YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 116563141, 24.01.2024, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

24.01.2024

Номер справи

202/20103/23

Номер документу

116563141

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 202/20103/23

Провадження № 1-кс/202/788/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023041110000450 від 09.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 КК України та за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.255, ч.3 ст.262 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023041110000450 від 09.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 262 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 не пізніше січня 2023 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), в період дії воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24 лютого 2022 ку № 64/2022 на всій території України, будучи обізнаним із законними умовами поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами, вибуховими пристроями, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій, спрямованих проти громадської безпеки та бажаючи їх настання, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, вибуховими пристроями, в тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12 жовтня 1992 року, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21 серпня 1998 року, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, носіння вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, з метою збуту, знайшов на території України канал постачання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин.

ОСОБА_5 , маючи намір на придбання, зберігання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, будучі обізнаним про те, що для здійснення вказаних дій необхідно мати передбачений законом дозвіл, але у зв`язку з відсутністю в його розпорядженні відповідного дозволу, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою реалізації свого злочинного умислу усвідомлюючи, що одноособово не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, не пізніше січня 2023 року (точні час та дату під час проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим), організував стійку групу, до якої на добровільній основі та єдності злочинних намірів увійшли: ОСОБА_6 , , який на момент згоди на участь у злочинній організації проходив військову службу у Збройних Силах України, та ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 , будучи керівником і організатором, розподілив ієрархію відносин між її учасниками, після чого здійснював загальне керівництво вказаної організованої групи, координував і погоджував діяльність її членів між собою, розробив єдиний злочинний план, розподілив функції та обов`язки кожного з учасників організованої групи, спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу, ретельно готував заплановані ним злочин, та доводив заплановані ним певні дії до відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , після чого отримував їх згоду на вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 , злочинного плану, учасники організованої групи повинні були чітко виконувати його вказівки щодо виконання певних дій, спрямованих на незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, а саме: здійснювати приховування об`єктів злочинної діяльності, тобто здійснювати незаконне зберігання бойових припасів та вибухових речовин в житлових та не жилих приміщеннях перед готуванням та безпосередньо при вчиненні злочину, при цьому визначати обумовлені місця їх зберігання «схрони», за наступними адресами: гараж № НОМЕР_1 , розташований в гаражному кооперативі «ПЛАНЕР» АДРЕСА_12, власником якого - є ОСОБА_7 , гараж НОМЕР_2 , гаражного кооперативу «Експресс», земельної ділянки АДРЕСА_1 , офісне приміщення, що розташоване на 2-му АДРЕСА_11, - одним із власників якого є ОСОБА_5 , і зберігати вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини без передбаченого законом дозволу з метою збуту; своєчасно прибувати у визначенні ОСОБА_5 , дні, години та місця, з метою здійснення незаконного збуту вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

ОСОБА_5 , вступивши з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у злочинну змову, спрямовану на вчинення у складі стійкої організованої групи придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, без передбаченого законом дозволу, будучи організатором злочину і керівником організованої групи, розподілив злочинні ролі та функції кожного учасника організованої групи, згідно яких:

ОСОБА_5 , будучи організатором злочину та керівником організованої групи, виконував наступне: розробив єдиний злочинний план, який довів до відома всім учасникам групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного наміру; здійснював загальне керівництво діями членів організованої групи, узгоджував функції між її учасниками, ролі та обов`язки кожного, направляв їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; визначав час і місце вчинення злочину; придбав разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові речовини, визначав їх перелік та кількість, про що повідомляв про це членам організованої групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; приймав заходи щодо дотримання членами організованої групи засобів конспірації при здійсненні злочинної діяльності спрямованої на незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; керував діями учасників організованої групи перед вчиненням злочинів, в ході вчинення злочину, а саме визначав дії кожного спрямовані на доставки до місця вчинення злочину вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин, та безпосередньо з метою їх подальшого збуту; визначав розмір грошової винагороди членів групи, отримував свою частку від злочинної діяльності.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, виконуючи роль виконавця здійснював наступне: отримував від ОСОБА_5 інформацію про придбання та підготовлення знаряддя і засоби вчинення злочину; отримував від ОСОБА_5 вказівки щодо конспірації злочинної діяльності; отримував від ОСОБА_5 інформацію про час і місце вчинення злочину; отримував від ОСОБА_5 вказівки щодо своєчасного прибуття на місце вчинення злочину та забезпечення доставки бойових припасів та вибухових речовин до місця вчинення злочину за допомогою транспортного засобу; здійснював приховування об`єктів злочинної діяльності, тобто здійснював незаконне зберігання бойових припасів та вибухових речовин в житлових та не жилих приміщеннях тобто обумовлені місця «схрони», перед готуванням та безпосередньо при вчиненні злочину; безпосередньо брав активну участь у вчиненні злочину.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої групи, виконуючи роль виконавця здійснював наступне: отримував від ОСОБА_5 інформацію про придбання та підготовлення знаряддя і засоби вчинення злочину; отримував від ОСОБА_5 вказівки щодо конспірації злочинної діяльності; отримував від ОСОБА_5 інформацію про час і місце вчинення злочину; отримував від ОСОБА_5 вказівки щодо своєчасного прибуття на місце вчинення злочину та забезпечення доставки бойових припасів та вибухових речовин до місця вчинення злочину за допомогою транспортного засобу; здійснював приховування об`єктів злочинної діяльності, тобто здійснював незаконне зберігання бойових припасів та вибухових речовин в житлових та не жилих приміщеннях тобто обумовлені місця «схрони», перед готуванням та безпосередньо при вчиненні злочину; безпосередньо брав активну участь у вчиненні злочину.

Далі, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_5 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, а також з метою їх збуту, перебуваючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення їх спільної злочинної мети, - отримання незаконного прибутку в наслідок скоєння тяжкого злочину, проти громадської безпеки, з невстановленого органами досудового розслідування джерела без передбаченого законом дозволу придбали та перевезли в обумовлені місця «схрони», і зберігали вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини без передбаченого законом дозволу.

Таким чином, організована група у складі організатора злочину та керівника організованої групи ОСОБА_5 , та виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пов`язана із незаконним носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, з метою збуту, без передбаченого законом дозволу, була припинена співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області.

01.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

Повідомлені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозри підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом про вчинення кримінального правопорушення; протоколами допиту свідків; протоколом обшуку гаража № НОМЕР_1 АДРЕСА_13; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_2 ; протоколом обшуку ТЗ «TOYOTA HIGHLANDER» д.н.з. НОМЕР_3 ; протоколом обшуку ТЗ «TOYOTA HIGHLANDER» д.н.з. НОМЕР_4 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_10 ; висновками експерта за результатами судової експертизи зброї; висновками експерта за результатами вибухо-технічної експертизи; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.12.2023 до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.01.2024, з можливістю внесення застави у розмірі 66 651 772 гривень.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.12.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.01.2024, з можливістю внесення застави у розмірі 66 651 772 гривень.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.12.2023 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.01.2024, з можливістю внесення застави у розмірі 66 651 772 гривень.

22.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Того ж дня, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз зброї;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки вибухо-технічних експертиз;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово-медичних експертиз;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово-трасологічних експертиз (дактилоскопічне дослідження);

-провести тимчасові доступи до речей і документів операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань абонентів, їх аналіз;

-провести тимчасові доступи до речей і документів банківських установ щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів Державної казначейської служби України;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів ДПС України;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів ГУ ДПС в Дніпропетровській області;

-за результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів провести відповідні огляди, аналізи;

-провести відповідні огляди вилученої техніки, документів, чорнових записів (мобільні телефони, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі);

-встановити походження вилученої в ході проведених обшуків зброї;

-встановити свідків у кримінальному провадження та допитати їх;

-встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину, зокрема з числа військовослужбовців підрозділів Збройних сил України;

-призначити додаткові експертизи в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування;

-за результатами проведення судових експертиз та слідчих (розшукових) дій скласти та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

-провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Після виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у разі визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження та передати останні до суду.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 02.02.2024, тобто до закінчення строку досудового розслідування, не виявляється за можливе з огляду на особливу складність провадження, кількість підозрюваних, значний обсяг вже проведених слідчих дій, а також великий обсяг предметів дослідження, які передані для проведення експертних досліджень зброї, вибухових речовин, вибухових пристроїв.

Також, виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій до 02.02.2024 ускладняється тим, що вчинення більшості із зазначених вище дій, які необхідно виконати для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні залежить від тривалості проведення судових експертиз, висновки яких потрібні для проведення таких слідчих та процесуальних дій тощо.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 6 місяців.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 02.02.2024, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час - 4 (чотири) місяці.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців від загального строку досудового розслідування.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42023041110000450 від 09.11.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 262 КК України до шести місяців, тобто до 02 червня 2024 року.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання.

Захисники підозрюваних - адвокати ОСОБА_10 , ОСОБА_9 просили у задоволенні клопотання відмовити, оскільки для завершення досудового розслідування буде достатньо двох місяців.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023041110000450 від 09.11.2023.

01.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

22.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. Того ж дня, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

Висновки органу досудового розслідування щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, що їм інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими та обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом про вчинення кримінального правопорушення; протоколами допиту свідків; протоколом обшуку гаража № НОМЕР_1 АДРЕСА_13; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , гараж № НОМЕР_2 ; протоколом обшуку ТЗ «TOYOTA HIGHLANDER» д.н.з. НОМЕР_3 ; протоколом обшуку ТЗ «TOYOTA HIGHLANDER» д.н.з. НОМЕР_4 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_10; висновками експерта за результатами судової експертизи зброї; висновками експерта за результатами вибухо-технічної експертизи; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення, що їм інкримінується.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що досліджені у судовому засіданні матеріали у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення.

Оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи та остаточної кваліфікації, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити обсяг здійснених органом досудового розслідування процесуальних дій, отриманих за їх результатом доказів, які можуть свідчити про вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02.02.2024.

Між тим, на теперішній час у судовому засіданні прокурором доведено, що під час досудового розслідування необхідно - провести ряд процесуальних та слідчих дій, що потребує додаткового часу, зокрема: