Ухвала суду № 116426898, 15.01.2024, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/14392/23

Провадження № 1-кс/202/527/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022040000000263 від 19.08.2022 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який народився у м. Новомосковську, Дніпропетровської області, неодруженому, раніше не судимому, депутату Новомосковської районної ради VIII скликання, який працює на посаді керуючого справами виконавчого апарату Новомосковської районної ради, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42022040000000263 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи головою Новомосковської районної державної адміністрації, виконуючи організаційно розпорядчі функції, з корисливих мотивів, достовірно знаючи що до повноважень районної державної адміністрації відносяться повноваження розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту, а також те, що земельні ділянки водного фонду не можуть передаватись у приватну власність, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вирішив винести протиправні розпорядження щодо надання дозволів на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також щодо передачі у приватну власність таких земельних ділянок, розташованих на островах озера ім. В.І. Леніна на території Піщанської сільської ради Новомосковського району, що надало можливість надалі, в порушення вимог земельного та водного законодавства отримати у приватну власність вказані земельні ділянки за наступних обставин.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в 2008 році, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , як у голови Новомосковської районної державної адміністрації, будучи посадовою особу органу державної влади, відповідно до повноважень якого належить здійснення розпорядження земельними ділянками за межами населеного пункту, та який має організаторські здібності, задатки лідера, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння земельними ділянками водного фонду, розташованих в комерційно привабливих районах поблизу м. Дніпра та його околиць.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 вирішив залучити ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ «Прем?єр естейт» (код 33717684), одним із основних видів діяльності якого є оптова торгівля в сфері нерухомості, та який також має організаторські здібності, задатки лідера, та вже разом, знаючи що для відведення земельних ділянок у приватну власність необхідно залучити ряд осіб, з цією метою вирішили створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких ОСОБА_4 та ОСОБА_6 стали лідерами та організаторами кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ним злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання схеми заволодіння земельними ділянками водного фонду.

На виконання своєї ролі організатора, ОСОБА_4 , як голова Новомосковської РДА, достовірно знаючи, що відповідно до п. а) ч. 3 ст. 122 Земельного кодексу України райдержадміністрації на їх території надають земельні ділянки із земель державної власності за межами населеного пункту для сільськогосподарського використання, знаючи що у його віданні перебувають усі земельні ділянки вказаної категорії на території Новомосковського району, будучи посадовою особою органу державного влади, виконуючи адміністративно господарські та розпорядні функції, повинен був, шляхом зловживання своїм службовим становищем, забезпечити безперешкодне винесення розпоряджень про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність, розпоряджень про затвердження таких проектів та видачу державних Актів на право власності на землю, а також залучити посадових осіб органів державної влади для безперешкодного проходженні всіх дозвільних процедур.

При цьому, ОСОБА_6 на виконання своєї ролі, вирішив залучити близьких товаришів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які також є співзасновниками ТОВ «Прем?єр естейт» (код 33717684), довів до їх відома план майбутніх злочинів, разом із ОСОБА_4 розподілили ролі між собою, на що останні дав свою добровільну згоду.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , підтримуючи субкультуру злочинного світу, для забезпечення відповідної підтримки своїх злочинних дій, вирішив залучити до злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що є суб`єктами підвищеного злочинного впливу на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, довів до їх відома злочинні плани, на що останні дали свою згоду на участь у злочинній організації та у вчинюваних нею злочинах, при цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як представники злочинного світу, маючи впливовий кримінальний статус, стали співорганізаторами, координували подальші злочині дії учасників злочинної організації, погоджували план таких дій, а також забезпечували фінансування кримінальних правопорушень.

Зокрема, організатори та виконавці злочинного плану вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушень, розподілили між собою ролі наступним чином:

Як організатор та активний член злочинної організації ОСОБА_6 : здійснював загальне керівництво діяльності злочинної організації; підшукав осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль як лідера, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; виступив раніше ініціатором скоєння шахрайського заволодіння земельними ділянками; розробив план скоєння злочинів, розподілив між учасниками злочинної організації функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, слідкує за дотриманням злочинного плану учасниками організації; об`єднує дії та розподіляє обов`язки між іншими співучасниками групи, яких залучає з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керує та координує дії співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; здійснює фінансування злочинної діяльності, розподіляє винагороду між виконавцями та залученими особами; використовуючи лідерські якості, комунікативні можливості, для підтримки злочинної діяльності у злочинному світі, залучив до складу організації суб`єктів підвищеного злочинного впливу - так званих «кримінальних авторитетів» - ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , у якості співорганізаторів, з якими, у подальшому, узгоджував основні заходи і приймав ключові рішення для виконання злочинного плану; за погодженням із ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , розподіляв незаконно відведені земельні ділянки між учасниками організації; у разі успішного доведення злочинних планів до кінця, отримувати частку з майна, отриманого злочинним шляхом.

Як організатор та активний член злочинної організації ОСОБА_4 : будучи головою Новомосковської РДА, організував безперешкодне винесення розпоряджень щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, а також винесення розпорядження щодо подальшого затвердження таких проектів та передачі земельних ділянок у власність, шляхом видачі державних Актів на землю; видавав державні Акти на землю, шляхом їх підписання як головою Новомосковської РДА; залучив до злочинної діяльності ОСОБА_11 , який будучи заступником начальника Новомосковського відділу земельних ресурсів підготував всі необхідні документів для відведення земельних ділянок та передачу їх у власність; надання консультацій щодо усунення перешкод у користування земельними ділянками як майном, здобутим злочинним шляхом; будучи колишнім головою Новомосковської РДА, та маючи позаслужбові стосунки з суддями Новомосковського міськрайонного суду, консультував та контролював процес скасування арешту з вказаних земельних ділянок; у разі успішного доведення злочинних планів до кінця, отримувати частку з майна, одержаного злочинним шляхом.

На ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як на співорганізаторів злочинної організації покладались функції: координація злочинної діяльності з використанням свого впливового статусу у злочинному світі; прикриття злочинної діяльності з використанням свого високого статусу у кримінальному світі; фінансування діяльності злочинної організації; розподіл майна, отриманого злочинним шляхом, завдяки вчиненню злочинів учасниками організації, шляхом визначення коло осіб, серед яких його буде розподіллено; у разі успішного доведення злочинних планів до кінця, отримувати частку з майна, отриманого злочинним шляхом.

На ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як виконавців злочинної організації, покладались функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора; підшукування та залучення сторонніх осіб, на яких у подальшому оформлювались земельні ділянки, їх заохочення та контроль; детальний контроль процедурних питань злочинної діяльності, питань взаємодії із проектною організацією, державними та судовими органами, нотаріатом, вжиття заходів щодо усунення перешкод у користуванні вказаними земельними ділянками; замовлення та розробка проектного плану майбутнього котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; безпосереднє виконання вказівок організаторів, систематичний звіт про результати і хід виконання злочинного плану; ведення обліку незаконно оформлених земельних ділянок, пов`язаних з цим осіб, витрачених коштів на досягнення злочинного плану; у разі успішного доведення злочинних планів до кінця, отримувати частку з майна, отриманого злочинним шляхом.

Об`єктом злочинного посягання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обрали мальовничі місця для майбутньої громадської забудови, а саме земельні ділянки водного фонду загальною площею 70 га, розміщених на острові озера ім. В.І. Леніна на території Піщанської сільської ради, Новомосковського району, Дніпропетровської області, що знаходиться за межами населеного пункту.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , вирішили заволодіти вказаними землями, шляхом їх незаконного відведення у приватну власність на осіб, які відповідно до ст. 121 Земельного кодексу України не скористались своїм правом на приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею не більше 2, 00 га, для цього через довірених осіб, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підшукали 35 осіб, які раніше не мали у своїй власності земель такої категорії та на яких в подальшому оформлювали права власності на такі земельні ділянки, в тому числі на себе, членів своїх сімей, близьких родичів, а також підлеглих працівників ТОВ «Прем?єр естейт» (код 33717684).

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для заволодіння чужим майном обрали земельні ділянки, що розміщуються поблизу м. Дніпро для майбутньої громадської забудови, а саме земельні ділянки водного фонду, що відповідно до ч. 2 ст. 59 Земельного кодексу України (в редакції станом на 01.01.2008) не можуть передаватись у приватну власність, загальною площею 70 га, розміщені на острові озера ім. В.І. Леніна на території Піщанської сільської ради, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

В подальшому головою Новомосковської районної державної адміністрації ОСОБА_4 , забезпечено видання розпорядження № 431 від 19.03.2008, якими було надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства на території Піщанської сільської ради, при цьому для реалізації злочинних планів ОСОБА_4 , залучив ОСОБА_11 який не знав про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших щодо заволодіння чужим майном у вигляді земельних ділянок водного фонду під виглядом відведення у приватну власність земель для особистого селянського господарства. В свою чергу ОСОБА_11 , будучи заступником начальника Новомосковського відділу земельних ресурсів, підготував всі необхідні документи щодо відведення земельних ділянок у власність, на підставі яких інженером-геодезистом Новомосковського РКП БТI "Iнвентаризатор" ОСОБА_12 виготовлено відповідні проекти землеустрою щодо відведення громадянам 35 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею по 2 га у власність, та подано їх для затвердження до Новомосковської РДА.

У подальшому, відповідно до розробленої ОСОБА_4 злочинної схеми із заволодіння земельними ділянками, для подальшого успішного проходження всіх етапів злочинного плану, на підшуканих ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 осіб, анкетні дані яких були використані, видано в порушення вимог земельного законодавства державні Акти на право власності на земельну ділянку, що стало можливим завдяки зловживанню своїми службовими повноваженнями ОСОБА_11 (матеріали кримінальної справи відносно якого направлено до суду), а також завдяки зловживанню своїм службовим становищем ОСОБА_4 , який будучи головою Новомосковської РДА, діючи в інтересах злочинної організації, достовірно знаючи, що земельні ділянки сформовані фактично на землях водного фонду, особисто, на виконання своєї ролі, 15.07.2008 виніс розпорядження № 1148-р-08, на підставі якого 31.07.2008 видано 35 державних Актів на право власності на землю для ведення особистого селянського господарства (зазначені серії та номер державних Актів).

Зазначені вище державні Акти погоджені підписом ОСОБА_4 , як голови Новомосковської РДА, який зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення вимог земельного законодавства, достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки розташовані на островах озера ім. В.І. Леніна, та не можуть бути передані у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, а отже в даному випадку призвело до незаконного відчуження вказаних земельних ділянок водного фонду у приватну власність.

Проте, учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , довести до завершення свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Новомосковської РДА, а саме земельними ділянками водного фонду площею 70 га для майбутньої громадської забудови, а також повного розпорядження майном, отриманого злочинним шляхом, не змогли, оскільки вказані факти незаконного відведення 35 громадянам у власність земельних ділянок, розташованих на острові озера ім. В.І. Леніна, стали предметом досудового розслідування у кримінальній справі № 190 за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції станом на 2008 рік), а саме за фактом зловживання останнім як службовою особою Новомосковського районного відділу земельних ресурсів своїми службовими повноваженнями, матеріали якої 05.07.2011 направлено до суду.

Враховуючи пред`явлене обвинувачення, накладені 17.05.2011 під час досудового розслідування арешти на земельні ділянки, а також поданий позов про скасування незаконно виданих 35 державних Актів на землю, учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не вчинивши всіх необхідних дій для реалізації свого злочинного умислу до кінця, беручи до уваги те, що їх злочинні дії на вказаному етапі стали предметом розгляду досудового розслідування у кримінальній справі, побоюючись викриття з боку правоохоронних органів та притягнення їх до кримінальної відповідальності, вирішили призупинити активні дії щодо заволодіння вказаними земельними ділянками, тобто майна отриманого злочинним шляхом, розпоряджатись ним, та дочекатись результатів судового розгляду кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_11 та винесення остаточних судових рішень.

Так, відповідно до постанови Новомосковського міськрайонного суду від 02.08.2014, під час судового розгляду вказаної кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_11 встановлено, що останній, будучи посадовою особою - заступником начальника Новомосковського районного відділу земельних ресурсів, у березні 2008 року, в м. Новомосковську Дніпропетровської області, діючи умисно, в порушення ст. 59 Земельного кодексу України та п.п. 2.8. і 2.9. своєї посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, прийняв рішення рекомендувати Новомосковській РДА передати зазначеним вище 35 громадянам України у власність для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки, які практично не підлягають передачі, та які розташовані на острові озера ім. В.І. Леніна на території Піщанської сільради Новомосковського району Дніпропетровської області, незаконно визнавши даний острів придатним для передачі у власність громадянам України для ведення особистого селянського господарства, тим самим, використовував своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило заподіяння державним інтересам матеріального збитку у розмірі 226 891, 35 грн., що в 881 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Дії ОСОБА_11 на стадії досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання посадовою особою своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що потягло тяжкі наслідки.

Після розгляду судом всіх доказів по справі, прокурором було заявлене клопотання про звільнення ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 364 КК України, яке він мотивував тим, що після внесення змін до ст. 364 КК України, згідно Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень ст. 19 Конвенції ООН проти корупції», вчинений ОСОБА_11 злочин перестав бути кримінально-карним діянням, а тому відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України, 02.08.2014 постановою Новомосковського міськрайонного суду провадження по кримінальній справі відносно ОСОБА_11 закрито за відсутності в діянні складу злочину.

Таким чином, факти протиправного відведення зазначених вище земельних ділянок підтверджено у вказаному судовому процесі, проте рішень щодо скасування державних актів про право власності не виносилось, державна реєстрація кадастрових номерів не скасована.

В подальшому, в період часу з серпня 2016 року по 2019 рік, учасники злочинної організації через довірених осіб, а саме працівників Новомосковського відділу ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області, вирішили вжити заходів на перенесення сформованих раніше кадастрових номерів на вказані земельні ділянки до Державного земельного кадастру, шляхом відкриття відповідних поземельних книг в Державному земельному кадастрі, в результаті чого в Реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відобразились данні про накладене 17.05.2011 обтяження у вигляд постанови слідчого про накладення арешту в рамках кримінальної справи відносно ОСОБА_11 , що в даному випадку стало новою перешкодою для учасників злочинної організації у повному розпорядженні земельними ділянками водного фонду.

Отже, в період часу з 2008 року по 2019 рік, учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, заволоділи земельними 35 земельними ділянками загальною площею 70 га, що розміщені на островах озера ім. В.І. Леніна на території Піщанської сільської ради Новомосковського району, та які фактично відносяться до земель водного фонду, що вданому випадку призвело до незаконного вибуття з користування Піщанської об`єднаної територіальної громади, у зв`язку з чим настали тяжкі наслідки охоронюваним законом суспільним інтересам вказаної громади.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з травня 2021 року, учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розраховуючи на те, що сплинув значний проміжок часу з моменту незаконного відведення зазначених земельних ділянок, а у вказаній кримінальній справі прийнято остаточне рішення, при цьому сформовані кадастрові номери 35 незаконно відведених земельних ділянок, та відповідні державні Акти не скасовані, тобто земельні ділянки як об`єкти цивільних прав та обов`язків не перестали існувати, з корисливих мотивів, знаючи про нову перешкоду у користуванні вказаними земельним ділянками у вигляді накладеного арешту в рамках кримінальної справи, вирішили внести корективи у раніше створений злочинний план, для реалізації якого учасникам угрупування необхідно вжити заходів щодо розпорядження майном, шляхом його легалізації.

Так, ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, на виконання своїх ролей, створили в месенджері «Телеграм» групу, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої включили й інших на теперішній час невстановлених осіб, для подальшої координації злочинних дій та обговорення результатів досягнення злочинних намірів, а саме першим пунктом плану стало усунення перешкод у користуванні зазначеними земельними ділянками, шляхом скасування арештів, накладених на земельні ділянки в рамках кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_11 . Для реалізації цього пункту злочинного плану, учасники злочинної організації залучили адвоката ОСОБА_15 , який повинен готувати процесуальні документи та подавати їх до Новомосковського міськрайонного суду для скасування арешту. При цьому, ОСОБА_4 як учасник злочинної організації, будучи колишнім головою Новомосковської РДА, маючи позаслужбові відносини з суддями Новомосковського міськрайонного суду, консультував та контролював процес скасування арешту з вказаних земельних ділянок.

Так, в період часу з грудня 2022 року по квітень 2023 року, Новомосковським міськрайонним судом скасовано арешт з п`яти земельних ділянок, а саме з кадастровими номерами: 1223285500:01:402:0004 зареєстрований за ОСОБА_16 , 1223285500:01:402:0032 зареєстрований за ОСОБА_17 , 1223285500:01:402:0031 зареєстрований за ОСОБА_8 , 1223285500:01:402:0033 зареєстрований за ОСОБА_6 , 1223285500:01:402:0034 зареєстрований за ОСОБА_6 .

Наступний етап злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших учасників злочинної організації полягав в тому, що після усунення перешкод у користуванні вказаними земельними ділянками, шляхом скасування арештів накладених в рамках кримінальної справи, необхідно було відповідно до вимого чинного Земельного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» здійснити державну реєстрацію права власності на вказані земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та в подальшому з метою безперешкодного розпорядження таким майном забезпечити перереєстрацію права власності на земельні ділянки на підконтрольних осіб.

Проте, за результатами розгляду інших заяв про скасування арешту із земельних ділянок, що були відведені на підконтрольних злочинній організації осіб, судом прийнято рішення про відмову в скасуванні такого арешту, у зв`язку із його накладенням в порядку КПК, що втратив чинність.

Враховуючи викладене, учасники злочинної організації обрали інший спосіб у доведенні своїх злочинних планів до кінця, а саме здійснити усунення перешкод у користуванні вказаними земельними ділянками, та приховання своєї злочинної діяльності, шляхом створення хибної процедури банкрутства підконтрольної фізичної особи, у власності якої є та чи інша земельна ділянка, для винесення відповідного судового рішення на користь учасників злочинної організації, предметом якого буде перехід прав власності вже на інших довірених осіб, тобто вжити заходів на приховання походження такого майна.

В той же час, для доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками злочинного організації завершальним етапом визначено зміну цільового призначення незаконно відведених земельних ділянок для майбутньої громадської забудови в порушення вимог земельного законодавства, розробка проекту забудови (генплан) майбутнього елітного селища під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вказані земельні ділянки з необхідним цільовим призначенням у вигляді громадської забудови та відповідною державною реєстрацією, під виглядом законної, стануть привабливим об`єктом для інвесторів та забудовників.

В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучи співорганізатором у злочинній організації, та ОСОБА_6 , будучи організатором у злочинній організації, на виконання своїх ролей, а також для контролю діяльності злочинного угрупування, вирішили провести зустріч учасників вказаної злочинної організації.

Так, у період часу з 16:17 год. до 16:45 год. 21.04.2023, ОСОБА_9 знаходячись у розважальному закладі в м. Дніпро (повна адреса та найменування закладу не розголошується з міркувань безпеки учасників кримінального провадження), у якому були також присутні ОСОБА_10 та ОСОБА_6 та інші особи (повні анкетні данні яких не розголошуються з міркувань безпеки), організували обговорення результатів діяльності злочинного угрупування, метою якого є заволодіння земельними ділянками водного фонду площею 70 га, а саме острову озера ім. В.І. Леніна на території Піщанської сільської ради Новомосковського району, на якому ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації, повідомив іншим співорганізаторам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стан справ, та разом обговорили майбутні етапи реалізації дій, направлених на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, зокрема усунення перешкод у його користуванні у виді скасування арештів, накладених в рамках кримінальної справи, а також разом обговорили дії учасників злочинної організації щодо приховання протиправності заволодіння такими земельними ділянками раніше, використовуючи наявні судові рішення у кримінальній та господарській справах, при цьому стали трактувати їх на свою користь, з метою надання законного вигляду походження права власності на вказані земельні ділянки.

Крім того, на вказаній зустрічі ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , здійснили розподілення майна, здобутого злочинним шляхом, а саме вказаних земельних ділянок, достовірно знаючи про їх протиправне походження, а саме окреслили всіх учасників та їх частки у такому майні, зокрема себе, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також обговорили разом подальше розпорядження таким майном, шляхом реалізації земельних ділянок для майбутньої громадської забудови для розміщення елітного селища закритого типу в мальовничому районі на околицях м. Дніпро.

Таким чином, в період час з грудня 2022 року по червень 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, умисно, з корисливих мотивів, заздалегідь розподіливши ролі між собою, вжили заходів щодо усунення перешкод у користуванні вказаними земельними ділянками, тобто розпорядились майном, фактичні обставини щодо якого свідчать про його походження злочинним шляхом, в тому числі дії спрямовані на приховання такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, у складі злочинної організації, маючи на меті в повній мірі розпорядитись земельними ділянками водного фонду, які розміщені на островах озера ім. В.І. Леніна на території Піщанської сільської ради Новомосковського району, а саме з наступними кадастровими номерами: 1223285500:01:402:0035; 1223285500:01:402:0011; 1223285500:01:402:0012; 1223285500:01:402:0013; 1223285500:01:402:0014; 1223285500:01:402:0015; 1223285500:01:402:0016; 1223285500:01:402:0017; 1223285500:01:402:0018; 1223285500:01:402:0019; 1223285500:01:402:0020; 1223285500:01:402:0036; 1223285500:01:402:0002; 1223285500:01:402:0003; 1223285500:01:402:0004; 1223285500:01:402:0005; 1223285500:01:402:0006; 1223285500:01:402:0007; 1223285500:01:402:0008; 1223285500:01:402:0010; 1223285500:01:402:0021; 1223285500:01:402:0022; 1223285500:01:402:0023; 1223285500:01:402:0024; 1223285500:01:402:0025; 1223285500:01:402:0026; 1223285500:01:402:0027; 1223285500:01:402:0028; 1223285500:01:402:0029; 1223285500:01:402:0030; 1223285500:01:402:0031; 1223285500:01:402:0032; 1223285500:01:402:0033; 1223285500:01:402:0034, вартість яких відповідно до офіційних даних Фонду державного майна України про оціночну вартість об`єкта нерухомості становить 1 111 997 324, 9 грн., що більше ніж у 896 410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, проте з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, оскільки вказані земельні ділянки стали предметом негаторних позовів, заявлених Дніпропетровською обласною прокуратурою в інтересах Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області.

17.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 05.12.2023 відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладення процесуальних обов`язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не залишати місце фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_1 цілодобово; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи викладене, а також те, що встановлені апеляційним судом, під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, ризики продовжують існувати, просив слідчого суддю продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 на 60 днів у межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на їх задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 підтримав доводи підозрюваного, надав письмові заперечення на клопотання у яких зазначив, що відсутності достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру та стороною обвинувачення не надано доказів які б вказували на причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення. Відтак, підозра є необґрунтованою. Крім того, прокурором не доведена наявність жодного ризику, передбаченого ст.177 КПК України. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, а також документи, надані стороною захисту, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000263 від 19.08.2022.

17.11.2023 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 05.12.2023 відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладення процесуальних обов`язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не залишати місце фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_1 цілодобово; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому апеляційним судом встановлено, що підозра, повідомлена ОСОБА_4 є обґрунтованою, а також наявність двох ризиків - ризик переховування та ризик впливу на свідків у даному кримінальному провадженні. Строк дії ухвали - до 15 січня 2024.

Однак, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді від 11.01.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4 (чотирьох) місяців, а саме до 17.03.2024.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання порушене у клопотанні слідчого слідчий суддя зазначає, що станом на 15.01.2024 ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. Підозра обґрунтовується: матеріалами виконаних доручень УСР у Дніпропетровській області; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших, під час використання ними месенджеру «Телеграм» на власних мобільних пристроях; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, з використанням технічних засобів аудіоконтролю, а саме приміщення закладу де відбувалось зустріч учасників злочинної організації; протоколом тимчасового доступу, а саме до матеріалів кримінальної справи №190 за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінальної справи у своїй сукупності; рішенням Новомосковського міськрайонного суду від 02.08.2014, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_11 обвинувачувався в тому, що останній будучи посадовою особою, а саме заступником начальника Новомосковського районного відділу земельних ресурсів, у березні 2008 року, в м. Новомосковську Дніпропетровської області, діючи умисно, в порушення ст. 59 Земельного кодексу України та п.п. 2.8. і 2.9. своєї посадової інструкції, зловжив своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, прийняв рішення рекомендувати Новомосковської РДА передати зазначеним вище 35 громадянам України у власність для ведення особистого сільського господарства практично не підлягають передачі земельні ділянки, розташовані на островах озера ім. В.І. Леніна, знаходяться на території Піщанської сільради Новомосковського району Дніпропетровської області, незаконно визнавши дані острови придатними для передачі у власність громадянам України для ведення особистого сільського господарства, тим самим, використовував своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило заподіяння державним інтересам матеріального збитку у розмірі 226 891, 35 грн., що в 881 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками; протоколами допиту як свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , а саме осіб, на яких було здійснено оформлення земельних ділянок, зокрема колишніх працівників ТОВ «Прем`єр естейт» та інших осіб; протоколом допиту як свідка ОСОБА_11 , який підтвердив обставини вчинених ним діянь, за які йому було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; висновком судової лінгвістичної експертизи, відповідно до висновку якої ОСОБА_9 прирівнює себе до особи, яка у неформальній стратифікаційній системі кримінального середовища займає положення «положенець»; протоколами оглядів вилученого майна; протоколами допиту свідка ОСОБА_12 , ОСОБА_31 ; висновками експертизи звуко-, відеозапису; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Тобто з моменту оголошення ОСОБА_4 про підозру у скоєнні злочинів і по цей час існує незмінність підстав для підозри ОСОБА_4 , у скоєнні злочинів, що є необхідною умовою для того, щоб застосування до нього запобіжного заходу вважалося законним. Проте слідчий суддя наголошує, що на цей час ця умова є недостатньою і враховує, що у судовому засіданні прокурором доведене, що станом на 15.01.2024 продовжує існувати ризик, який встановлений апеляційним судом під час обрання запобіжного заходу, а саме - ризик переховування.

Ризик впливу на свідків об`єктивно відпав, оскільки з моменту повідомлення про підозру ОСОБА_4 минуло майже 2 місяці, і за цей час він не вчиняв спроб прямо або опосередковано впливати на свідків, хоча з 17.11.2023 йому відомі їх анкетні дані.

Окрім існування обґрунтованої підозри та ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, слідчим суддею оцінено в сукупності інші обставини, а саме вік та стан здоров`я підозрюваного, його сімейний та матеріальний стан, репутація та міцність соціальних зв`язків, загальний строк перебування під домашнім арештом.

Враховуючи всі обставини, ризик, позитивні характеристики підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строку застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але при цьому вважає, що на даній стадії кримінального провадження є підстави для визначення домашнього арешту ОСОБА_4 не цілодобово, а у певний період доби.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 176, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом до 15 березня 2024 року, обраного ухвалою Дніпровського апеляційного суду, заборонивши останньому залишати житло в період часу з 17 год. 30 хв. до 07 год. 30 хв., а саме фактичне місце проживання: АДРЕСА_1

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків до 15 березня 2024, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

-не залишати місце фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора;

-не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала втрачає силу 16.03.2024 о 00 год. 00 хв.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 19.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1