Ухвала суду № 116465507, 18.01.2024, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2079/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Октава Фінанс» на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

16.01.2024 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Октава Фінанс» звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що у провадженні ОВС ГСУ НПУ за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора знаходиться кримінальне провадження № 42020000000002382 від 08.12.2020.

18 вересня 2023 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/41331/23-к частково задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головонога слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук.

Відповідно до зазначеної вище ухвали, слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме в офісних приміщеннях з назвою "NAMOMENTE" в пункті обміну валют ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ: 39628794) «Дніпропетровське відділення № 158» за адресою: м.Дніпро, площа Успенська, буд.7 з метою фіксації відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень та вилучення:

- первинної фінансово-бухгалтерської документації за період з 01.01.2018 по теперішній час ТОВ «Азово-Чорноморська адміністративна компанія» (код 40578993), АТ «Будівельник» (код 23319496), AT «ЗНВКІФ «Будівельник» (код 41061232), АТ «ЗНВКІФ «Чумацький шлях» (кол 41061159), АТ «ЗНВКІФ «Експерт девелопмент» (код 43744509), АТ «ЗНВКІФ «Інтенсивник» (код 43263434), АТ «ЗНВКІФ «Туманний альбіон» (код 43336895), АТ «ЗНВКІФ «Локомотив» (кол 43745634), AT «ЗНВКІФ «Танаїс» (код 43644822), АТ «ЗНВКІФ «Олімп» (код 43407174), ТОВ «Азово-Чорноморська фін компанія» (код 36816989), ТОВ «Азово-Чорноморська фідуціарна компанія» (код 42995138), Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі ТОВ (код 23915446), TOB «АзОво -Чорноморська фінансово-будівельна компанія» (код 43003853), TOB «Азово-Чорноморська фінансова компанія» (код 33674819), ТОВ «Міжрегіональна технічна компанія» (код 41546810), ТОВ «Машинобудівний завод» (код 41744204), ТОВ «Слобожанська мануфактура» (код 41744162), ТОВ «Регіональна технічна компанія» (код 41258878), ТОВ «Олкор» (код 40817936), ТОВ «Регіональна фінансово-будівельна компанія» (код 23920921), ТОВ «Українська міжрегіональна фінансова компанія» (код 31634491);

- цінних паперів (вказаних фондів-емітентів), договорів купівлі-продажу майнових прав з фізичними особами (тощо) щодо інвестицій в об?єкти нерухомості за період з 01.01.2018 по теперішній час забудовників м. Харкова, а саме: ПрАТ «Трест Житлобуд-1» (код 01270285), ТОВ «Житлобуд-2» (код 01270351), ТОВ «Харківський регіональний фонд фінансування будівництва» (код 34017001), ТОВ «Жилстрой-3» (код 41095099) та інших підприємств;

- первинної фінансово-бухгалтерської документації за період з 01.01.2018 по теперішній час ПФ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 24274067, Зміїв), ТОВ «Анта» (код ЄДРПОУ 32870760, Харків), ТОВ «Гірка »1 (код ЕДРПОУ 33479415, Харків). ПП «Вереск 207» (код ЄДРПОУ 35477928, Харків), ПП «Лайфа» (код ЄДРПОУ 37190149, Чутове). П «Меридіан- Схід» (код ЄДРПОУ 41241398,Харків). ТОВ «Трансфер Кар» (код ЄДРПОУ 4239501, Харків), ТОВ «Інвестбуд-2019» (код ЄДРПОУ 43017913, Харків), ТОВ «Туркіш Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43376487, Харків), ТОВ «Ліфт (істем» (код ЄДРПОУ 43751632, Харків). ТОВ «Харківенергомонтаж-2021» (код ЄДРПОУ 43953518, Харків), ТОВ «ЖК Саржин ЯР» (код ЄДРПОУ 43959106, Харків),ТОВ «Атлант Стройбуд» (код ЄДРПОУ 44034966, Харків). ТОВ «Харківтеплозбут» (код ЄДРПОУ 44088550, Харків), ТОВ «Харківенергозбут-2021» (код ЄДРПОУ 44123390, Харків), ТОВ «Індіго Фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069),ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176) та інших підприємств;

- бухгалтерської, фінансової, касової документація за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також чорнових записів та документів в електронному вигляді, що свідчать про проведення фінансових операцій поза банківською системою України (без належної реєстрації та відповідних ліцензій, а також не діючих ліцензій фінансових компаній), а саме: обготівковування грошових коштів, одержаних з тіньового сектору економіки шляхом отримання чи відправлення грошових переказів в Україну чи за кордон, конвертація валютних коштів (долари США, Євро, російський рубль), купівля/продаж електронних цифрових активів, у т.ч. з використанням електронних гаманців, так званих «перестановок» грошових коштів в межах України та за кордон;

- печаток та штампів вказаних підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину, магнітних носіїв інформації (карток-пам?яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, сім-карток, комп?ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів а також інших пристроїв, що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; серверів, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошовихкоштів, планування зустрічей тощо.

27 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/41331/23-к від 18 вересня 2023 року було проведено обшук у ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ: 39628794) «Дніпропетровське відділення № 158» за адресою: м.Дніпро, площа Успенська, буд.7.

В ході проведеного обшуку вилучено наступне майно:

1. ноутбук apple MacBook Air model AM66 із зарядним пристроєм,

2. iPad model A1954

3. ноутбук apple MacBook Air із зарядним пристроєм

4. системний блок чорного кольору GTL

5. флеш накопичувач білого кольору з написом «v20 16GB»

6. системний блок чорного кольору GTL

7. грошові кошти 750 800.00 грн.,

8. грошові кошти у розмірі 74 149.00 доларів США,

9. грошові кошти у розмірі 585.00 євро,

10. грошові кошти у розмірі 15 200.00 польських злотих,

11. грошові кошти у розмірі 1100.00 ізраїльських шекелей,

12. грошові кошти у розмірі 880.00 франків,

13. грошові кошти у розмірі 150.00 канадський доларів,

14. грошові кошти у розмірі 5585.00 турецьких лір

15. грошові кошти у розмірі 300.00 британських фунтів

16. жорсткий диск, об?ємом пам?яті 8 терабайт, WD84PURZ.

06 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/44807/23-к накладено арешт на майно вилучене під час обшуку 27 вересня 2023 року ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ: 39628794) в рамках кримінального провадження № 42020000000002382 від 08.12.2020 р., а саме: 1) ноутбук apple MacBook Air model AM66 із зарядним пристроєм; 2) iPad model A1954; 3) ноутбук apple MacBook Air із зарядним пристроєм 4) системний блок чорного кольору GTL; 5) флеш накопичувач білого кольору з написом «v20 16GB»; 6) системний блок чорного кольору GTL; 7) грошові кошти 750 800.00 грн., 8) грошові кошти у розмірі 74 149.00 доларів США, 9) грошові кошти у розмірі 585.00 євро; 10) грошові кошти у розмірі 15 200.00 польських злотих; 11) грошові кошти у розмірі 1100.00 ізраїльських шекелей,12) грошові кошти у розмірі 880.00 франків; 13) грошові кошти у розмірі 150.00 канадський доларів,14) грошові кошти у розмірі 5585.00 турецьких лір; 15) грошові кошти у розмірі 300.00 британських фунтів;16) жорсткий диск, об?ємом пам?яті 8 терабайт, WD84PURZ.

15 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/57499/23-к було скасовано арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ: 39628794).

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі, також долучив копію ухвали про відмову в арешті вищевказаного майна.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні ОВС ГСУ НПУ за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора знаходиться кримінальне провадження № 42020000000002382 від 08.12.2020.

18 вересня 2023 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/41331/23-к частково задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головонога слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук.

27 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/41331/23-к від 18 вересня 2023 року було проведено обшук у ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ: 39628794) «Дніпропетровське відділення № 158» за адресою: м.Дніпро, площа Успенська, буд.7.

В ході проведеного обшуку вилучено наступне майно:

1. ноутбук apple MacBook Air model AM66 із зарядним пристроєм,

2. iPad model A1954

3. ноутбук apple MacBook Air із зарядним пристроєм

4. системний блок чорного кольору GTL

5. флеш накопичувач білого кольору з написом «v20 16GB»

6. системний блок чорного кольору GTL

7. грошові кошти 750 800.00 грн.,

8. грошові кошти у розмірі 74 149.00 доларів США,

9. грошові кошти у розмірі 585.00 євро,

10. грошові кошти у розмірі 15 200.00 польських злотих,

11. грошові кошти у розмірі 1100.00 ізраїльських шекелей,

12. грошові кошти у розмірі 880.00 франків,

13. грошові кошти у розмірі 150.00 канадський доларів,

14. грошові кошти у розмірі 5585.00 турецьких лір

15. грошові кошти у розмірі 300.00 британських фунтів

16. жорсткий диск, об?ємом пам?яті 8 терабайт, WD84PURZ.

06 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/44807/23-к накладено арешт на майно вилучене під час обшуку 27 вересня 2023 року ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ: 39628794) в рамках кримінального провадження № 42020000000002382 від 08.12.2020 р., а саме: 1) ноутбук apple MacBook Air model AM66 із зарядним пристроєм; 2) iPad model A1954; 3) ноутбук apple MacBook Air із зарядним пристроєм 4) системний блок чорного кольору GTL; 5) флеш накопичувач білого кольору з написом «v20 16GB»; 6) системний блок чорного кольору GTL; 7) грошові кошти 750 800.00 грн., 8) грошові кошти у розмірі 74 149.00 доларів США, 9) грошові кошти у розмірі 585.00 євро; 10) грошові кошти у розмірі 15 200.00 польських злотих; 11) грошові кошти у розмірі 1100.00 ізраїльських шекелей,12) грошові кошти у розмірі 880.00 франків; 13) грошові кошти у розмірі 150.00 канадський доларів,14) грошові кошти у розмірі 5585.00 турецьких лір; 15) грошові кошти у розмірі 300.00 британських фунтів;16) жорсткий диск, об?ємом пам?яті 8 терабайт, WD84PURZ.

15 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/57499/23-к було скасовано арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ: 39628794).

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Октава Фінанс» на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020000000002382 від 08.12.2020, повернути ТОВ «ФК «Октава Фінанс», тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти: 1) у розмірі 750 800.00 грн., 2) грошові кошти у розмірі 74 149.00 доларів США, 3) у розмірі 585.00 євро, 4) у розмірі 15 200.00 польських злотих, 4) у розмірі 1100.00 ізраїльських шекелей, 5) у розмірі 880.00 франків, 6) у розмірі 150.00 канадський доларів, 7) у розмірі 5585.00 турецьких лір, 8) у розмірі 300.00 британських фунтів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1