Ухвала суду № 116557210, 25.01.2024, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
25.01.2024
Номер справи
766/9076/23
Номер документу
116557210
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/9076/23

н/п 1-кс/766/944/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними, у кримінальному провадженні № 42023230000000297 від 22.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого суддів з клопотанням, якому він просив: визначити порядок зберігання речових доказів у даному кримінальному провадженні та прийняти рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості майно, перелік якого вказаний у клопотанні.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023230000000297 від 22.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою процесуальних керівників Херсонської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він є депутатом Херсонської обласної ради VIII скликання, тобто повноважним представником українського народу в обласній раді, відповідальним перед ним, і покликаний виражати та захищати його інтереси, розумів, що основним його завданням є захист суспільних інтересів та інтересів своїх виборців, нівелюючи обов`язки депутата та нехтуючи присягою на вірність Україні та українському народу, свідомо поставив свої власні інтереси вище інтересів народу України, який став об`єктом збройної агресії з боку РФ.

З метою встановлення контролю на тимчасово окупованій території Херсонської області невстановлені особи з числа представників Російської Федерації, за підтримки її військових формувань та окупаційної влади Херсонської області, створили незаконний орган «Херсонську обласну думу І скликання», оголосивши проведення виборів до неї.

Так, постановою Центральної виборчої комісії від 15.06.2023 «Про призначення виборів депутатів Херсонської обласної думи і виборів депутатів представницьких органів муніципальних утворень на території Херсонської області» 10 вересня 2023 року призначено вибори до «Херсонської обласної думи».

Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 10 вересня 2023 року, діючи умисно, підтримуючи агресію Російської Федерації проти України, добровільно взяв участь у проведенні вищезазначених незаконних виборів на тимчасово окупованій території Херсонської області та публічно закликав до проведення таких незаконних та протиправних виборів.

Так, ОСОБА_5 у період з 15 червня по 10 вересня 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у порушення порядку, встановленого Конституцією України та Законами України, взяв участь у виборах на тимчасово окупованій території Херсонської області як «кандидат в депутати» від політичної партії «Єдина Росія» шляхом добровільного набуття статусу «кандидата в депутати» для подальшої участі у «виборах депутатів до Херсонської обласної думи».

Крім того, ОСОБА_5 у період з 15 червня по 10 вересня 2022 року, користуючись статусом депутата обласної ради як представника Українського народу, що забезпечив його впливовість та популярність серед місцевого населення, створив з метою його розповсюдження відеозвернення, адресоване жителям тимчасово окупованої частини Херсонської області, в якому закликав до участі у «виборах депутатів до Херсонської обласної думи» місцевих жителів шляхом голосування на них, а також популяризував Російську Федерацію з метою посилення довіри серед громадян незаконним органам, створеним на тимчасово не підконтрольній Україні території.

За результатами проведення незаконних «виборів депутатів до Херсонської обласної думи» ОСОБА_5 відповідно до протоколу «Виборчої комісії Херсонської області про результати виборів на тимчасово окупованій території» від 10 вересня 2023 року, розміщеного на офіційному сайті Центральної виборчої комісії Російської Федерації, за номером 14 від політичної партії «Єдина Росія» у добровільному порядку був «обраний депутатом» незаконно створеного органу влади.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, - колабораційній діяльності, тобто добровільному обранні громадянина України до органів влади, створених на тимчасово окупованій території, участі в проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території.

Разом з тим ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення державної зради, переслідуючи мету заподіяння шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, маючи достатній рівень освіти, знань, життєвого і професійного досвіду для розуміння факту здійснення підривної діяльності Російською Федерацією та її представниками проти України, прийняв рішення допомагати РФ у цій підривній діяльності у період воєнного стану, тобто передбачав, усвідомлював характер своїх суспільно небезпечних дій і бажав настання суспільно небезпечних наслідків.

Підтримуючи дії РФ, направлені на ослаблення національних інтересів України, зміну меж її території і поширення на неї впливу РФ, становлення і зміцнення окупаційної влади, сприяння державі-агресору, її представникам у порушенні суверенітету України та її окупації, перешкоджання її економічному розвитку та євроінтеграційному курсу, встановлення контролю над політичними та економічними процесами в Україні, ОСОБА_5 , не склавши повноваження депутата як представника Українського народу в Херсонській обласній раді та діючи всупереч його інтересам, з початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України і до теперішнього часу здійснив комплекс активних дій, направлених на підрив основ національної безпеки та завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , здійснюючи діяльність щодо надання допомоги іноземній державі та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом ослаблення її державної та економічної безпеки, а також одночасного посилення економічного становища РФ, будучи призначеним 18.08.2016 наказом першого заступника голови Державного агентства рибного господарства України ОСОБА_6 №29-к від 16.08.2016 директором державної установи «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб», 22.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці зареєстрував у Федеральній податковій службі Російської Федерації державну установу «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» як юридичну особу, організував та забезпечив господарську діяльність вказаної державної установи на тимчасово не підконтрольній Україні території у співпраці з країною-агресором шляхом реалізації біологічних ресурсів для зариблення окремим суб`єктам господарювання на тимчасово окупованій території.

Крім того, ОСОБА_5 з метою виконання зазначених цілей підривної діяльності проти державної та економічної безпеки України, а також посилення економічної спроможності окупаційної влади у період з 02.12.2022 по 28.07.2023, організував господарську діяльність та реєстрацію в Федеральній податковій службі Російської Федерації підконтрольних йому підприємств, а саме: ДУ «Херсонський експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» ЄДРПОУ 00465399, ТОВ «Неонт-ЛТД» ЄДРПОУ 42183416, ТОВ «Південний земельний фонд» ЄДРПОУ 40980439, ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» ЄДРПОУ 41498275, ФГ «Макондо» ЄДРПОУ 39498669, ТОВ «Промінь відродження» ЄДРПОУ 38350404, ТОВ «ЛК-Агро» ЄДРПОУ 42336087, ФГ «Югер» ЄДРПОУ 39641459, ТОВ «Вега-Х» ЄДРПОУ 42613552, ТОВ «Е-Нафта» ЄДРПОУ 44204584, ТОВ «Грін-Груп» ЄДРПОУ 44269437, ТОВ «ВІЛЬЯМ ПАЙ» ЄДРПОУ 44349145, ТОВ ДСД-ТРЕЙД Україна» ЄДРПОУ 42046697, СВК «ГРІН ЛЕНД» ЄДРПОУ 39925296 на території Херсонської області та м. Херсона до його деокупації Збройними Силами України, в інтересах держави-агресора та окупаційної влади, тим самим забезпечив надходження активів у вигляді податків від діяльності вказаних підприємств до бюджету окупаційної влади та країни-агресора.

ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на допомогу державі-агресору та її представникам у здійсненні підривної діяльності проти України, з метою завдання шкоди державній безпеці України і її суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території тимчасово окупованого Скадовського району Херсонської області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, направлених на допомогу військовим формуванням РФ військовим шляхом захопити та контролювати територію України, здійснювати силове управління її органами влади, створюючи негативні умови для деокупації захопленої РФ території Херсонської області, що перешкоджають вогневому ураженню Збройними Силами України військових об`єктів, розташованих РФ на території населених пунктів, умисно розмістив особовий склад військових формувань та регулярних частин збройних сил РФ, їх легкої та важкої броньованої техніки на цивільних об`єктах, а саме: на території державної установи «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» (ЄДРПОУ 00465399) за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м. Гола Пристань, вул. Ларіонова, 136; на території автозаправної станції, розташованої за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 294; тепличного господарства, розташованого за адресою: Херсонська область, Скадовський район, м. Гола Пристань, вул. Берегова, 74а, які є об`єктами власності товариства з обмеженою відповідальність «Неонт ЛТД» (ЄДРПОУ 42183416), що перебуває у фактичному володінні та розпорядженні ОСОБА_5 , створюючи такими діями при цьому загрозу життю та здоров`ю цивільного населення з числа місцевих мешканців.

На території вказаних підприємств ОСОБА_5 силами та технічними засобами зазначених підприємств забезпечував розміщення військової техніки та особового складу збройних формувань Російської Федерації, а також забезпечував військових РФ продуктами харчування та продовольчо-побутовими засобами, паливно-мастильними матеріалами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей, направлених на порушення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. У зв`язку з чим є достатні підстави, що вказане майно використовується для фінансування та підтримання збройної агресії російської федерації проти України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, - державні зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України: наданні іноземній державі або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, що вчинено в умовах воєнного стану.

За вказаними фактами ОСОБА_5 22.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 отримали російське громадянство, що підтверджується отриманими довідками з «ЕГРЮЛ», де вказані особи зазначені як громадяни рф.

Після чого, з 02.12.2022 по 28.07.2023 вказаними особами, які є власниками і керівниками юридичних осіб, а фактично якими здійснює управління ОСОБА_5 , а саме: ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб» код ЄДРПОУ 00465399; ТОВ «Південний земельний фонд» код ЄДРПОУ 40980439; ФГ «Макондо» код ЄДРПОУ 39498669, СВК «ГРІН ЛЕНД» код ЄДРПОУ 39925296, ТОВ «Промінь відродження» код ЄДРПОУ 38350404, ТОВ «ЛК-Агро» код ЄДРПОУ 42336087, ФГ «Югер» код ЄДРПОУ 39641459, ТОВ «Вега-Х» код ЄДРПОУ 42613552, ТОВ "ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42046697, ТОВ «Неонт ЛТД», код ЄДРПОУ 42183416, ТОВ "ГРИН-ГРУП" Код ЄДРPОУ 44269437, ТОВ "Е-НАФТА" Код ЄДРPОУ 44204584, ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» код ЄДРПОУ: 41498275, проведено реєстрацію зазначених підприємств в федеральній податковій службі (ФНС) російської федерації.

Зазначене підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб країни-агресора ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб», код ЄДРПОУ 00465399; ТОВ «Південний земельний фонд» код ЄДРПОУ 40980439; ФГ «Макондо» код ЄДРПОУ 39498669, СВК «ГРІН ЛЕНД» код ЄДРПОУ 39925296, ТОВ «Промінь відродження» код ЄДРПОУ 38350404, ТОВ «ЛК-Агро» код ЄДРПОУ 42336087, ФГ «Югер» код ЄДРПОУ 39641459, ТОВ «Вега-Х» код ЄДРПОУ 42613552, ТОВ "ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42046697, ТОВ «Неонт ЛТД», код ЄДРПОУ 42183416, ТОВ "ГРИН-ГРУП" Код ЄДРPОУ 44269437, ТОВ "Е-НАФТА" Код ЄДРPОУ 44204584, ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» код ЄДРПОУ: 41498275.

Крім того, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні отримано покази свідків, документи, проведено огляди веб-сторінок підтверджуючі здійснення господарської діяльності вказаними підприємствами на користь держави-агресора та відповідно всупереч національним інтересам України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Південний земельний фонд» (код ЄДРПОУ 40980439); ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» (код ЄДРПОУ 41498275); ТОВ «Херсонські аграрії», (код ЄДРПОУ 40075574); СВК «ГРІН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39925296); ФГ «Макондо» (код ЄДРПОУ 39498669); ТОВ «ЛК-Агро» (код ЄДРПОУ 42336087); ТОВ «Промінь відродження» (код ЄДРПОУ 38350404); ТОВ «Південь Агрозем» (код ЄДРПОУ: 44306175); ФГ «Югер» (код ЄДРПОУ 39641459); ТОВ «Вега-Х» (код ЄДРПОУ 42613552); ТОВ «ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42046697); ТОВ «Неонт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42183416); ТОВ "Е-НАФТА" (Код ЄДРПОУ 44204584); ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" (код ЄДРPОУ 44349145); ТОВ "ГРИН-ГРУП" (Код ЄДРПОУ 44269437); ТОВ "ПІФАГОР-17" (Код ЄДРПОУ 41698876); ПП "АЛТЕЙ-ХЕРСОН" (Код ЄДРПОУ 36329119); ГО "Південна спілка людей з обмеженими можливостями" (Код ЄДРПОУ 44304874), формально перебувають у власності третіх осіб які не контролюють діяльність цих підприємств та фактично вказані підприємства підконтрольні ОСОБА_5 .

Організація роботи майнового комплексу, що містить в собі вказані юридичні особи здійснюється ОСОБА_5 , що підтверджується допитами свідків у кримінальному провадженні, які зазначають, що ОСОБА_5 одночасно закуповував до повномасштабного вторгнення так і зараз закуповує для всіх підприємств одночасно засоби діяльності, зберігаються вони централізовано, ніяких розмежувань закуплені засоби не мають. Окрім того між юридичними особами обмін ресурсами здійснюється за допомогою чорної бухгалтерії, так як офіційних розрахунків між підприємствами немає. Також земельні ділянки, що використовуються вказаними підприємствами, оброблюються одними і тими ж самим працівниками та технікою. Це свідчить про те, що людський ресурс та техніка у вказаних підприємств спільна та вони є майновим комплексом.

Так під час досудового розслідування, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де серед вилученої документації було виявлено фрагмент «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ООО «Южный земельный фонд»» про оплату «Для ВГА Херсонской обл., Налог с оборота юрлиц 5% за август 22г.» на 1 арк.

Зазначене підтверджує факт сплати податків в бюджет країни-агресора, які в подальшому можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, для підготовки, планування та ведення війни проти України, а також, для фінансування підривної діяльності на території України та діяльності диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Таким чином, здійснюючи господарську діяльність майнового комплексу, що містить в собі: ТОВ «Південний земельний фонд» код ЄДРПОУ 40980439; ФГ «Макондо» код ЄДРПОУ 39498669, СВК «ГРІН ЛЕНД» код ЄДРПОУ 39925296, ТОВ «Промінь відродження» код ЄДРПОУ 38350404, ТОВ «ЛК-Агро» код ЄДРПОУ 42336087, ФГ «Югер» код ЄДРПОУ 39641459, ТОВ «Вега-Х» код ЄДРПОУ 42613552, ТОВ "ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42046697, ТОВ «Неонт ЛТД», код ЄДРПОУ 42183416, ТОВ "ГРИН-ГРУП" Код ЄДРPОУ 44269437, ТОВ "Е-НАФТА" Код ЄДРPОУ 44204584, ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» код ЄДРПОУ: 41498275, у секторах економіки, її кінцеві бенефіціари та керівні особи забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники вказаних підприємств мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Силами та засобами зазначених підприємств забезпечувалось розміщення військової техніки збройних сил російської федерації, здійснювалось забезпечення її експлуатаційних можливостей, шляхом безоплатного надання пально-мастильних матеріалів збройним силам рф, а також забезпечувались військові рф продуктами харчування та продовольчо-побутовими засобами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей, направлених на порушення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

Окрім того в процесі досудового розслідування встановлено, що фактично підконтрольними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є наступні юридичні особи та їх майно, а саме: ДУ «Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб», код ЄДРПОУ 00465399 директором якого є ОСОБА_5 ; ТОВ «Південний земельний фонд» код ЄДРПОУ 40980439, керівником та бенефіціаром якого є ОСОБА_7 - мати ОСОБА_5 ; ФГ «Макондо» код ЄДРПОУ 39498669 керівник та бенефіціар якого є ОСОБА_7 ; СВК «ГРІН ЛЕНД» код ЄДРПОУ 39925296, керівник та бенефіціар якого ОСОБА_7 ; ТОВ «Промінь відродження» код ЄДРПОУ 38350404, керівник та бенефіціар якого ОСОБА_7 ; ТОВ «ЛК-Агро» код ЄДРПОУ 42336087, власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_8 - батько ОСОБА_5 ; ФГ «Югер» код ЄДРПОУ 39641459 керівником та засновником якого є ОСОБА_8 ; ТОВ «Вега-Х» код ЄДРПОУ 42613552, власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_8 ; ТОВ "ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 42046697, власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_8 ; ТОВ «Неонт ЛТД» код ЄДРПОУ 42183416, власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_8 ; ТОВ "ГРИН-ГРУП" Код ЄДРPОУ 44269437, власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_8 ; ТОВ "Е-НАФТА" Код ЄДРPОУ 44204584 власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_8 ; ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" Код ЄДРPОУ 44349145, власником якого в податкових органах російської федерації значиться ОСОБА_7 ; ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» код ЄДРПОУ: 41498275, керівником та засновником якого рахується ОСОБА_7 ; БО «Благодійний фонд реституції осетрових», код ЄДРПОУ: 39554843. засновником та керівником якого є ОСОБА_5 ; ТОВ «Рибоводна ферма - Ювент» код ЄДРПОУ: 38697935, попереднім засновником та представником інтересів якого є ОСОБА_5 ФГ «Гопри - Латифундія», код ЄДРПОУ: 38215640, попереднім засновником якого є ОСОБА_5 ; ТОВ «Піфагор -17», код ЄДРПОУ: 41698876, засновником та бенефіціаром якого є ОСОБА_7 ; ТОВ «Херсонські аграрії», код ЄДРПОУ: 40075574, засновником та керівником якого є ОСОБА_7 ; ФГ «Голопристанське золоте поле», код ЄДРПОУ: 37953892, попереднім засновником якого є ОСОБА_7 ТОВ «Південь Агрозем», код ЄДРПОУ: 44306175 керівником та засновником якого є ОСОБА_7 ; ПП «ДК-АГРО», код ЄДРПОУ: 42937474 попереднім засновником якого ОСОБА_7 ; ГО «Південна спілка людей з обмеженими можливостями» код ЄДРПОУ: 44304874 керівником та засновником якого є ОСОБА_8 , ПП «Алтей-Херсон», керівником та засновником якого є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_5 . На даний час вказані підприємства частково перереєстровані в податкових органах російської федерації. Їх перереєстрація здійснювалось з певним періодом часу. Це свідчить про те, що інші юридичні особи, підконтрольні ОСОБА_5 , в подальшому будуть зареєстровані в податкових органах російської федерації, або перереєстровані підставним особам, що може призвести до втрати активів та майна вказаних підприємств, та не можливості повноцінного застосування покарання відносно підозрюваного у вигляді конфіскації.

Вказанні суб`єкти підприємницької діяльності (далі - СПГ) в процесі господарювання використовують сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, земельні ділянки, побутові, адміністративні та господарські приміщення, що за даними державних реєстрів зареєстровані, не тільки за вказаними юридичними особами, але й за самим ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), та іншими підставними особам, що фактично становить цілісний майновий комплекс господарської діяльності вказаних СПГ, прибуток від якої контролюється ОСОБА_8 .

Таким чином, використовуючи ресурси ТОВ «Південний земельний фонд» (код ЄДРПОУ 40980439); ТОВ «ФОНДС-ЗЕМ» (код ЄДРПОУ 41498275); ТОВ «Херсонські аграрії», (код ЄДРПОУ 40075574); СВК «ГРІН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39925296); ФГ «Макондо» (код ЄДРПОУ 39498669); ТОВ «ЛК-Агро» (код ЄДРПОУ 42336087); ТОВ «Промінь відродження» (код ЄДРПОУ 38350404); ТОВ «Південь Агрозем» (код ЄДРПОУ: 44306175); ФГ «Югер» (код ЄДРПОУ 39641459); ТОВ «Вега-Х» (код ЄДРПОУ 42613552); ТОВ «ДСД-ТРЕЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42046697); ТОВ «Неонт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42183416); ТОВ "Е-НАФТА" (Код ЄДРПОУ 44204584); ТОВ "ВІЛЬЯМ ПАЙ" (код ЄДРPОУ 44349145); ТОВ "ГРИН-ГРУП" (Код ЄДРПОУ 44269437); ТОВ "ПІФАГОР-17" (Код ЄДРПОУ 41698876);, у вигляді сільськогосподарської техніки, транспортних засобів, земельних ділянок, об`єктів житлової та комерційної нерухомості підозрюваний ОСОБА_5 сприяє у здійсненні підривної діяльності проти України державою агресором та її представниками Постановою слідчого від 30.11.2023 рухоме та нерухоме майно вказаних юридичних та фізичних осіб за допомогою якого здійснюється господарська діяльність на користь держави-агресора, а також сприяння у підривній діяльності проти України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № №42023230000000297 від 22.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.01.2023 у кримінальному провадженні № 42023230000000297 від 22.06.2023 на вказане майно накладено арешт.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Зважаючи на встановлену досудовим розслідуванням оціночну вартість майна, що визнане речовими доказами, враховуючи, що вартість зазначених активів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, - арештоване майно підлягає передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Таким чином, зазначене в цьому клопотанні майно, яке визнано речовими доказами та яке підлягає арешту, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України: у випадках, передбачених п. п. 2, 4 та абзацом 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст. ст. 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Таким чином, законом передбачена можливість повернення клопотання, зокрема клопотання, поданого в порядку ст. 100 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не обґрунтоване, а саме слідчим недоведена необхідність передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними. Так, слідчий вказує, що передача активів необхідна для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості. Разом з тим, враховуючи, що активи розташовані на тимчасово окупованій території є незрозумілим яким чином можливо досягти зазначеної слідчим мети та яким чином Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами має управляти ними.

Крім того, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження вартості майна Так, слідчий обмежується лише посиланням на те, що «Зважаючи на встановлену досудовим розслідуванням оціночну вартість майна, що визнане речовими доказами, враховуючи, що вартість зазначених активів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, - арештоване майно підлягає передачі...». Разом з тим, яким чином встановлена вартість майна та якими доказами це підтверджується слідчим не вказано і відповідних доказів до клопотання не долучено.

На підставі наведеного та керуючись статтями 22, 100, 170, 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступником керівника Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними, у кримінальному провадженні № 42023230000000297 від 22.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України - повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту вручення ухвали для усунення наявних у клопотанні недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 116557210 ?

Документ № 116557210 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116557210 ?

Дата ухвалення - 25.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116557210 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116557210 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 116557210, Херсонський міський суд Херсонської області

Судове рішення № 116557210, Херсонський міський суд Херсонської області було прийнято 25.01.2024. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 116557210 відноситься до справи № 766/9076/23

Це рішення відноситься до справи № 766/9076/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 116557209
Наступний документ : 116557214