Ухвала суду № 116591113, 10.01.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59088/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Альфа-інвест груп» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Альфа-інвест груп» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року.

В обґрунтування вимог скарги адвокат вказує наступне.

22.08.2023 за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 68, працівниками ГСУ НП України спільно з працівниками ДСР НПУ проведення обшук відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

Так, в ході проведення обшуку працівниками Національної поліції України виявлено та вилучено грошові кошти з приміщення касової зони, а саме: 166 175, 90 (сто шістдесят шість тисяч сто сімдесят п`ять гривень дев`яносто копійок), 12 225 (дванадцять тисяч двісті двадцять п`ять) доларів США, 1 660 (одна тисяча шістсот шістдесят) Євро, 380 (триста вісімдесят) Фунтів стерлінгів, 1 455 (одна тисяча чотириста п`ятдесят п`ять) Канадських доларів, 5 000 (п`ять тисяч) Данських крон, 4 050 (чотири тисячі п`ятдесят) Норвезьких крон, 140 (сто сорок) Шведських крон, 2 200 (дві тисячі двісті) Польських злот, 950 (дев`ятсот п`ятдесят) Турецьких лір, 640 (шістсот сорок) Ларі, однак зазначені грошові кошти абсолютно повністю законні, оскільки збігаються з офіційним касовим ордером, який підзвітний податковій службі України та Національному банку України, який є регулятором здійснення діяльності в сфері обміну валют, тобто фактично вказані грошові кошти не відносяться до об?єкту розслідування у кримінальному провадженні та не містять на собі слідів вчинення кримінального правопорушення.

Однак, в ухвалі Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зазначено наступне: надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12023000000001398 від 28.07.2023, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 39013808), за адресою: м. Київ, В. Васильківська, 68, що на праві власності належить: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп?ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп?ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп?ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VolP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Вилучені ж кошти є абсолютно повністю законні, оскільки збігаються з офіційним касовим ордером, який підзвітний податковій службі України та Національному банку України, який є регулятором здійснення діяльності в сфері обміну валют, тобто фактично вказані грошові кошти не відносяться до об?єкту розслідування у кримінальному провадженні та не містять на собі слідів вчинення кримінального правопорушення.

В ухвалі про обшук слідчим суддею було визначено лише родові ознаки майна для виявлення якого надавався дозвіл на проведення обшуку, а рішення про вилучення індивідуально визначеного майна приймалось безпосередньо слідчим. Отже майно індивідуальні ознаки якого прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку є тимчасово вилученим майном.

З положень чинного законодавства вбачається, що слідчий повинен довести той факт, що вилучені грошові кошти мають відношення до розслідування кримінального провадження.

Дані документи надавалися слідчому, однак останній проігнорував даний факт.

Жодному співробітнику ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» або особі, яка пов`язана з підприємством, підозра не пред`являлась.

Разом із тим слід звернути увагу на те, що слідчим прокурором не було подано у визначений законом 48 годинний термін з моменту завершення проведення обшуку, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно а відтак слідчий відповідно до вимог КПК України зобов`язаний негайно повернути майно особі у якої таке було вилучено, тобто фактично це є обов`язком слідчого, а не правом.

У судове засідання адвокат не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити з підстав викладених у ній.

Слідчий/прокурор у судове засідання не з`явилися, про розгляд скарги повідомлялись належним чином.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 року.

Як вбачається з матеріалів скарги, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході здійснення якого виявлено та вилучено майно про повернення якого просить заявник.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З доводів скарги вбачається, що орган досудового розслідування/прокурор з відповідним клопотанням до слідчого судді не звертався.

Згідно з відповіді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2023 року за Вих. № 04/1322/2023 на адвокатський запит адвокату ОСОБА_3 встановлено, що за 2023 рік клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, що належать ТОВ «ФК «Альфа-ІнвестГруп» врамках кримінального провадження № 12023000000001398, в провадженні суду не перебувало

Ані слідчий, ані прокурор не надав слідчому судді рішення суду про арешт вилученого майна.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуку майно має режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, жодному співробітнику ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» або особі, яка пов`язана з підприємством, підозра у кримінальному провадженні не пред`являлась.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги доводи адвоката про те, що грошові кошти вилучені у ході обшуку збігаються з офіційним касовим ордером, який підзвітний податковій службі України та Національному банку України, який є регулятором здійснення діяльності в сфері обміну валют, тобто фактично вказані грошові кошти не відносяться до об?єкту розслідування у кримінальному провадженні та не містять на собі слідів вчинення кримінального правопорушення, в той час як слідчий /прокурор не надав доказів слідчому судді, що вилучені грошові кошти мають відношення до кримінального провадження.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 167, 169, 170, 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, повернути ТОВ « ФК» « Альфа-Інвест Груп» готівкові кошти які були вилучені під час обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 68, яке використовується ТОВ «ФК» «Альфа-Інвест Груп», як пункт обміну валют, а саме: 166 175, 90 (сто шістдесят шість тисяч сто сімдесят п`ять гривень дев`яносто копійок), 12 225 (дванадцять тисяч двісті двадцять п`ять) доларів США, 1 660 (одна тисяча шістсот шістдесят) Євро, 380 (триста вісімдесят) Фунтів стерлінгів, 1 455 (одна тисяча чотириста п`ятдесят п`ять) Канадських доларів, 5 000 (п`ять тисяч) Данських крон, 4 050 (чотири тисячі п`ятдесят) Норвезьких крон, 140 (сто сорок) Шведських крон, 2 200 (дві тисячі двісті) Польських злот, 950 (дев`ятсот п`ятдесят) Турецьких лір, 640 (шістсот сорок) Ларі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1