Ухвала суду № 116653825, 31.01.2024, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/670/24

Провадження №1-кс/463/1054/24

У Х В А Л А

про арешт майна

31 січня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 29 січня 2024 року в ході обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який розташований в автогаражному кооперативі «Кривчицький 1», що розміщується за адресою: м. Львів вул. Бескидська, 20А, (за координатами 49.850282 24.087863), а саме: 600 пачок сигарет торгової марки «Nistru» без марок акцизного податку; 4500 пачок сигарет торгової марки «Winston Blue» без марок акцизного податку; 500 пачок сигарет торгової марки «Marble» без марок акцизного податку; 750 пачок сигарет торгової марки «Leana» з марками акцизного податку іноземного зразка (Молдова); 1000 пачок сигарет торгової марки «Regina Blue» без марок акцизного податку; 5000 пачок сигарет торгової марки «Frida Gold», з марками акцизного податку вітчизняного зразка; 5000 пачок сигарет торгової марки «Frida Silver», з марками акцизного податку вітчизняного зразка.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, з яких вбачається, що невстановлені особи на території м. Львова та Львівської області здійснюють незаконне виготовлення, реалізацію, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, які містять марки акцизного податку з ознаками підробки. В ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що невстановленою групою осіб незаконно зберігаються виготовленні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без них, де використовуючи приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який розташований в автогаражному кооперативі «Кривчицький 1», що розміщується за адресою: м. Львів, вул. Бескидська, 20А, (за координатами 49.850282 24.087863). Вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України. 29 січня 2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку проведено обшук приміщення гаражу № НОМЕР_1 за адресою: м. Львів, вул. Бескидська, 20А автогаражний кооператив «Кривчицький 1» (ЄДРПОУ 20824163), про що складено відповідний протокол. Згідно протоколу виявлено та вилучено тютюнову продукцію, а саме: 600 пачок сигарет торгової марки «Nistru» без марок акцизного податку; 4500 пачок сигарет торгової марки «Winston Blue» без марок акцизного податку; 500 пачок сигарет торгової марки «Marble» без марок акцизного податку; 750 пачок сигарет торгової марки «Leana» з марками акцизного податку іноземного зразка (Молдова); 1000 пачок сигарет торгової марки «Regina Blue» без марок акцизного податку; 5000 пачок сигарет торгової марки «Frida Gold», з марками акцизного податку вітчизняного зразка; 5000 пачок сигарет торгової марки «Frida Silver», з марками акцизного податку вітчизняного зразка. Зважаючи на те, що речі, предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку мають критерії речових доказів, 29 січня 2024 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Детектив вказує,що вищеперелічені речіта предметимістять всіознаки предметіввчинення кримінальногоправопорушення,зберегли насобі слідикримінального правопорушеннята містятьінші відомості,які можутьбути використані,як доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,оскільки,вказані тютюновівироби,були змарками акцизногоподатку зознаками підроблення,а такожбез марокакцизного податку. Вилучені під час обшуку тютюнові вироби (сигарети) мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, передусім для проведення необхідних судових експертиз з метою встановлення їх відповідності вимогам ДСТУ, певним кодам УКТЗЕД для підтвердження приналежності до підакцизних товарів, а також дослідження марок акцизного податку, якими була промаркована частина вилученої продукції, на предмет їх підроблення. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що вказані предмети містять всі ознаки предметів вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі в якості речових доказів, подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 30 січня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 31 січня 2024 року.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання 31 січня 2024 року не з`явився, подав на електронну адресу суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, згідно з яким подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власник майна,що належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання також не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, неприбуття такого у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72024141500000001 від 20 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України за фактом організації невстановленими особами на території м. Львова та Львівської області незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збуту виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 30січня 2024року у справі №463/670/24, провадження №1-кс/463/985/24, в рамках вказаного кримінального провадження було надано детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області дозвіл на проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 який розташований в автогаражному кооперативі «Кривчицький 1», ЄДРПОУ 20824163 що розміщується за адресою: м. Львів вул. Бескидська, 20А, (за координатами 49.850282 24.087863), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка: марки акцизного податку з ознаками підроблення; тютюнова продукція з ознаками підроблення; тютюн; обладнання для виготовлення тютюнової продукції, засобів її пакування: картонних ящиків, пачок, поліетиленової плівки; мобільні телефони, флеш-носії, принтери, комп`ютерна техніка та іншої оргтехніки на яких міститься інформація про виготовлення, закази та пересилання підакцизних продуктів та марок акцизного податку; відеореєстратори з відеозаписами з камер спостереження; документів та чорнових записів, що стосуються виготовлення, заказів та пересилання підакцизних продуктів та марок акцизного податку, на яких може зберігатись інформація про вчинення вищезазначеного злочину, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, які мають значення у кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 29 січня 2024 року проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , який розташований в автогаражному кооперативі «Кривчицький 1», що розміщується за адресою: м. Львів вул. Бескидська, 20А, вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено: 600 пачок сигарет торгової марки «Nistru» без марок акцизного податку; 4500 пачок сигарет торгової марки «Winston Blue» без марок акцизного податку; 500 пачок сигарет торгової марки «Marble» без марок акцизного податку; 750 пачок сигарет торгової марки «Leana» з марками акцизного податку іноземного зразка (Молдова); 1000 пачок сигарет торгової марки «Regina Blue» без марок акцизного податку; 5000 пачок сигарет торгової марки «Frida Gold», з марками акцизного податку вітчизняного зразка; 5000 пачок сигарет торгової марки «Frida Silver», з марками акцизного податку вітчизняного зразка.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 29 січня 2024 року зазначені вище тютюнові вироби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024141500000001 від 20 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

Завдання, для виконання якого детектив звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке є могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на майно, яке було вилучене 29 січня 2024 року в ході обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який розташований в автогаражному кооперативі «Кривчицький 1», що розміщується за адресою: м. Львів вул. Бескидська, 20А, (за координатами 49.850282 24.087863), а саме:

- 600 пачок сигарет торгової марки «Nistru» без марок акцизного податку;

- 4500 пачок сигарет торгової марки «Winston Blue» без марок акцизного податку;

- 500 пачок сигарет торгової марки «Marble» без марок акцизного податку;

- 750 пачок сигарет торгової марки «Leana» з марками акцизного податку іноземного зразка (Молдова);

- 1000 пачок сигарет торгової марки «Regina Blue» без марок акцизного податку;

- 5000 пачок сигарет торгової марки «Frida Gold», з марками акцизного податку вітчизняного зразка;

- 5000 пачок сигарет торгової марки «Frida Silver», з марками акцизного податку вітчизняного зразка.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1