Ухвала суду № 116465469, 21.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56431/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Тех Логістик» адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні N? 12023000000000200 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, 4. 1 ст. 205-1 КК України, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Тех Логістик» адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2023 року у справі №757/24098/23-к.

В обґрунтування клопотання представник заявника посилається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з істотним порушенням норм процесуального законодавства, оскільки в порушення ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт грошових коштів. які належать ТОВ «Тех Логістик» і знаходяться на його банківському рахунку, слідчий суддя не перевірив правову підставу для такого арешту, можливість використання коштів як доказу у кримінальному проваджені, розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, наслідки такого арешту для власників майна, достатність доказів на підтвердження підстав для накладення такого арешту.

Зауважив, що безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів, тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Вважає, що наявність постанови слідчого про визнання майна речовим доказом не може бути беззаперечною підставою для накладення арешту на майно в разі відсутності розумних підозр вважати його доказом злочину.

Також вказує, що ТОВ «Тех Логістик» та його службові особи не перебувають у статусі підозрюваного. обвинуваченого і не є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду. завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

На переконання представника заявника у клопотанні прокурором не наведено жодного доказу, що грошові кошти які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Тех Логістик» є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом, а тому відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на кошти на розрахунковому рахунку товариства. Крім того, прокурор не обґрунтував, яким чином грошові кошти товариств мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на них та чи можна взагалі їх використовувати, як речовий доказ у кримінальному провадженні. Крім того, в клопотанні звертається увага на те, що безпідставне накладення арешту на вищевказане майно призвело до зупинення господарської діяльності Товариства. Представник заявника вважає, що такий ступень втручання у права Товариства у вільному та мирному володінні, користуванні та розпорядженні своїм майном, у даному випадку грошовими коштами, не виправдовує потребу досудового розслідування, окрім того, є неспівмірним і нерозумним, і не відповідає завданням кримінального провадження.

Окремо звертається увага у клопотанні, що вартість майна. яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру школи завданої кримінальним правопорушення у відповідності до положення ч.8 ст. 170 КПК України.

У судове засідання представник заявника не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, про причини неявки не повідомив, натомість через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав та просив задовільнити подане клопотання в частині суми яка перевищує розмір 270784,14 грн., що була перерахована ТОВ «Компанія СТВ Груп», господарська діяльність якого є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні.

Прокурор за клопотанням якого накладався арешт у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. До суду надійшли заперечення прокурора Офісу Генерального прокурора відповідно до яких просить відмовити у задоволенні клопотання. Окрім того подав заяву про розгляд справи без його участі.

За таких обставин слідчий суддя розглянув клопотання представника ТОВ «Тех Логістик» у відсутності заявника та прокурора на підставі ст.26 КПК України.

Згідно норми ч.4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів підчас розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N?12023000000000200 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 4. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205-1 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України установлено, що на протязі 2022 року ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 33816944) сформовано податковий ліміт за рахунок імпорту товарів на суму понад 430 млн. грн.

В подальшому, невстановленими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 33816944), було задіяно вказане підприємство в схему для проведення безтоварних операцій шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо реалізації товарів, послуг, з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

В подальшому, з метою продовження протиправної діяльності, невстановленими особами ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» для здійснення незаконної діяльності були відкриті розрахункові рахунки: НОМЕР_1 ПуАТ "КБ"АКОРДБАНК", а також НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», при аналізі банківських виписок встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності на які, ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» у період з 01.01.2022 по 06.04.2023 здійснювало перерахування грошових коштів для переведення з безготівкового обігу грошових коштів в готівку, серед яких зазначається особа, в інтересах якої заявлено клопотання про скасування арешту - ТОВ «Тех Логістик» (ЄДРПОУ 38958226).

У відповідності до протоколу огляду від 16.05.2023, який додано до заперечень прокурора, органом досудового розслідування було проведено огляд виписок по банківським рахункам ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП».

За результатами огляду було встановлено що з розрахункового рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ СТВ ГРУП» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» було перераховано 270784, 14 грн.

Відповідно до доданої до клопотання довідки про стан рахунку ТОВ «Тех Логістик», станом на 09.10.2023 на рахунку товариства обліковується 871762,14 грн..

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що накладення арешту на грошові кошти на розрахунковому рахунку Товариства без зазначення конкретної суми є неспівмірним розміру шкоди завданої ймовірно вчиненим правопорушенням і такий ступень втручання у права Товариства на вільне та мирне володіння, користування та розпорядження своїм майном, у даному випадку грошовими коштами, не виправдовує потребу досудового розслідування і призводить до зупинення господарської діяльності Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У частині 8 ст. 170 КПК України зазначено, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. А відповідно до ч.,ч. 3 та 4 цієї статті, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна; у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За вказаних обставин слідчий суддя прийшов висновку про частково задоволення клопотання, а саме в частині коштів розмір яких перевищує 270784,14 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 174, ст. 175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Тех Логістик» адвоката ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Скасувати арешт на кошти розмір яких перевищує 270784,14 грн., що розміщені на розрахунковому рахунку ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38958226) відкритому у АБ «Укргазбанк», м. Київ, вул. Єреванська, 1, МФО 320478, номер рахунку НОМЕР_4 .

В частині арешту грошових коштів в розмірі суми 270784,14 грн. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1