Житомирська обл., м. Житомир, пров. Каретний, 5, кв.1, поштова адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 13 А.

Отже, у судовому засіданні не знайшли підтвердження пояснення представника ОСОБА_3 щодо неналежної адреси, за якою органом досудового розслідування було проведено обшук.

Слідчий суддя не приймає до уваги заперечення представника володільця майна ОСОБА_3 щодо повернення частини вилучених в ході обшуку речей, тому що такі не стосуються даного кримінального провадження, оскільки останній у судовому засіданні не довів, що вилучені речі та речі, зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, не тотожні та не мають значення для кримінального провадження, які не сприятимуть повному, всебічному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказане в прохальній частині клопотання майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, може бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись статтями 170-173, 309, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання першого заступникакерівника Кременчуцькоїокружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42023172030000089 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме на: