YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 116665391, 31.01.2024, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

31.01.2024

Номер справи

461/6356/23

Номер документу

116665391

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/6356/23

Провадження № 1-кс/461/682/24

У Х В А Л А

Іменем України

31.01.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про відсторонення від посади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 12023140000000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від директора комунального некомерційного підприємства «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області, строком на 2 місяці.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023140000000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор МКП «Ринок» Ходорівської міської ради (код ЄДРПОУ 36492198) ОСОБА_8 , будучи депутатом VIII скликання Ходорівської міської ради Львівської області, маючи тісні зв`язки з посадовими особами зазначеної міської ради, а також іншими депутатами, здійснюючи свою службову діяльність безпосередньо в приміщеннях міської ради, достовірно знав, що рішенням IV сесії VIII скликання Ходорівської міської ради № 408 від 08 червня 2021 року «Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік» виділено кошти в сумі 1 683,16 тис. грн. для оплати будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Володіючи вищевказаною інформацією, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021, у ОСОБА_8 виник умисел, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», реалізація якого передбачала :

- часткове виконання робіт по об`єкту будівництва з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про їх повне виконання;

- проведення робіт з будівництва об`єкта, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;

- невиконання робіт з будівництва об`єкта, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі.

Розуміючи, що самостійно реалізувати вищевказане йому не вдасться, оскільки для цього потрібна участь у злочинній діяльності декількох осіб, в тому числі наділених службовими повноваженнями, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку, ОСОБА_8 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021 вирішив створити та очолити стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, яка б складалася із службових осіб КНП «Ходорівська міська лікарня» та представників підрядної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 16.12.2021, за невстановлених обставин, ОСОБА_8 перебуваючи у довірчих відносинах із директором КНП «Ходорівська міська лікарня» - ОСОБА_4 , який на вказану посаду призначений 24.02.2021 згідно розпорядження Ходорівського міського голови № 1/28, довів до його відома розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП Ходорівська міська лікарня.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 відвів ОСОБА_4 роль виконавця злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора КНП «Ходорівська міська лікарня» та будучи розпорядником та відповідальною особою за кошти, що перебувають у його віданні, повинен був виконувати наступне:

- укласти договір щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» з визначеною ОСОБА_8 підрядною організацією;

- не залучати технічний нагляд за під час здійснення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня»;

- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня», про які зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, як такі що виконані або частково не виконані;

- підписувати, як службова особа сторони Замовника, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника;

- незважаючи на невиконання робіт, або виконання таких не в повному обсязі, будучи розпорядником коштів вживати заходи для здійснення перерахунку грошових коштів з рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня», відкритого у Державній казначейській службі України на рахунок підрядної організації.

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Поряд з цим, ОСОБА_8 , будучи в довірчих відносинах з директором приватного підприємства «Рембудстиль», код ЄДРПОУ 32141228 ОСОБА_9 , який займав вказану посаду з 16.09.2002 відповідно до наказу № 1 «Про призначення директора» від 16.09.2002, володіючи інформацією про те, що ПП «Рембудстиль» видана ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що дозволяє проводити будівельні роботи на пам`ятках архітектури місцевого значення, вирішив залучити вказане підприємство виконавцем будівельних робіт в КНП «Ходорівська міська лікарня».

Так, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора злочинної групи, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, але не пізніше 16.12.2021, довів до відома ОСОБА_9 , розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 відвів ОСОБА_9 роль пособника у вчиненні злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора ПП «Рембудстиль», повинен був виконувати наступне:

- укласти договір з директором КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_4 щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня»;

- в разі необхідності забезпечувати залучених ОСОБА_8 працівників будівельними матеріалами;

- складати та підписувати, як службова особа підприємства від імені виконавця робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт;

- забезпечувати видачу ПП «Рембудстиль» актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, шляхом їх передачі стороні замовника робіт - КНП «Ходорівська міська лікарня»;

Згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, ОСОБА_9 , будучи пособником у вчиненні злочину, повинен був шляхом надання засобів або усуненням перешкод сприяти іншим учасникам в заволодінні частиною бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

У свою чергу ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Поряд з цим, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора, наділив себе наступними функціями у складі організованої групи, зокрема :

- залучив до складу організованої групи її учасників;

- розподілив між учасниками організованої групи функції у відповідності до попередньо узгодженого ними злочинного плану та контроль за їх виконанням, забезпечення належної організованості групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, наданням вказівок, спонуканням їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, а також координація їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Заволодіння грошовими коштами супроводжувалось вчиненням ОСОБА_4 разом із ОСОБА_9 службовими підробленнями.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів декількох осіб (три і більше), стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Поряд з цим, 10.11.2021 опубліковано закупівлю (UA-2021-11-10-002119-c) «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)», переможцем якої визначено ПП «Рембудстиль».

16.12.2021 між Комунальним некомерційним підприємством «Ходорівська міська лікарня», в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством «Рембудстиль», в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 16/2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)».

Пунктом 2 вищевказаного договору визначено, що вартість робіт визначається договірною ціною, що є невід`ємною частиною до договору і складає: 1 631 220,00 грн.

Пунктом 5.1. договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), і довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3). В акті та довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені замовником і виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів замовник проводить розрахунки з виконавцем.

Пунктом 5.5. договору визначено, що підписання акту приймання-передачі закінчених робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

Пунктом 6.1. договору визначено, що всі платежі за цим Договором здійснюються за згодою сторін у безготівковому порядку шляхом переказу на поточний банківський рахунок отримувача.

Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2021р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 29.12.2021 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 30.06.2022.

Додатковою угодою № 2 від березня 2022 до вказаного договору визначено що джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету Ходорівської міської ради.

Додатковою угодою № 3 від серпня 2022 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 31.10.2022.

Додатковою угодою № 4 до вказаного договору визначено остаточну вартість проведення робіт, а саме: 1 585 159, 20 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня».

Окрім цього, з метою здійснення постійного контролю за реалізацією розробленого злочинного плану, а також створення видимості законних повноважень ОСОБА_8 на об`єкті під час виконання будівельних робіт, 09.03.2022 між ПП «Рембудстиль» в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_8 укладено цивільно-правовий договір, яким останнього визначено технічним директором на об`єкті: КНП «Ходорівська міська лікарня» корпусу № 1 по вул. Б. Хмельницького, 63, м. Ходорів.

В подальшому, ОСОБА_8 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 05.09.2022, довів до відома директора ПП «Рембудстиль» ОСОБА_9 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.

У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП «Ходорівська міська лікарня» та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.09.2022, виконуючи вказівку ОСОБА_8 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,

зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- заміна мауерлатів (РН-6-5) згідно акту відображено - 3,2 м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН-6-3) згідно акту відображено - 48 м., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено - 1,8 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту відображено - 320 м.кв., однак фактично не такі виконувалися;

- встановлення труб водостічних (С1530-3-В), згідно акту відображено 57 м., однак фактично встановлено - 47 м.;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 4 кв.м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН8-6-3), згідно акту відображено 66,1 м., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено 34,2 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту 305 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 8 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT». Стіни гладкі (ЕН15-78-1), згідно акту відображено - 40 м.кв., однак фактично такі не виконувалися.

В подальшому, вказані документи, ОСОБА_9 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.09.2022, передав директору КНП «Ходорівська міська лікарня» ОСОБА_4 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 04.04.2022 та 05.09.2022 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що в такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.

На підставі цих документів, відповідно до платіжних доручень № 1 від 09.06.2022 та № 2 від 28.09.2022, у період часу з 09.06.2022 по 28.09.2022 з казначейського рахунку КНП «Ходорівська міська лікарня» НОМЕР_1 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «Рембудстиль» НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти на суму 1 251 145,2 грн., з яких 214 748,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім нього також входили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП «Рембудстиль» бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі, вчинив заволодіння такими шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі - 214 748 гривень, спричинивши таким чином шкоду КНП «Ходорівська міська лікарня» на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 04.04.2022 та 05.09.2022 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП «Ходорівська міська лікарня», що розташований за адресою: Львівська область, м. Ходорів, вул. Богдана Хмельницького, 63, достовірно знаючи про те, що в документи форми КБ-2в та КБ-3 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП «Ходорівська міська лікарня» Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)», внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, а саме в наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,

які є офіційними документами та у яких відображено об`єми робіт та використані матеріали, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема: