Ухвала суду № 116476606, 10.01.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/945/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 42018000000002320 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002320 від 19.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ст. 219, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 382 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_8 був контролером АБ «Банк «Фінанси та Кредит» з 1995 року до вересня 2015 року (початок процедури виведення Банку з ринку), опосередковано контролюючи понад 96 % статутного капіталу банку. Відповідно до останньої інформації щодо розкриття Банком структури власності, контроль здійснювався через наступні компанії:

- ПрАТ «F&C Realty» (код ЄДРПОУ: 23496142) - акціонер Банку, якому належить 21.6053%;

- «Frold project limited» - учасник ТОВ «ДІ.еР.Ай» (код ЄДРПОУ: 32384836) (частка 99.99991 %), якому належить ТОВ «Індастріал констракшн» (код ЄДРПОУ: 32424449) (частка 99.99994 %), якому належить 12.2746 % акцій Банку та ПрАТ «F&C Realty» (частка 87.3273 %), якому належить 21.6053 % акцій Банку;

- ТОВ «ДІ.еР.Ай» - учасник ТОВ «Індастріал констракшн» (частка 99.99994 %), якому належить 12.2746 % акцій Банку та ПрАТ «F&C Realty» (частка 87.3273 %), якому належить 21.6053% акцій Банку;

- ТОВ «Індастріал констракшн» - учасник ПрАТ «F&C Realty» (частка 87,3273 %), якому належить 21,6053 % акцій банку та акціонер Банку, якому належить 12,2746 % акцій Банку;

- ТОВ «Асканія» (код ЄДРПОУ: 23497687) - учасник ТОВ «Нові промислові технології» (код ЄДРПОУ: 32312599) (частка 99.999983 %), якому належить ТОВ «Кастріп-технологія» (код ЄДРПОУ: 32424465) (частка 99.99994 %), якому належить ТОВ «Асканія» (частка 99.6865 %), якому належить 32.7709 % акцій Банку;

- Invertex ltd - учасник ТОВ «Нові промислові технології» (частка 99.999983 %), якому належить ТОВ «Кастріп-технологія» (частка 99.99994 %), якому належить ТОВ «Асканія» (частка 99.6865 %), якому належить 32.7709 % акцій Банку;

- ТОВ «Нові промислові технології» - учасник ТОВ «Кастріп-технологія» (частка 99.99994 %), якому належить ТОВ «Асканія» (частка 99.6865 %), якому належить 32.7709 % акцій Банку;

- ТОВ «Кастріп-технологія» - учасник ТОВ «Асканія» (частка 99.6865 %), якому належить 32.7709% акцій Банку;

- «Forth asset management lіmіted» - акціонер Банку, якому належить 28,2458 %;

- «Halkin Capital Limited» - учасник» «Forth asset management lіmіted» (частка 100 %), якому належить 28.2458% акцій Банку.

ОСОБА_8 безпосередньо контролював (частка 100 %) компанії-нерезиденти «Frold project limited», «Invertex ltd» та «Halkin Capital Limited».

До структури власності Банку в різні періоди також входили компанії «Lavoy Alliance limited», ТОВ «Гобарт» (код ЄДРПОУ: 35264276), ТОВ «Хімічні технології» (код ЄДРПОУ: 32344793), «Prize finans gr LLC», «Fazita Investments Inc.», які так само контролювались ОСОБА_8 .

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2010, ОСОБА_8 вирішив організувати розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - коштів Банку в особливо великому розмірі, з метою його подальшої легалізації (відмивання) та оберненні на власну користь. При цьому ОСОБА_8 достеменно знав, що до фінансових активів Банку, крім іншого, також відносяться банківські вклади (депозити) фізичних та юридичних осіб, кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку України та інші активи.

Розуміючи, що реалізувати свій злочинний умисел щодо організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні Банку і досягти поставлених цілей самостійно він не зможе, враховуючи існуючі особливості розгляду питань щодо виділення банками кредитних коштів, ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, користуючись авторитетом в суспільстві, органах державної влади та місцевого самоврядування, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великому розмірі, з метою його подальшої легалізації (відмивання), в особливо великому розмірі та оберненні у подальшому на власну користь.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, спрямованого на вчинення особливо тяжкого злочину, ОСОБА_8 прийняв рішення про створення злочинної організації з розподілом ролей кожного її члена при вчиненні особливо тяжкого злочину. Маючи досвід в сфері фінансів та банківського права, широке коло знайомих осіб зі спільними інтересами, визначив, хто з кола його знайомих, у тому числі з урахуванням їх особистих якостей та характеристики роботи, може бути членом злочинної організації.

До складу злочинної організації ОСОБА_8 вирішив залучити осіб, які в силу своїх вмінь, займаного службового становища та повноважень, якими наділені щодо прийняття рішень про видачу кредитних коштів Банком, могли забезпечити реалізацію намічених ним цілей.

Відповідно до злочинного задуму ОСОБА_8 , суть діяльності злочинної організації мала полягати у прийнятті уповноваженими службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» рішень щодо видачі кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 , подальше виведення таких коштів на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_8 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

Так, ОСОБА_8 в період з початку 2010 року по 12.10.2010, більш точна дата слідством не встановлена, під час розробки плану діяльності злочинної організації, собі, як організатору і керівнику, відвів роль забезпечення функціонування даної злочинної організації на відповідному рівні, контроль за дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни членів злочинної організації, вербування і залучення в злочинну організацію нових учасників, розподіл між ними обов`язків, планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому, організацію заходів щодо прикриття злочинної діяльності групи, визначення цілей, напрямів, конкретних завдань групи, координацію дій учасників групи, організацію вчинення злочину, керівництво за його підготовкою та вчиненням, маскування слідів злочину, акумулювання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, безпосередню участь при вчиненні злочинів.

Крім того, ОСОБА_8 повинен був:

- з метою позитивного розгляду Банком питання щодо виділення компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 кредитних коштів, залучити осіб, які входили до Правління та Кредитного Комітету Банку;

- з метою обходу загальних правил отримання позичальником у Банку кредитних коштів, залучити особу, яка б в силу її функціональних обов`язків могла надати вказівку ігнорувати обов`язкові елементи перевірки фінансового стану компанії, підконтрольної ОСОБА_8 ;

- з метою отримання кредитних коштів у Банку на підконтрольні ОСОБА_8 компанії, залучити особу, яка б займалась їх підшуканням та реєстрацією відповідно до українського законодавства, а також підшуканням, реєстрацією та придбанням компаній-нерезидентів;

- з метою надання злочинній діяльності формально законного вигляду, її документального забезпечення, залучити особу, яка б займалась документообігом та готувала договори та інші документи, що підписувались між позичальником та Банком (крім тих, які готувались співробітниками АТ «Банк «Фінанси та Кредит»), позичальником та компанією-нерезидентом, а також слідкувала за рухом фінансів від Банку до позичальника та від позичальника до компанії-нерезидента;

- залучення осіб, які призначались на керівні посади у компаніях, які підписували необхідні фінансові документи та забезпечували перерахування коштів.

Так, в період з початку 2010 року до 12.10.2010, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_8 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме для позитивного розгляду Банком питання щодо виділення компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 кредитних коштів, обходу загальних правил отримання позичальником у Банку кредитних коштів, знаючи, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 09.12.2002 перебуває на посаді Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та входить до Кредитного Комітету Банку, має відповідний досвід роботи у цій сфері, будучи з ним особисто знайомим, запропонував ОСОБА_9 взяти участь у реалізації протиправних дій.

В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи добре обізнаним у сфері фінансів та банківської справи, маючи відповідну освіту та досвід роботи, ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як контролеру АТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи з ним особисто знайомим, з корисливих мотивів, надав свою згоду увійти до складу злочинної організації і реалізації єдиного плану з виконанням відведеної йому ролі та беззаперечного підпорядкування ОСОБА_8 .

Надалі, в період з початку 2010 року до 12.10.2010, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_8 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме для позитивного розгляду Банком питання щодо виділення компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 кредитних коштів, обходу загальних правил отримання позичальником у Банку кредитних коштів, знаючи, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 19.05.2003 перебуває на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та входить до Кредитного Комітету Банку, має відповідний досвід роботи у цій сфері, будучи з ним особисто знайомим, запропонував ОСОБА_10 взяти участь у реалізації протиправних дій.

В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи добре обізнаним у сфері фінансів та банківської справи, маючи відповідну освіту та досвід роботи, ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як контролеру АТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи з ним особисто знайомим, з корисливих мотивів, надав свою згоду увійти до складу злочинної організації і реалізації єдиного плану з виконанням відведеної йому ролі та беззаперечного підпорядкування ОСОБА_8 .

Крім того, в період з початку 2010 року до 12.10.2010, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_8 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме для позитивного розгляду Банком питання щодо виділення компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 кредитних коштів, знаючи, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 07.02.2005 перебуває на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та входить до Кредитного Комітету Банку, має відповідний досвід роботи у цій сфері, будучи з ним особисто знайомим, запропонував ОСОБА_11 взяти участь у реалізації протиправних дій.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи добре обізнаним у сфері фінансів та банківської справи, маючи відповідну освіту та досвід роботи, ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як контролеру АТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи з ним особисто знайомим, з корисливих мотивів, надав свою згоду увійти до складу злочинної організації і реалізації єдиного плану з виконанням відведеної йому ролі та беззаперечного підпорядкування ОСОБА_8 .

Надалі, в період з початку 2010 року до 12.10.2010, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_8 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме для позитивного розгляду Банком питання щодо виділення компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 кредитних коштів, знаючи, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 09.01.2007 перебуває на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та входить до Кредитного Комітету Банку, має відповідний досвід роботи у цій сфері, будучи з ним особисто знайомим, запропонував ОСОБА_7 взяти участь у реалізації протиправних дій.

ОСОБА_7 , будучи добре обізнаним у сфері фінансів та банківської справи, маючи відповідну освіту та досвід роботи, ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як контролеру АТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи з ним особисто знайомим, з корисливих мотивів, надав свою згоду увійти до складу злочинної організації і реалізації єдиного плану з виконанням відведеної йому ролі та беззаперечного підпорядкування ОСОБА_8 .

У подальшому, в період з початку 2010 року до 12.10.2010, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_8 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме для позитивного розгляду Банком питання щодо виділення компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 кредитних коштів, знаючи, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 19.01.2010 перебуває на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та входить до Кредитного Комітету Банку, має відповідний досвід роботи у цій сфері, будучи з нею особисто знайомим, запропонував ОСОБА_12 взяти участь у реалізації протиправних дій.

В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи добре обізнаною у сфері фінансів та банківської справи, маючи відповідну освіту та досвід роботи, ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як контролеру АТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи з ним особисто знайомою, з корисливих мотивів, надала свою згоду увійти до складу злочинної організації і реалізації єдиного плану з виконанням відведеної їй ролі та беззаперечного підпорядкування ОСОБА_8 .

Після цього, в період з початку 2010 року до 12.10.2010, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_8 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме для позитивного розгляду Банком питання щодо виділення компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 кредитних коштів, знаючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 11.02.2010 перебуває на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та входить до Кредитного Комітету Банку, має відповідний досвід роботи у цій сфері, будучи з ним особисто знайомим, запропонував ОСОБА_5 взяти участь у реалізації протиправних дій.

Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 15.04.2010 затверджено «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит».

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи з 11.02.2010 призначеним на посаду Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», відповідно до наказу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 302-о від 12.04.2010 «Про розподіл обов`язків між членами Правління та іншими посадовими особами банку», безпосередньо керував діяльністю:

1) Центру по роботі з проблемними активами, в який входять наступні підрозділи:

- Управління по роботі з проблемними активами;

- Управління примусового стягнення заборгованості;

- Управління економічної безпеки в сфері проблемних активів;

2) Управління реструктуризації проблемних активів;

3) Управління оцінки і моніторингу застав.

Крім того, в цей же час ОСОБА_5 входив до складу Кредитного Комітету Банку.

Відтак, ОСОБА_5 , будучи добре обізнаним у сфері фінансів та банківської справи, маючи відповідну освіту та досвід роботи, займаючи одну із найвищих керівних посад в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як контролеру в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», будучи з ним особисто знайомим, з корисливих мотивів, надав свою згоду увійти до складу злочинної організації і реалізації єдиного плану з виконанням відведеної йому ролі та беззаперечного підпорядкування ОСОБА_8 .

Після цього, в період з початку 2010 року до 12.10.2010, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_8 , з метою отримання кредитних коштів у Банку на підконтрольні йому компанії, запропонував невстановленій досудовим розслідуванням особі увійти до складу злочинної організації та займатись підшуканням та реєстрацією відповідно до українського законодавства юридичних осіб, фактичний контроль над якими буде у ОСОБА_8 , а також підшуканням, реєстрацією та придбанням компаній-нерезидентів, які також будуть контролюватись ОСОБА_8 , а також

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи добре обізнаною у сфері цивільного, господарського, фінансового та міжнародного права, ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як контролеру АТ «Банк «Фінанси та Кредит», з корисливих мотивів, надала свою згоду увійти до складу злочинної організації і реалізації єдиного плану з виконанням відведеної йому ролі та беззаперечного підпорядкування ОСОБА_8 .

Надалі, в період з початку 2010 року до 12.10.2010, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_8 , з метою отримання кредитних коштів у Банку на підконтрольні йому компанії, запропонував невстановленій досудовим розслідуванням особі увійти до складу злочинної організації та займатись документообігом, готувати договори та інші документи, що підписувались між позичальником та Банком (крім тих, які готувались співробітниками АТ «Банк «Фінанси та Кредит»), позичальником та компанією-нерезидентом, а також контролювала рух коштів від Банку до позичальника та від позичальника до компанії-нерезидента.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи добре обізнаною у сфері фінансів та банківської справи, ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як контролеру АТ «Банк «Фінанси та Кредит», з корисливих мотивів, надала свою згоду увійти до складу злочинної організації і реалізації єдиного плану з виконанням відведеної йому ролі та беззаперечного підпорядкування ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, сформував у в період з початку 2010 року до 12.10.2010 стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшли ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період з 09.12.2002 по 27.04.2015 перебував на посаді Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в період з 19.05.2003 по 06.10.2011 перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в період з 07.02.2005 по 12.08.2015 перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а з 12.08.2015 по 15.12.2015 - на посаді Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в період з 09.01.2007 по 17.12.2015 перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в період з 19.01.2010 по 25.12.2015 перебувала на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період з 11.02.2010 по 17.12.2015 перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

При цьому ОСОБА_8 достеменно знав, що саме вищевказані посадові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит», відповідно до розподілу обов`язків між членами Правління та іншими посадовими особами Банку, затверджених наказом АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 12.04.2010 № 203-о, а також у зв?язку з їх входженням до складу Кредитного Комітету Банку, з моменту входження до створеного ним стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, і аж до моменту звільнення із займаних посад, та, відповідно, виходу із вказаної злочинної організації, на його, ОСОБА_8 , вимогу, будуть вчиняти усі необхідні дії, спрямовані на досягнення мети створеної ним злочинної організації - одержання кредитних коштів у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» компаніями, підконтрольними ОСОБА_8 , подальше виведення таких коштів на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_8 , з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

На момент створення такої злочинної організації число її учасників становило не менше семи осіб і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, ОСОБА_8 , взявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, заходи спрямовані на конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок легалізації (відмивання) доходів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, а також з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, довів до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі такої діяльності, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність розподілу та визначення чітких обов`язків кожного члена злочинної організації, а також повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації її керівнику ОСОБА_8 , який контролював збереження такої ієрархії.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_8 схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником злочинної організації, головні принципи якої полягли в нерозголошенні дій злочинної організації, надання діям її учасників формально законного вигляду в ході кредитування суб`єктів господарської діяльності, їх касового й розрахункового обслуговування, надання валютних послуг та проведення інших банківських операцій.

Розроблений ОСОБА_8 злочинний план, що був доведений до відома інших учасників злочинної організації, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість видачі кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 , подальше виведення таких коштів на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_8 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім та передбачав отримання всіма учасниками злочинної організації неправомірної грошової винагороди.

Так, ОСОБА_8 розуміючи, що розтрата коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з метою їх подальшої легалізації (відмивання) це кримінально каране діяння, вирішив надати злочинному плану формально законної форми, який буде полягати у реєстрації відповідно до чинного законодавства України юридичної особи - ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», над фінансово-господарською діяльністю якої ОСОБА_8 , через підставних осіб, зможе здійснювати особистий контроль, а у подальшому - у використанні цієї юридичної особи для одержання в межах кредитного договору коштів у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», згідно рішень Кредитного Комітету Банку, до якого в різний час увійшли залучені ОСОБА_8 до злочинної організації учасники - Голова та члени Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а після цього - у перерахуванні ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» коштів, одержаних у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на компанії-нерезиденти «Eastroad Cornmerce LLP» (Великобританія), «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» (Македонія) та «Frold Project Limited» (Великобританія), підконтрольні ОСОБА_8 , з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

При цьому, одержані від Банку кошти будуть використані з метою збагачення ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації, а службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит», виконуючі відведену їм роль у злочинному плані шляхом зловживання своїм службовим становищем, утворять можливість отримання в межах кредитного договору коштів Банку вказаною юридичною особою.

Створена таким чином злочинна організація характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на отримання кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 , подальше виведення таких коштів на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_8 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім;

- загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання матеріальної вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів;

- організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільної, функціонуючої схеми по наданню кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 ;

- наявністю системи конспірації, що виражалась у нерозголошенні дій злочинної організації, надання діям її учасників формально законного вигляду в ході кредитування суб`єктів господарської діяльності, їх касового й розрахункового обслуговування, надання валютних послуг та проведення інших банківських операцій;

- наявністю системного контролю за діяльністю учасників злочинної організації, що виражався в безпосередньому та опосередкованому наданні учасникам злочинної організації вказівок, щоденного інформування про хід та результати скоєного злочину, які проходили в форматі «заслуховування» за напрямками діяльності кожного з учасників злочинної організації та які відбувались у головній будівлі АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованій за адресою: м. Київ, вул. Артема (на даний час - Січових Стрільців), буд. 60, а також у приміщенні ПрАТ «Готель «Салют», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б, опосередкованим власником якого був ОСОБА_8 .

Після ретельної підготовки, співучасники приступили до реалізації злочинного плану, який полягав у видачі кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_8 , подальше виведення таких коштів на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_8 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону станом на 01.01.2010).

Також встановлено наявність достатніх підстав вважати, що він же, в період з 12.10.2010 по 26.08.2014, вчинив розтрату чужого майна - коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які перебували у його та інших службових осіб - Голови та членів правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у складі злочинної організації у сумі 147 977 697,17 гривень та 17 011 783,3 євро, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

12.10.2010, реалізовуючи злочинний план, спрямований на організацію розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великому розмірі, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, в особливо великому розмірі та оберненні їх у подальшому на власну користь, ОСОБА_8 надав вказівку своїй довіреній особі - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо необхідності реєстрації згідно законодавства України юридичної особи - ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз».

З цією метою, ОСОБА_13 , перебуваючи у місті Києві, звернувся до Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, де заповнив реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, після чого 12.10.2010 було здійснено державну реєстрацію ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), директором якої, відповідно до Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», став ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уповноважений представник компанії-засновника ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» - «Ро енд Рефайнд Коммодітіз Холдінгз Лімітед» (Raw & Refined Commodities Holdings Limited), яка утворена згідно законодавства Республіки Кіпр (адреса: Акрополіс, 59-61, 3-й поверх, офіс 301, Строволос, П. К. 2012, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НЕ236422 від 20.08.2008).

При цьому ОСОБА_8 , з метою здійснення як особистого, так і опосередкованого контролю за діяльністю вказаної юридичної особи, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підшукав та організував призначення на посаду директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, відповідно до Протоколу № 2 зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» від 01.11.2010, яке відбулось у місті Києві, у зв?язку з неможливістю виконання ОСОБА_14 своїх директорських обов`язків, останнього було звільнено та з 02.11.2010 директором ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» призначено ОСОБА_15 .

07.06.2012 ОСОБА_15 було звільнено з посади директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», після чого ОСОБА_8 , з метою продовження контролю за діяльністю вказаної юридичної особи, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб підшукав та організував призначення на посаду директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . При цьому, перед призначенням на вказану посаду, ОСОБА_8 провів особисту зустріч з ОСОБА_16 у приміщенні ПрАТ «Готель «Салют», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б, в ході якої повідомив останнього про те, що він буде виконувати обов`язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» формально. Не будучи обізнаним про злочинні наміри керівника та учасників злочинної організації, ОСОБА_16 на пропозицію ОСОБА_8 погодився та приступив до формального виконання директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз».

Державна реєстрація ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» здійснювалась залученими ОСОБА_8 до протиправної діяльності невстановленими особами виключно з метою одержання вказаною юридичною особою кредитних коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а його фінансово-господарська діяльність контролювалась та здійснювалась не його керівниками, а невстановленими на даний час співробітниками АТ «Банк «Фінанси та Кредит», з метою одержання кредитних коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та їх подальше виведення на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_8 , з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

З цією метою ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2010, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, став опосередкованим бенефіціарним власником та фактичним контролером компаній-нерезидентів «Eastroad Cornmerce LLP» яка утворена згідно законодавства Великобританії (адреса: 4 Buckingham Mansions, 353 West End Lane, London NW6 1LR, Англія, Великобританія), «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» яка утворена згідно законодавства Македонії (адреса: 16 Makedonska Brigada No.18 P.Box 689, Скоп?є, Республіка Македонія), а також «Frold Project Limited», яка утворена згідно законодавства Великобританії (адреса: Suite 22, 95 Wilton Road, London SW1V 1BZ, United Kingdom/ Сьют 22, 95 Вілтон Роад, Лондон SW1V 1BZ, Великобританія, реєстраційний номер 05216369 від 27.08.2004).

У невстановлену слідством дату та час, але не пізніше 18.11.2010, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , який з 31.08.2002 обіймав посаду голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_10 , який з 19.05.2003 обіймав посаду Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_11 , який з 07.02.2005 обіймав посаду Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а з 12.08.2015 - посаду Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_7 , який з 09.01.2007 обіймав посаду Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_12 , яка з 19.01.2010 обіймала посаду Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_5 , який з 11.02.2010 обіймав посаду Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» про раніше розроблений ним злочинний план, направлений на розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та запропонував останнім на різних етапах вчиненого кримінального правопорушення взяти участь у його реалізації, на що останні надали свою добровільну згоду.

Надалі ОСОБА_8 , розуміючи що видача ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних коштів у загальному порядку, згідно чинних правил кредитування Банку, неможлива, зокрема через його неспроможність обслуговувати борг за кредитним договором, однак будучи основним акціонером банку та керівником створеної ним злочинної організації, продовжуючи злочинний план щодо організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великому розмірі, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння в особливо великому розмірі та оберненні їх у подальшому на власну користь, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2010, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку підпорядкованим йому по ієрархії учасникам злочинної організації - Голові та членам Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які відповідно до Положення про Кредитний Комітет Банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит», введеного в дію наказом Банку від 16.05.2006 № 243-о, входили до складу Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на голосування щодо виділення ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» коштів у користування в межах відновлюваної кредитної лінії у розмірі 225 000 000,00 гривень.

18.11.2010, ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», усвідомлюючи незаконність своїх дій, знаючи що відповідно до Кредитного кодексу Корпоративного банкінгу Банку «Фінанси та Кредит», затвердженого наказом Голови Правління Банку № 196-о від 26.04.2006, виділення кредитних коштів у розмірі 225 000 000,00 гривень новоствореній юридичній особі, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, не мала у власності будь-якого майна, яке може виступати заставою за договором або яке у подальшому може бути примусово стягнене за невиконання умов кредитного договору, достеменно знаючи про усю ризиковість укладення Банком кредитного договору із таким Позичальником, разом із ОСОБА_10 , який на той момент виконував обов`язки Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_12 , яка на той момент перебувала на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також ОСОБА_7 , який на той момент перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 225 000 000,00 гривень, строком кредитування 2 роки та сплатою за користування кредитними коштами процентів у розмірі 16% річних.

При цьому, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаному засіданні Кредитного Комітету Банку, усвідомлюючи в силу своїх посадових обов`язків незаконність своїх дій та передбачаючи їх наслідки, погодив рішення щодо прийняття Банком у заставу по вказаному договору майнових прав на одержання товару (феросилікомарганцю) по контракту, укладеному з компанією «Eastroad Commerce LLP» № 1-15.11.10 від 15.11.2010, із установленою ринковою вартістю майнових прав у розмірі 19 800 000 євро. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 89 від 18.11.2010, підписаному виконувачем обов`язків Голови правління ОСОБА_10 .. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

Надалі, 19.11.2010 ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Києві, займаючи посаду заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на виконання рішення Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 89 від 18.11.2010, за яке, в числі інших членів Кредитного Комітету Банку він голосував, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій і бажаючи їх настання, підписав від імені Банку із позичальником ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» в особі директора ОСОБА_15 . Договір про відновлювану кредитну лінію № 1344-10 про надання Позичальнику коштів у користування в межах відновлюваної кредитної лінії на суму 225 000 000,00 гривень з умовою його зменшення згідно Графіку зниження ліміту з кінцевим строком погашення до 19.11.2012 та сплатою за користування кредитними коштами процентів у розмірі 16% за період з дня видачі до строку вказаного у договорі.

При цьому, у Розділі 5 вказаного Договору «Умови забезпечення кредиту та фінансовий стан Позичальника» Сторонами узгоджено, що забезпеченням виконання зобов`язань по вказаному Договору є Договір застави майнових прав № 3016ИП/1110 від 19.11.2010 на одержання товару (феросилікомарганцю) по контракту, укладеному з компанією «Eastroad Commerce LLP».

Додатковою угодою від 13.12.2010 до Кредитного договору № 1344-10 від 19.11.2010 змінено назву Кредитного договору в редакції: «Договір про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010».?

У подальшому, відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, спрямованого на організацію розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великому розмірі, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння в особливо великому розмірі та оберненні їх у подальшому на власну користь, в період з 15.12.2010 по 01.09.2015 між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі залучених ОСОБА_8 до протиправної діяльності учасників злочинної організації - Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» або члена Правління, що виконував його обов`язки, з однієї сторони та ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» в особі директора ОСОБА_15 , а пізніше - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якого ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності і який не був обізнаний про злочинні наміри керівника та учасників злочинної організації, з іншої сторони, було укладено 112 додаткових угод до Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010. При цьому, підставою для укладення кожної додаткової угоди було передуюче їй засідання Кредитного Комітету ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», до якого в період з 15.12.2010 по 01.09.2015 входили залучені ОСОБА_8 до протиправної діяльності учасники злочинної організації - Голова та члени Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , а результати голосування були зафіксовані у відповідних протоколах засідання Кредитного Комітету Банку.

Відповідно до умов вищевказаних додаткових угод було змінено умови Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, зокрема, збільшено розмір кредитного ліміту до 625 997 000 та відтерміновано сплату процентів та строк погашення кредиту до 23.11.2015.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, продовжуючи виконання злочинного плану, спрямованого на організацію розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великому розмірі, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння в особливо великому розмірі та оберненні їх у подальшому на власну користь, ОСОБА_8 надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам - учасникам злочинної організації, на виготовлення п`яти зовнішньоекономічних контрактів між підконтрольним йому ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» з однієї сторони та підконтрольними йому компаніями-нерезидентами «Eastroad Cornmerce LLP» (Великобританія), «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» (Македонія) та «Frold Project Limited» (Великобританія), з метою використання їх як підстави для виведення коштів з Банку вищевказаним позичальником.

Надалі, після підготовки вищевказаних договорів, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку директору ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинні наміри керівника та учасників злочинної організації і перебувавав на посаді директора вказаної юридичної особи формально, щодо підписання від імені товариства п`яти зовнішньоекономічних контрактів на поставку феросилікомарганцю з підконтрольними йому, ОСОБА_8 , компаніями-нерезидентами «Eastroad Cornmerce LLP», «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» та «Frold Project Limited», після чого здійснити перерахування частини коштів, одержаних ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» в межах Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, на зазначені підконтрольні ОСОБА_8 , компанії нерезиденти.

01.04.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» підписав контракт № 1-0414 на суму 50 600 000 євро з «Eastroad Cornmerce LLP» (Великобританія).

Крім того, 13.05.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_16 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» підписав контракт № 04-4014 на суму 30 000 000 євро з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» (Македонія).

Надалі, 01.07.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_16 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» підписав контракт № 1-0714 на суму 30 000 000 євро з «Eastroad Cornmerce LLP» (Великобританія).

Крім того, 01.07.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_16 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» підписав контракт № 3-0714 на суму 50 600 000 євро (68 310 000 доларів США по крос-курсу 1,35) з «Frold Project Limited» (Великобританія).

Надалі, 01.08.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_16 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» підписав контракт № 04-0814 на суму 28 500 000 євро з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» (Македонія).

Згідно наказу № 139-о від 18 лютого 2011 року «Про затвердження складу кредитного комітету», на підставі рішення наглядової ради від 18 лютого 2011 року та рішення правління банку від 18 лютого 2011 року, затверджено склад кредитного комітету у складі: голова кредитного комітету - ОСОБА_9 , члени Кредитного Комітету - Заступники Голови правління банку: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та директор юридичного департаменту ОСОБА_19 .

Наказом № 1040-о від 14.09.2012 введено в дію положення про кредитний комітет АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на підставі рішення спостережної ради (протокол від 13.09.2012) та рішення правління банку (протокол від 13.09.2012).

Відповідно до розділу 1 положення про кредитний комітет АТ «Банк «Фінанси та Кредит», кредитний комітет - колегіальний орган банку, що підпорядкований правлінню банку та уповноважений ним приймати рішення щодо можливості та умов проведення активних операцій, визначати пріоритетні напрямки кредитних вкладень, забезпечувати оптимізацію кредитних ризиків, а також вирішувати інші питання кредитних взаємовідносин з позичальником та виконувати інші функції, передбачені цим положенням.

Згідно розділу 2 положення про кредитний комітет АТ «Банк «Фінанси та Кредит», кредитний комітет здійснює свою діяльність, виходячи з інтересів банку, керуючись чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, рішенням загальних зборів, спостережної ради та правління банку, наказами, розпорядженнями голови правління банку, цим положенням та іншими внутрішніми нормативними документами банку.

Кредитний комітет при вирішенні питань щодо проведення активних операцій дотримується основних принципів кредитної політики банку, визначає пріоритетні напрямки кредитування з урахуванням очікуваної ефективності розміщення кредитних ресурсів та максимальної мінімізації кредитних ризиків.

Персональний склад кредитного комітету затверджується правлінням банку, складається з голови та членів кредитного комітету та доводиться через наказ голови правління банку. З числа членів кредитного комітету може бути призначений заступник голови кредитного комітету.

Основні функції кредитного комітету, відповідно до розділу 3 положення про кредитний комітет АТ «Банк «Фінанси та Кредит», кредитний комітет головного банку приймає рішення на проведення активних операцій в національній та іноземній валютах головним банком; розглядає клопотання філій на проведення активних операцій в національній та іноземній валютах, понад повноваження, які їм надано; вирішує питання щодо можливості зміни умов проведення активних операцій в національній та іноземних валютах, здійснених за його рішенням, в тому числі продовження дії договору, зміну процентної ставки, виду забезпечення тощо; виконує інші функції, пов`язані з проведенням активних операцій банку та вирішує інші питання в межах наданих повноважень.

Розділом 4 положення про кредитний комітет АТ «Банк «Фінанси та Кредит» наголошено, що до розгляду на засіданні кредитного комітету не приймаються клопотання без висновків служб банку, які приймають участь у розгляді пакету документів. Відповідальність за підготовку інформації на розгляд кредитного комітету несуть: керівник департаменту ризик-менеджменту, керівник підрозділу корпоративного банкінгу, керівник підрозділу роздрібного банкінгу, керівник управління реструктуризації проблемних активів.

Рішення, приймає кредитний комітет в межах його повноважень, є обов`язковим для виконання всіма службами банку.

Протокол підписується головою кредитного комітету (заступником голови кредитного комітету) та секретарем кредитного комітету. Протокол можуть підписувати також інші члени кредитного комітету.

Згідно розділу 5 положення про кредитний комітет АТ «Банк «Фінанси та Кредит», до кредитного комітету входять: голова правління, а також визначені рішенням правління заступники голови правління та інші співробітники банку.

Повноваження членів кредитного комітету, серед іншого, є: аналізувати ризики банку, інші фактори що впливають на діяльність банку за активними операціями; брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються на засіданні кредитного комітету; виступати з ініціативними щодо вдосконалення операцій банку, за якими приймаються рішення кредитного комітету.

Таким чином, члени кредитного комітету наділені повноважною службовою особою установи організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, які вони виконують за спеціальним повноваженням, тобто є службовими особами у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Поряд з цим, з метою налагодження механізму безперервного надходження на рахунок ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів та їх перерахунку на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_8 , з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2014, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку підпорядкованим йому по ієрархії учасникам злочинної організації - Голові та членам Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які відповідно до положення про Кредитний Комітет ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», введеного в дію наказом Банку від 14.09.2012 № 1040-о, входили до складу Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на голосування щодо виділення ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» в межах Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, додаткових траншів кредиту.

10.04.2014, ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 600 000 євро в межах вищевказаного кредитного договору, з платністю 7% річних. При цьому, ОСОБА_5 , перебуваючи на вищевказаному голосуванні, в числі інших службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», проголосував за перенесення строку виплати відсотків ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» по кредитному договору, нарахованих за користування кредитними коштами по 31.03.2014 включно, до 10.07.2014. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 24 від 10.04.2014, підписаному Головою правління ОСОБА_9 та заступниками Голови правління ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17

22.05.2014, ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 1 002 000 євро в межах вищевказаного кредитного договору, з платністю 7% річних. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 34 від 22.05.2014, підписаному Головою правління ОСОБА_9 та заступниками Голови правління ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , а також а також ОСОБА_19 , який на той момент перебував на посаді Директора юридичного департаменту Банку. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

Крім того, 27.05.2014, ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 3 004 000 євро в межах вищевказаного кредитного договору, з платністю 7% річних. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 35 від 27.05.2014, підписаному заступниками Голови правління ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

Надалі, 29.05.2014, ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 1 583 000 євро в межах вищевказаного кредитного договору, з платністю 7% річних. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 36 від 29.05.2014, підписаному заступниками Голови правління ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

Крім того, 03.06.2014, ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 1 702 000 євро в межах вищевказаного кредитного договору, з платністю 7% річних. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 37 від 03.06.2014, підписаному заступниками Голови правління ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17

10.06.2014, ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 3 347 000 євро в межах вищевказаного кредитного договору, з платністю 7% річних. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 39 від 10.06.2014, підписаному заступниками Голови правління ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

При цьому 24.06.2014 ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо прийняття в заставу в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» по кредитному договору майнових прав вимоги на отриманні товару, які виникають у ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» на підставі контрактів №1-0414 від 01.04.2014, укладеного з компанією «Eastroad Commerce LLP» та контракту № 04-4014 від 13.05.2014, укладеного з компанією «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel», в якості забезпечення виконання зобов?язань ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» по кредитному договору на суму 584 997 000 гривень, строком дії до 20.11.2014. Цим же голосуванням ринкову вартість майнових прав вимоги отримання товару, які виникають у ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», установлено в розмірі 9 592 600 євро, згідно висновку відділу оцінки заставного майна Банка. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 45 від 24.06.2014, підписаному заступниками Голови правління ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

Надалі 01.07.2014, ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 501 000 євро та 4 193 500 євро, в межах вищевказаного кредитного договору, з платністю 7% річних. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 48 від 01.07.2014, підписаному заступниками Голови правління ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 .. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17

07.08.2014, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», погодив рішення щодо надання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів в розмірі 5 596 000 євро, в межах вищевказаного кредитного договору, з платністю 7% річних. Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 59 від 07.08.2014, підписаному заступниками Голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .. Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

При цьому ОСОБА_8 , з метою надання схемі перерахунку кредитних коштів, отриманих ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», на підконтрольні йому компанії-нерезиденти, формально законного вигляду, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.06.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку залученим ним до протиправної діяльності учасникам злочинної організації - ОСОБА_11 , який на той момент перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_12 , яка на той момент перебувала на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_5 , який на той момент перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_7 , який на той момент перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», щодо прийняття в якості застави забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010 майнових прав вимоги на отримання товару, які виникають у ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» на основі контрактів з «Eastroad Cornmerce LLP», «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» та «Frold Project Limited».

24.06.2014, на виконання вказівки ОСОБА_8 , залучені ним до протиправної діяльності учасники злочинної організації - ОСОБА_11 , який на той момент перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_12 , яка на той момент перебувала на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій і бажаючи їх настання, розглянули питання та одноголосно прийняли рішення щодо прийняття Банком в якості застави забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010 майнових прав вимоги на отримання товару, які виникають у ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» на основі контракту № 1-0414 від 01.04.2014, укладеного з компанією «Eastroad Cornmerce LLP» та контракту № 04-4014 від 13.05.2014, укладеного з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel». Результати голосування зафіксовано у протоколі засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 45 від 24.06.2014, підписаному заступниками Голови правління ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

Крім того, з метою надання схемі перерахунку кредитних коштів, отриманих ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», на підконтрольні йому компанії-нерезиденти, формально законного вигляду, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.06.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку залученим ним до протиправної діяльності учасникам злочинної організації - ОСОБА_11 , який на той момент перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_12 , яка на той момент перебувала на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», щодо прийняття Банком в заставу в якості додаткового забезпечення виконання зобов`язань по кредитах, виданих підконтрольним йому юридичним особам, серед яких ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», породного відвалу шахти «Восток» (недіючий), балансовою вартістю 1 610 975 759,19 грн., розташований за адресою: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Миру, 64, належний на праві власності ТОВ «Енертер», а також породного відвалу № 1 шахти № 10 «БІС», балансовою вартістю 643 269 210,11 грн., розташований за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, смт Межеве, належний на праві власності ТОВ «Енертер».

26.06.2014, на виконання вказівки ОСОБА_8 , залучені ним до протиправної діяльності учасники злочинної організації - ОСОБА_11 , який на той момент перебував на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_12 , яка на той момент перебувала на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», перебуваючи в приміщенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, під час засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», достеменно знаючи про те, що починаючи з квітня 2014 року міста Сніжне та Макіївка Донецької області є окупованими територіями та право Банку щодо звернення стягнення на предмет застави у вигляді породного відвалу шахт неможливо реалізувати і таке майно не забезпечить виконання зобов`язань позичальниками Банку, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій і бажаючи їх настання, одноголосно прийняли рішення щодо прийняття Банком в заставу в якості додаткового забезпечення виконання зобов`язань по кредитах, виданих підконтрольним ОСОБА_8 юридичним особам, серед яких ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», породного відвалу шахти «Восток» (недіючий), балансовою вартістю 1 610 975 759,19 грн., розташований за адресою: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Миру, 64, належний на праві власності ТОВ «Енертер», а також породного відвалу № 1 шахти № 10 «БІС», балансовою вартістю 643 269 210,11 грн., розташований за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, смт Межеве, належний на праві власності ТОВ «Енертер». Підготувала та підписала вказаний протокол секретар Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_17 .

Надалі, відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, невстановлена досудовим розслідуванням особа із числа працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит», виготовила договори застави майнових прав № 3598ИП/0614 від 26.06.2014, № 3624ИП/0814 від 27.08.2014 та № 3676ИП/1214 від 31.12.2014 між Банком та ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», відповідно до яких останнє надає Банку належні йому майнові права вимоги на поставку товару за контрактами з «Eastroad Cornmerce LLP», «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» та «Frold Project Limited».

26.06.2014 ОСОБА_5 , діючи у складу організованої злочинної групи, відповідно до розробленого ОСОБА_8 та узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, перебуваючи на посаді Заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та являючись членом Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», незважаючи на показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», що свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, під час засідання Кредитного Комітету Банку, усвідомлюючи незаконність своїх дій, перебуваючи у місті Києві, займаючи посаду заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на виконання вказівки ОСОБА_8 та рішення Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 45 від 24.06.2014, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій і бажаючи їх настання, підписав від імені Банку із позичальником ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» в особі директора ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_8 та виконував обов`язки директора вказаної юридичної особи за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, договір застави майнових прав № 3598ИП/0614 від 26.06.2014.

Відповідно до умови вищевказаного договору, Банк прийняв в якості застави забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010 майнові права вимоги на поставку товару, які виникають у ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» на основі контракту № 1-0414 від 01.04.2014, укладеного з компанією «Eastroad Cornmerce LLP» та контракту № 04-4014 від 13.05.2014, укладеного з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel», з узгодженою сторонами ціною 9 592 600 євро.

Надалі, шляхом укладення додаткових угод між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», умови договору майнових прав № 3598ИП/0614 від 26.06.2014 було змінено, зокрема зменшено вартість предмету застави.

Крім того, 27.08.2014 ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Києві, займаючи посаду заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на виконання вказівки ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій і бажаючи їх настання, підписав від імені Банку із позичальником ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» в особі директора ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_8 та виконував обов`язки директора вказаної юридичної особи за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, договір застави майнових прав № 3624ИП/0814 від 27.08.2014.

Відповідно до умови вищевказаного договору, Банк прийняв в якості застави забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010 майнові права вимоги на поставку товару, які виникають у ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» на основі контракту № 1-0714 від 01.07.2014, укладеного з компанією «Eastroad Cornmerce LLP» та контракту № 3-0714 від 01.07.2014, укладеного з «Frold Project Limited», з узгодженою сторонами ціною 18 609 537 євро.

Надалі, шляхом укладення додаткових угод між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», умови договору майнових прав № 3624ИП/0814 від 27.08.2014 було змінено, зокрема збільшено вартість предмету застави.

Надалі, 31.12.2014 ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Києві, займаючи посаду заступника Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на виконання вказівки ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій і бажаючи їх настання, підписав від імені Банку із позичальником ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» в особі директора ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_8 та виконував обов`язки директора вказаної юридичної особи за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, договір застави майнових прав № 3676ИП/1214 від 31.12.2014.

Відповідно до умови вищевказаного договору, Банк прийняв в якості застави забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010 майнові права вимоги на поставку товару, які виникають у ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» на основі контракту № 04-0814 від 01.08.2014, укладеного з компанією «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel», з узгодженою сторонами ціною 1 479 000 євро.

Надалі, шляхом укладення додаткових угод між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», умови договору майнових прав № 3676ИП/1214 від 31.12.2014 було змінено, зокрема збільшено вартість предмету застави.

Після надання Кредитним Комітетом Банку коштів ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», в межах контракту № 1-0414 від 01.04.2014, здійснив попередню оплату поставки товарів «Eastroad Cornmerce LLP» на суму 8 117 600 євро.

Крім того, після надання Кредитним Комітетом Банку коштів ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», в межах контракту № 04-4014 від 13.05.2014, здійснив попередню оплату поставки товарів «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» на суму 3 478 000 євро та 965 000 доларів США.

Також, після надання Кредитним Комітетом Банку коштів ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», в межах контракту № 1-0714 від 01.07.2014, здійснив попередню оплату поставки товарів «Eastroad Cornmerce LLP» на суму 1 369 000 євро.

Він же, після надання Кредитним Комітетом Банку коштів ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», в межах контракту № 3-0714 від 01.07.2014 здійснив попередню оплату поставки товарів на суму 23 822 000 доларів США та 4 938 000 євро.

У подальшому, після надання Кредитним Комітетом Банку коштів ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за запрошенням та на прохання ОСОБА_8 , перебуваючи на вказаній посаді формально, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, як директор ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», в межах контракту № 04-0814 від 01.08.2014 здійснив попередню оплату поставки товарів на суму 1 480 000 євро.

За усіма вищевказаними контактами, «Eastroad Cornmerce LLP», «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel» та «Frold Project Limited» поставку товарів здійснено не було, а на рахунки ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» повернуто лише частину авансових платежів.

За таких обставин, вищевказані дії членів Правління Банку, членів Кредитного Комітету Банку та його власників не були спрямовані на отримання прибутку та захист інтересів вкладників.

Неефективне керівництво, застосування схем виведення з Банку активів та фактична відсутність контролю як з боку посадових осіб та власників Банку, так і з боку відповідальних підрозділів, призвели до погіршення фінансового стану та втрати фінансової результативності Банку. Існуюча в Банку система внутрішнього контролю та система контролю ризиків була неефективною та не зупинила проведення ризикових операцій, що в свою чергу, і призвело до неплатоспроможності Банку.

Постановою Правління Національного банку України (далі - НБУ) від 19.01.2015 №34/БТ, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було віднесено до категорії проблемних та запроваджено ряд обмежень в діяльності Банку, що були направлені на його фінансове оздоровлення.

Відповідно до Постанови Правління НБУ від 17.09.2015 № 612 «Про віднесення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО) прийнято рішення від 17.09.2015 № 171 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

У відповідності до Постанови Правління НБУ від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» виконавчою дирекцією ФГВФО було прийнято рішення від 18.12.2015 № 230 «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Під час здійснення процедури ліквідації банку встановлено, що розмір зобов`язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» відповідно до затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування № 488 від 07.04.2016 Реєстру акцептованих вимог кредиторів вимоги кредиторів до Банку (з врахуванням змін згідно рішення Фонду № 129 від 21.02.2022) становить 31 179 359 186,83 грн.

Також під час ліквідації АБ «Банк «Фінанси та Кредит» було установлено, що оціночна (ринкова) вартість його ліквідаційної маси затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування № 1153 від 07.07.2016 (з врахуванням змін від 30.09.2021, рішення виконавчої дирекції Фонду № 1007) складає 10 011 981 049,21 грн.

Таким чином, недостатність майна АБ «Банк «Фінанси та Кредит» для покриття вимог кредиторів банку склала 21 167 377 086,62 грн.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 20261/23-72/20262/23-71 від 16.08.2023, показники фінансового стану ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» свідчили про його неспроможність обслуговувати борг за Кредитним договором № 1344-10 від 19.11.2010 (Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010).

У відповідності до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 23161/23-72/23162/23-71 від 27.09.2023, документально підтверджується зарахування грошових коштів, одержаних ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, укладеним з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на рахунки бенефіціарів, зазначених у контрактах з постачальниками - нерезидентами, в наступних сумах:

- 8 117 600 євро по контракту № 1-0414 від 01.04.2014 та 1 369 000 євро по контракту № 1-0714 від 01.07.2014, укладеними з «Eastroad Cornmerce LLP»;

- 3 478 000 євро по контракту № 04-4014 від 13.05.2014 та 1 480 000 євро по контракту № 04-0814 від 01.08.2014, укладеними з «Rou І Rifajnd Komoditis Dooel»;

- 4 938 000 євро по контракту № 3-0714 від 01.07.2014, укладеному з «Frold Project Limited».

Згідно висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 13493/23-71/13494/23-72 від 16.06.2023, отримання ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, укладеним з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», підтверджується документально у розмірі 824 506 303,44 гривень, 130 223 782,83 євро та 151 332 279,74 доларів США.

Відповідно до того ж висновку, залишок заборгованості ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010, укладеним з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», станом на 17.09.2015 документально підтверджується у розмірі 147 977 697,17 гривень та 17 011 783,3 євро.

Згідно того ж висновку, викладені у первинному Звіті юридичної компанії «Gateley PLC» від 25.06.2020, підготовленому для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відомості щодо завдання збитків АТ «Банк «Фінанси та Кредит» внаслідок неповернення кредитних коштів ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869) станом за 21.08.2019, підтверджуються документально в сумі 1 474 760 494,87 гривень.

Цим же висновком експертів установлено, що збитки, завдані ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», як від`ємний результат від реалізації активу, а саме прав вимоги за Кредитним договором №1344-10 від 19.11.2010, укладеним з ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз», визнані в бухгалтерському обліку та складають 1 474 760 494,87 гривень.

13.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону станом на 01.01.2010), а також в розтраті чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Надалі, 13.11.2023 о 08 год. 26 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, у зв?язку з наявними обґрунтованими підставами вважати, що можлива його втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності як особи, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України та абз. 6 (10) ч. 1 ст. 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.01.2024 із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 450 912 000 гривень.

Ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду від 21.12.2023 зазначене рішення залишено без змін.

09.01.2024 постановою Заступника Генерального прокурора ОСОБА_20 двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, який обчислюється з 13.11.2023, продовжено до трьох місяців, тобто до 13.02.2024.

Слідчий вказав, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Також зазначив, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою запобігти спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, спеціаліста (експерта) у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. Враховуючи вищенаведені ризики, посаду, яку обіймав підозрюваний, наявність стійких зв`язків з керівниками підприємств, установ та організацій, вчинення підозрюваним інкримінованих кримінальних правопорушень в складі злочинної організації тощо, обрання інших більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим в ст. 177 КПК України.

У кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через складність провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: підготувати та вручити повідомлення про підозру іншим учасникам та керівнику злочинної організації, в тому числі шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів іншої держави; встановити невстановлених на даний час учасників злочинної організації, підготувати та вручити повідомлення про підозру; отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України оригінали документів - протоколи засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», оригінали кредитних справ позичальників Банку та інших банківських документів, в яких містяться сліди кримінального правопорушення та які мають доказове значення у кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних документів - призначити додаткову судову економічну експертизу; кваліфікувати дії учасників та керівника злочинної організації у іншому епізоді злочинної діяльності щодо видачі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних коштів ТОВ «Восток- Руда», ПАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» та ПАТ «Ужгородський Турбогаз» та їх подальше виведення за фіктивними контрактами на компанію-нерезидент «Logistic Solution International Ltd» (Британські Віргінські Острови), який розслідується у межах кримінального провадження № 42018000000002320 від 19.09.2018. Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є: складність та багатоепізодність кримінального провадження, з урахуванням обсягу та специфіки слідчих і процесуальних дій, проведення яких необхідне для отримання доказів; тривалий процес підготовки запиту про міжнародну правову допомогу; перебування підозрюваних, з якими необхідно провести процесуальні дії, за кордоном; тривалий процес збирання документальних матеріалів, необхідних для проведення експертиз; значна кількість матеріалів досудового розслідування (понад 800 томів).

Посилаючись на вказане, слідчий просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 13.02.2024 включно, а у випадку визначення ОСОБА_5 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, встановити його у розмірі 450 912 000 гривень та покласти на нього обов`язки: не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Зазначив, що обґрунтованість підозри досліджувалась при застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва та при розгляді апеляційної скарги сторони захисту на зазначену ухвалу Київським апеляційним судом.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 є необґрунтованим та сформульовано таким чином, що порушує право ОСОБА_5 на захист, а зловживання службовими обов`язками зі сторони підозрюваного не було. Вказав, що посилання на зазначені у клопотанні ризики є формальними і в провадженні відсутні підстави вважати такі ризики реальними. Зауважив, що запропонований стороною обвинувачення розмір застави як альтернативного запобіжного заходу є неспівмірним із доходами підозрюваного. Просив задовольнити клопотання частково та обрати ОСОБА_5 запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, чого буде достатньо для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника та підкреслив, що в його діях відсутні склади інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені стороною захисту заперечення із додатками, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002320 від 19.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ст. 219, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 382 КК України.

13.11.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня йому повідомленого про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону станом на 01.01.2010) та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України /том. 1 а. м. 182-200/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 14.11.2023 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 450 912 000 грн., строком до 12.01.2024 /том. 3 а. м. 180-181/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_20 від 09.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002320 продовжено до трьох місяців, тобто до 13.02.2024 /том. 3 а. м. 206-208/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучено до клопотання, а саме у: протоколах допиту свідків ОСОБА_16 від 14.03.2023, ОСОБА_21 від 22.03.2023, ОСОБА_15 від 05.04.2023, ОСОБА_22 від 10.05.2023, ОСОБА_23 від 30.05.2023, ОСОБА_24 від 13.06.2023, /том. 1 а. м. 15-59/, висновках експертів № 13493/23-71/13494/23-72 від 16.06.2023, № 20261/23-72/20262/23-71 від 16.08.2023, № 23161/23-72/23162/23-71 від 27.09.2023 /том. 1 а. м. 68-105, 107-132, 134-153/, протоколі огляду від 09.09.2023 з додатками /том. 2 а. м. 1-181/, наказах АТ «Банк «Фінанси і Кредит» № 302-о від 12.04.2010, № 615-о від 01.06.2020, № 1040-о від 14.09.2012, № 11171-о від 20.12.2012, /том. 3 а.м. 26-42, 48/, протоколі Спостережної ради АТ «Банк «Фінанси і Кредит» від 05.02.2010 /том. 3 а. м. 47/, протоколах засідання КК АТ «Банк «Фінанси і Кредит» № 24 від 10.04.2014, № 34 від 22.05.2014, № 35 від 27.05.2014, № 36 від 29.05.2014, № 37 від 03.06.2014, № 39 від 10.06.2014, № 45 від 24.06.2014, № 46 від 26.06.2014, № 48 від 01.07.2014, № 59 від 07.08.2014, № 89 від 18.11.2010 /том. 3 а. м. 58-104, 115-132, 135-171/, протоколі засідання кредитного комітету № 25 від 15.04.2014 /том. 3 а.м. 233-245/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

Окрім того, в ухвалі Київського апеляційного суду від 21.12.2023 у справі № 757/51937/23-к, якою ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2023 про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно залишено без змін, зазначалось, що наведені у клопотанні дані свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 255 КК України (в редакції Закону станом на 0.01.2010), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. Після 21.12.2023 ОСОБА_5 не повідомляли про зміну раніше повідомленої підозри, додаткових доказів на спростуванні підозри не надано.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, а саме покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону станом на 01.01.2010), ч. 5 ст. 191 КК України, встановлене у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а санкція ч. 5 ст. 191 КК України також передбачає обов`язкове до застосування додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. При цьому нижня межа санкції ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк сім років. Відповідно, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Вказане саме по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду, а даних про особу підозрюваного, які б спростовували існування вказаного ризику та унеможливлюють його переховування, у слідчого судді відсутні;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, як вбачається із клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів, підозрюваний ОСОБА_5 тривалий час перебував на одній з найвищих керівних посад одного із найбільших банків України, він особисто знайомий та може перебувати в дружніх/позаробочих стосунках з рядом працівників та керівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України, через яких має доступ до ще не наданих та не здобутих чи не вилучених органом досудового розслідування оригіналів документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України, зокрема ще не отриманих органом досудового розслідування протоколів засідання Кредитного Комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», оригіналів кредитних справ позичальників Банку та інших банківських документів, в яких містяться сліди кримінального правопорушення та які мають значення для кримінального провадження;

- оцінюючи можливість підозрюваного незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності за інкриміновані йому злочини, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).

В свою чергу, частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими особами, реалізації неналежної процесуальної поведінки, що створить перешкоди для органу досудового розслідування у проведенні повного та об`єктивного досудового розслідування;

- вчинити інше кримінальне правопорушення, з огляду на тривалість інкримінованої протиправної діяльності.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків, тривалості та стійкості інкримінованої протиправної діяльності та її наслідків, надходжу до висновку про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, оскільки вважаю, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе ефективно запобігти наявним в провадженні ризикам, у зв`язку із чим клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

З урахуванням даних про особу підозрюваного, вважаю можливим при продовженні строків тримання ОСОБА_5 під вартою визначити для нього розмір застави, який надасть підозрюваному можливість вийти з-під варти та, водночас, гарантуватиме запобігання реалізації ним встановлених в провадженні ризиків.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону станом на 01.01.2010), ч. 5 ст. 191 КК України, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи конкретні обставини та тяжкість правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , даних про його особу, вважаю із врахуванням принципів розумності і співмірності необхідним вийти за максимальну межу розміру застави, що передбачена п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та визначити розмір застави в розмірі 148 914 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 450 911 592 (чотириста п`ятдесят мільйонів дев`ятсот одинадцять тисяч п`ятсот дев`яноста дві) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти, оскільки на підставі досліджених матеріалів вважаю, що внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

У разі звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, для запобігання ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, та відповідно до частин 4, 5 ст. 194 КПК України, слід покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстровний, проживає чи перебуває (м. Київ та Київська обл.) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 13 лютого 2024 року включно.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 148 914 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 450 911 592 (чотириста п`ятдесят мільйонів дев`ятсот одинадцять тисяч п`ятсот дев`яноста дві) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва.

р/р UA128201720355259002001012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстровний, проживає чи перебуває (м. Київ та Київська обл.) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 13 лютого 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1