Ухвала суду № 116606422 від 29.01.2024 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 29.01.2024Справа № 554/405/24 Провадження № 1-кс/554/1586/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

за участю підозрюваної ОСОБА_4 ,

за участю захисника - ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про продовження строку

тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ромської національності,громадянки України, уродженки м. Кременчук, Полтавської області, непрацюючої, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,не депутата, не маючої на утриманні малолітніх дітей,підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

матеріали кримінального провадження №12022053410000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022053410000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з серпня 2022 року по березень 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримували грошові кошти у вигляді передплат за продаж неіснуючих на інтернет платформах «OLX», «besplatka.ua», «auto.ria.com» автомобільних транспортних засобів.

1.Так, ОСОБА_7 15.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення ( номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VOLKSVAGENTUAREGE». У подальшому ОСОБА_7 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на не встановлений досудовим розслідування абонентський номер телефону.

У подальшому 15.08.2022 ОСОБА_9 ,за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. Після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 79 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після чого потерпілий ОСОБА_9 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки № НОМЕР_2 15.08.2022 в період часу з 17:21 год. по 17:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 79 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після отримання від ОСОБА_9 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номеру телефону надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_9 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 15.08.2022 в період часу з 16:57 год. до 17:23 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн. які в подальшому розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_9 не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSVAGENTUAREGE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 79 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 79 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

2.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 17.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_3 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_4 щодо продажу автомобіля «MITSUBISHIL 200». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

У подальшому, 14.10.2022 ОСОБА_11 за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_5 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 29 500 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_12 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_11 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, з картки свого товариша ОСОБА_13 № НОМЕР_7 17.10.2022 о 18:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 29500 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_8 .

Після отримання від ОСОБА_14 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_3 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_14 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, перерахувала о 21:06 год 17.10.2022 грошові кошти у сумі 27000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_15 , яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А0901561, який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 50/5, будучи обізнаною у злочинних планах ОСОБА_8 , 18.10.2022 у період часу з 10:33 год. до 10:35 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ..

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_11 не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHIL 200», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдала ОСОБА_11 майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

3.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 21.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене) щодо продажу автомобіля «HYUNDAISANTAFE».У подальшому ОСОБА_7 повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_9 .

У подальшому, 21.10.2022 ОСОБА_16 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 , на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий ОСОБА_16 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «УніверсалБанк» 21.10.2022 о 14:36 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після отримання від ОСОБА_16 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_10 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_16 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_16 не було доставлено замовлений автомобіль «HYUNDAISANTAFE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

4.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині листопада 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_11 щодо продажу автомобіля «MitsubishL200». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_11 .

У подальшому 14.11.2022 ОСОБА_17 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_11 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_17 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_12 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_17 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 14.11.2022 о 17:54 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_11 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_17 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 41 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_17 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 16.11.2022 о 16:34 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 41 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської картки № НОМЕР_12 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1600010, який який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. О. Богаєвського, 9/77 з банківської картки № НОМЕР_14 16.11.2023 в період часу з 17:00 год. по 17:02 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 40 000 грн. які розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_17 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 61 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_17 майнової шкоди на загальну суму 61 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

5.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 14.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_15 », розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_15 .

У подальшому, 14.11.2022 ОСОБА_18 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_15 , який зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_18 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_19 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_18 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки

№ НОМЕР_16 14.11.2022 о 14:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після отримання від ОСОБА_18 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_18 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, , у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова з банківської картки № НОМЕР_14 14.11 .2022 о 15:55 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 19 800 грн, які розподілила з ОСОБА_7 ..

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_18 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_18 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий ОСОБА_20 зі своєї картки

№ НОМЕР_17 , 15.11 .2022 в період часу з 14:30год. до 14:31 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 48 000 грн. та о 16:54 год.- у сумі 28 000 грн, на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова,64а з банківської картки № НОМЕР_14 15.11 .2022 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн. та о 17:58 год. у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року,7 у сумі 20 000 грн., які розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_18 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 96 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_18 майнової шкоди на загальну суму 96 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

6.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , на початку січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_18 щодо продажу автомобіля «SkodaSuperb». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_19 .

У подальшому 10.01.2023 ОСОБА_21 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_19 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_21 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 87 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_20 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_22 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_21 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 12:38 год. по 14:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_21 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_21 , повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 33 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_22 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_23 , на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла ОСОБА_21 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 16:28 год. по 16:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000044, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 26 з банківської картки № НОМЕР_20 10.01.2023 в період часу з 14:08 год. по 14:45 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № A1000003, який який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 1 з банківської картки № НОМЕР_22 10.01.2023 в період часу з 17:10 год. по 17:12 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. які розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_21 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 110 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_21 майнової шкоди на загальну суму 110 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

7.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «JeepCherokee».

У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер.

Додатково, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_8 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , після чого передала її ОСОБА_4 .

У подальшому 18.01.2023 ОСОБА_24 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону. ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_24 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_23 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_24 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_23 18.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_24 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 20 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдали ОСОБА_24 майнової шкоди на загальну суму

20 000 грн.

8.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , наприкінці січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «MitsubishiOutlander». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_24 .

У подальшому 24.01.2023 ОСОБА_25 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_24 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_25 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_20 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_22 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_25 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 24.01.2023 о 17:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_25 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_25 майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

9.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_25 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_25 .

У подальшому 27.01.2023 ОСОБА_26 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_25 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_26 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 100 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_23 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_26 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 27.01.2023 та за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» 28.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 100 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7, 27.01.2023 року у період часу з 18:47 по 18:51, № A1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 274-й квартал, 3, 28.01.2023 року у період часу з 11:18 по 11:21, № A1600054, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе, 41, 28.01.2023 року у період часу з 12:30 по 12:32, з банківської картки № НОМЕР_23 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 98 900 грн. які розподілила з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_26 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдали ОСОБА_26 майнової шкоди на загальну суму 100 000 грн.

10.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , на початку лютого 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.02.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «MitsubishiL200». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_26 .

У подальшому 02.02.2023 ОСОБА_27 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_26 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_27 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_27 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_28 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_27 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, через термінал АТ КБ«ПРИВАТБАНК» 02.02.2023 в період часу з 13:29 год. по 13:34 год. здійснила поповнення вищевказаної банківської картки у загальній сумі 32 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_27 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 32 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_27 майнової шкоди на загальну суму 32 000 грн.

11.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , 22.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_28 », розмістив фіктивне оголошення ID: НОМЕР_4 , щодо продажу автомобіля TOYOTALANDCRUISER 100». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_28 .

У подальшому, 05.03.2023 ОСОБА_29 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку номер НОМЕР_28 , зв`язався із ОСОБА_7 який, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_29 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 52 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_29 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_30 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_29 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки № НОМЕР_30 в період часу з 12:49 год. по 12:59 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 52 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після отримання від ОСОБА_29 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з номером НОМЕР_28 , надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_29 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий ОСОБА_29 зі своєї картки № НОМЕР_31 , 05.11.2022 в період часу з 16:48 год. до 16:57 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 44 000 грн. та в період часу з 20:51 год. по 21:24 год.- у загальній сумі 77 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_4 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 з банківської картки № НОМЕР_29 05.03.2023 в період часу з 13:23 год. по 13:25 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року, 7 05.03.2023 в період часу з 21:35 год. по 21:38 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 300 грн які в подальшому було розподілила їх разом з ОСОБА_7 , у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А16000364, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27 з банківської картки 06.03.2023 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.1905-року,7 06.03.2023 в період часу з 09:38 год. по 09:39 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 16 700 грн та, не маючи технічної можливості зняти частину грошових коштів перерахувала 37949 грн на банківську карту АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_32 , яка перебуває у володінні не встановленої досудовим розслідуванням особи. У подальшому вказані кошти ОСОБА_4 розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_29 не було доставлено замовлений автомобіль «TOYOTALANDCRUIZERPRADO», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 171 890 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 , завдала ОСОБА_29 майнової шкоди на загальну суму 171 890 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

12.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , на початку березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 10.03.2023 ОСОБА_31 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_32 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_29 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_30 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_33 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки № НОМЕР_33 10.03.2023 в період часу з 12:22 год. по 13:10 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 25 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64а з банківської картки № НОМЕР_29 10.03.2023 в період часу з о 13:50 год. по 13:53 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 700 грн., які розподілила з ОСОБА_7 .

Наступного дня, після отримання від ОСОБА_32 підтвердження внесення оплати за товар, ОСОБА_7 у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати ОСОБА_33 та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_34 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 25 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдала ОСОБА_34 майнової шкоди на загальну суму 25 000 грн.

13.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_34 щодо продажу автомобіля «VolkswagenT4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_35 .

У подальшому 13.03.2023 ОСОБА_35 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_35 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_36 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 57 320 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_36 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_37 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_36 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_37 , 13.03.2023 року у період часу з 12:32 год. по 15:36 год здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 57 320 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного протиправного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № A1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А з банківської картки № НОМЕР_20 13.03.2023 в період часу з 13:32 год. по 13:33 год та № A1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 54, 13.03.2023 в період часу з 15:43 год. по 15:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 73 700 грн. які розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_38 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 57 320 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_38 майнової шкоди на загальну суму 57 320 грн.

14.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_38 щодо продажу автомобіля «ToyotaNilux». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_38 .

У подальшому 22.03.2023 ОСОБА_39 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_38 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_40 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 22 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_36 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_37 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_41 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 22.03.2023 о 16:43 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 22 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_42 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 22 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_42 майнової шкоди на загальну суму

22 000 грн.

15.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_39 щодо продажу автомобіля «VolkswagenT4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_40 .

У подальшому 15.05.2023 ОСОБА_43 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_40 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_44 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 18 300 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_45 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_46 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15.05.2023 о 18:05 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 300 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_8 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , після чого передала її ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_40 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_47 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 55 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_42 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_48 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_46 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 15.05.2023 приблизно о 19:50 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 55 200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_40 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_47 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_43 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіий ОСОБА_46 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 16.05.2023 приблизно о 16:00 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_44 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 500 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдали ОСОБА_44 майнової шкоди на загальну суму 100 500 грн.

16.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_44 щодо продажу автомобіля «VolkswagenT4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_45 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_49 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_45 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_50 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 19 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_45 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпіла ОСОБА_51 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_46 19.05.2023 о 14:44 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 19 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій, ОСОБА_52 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 19 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_52 майнової шкоди на загальну суму 19 000 грн.

17.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_47 щодо продажу автомобіля «VolkswagenT4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_47 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_53 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_47 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_54 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_45 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_54 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 19.05.2023 в період часу з 18:35 год. по 18:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_47 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_54 , повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_45 , на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла ОСОБА_54 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 20.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_54 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 70 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_54 майнової шкоди на загальну суму 70 000 грн.

18.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_48 щодо продажу автомобіля «NissanPatrol». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_48 .

У подальшому 19.05.2023 ОСОБА_55 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_48 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_56 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_45 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_57 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_49 у період часу з 19 по 20 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_48 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_56 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 30 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_41 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_45 , на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіла ОСОБА_57 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_49 у період часу з 21 по 25 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 30 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_41 , у період з 19 по 26 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., які розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_58 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 50 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_58 майнової шкоди на загальну суму 50 000 грн.

19.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , в кінці травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «auto.ria.com» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Audi». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_50 .

У подальшому 28.05.2023 ОСОБА_59 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_50 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_60 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 18 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_51 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_61 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, але не маючи можливості перерахування грошових коштів, попрохав свого товариша ОСОБА_62 здійснити передоплату. У подальшому ОСОБА_63 зі своїх банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 28.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_51 , у період з 28 по 30 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн., які розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_64 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 18 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_64 майнової шкоди на загальну суму

18 000 грн.

20.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 03.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_52 щодо продажу автомобіля «MitsubishiL200». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_53 .

У подальшому 03.06.2023 ОСОБА_65 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_53 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_66 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_54 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_67 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 03.06.2023 о 11:13 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_53 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_66 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_54 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпілий ОСОБА_67 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та з банківської картки ОСОБА_68 товариша 03.06.2023 в період часу з 16:14 год. по 18:01 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій, за вказівкою ОСОБА_7 на виконання попередньої домовленості ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № НОМЕР_54 , у період з 3 по 5 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 63 000 грн., які розподілила з ОСОБА_7 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_69 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 63 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_69 майнової шкоди на загальну суму 63 000 грн.

21.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля. У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_55 .

У подальшому 05.06.2023 ОСОБА_70 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язалася із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_55 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_71 , повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_56 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_72 , на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла ОСОБА_73 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки 05.06.2023 о 10:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_74 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 37 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_74 майнової шкоди на загальну суму

37 000 грн.

22.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.09.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером НОМЕР_57 щодо продажу автомобіля «VolkswagenT4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_57 .

У подальшому 10.06.2023 ОСОБА_75 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_57 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_76 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_58 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_77 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 12:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вище операцій ОСОБА_7 , в ході телефонної розмови, використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_59 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_78 , повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 31 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_58 , емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий ОСОБА_77 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, за допомогою терміналу

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 15:28 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 29 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_79 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 55 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_79 майнової шкоди на загальну суму 55 000 грн.

23.Продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_7 , на серпня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.08.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під`єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим в соціальній мережі «Facebook» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VolkswagenT4». У подальшому ОСОБА_7 , повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_60 .

У подальшому 02.08.2023 ОСОБА_80 , за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_7 за абонентським номером телефону НОМЕР_60 . ОСОБА_7 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_81 , повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов`язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_61 емітованої у АТ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_82 , та № НОМЕР_62 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_83 , на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий ОСОБА_84 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи протиправний намір, зі своєї картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» № НОМЕР_63 02.08.2023 в період часу з 10:37 год. по 15:24 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні ОСОБА_4 .

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_85 не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 38 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 завдали ОСОБА_85 майнової шкоди на загальну суму 38 000 грн.

30.10.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, українку, уродженку м. Кременчук, Полтавської області, непрацюючу, фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

28.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

31.10.2023слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі терміном 60 діб з 14:15 год.. Розмір застави підозрюваним визначений у межах 187 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 503 890 грн.

28.12.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме: до 30.01.2024 в умовах ДУ «Полтавська УВП №23».

25.12.2023 першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_86 продовжено строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 30.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.01.2024 р., провадження № 1кс/554/1587/2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022053410000427 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 30 березня 2024 року.

Прохали продовжити застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.03.2024.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрювана та захисник прохали відмовити в задоволенні клопотання та змінити міру запобіжного заходу на домашній арешт , врахувавши те , що ОСОБА_4 сприяє у розкритті злочинів та не має на меті переховуватися від органів досудового розслідування .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується зібраними доказами.

Наразі у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

-додатково встановити контактні дані та допитати свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_87 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 у кримінальному провадженні, на карткові рахунки яких потерпілими здійснювалося зарахування коштів;

-провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- інформації про зв`язок за абонентськими номерами фігурантів кримінального провадження, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» про з*єднання між фігурантами кримінального провадження та потерпілих із останніми;

-провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці- інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «Універсалбанк», АТ «Ощадбанк» щодо зарахувань грошових коштів, перерахованих потерпілими;

-провести комплексний, грунтовний аналізу УОТЗ ГУНП та, за його результатами- оперативними співробітниками ВПК інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку ;

- звернутися із запитами до web-ресурси(olx, avtorai) для підтвердження інформації про абонентські номери користувачів, яким здійснювалося розміщення оголошень про продаж не існуючих автомобілів, що можливе лише після комплексного, грунтовного аналізу УОТЗ ГУНП;

-виділити матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_7 та оголосити останнього в розшук;

-виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування;

-відповідно до вимог статті 290 КПК України надати доступ підозрюваному, його захиснику до матеріалів кримінального провадження;

-при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури.

Результат вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

При продовженні застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею враховано на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що є підставою для застосування запобіжного заходу, а також на наявність наступних обставин, які враховувалися при його винесенні, а саме:вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, що у відповідності до ст. 12 КК України являється тяжким злочином;вік, стан здоров`я підозрюваної ОСОБА_4 ,що дозволяє останній продовжувати свою злочинну діяльність;міцність соціальних зв`язків, наявність у нього родини та утриманців;майновий стан підозрюваної.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування встановлено ряд наявних ризиків, а саме:

-підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, оскільки остання ретельно приховувала та маскувала свою злочинну діяльність; ці обставини підтверджують про схильність підозрюваної до вжиття заходів з метою переховування, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй покарання за скоєні кримінальні правопорушення.

-незаконно впливати на потерпілих та свідків по кримінальному провадженню з метою зміни їх показань на її користь, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування, у проведенні наступних слідчих дій з метою встановлення всіх обставин, оскільки підозрюваній відомі анкетні дані та адреси проживання свідків;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-вчинити інше кримінальне правопорушення, так як характер підготовки вчиненого кримінального правопорушення та обставини його вчинення вказують, що підозрювана схильна до вчинення кримінальних правопорушень;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , з наступних причин:

-особисте зобов`язання та особиста порука - не можуть бути застосовані у зв`язку з тим, що ці запобіжні заходи вимагають наявності особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Ураховуючи наявні ризики, обставини вчинення кримінального правопорушення останньою, що вимагає постійного контролю за її поведінкою, яка може бути досягнута лише при застосуванні запобіжного заходу, пов`язаного з позбавленням її свободи. Заяв чи клопотань осіб, які заслуговують на довіру про взяття її на поруки на адресу слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області не надходили;

-домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що перебуваючи під домашнім арештом, не можливо запобігти спробам підозрюваної, з метою уникнути покарання за вчинення злочину, залишити місце, визначене судом з метою переховування від суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; чи вчинення інших кримінальних правопорушень.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю проведення ряду слідчих дій, існує необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу виглядітримання під вартою, застосованого до підозрюваної, згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.10.2023.

На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрського районного суду м. Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились та не зменшились.

У разі застосування до підозрюваної, більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Підстав для зміни розміру застави, визначеною ухвалою слідчого судді від 31.10.2023 р. не вбачається .

Підстав для зміни обраного запобіжного заходу слідчий суддя не вбачає , оскільки ризики , передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися.

Керуючись вимогами ст. 176-178, 181, 184, 194 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб - до 28.03.2024 р.

Розмір застави підозрюваній ОСОБА_4 залишити попередній у сумі 503 890 грн. визначений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.10.2023 р.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 116606422 ?

Документ № 116606422 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116606422 ?

Дата ухвалення - 29.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116606422 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116606422 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 116606422, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 116606422, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 29.01.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 116606422 відноситься до справи № 554/405/24

Це рішення відноситься до справи № 554/405/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116606421

Наступний документ : 116606431

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 116606422, 29.01.2024, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Який тип судового документу № 116606422 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 116606422 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 116606422 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 116606422 ?

У чому перевага платних тарифів?

Відомості про судове рішення № 116606422, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 116606422 відноситься до справи № 554/405/24