Ухвала суду № 116349881, 17.01.2024, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/10516/23

н/п 1-кс/953/468/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді- ОСОБА_1 ,

за участю: секретарясудових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000410 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забезпечити збереження речових доказів, призначенню та проведенню відповідних судових експертиз та проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій накласти арешт на майно, вилучене 27.12.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Iphone 6 білого кольору imei НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_2 ; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; сім слот з номером НОМЕР_3 ; сім слот з номером НОМЕР_4 ; сім слот з номером НОМЕР_5 ; сім слот з номером НОМЕР_6 ; сім слот з номером НОМЕР_7 ; сім карта мобільного оператора Київстар біло-синього кольору без умовних позначень; сім слот з каткою та номером НОМЕР_7 ; картонна коробка мобільного оператора з номером НОМЕР_8 ; - аркуш паперу а4 з текстом (розписка від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ); сім картка мобільного оператора Лайф червого кольору без умовних позначень; сім картка мобільного оператора Київстар « НОМЕР_9 »; сім картка мобільного оператора Київстар « НОМЕР_10 »; грошові кошти одна купюра номіналом п`ятдесят рублів; грошові кошти у розмірі 115 євро ( купюра номіналом десять євро у кількості десяти штук, купюра номіналом п`яти євро у кількості трьох штук); грошові кошти у розмірі 11034 долара США (купюра номіналом сто доларів США сто сім штук, купюра номіналом п`ятдесят доларів США в кількості чотири штуки, купюра номіналом двадцять доларів США в кількості три штуки, купюри номіналом десять доларів США в кількості шести штук, купюра номіналом один долар США в кількості чотирнадцять штук); 3 конверти білого кольору з чорновими записами; предмети зовні схожі на набої в кількості 109 (сто дев`ять) штук, які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали 7-ого управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України стосовно, групи невстановлених осіб які діючи у період воєнного стану із погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагають у останнього передачу грошових коштів за нібито існуючий борг.За даним фактом слідчою групою слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023220000000410 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території м. Харкова діє група осіб на чолі із громадянином ОСОБА_5 , яка із погрозою застосування насильства, вимагають грошові кошти за нібито існуючий борг у мешканців міста Харків та Харківської області. В подальшому встановлено, що до складу вищевказаної групи входить: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та який ймовірно для здійснення злочинної діяльності користується транспортним засобом MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI д.н. НОМЕР_11 .

Прокурор вказує, що 27.12.2023 в період часу з 05 годин 40 хвилини по 11 годин 00 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.12.2023 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон Iphone 6 білого кольору imei НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_2 ; - блокнот коричневого кольору з чорновими записами; - сім слот з номером НОМЕР_3 ; - сім слот з номером НОМЕР_4 ; - сім слот з номером НОМЕР_5 ; - сім слот з номером НОМЕР_6 ; - сім слот з номером НОМЕР_7 ; - сім слот з каткою та номером НОМЕР_7 ; - картонна коробка мобільного оператора з номером НОМЕР_8 ; - аркуш паперу а4 з текстом (розписка від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ); - сім картка мобільного оператора Лайф червого кольору без умовних позначень; - сім карта мобільного оператора Київстар біло-синього кольору без умовних позначень; - сім картка мобільного оператора Київстар « НОМЕР_9 »; - сім картка мобільного оператора Київстар « НОМЕР_10 »; - грошові кошти одна купюра номіналом п`ятдесят рублів; - грошові кошти у розмірі 115 євро ( купюра номіналом десять євро у кількості десяти штук, купюра номіналом п`яти євро у кількості трьох штук); - грошові кошти у розмірі 11034 долара США (купюра номіналом сто доларів США сто сім штук, купюра номіналом п`ятдесят доларів США в кількості чотири штуки, купюра номіналом двадцять доларів США в кількості три штуки, купюри номіналом десять доларів США в кількості шести штук, купюра номіналом один долар США в кількості чотирнадцять штук); - 3 конверти білого кольору з чорновими записами; - предмети зовні схожі на набої в кількості 109 (сто дев`ять) штук. Вищевказані вилучені предмети належать ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Прокурор зазначає,що 27.12.2023вищевказані вилучені предмети відповідно до постанови слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також вказує,що під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести детальний огляд вилучених в ході вище зазначених обшуків предметів, а також призначити та провести усі необхідні судово-експертні дослідження, для виявлення слідів або інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, потребують спеціального дослідження з використанням спеціальних знань та навичок, а також використанням спеціального обладнання, які використовуються виключно при проведенні судової експертизи. При цьому, органом досудового розслідування буде призначено усі необхідні судові експертизи в межах строку досудового розслідування, відразу після проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 264 КПК України відносно вилучених мобільних телефонів.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені в ході обушку 27.12.2023 предмети можуть бути використані у незаконній діяльності, містити інформацію та відомості, які можуть бути використані, як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, накладення арешту на майно дасть змогу запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забезпечить збереження речових доказів, призначенню та проведенню відповідних судових експертиз.

29.12.2023 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт зазначеного вище майна.

29.12.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про повернення прокурору клопотання для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали. Вказана ухвала отримана прокурором 10.01.2024 о 11 год. 00 хв.

Прокурор усудовому засіданні15.01.2024 клопотання підтримавта прхавзадовольнити,з оглядуна те,що вилучене під обшуку майно відповідаєкритеріям речового доказу.Зазначив,що на даний час досудове розслідування даного кримінального провадження триває, законність походження тимчасово вилучених грошових коштів необхідно перевірити шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, з огляду на наданні потерпилім покази щодо передачі ним ОСОБА_5 грошових коштів. Також, підлягають перевірці за участю спеціаліста відповідність вилучених набоїв до зробої, дозвіл на володіння якої отримав ОСОБА_5 .

Власник майна та його представник - акдвокат ОСОБА_7 , в судовому засіданні 15.01.2024 проти задоволення клопотання прокурора про накладеня арешту в частині вилучених грошових коштів та патронів заперечували. В обгрунтування заперечен зазначили, що вилучені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_5 , які він набув у законний спрсіб, а саме від продажу автомобіля та ведення господарської діяльності. Вилучені гршові кошти не мають ніякого доказового значення у даному кримінальному проваджені, з огляду на квалфікаці кримінального правопорушення за ознаками якого здійснюється дане кримінальне проваддження - за фактом вимагання грошових коштів, а не заволодіння ними. Крім того вказали, що під час обшуку були вилучені набої до нарізної зброї на яку у ОСОБА_5 є дозвіл.

Прокурор в судове засідання, призначене на 17.01.2023 не з`явився, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі.

Власник вилученого майна та його представник у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання клопотання повідомлялись належним чином у встановленому законом порядку. До суду ОСОБА_5 подав заяву про проведення засідання без його участі та участі представника, підтримують заперечення, подані у судовому засіданні 15.01.2024.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливим розглянути клопотання без участі сторін.

Слідча суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши додані до клопотання документи, якими прокурор обґрунтовує свою вимогу, встановила наступне.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідноз Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні»із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан.

Відповідно доЗакону № 3429-IX від 08.11.2023"Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.

Згідно з даними, які містяться в протоколі обшуку від 27.12.2023, майно на яке прокурор прохає накласти арешт, тимчасово вилучене 27.12.2023.

29.12.2023о 10.28год.до Київськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання прокуроравідділу Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про арештмайна, тимчасововилучене 27.12.2023за результатамипроведення обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2023 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000410 від 17.04.2023 за ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна - повернуто прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Копію ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2023 повернення клопотання отримано прокурором ОСОБА_8 10.01.2024 об 11-00 год.

Клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, після доопрацювання подано прокурором до суду 12.01.2024.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 17.04.2023 за №12023220000000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.189 КК України внесені до ЄРДР 17.04.2023 за фактом того, що 17.04.2023 до СУ ГУНП в Харківській області з 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України надійшли матеріали за фактом вимагання грошових коштів у розмірі 10000 доларів США за нібито існуючий борг, з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене в умовах воєнного стану невстановленою групою осіб на чолі з громадянином ОСОБА_9 .

27.12.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 21.12.2023 проведено обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 6 білого кольору imei НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_2 ; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; сім слот з номером НОМЕР_3 ; сім слот з номером НОМЕР_4 ;- сім слот з номером НОМЕР_5 ; сім слот з номером НОМЕР_6 ; сім слот з номером НОМЕР_7 ; сім слот з каткою та номером НОМЕР_7 ; картонна коробка мобільного оператора з номером НОМЕР_8 ; аркуш паперу а4 з текстом (розписка від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ); сім картка мобільного оператора Лайф червого кольору без умовних позначень; сім карта мобільного оператора Київстар біло-синього кольору без умовних позначень; сім картка мобільного оператора Київстар « НОМЕР_9 »; сім картка мобільного оператора Київстар « НОМЕР_10 »; грошові кошти одна купюра номіналом п`ятдесят рублів; грошові кошти у розмірі 115 євро ( купюра номіналом десять євро у кількості десяти штук, купюра номіналом п`яти євро у кількості трьох штук); грошові кошти у розмірі 11034 долара США (купюра номіналом сто доларів США сто сім штук, купюра номіналом п`ятдесят доларів США в кількості чотири штуки, купюра номіналом двадцять доларів США в кількості три штуки, купюри номіналом десять доларів США в кількості шести штук, купюра номіналом один долар США в кількості чотирнадцять штук); 3 конверти білого кольору з чорновими записами;- предмети зовні схожі на набої в кількості 109 (сто дев`ять) штук.

При цьому, ухвалою слідчої судді від 21.12.2023 надавався дозвіл на відшукання знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме: чорнові записи із записами боржників, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка (флешносії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, системні блоки,) та засоби зв`язку (мобільні телефони, сім-карти); камуфляжна, тактична та іншого типу військова форма; балаклави; засоби зв`язування у вигляді кайданків, пластикових хомутів та липкої стрічки;вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої без передбаченого законом дозволу.

Приписами ч.1ст.234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приписами ч.1ст.234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2ст. 167 КПК Українивизначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2ст. 168 КПК Українивизначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що дозвіл на проведення обшуку та вилучення майна, зокрема: електронні носії інформації, комп`ютерна техніка (флешносії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, системні блоки,) та засоби зв`язку (мобільні телефони, сім-карти);, безпосередньо зазначені в ухвалі суду від 21.12.2023.

Доказів щодо надання доступу до тимчасово вилученого мобільного телефону його власником або володільцем, слідчій судді не надано.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 від 27.12.2023, тимчасове вилучене майно під час проведеного 27.12.2023 обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023220000000410 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Слідча суддя зазначає, що вирішення питання про віднесення матеріальних об`єктів до речових доказів відноситься до повноважень слідчого, який, згідно ч. 5 ст. 40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні ( п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України). Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ст. 26 КПК України).

Таким чином слідчий суддя на етапі проведення досудового розслідування не виконує функції слідчого або прокурора у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.

Відповідно до ч.1ст.16 КПК Українипозбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Так, ч.1ст.170 КПК Українизазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:

- є доказом злочину;

- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України(ч. 3ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів та запобігання можливості його знищення, втрати, пошкодження.

Дослідженням змісту: витягу з ЄРДР за № 12023220000000410 від 17.04.2023, ухвали слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 21.12.2023, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; переліку майна, яке були вилучено під час обшуку 27.12.2023, встановлено, що існує сукупність розумних підозр вважати, що відомості, які містяться у вилученому майні, а також вилучені під час обшуку грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вказане вище вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Слідча суддя вважає, що передача вищезазначеного вилученого майна на відповідальне зберігання власнику або володільцю з попередженням про кримінальну відповідальність заст. 388 КК Українине забезпечить їх належної схоронності від таких випадків як крадіжка, пошкодження, знищення, інших негативних обставин, які не залежать від волі особи, якій він буде наданий на зберігання.

При цьому, враховуючи положення ч. 4 ст. 173 КПК України, слідча суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону Iphone 6 білого кольору imei НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_2 ; - сім слоту з номером НОМЕР_3 ; - сім слоту з номером НОМЕР_4 ; - сім слоту з номером НОМЕР_5 ; - сім слоту з номером НОМЕР_6 ; - сім слоту з номером НОМЕР_7 ; - сім карти мобільного оператора Київстар біло-синього кольору без умовних позначень; - сім слоту з каткою та номером НОМЕР_7 ; - сім картки мобільного оператора Лайф червого кольору без умовних позначень; - сім картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_9 »; - сім картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_10 », в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження№ 12023220000000410 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Оцінюючи доводи представника власника майна щодо законності походження грошових коштів, а саме від продажу автомобіля та здійснення ОСОБА_5 господарської діяльності, а також набуття набоїв до нарізної зброї, слідча суддя дійшла висновку про те, що на час розгляду судом клопотання про арешт майна існує потреба в перевірці чи має вилучене майно, відношення до даного кримінального провадження, чи може воно бути доказом у кримінальному провадженні, зокрема, має бути перевірено в ході здійснення досудового розслідування походження вилучених набоїв та грошових коштів, з огляду на покази, надані потерпілим під час досудового розслідування.

Суд погоджується з доводами прокурора стосовно того, що на даний час досудове розслідування кримінального провадження триває, що не позбавляє надалі орган досудового розслідування за наявності правових підстав змінити кваліфікацію кримінального правопорушення.

Крім того, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів. Юридична визначеність вимагає поваги до принципуres judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах.

21.12.2023 слідчою суддею, в межах даного кримінального провадження під час розгляду клопотання про проведення обшуку, перевірялись правові підстави для надання дозволу на обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 а саме: наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зважаючи на приписи ст.309 та ст.234 КПК України, вимоги принципуres judicata, слідча суддя вважає, що заперечення представника власника майна щодо відсутності події кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якої внесені відомості до ЄРДР 17.04.2023 за №12023220000000410, є безпідставним, оскільки зазначені обставини перевірялися слідчою суддею у даному кримінальному провадженні під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

В межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку.

При цьому слідча суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково (ч.1 ст.174 КПК).

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України).

Керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000410 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.12.2023 в ході проведення обшуку у період часу з 05 год. 40 хв. по 11 год. 00 хв. години за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон Iphone 6 білого кольору imei НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_2 ;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- сім слот з номером НОМЕР_3 ;

- сім слот з номером НОМЕР_4 ;

- сім слот з номером НОМЕР_5 ;

- сім слот з номером НОМЕР_6 ;

- сім слот з номером НОМЕР_7 ;

- сім карта мобільного оператора Київстар біло-синього кольору без умовних позначень;

- сім слот з каткою та номером НОМЕР_7 ;

- картонна коробка мобільного оператора з номером НОМЕР_8 ;

- аркуш паперу а4 з текстом (розписка від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 )

- сім картка мобільного оператора Лайф червого кольору без умовних позначень;

- сім картка мобільного оператора Київстар « НОМЕР_9 »;

- сім картка мобільного оператора Київстар « НОМЕР_10 »;

- грошові кошти одна купюра номіналом п`ятдесят рублів;

- грошові кошти у розмірі 115 євро ( купюра номіналом десять євро у кількості десяти штук, купюра номіналом п`яти євро у кількості трьох штук);

- грошові кошти у розмірі 11034 долара США (купюра номіналом сто доларів США сто сім штук, купюра номіналом п`ятдесят доларів США в кількості чотири штуки, купюра номіналом двадцять доларів США в кількості три штуки, купюри номіналом десять доларів США в кількості шести штук, купюра номіналом один долар США в кількості чотирнадцять штук);

- 3 конверти білого кольору з чорновими записами;

- предмети зовні схожі на набої в кількості 109 (сто дев`ять) штук - шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання мобільного телефону Iphone 6 білого кольору imei НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_2 ; - блокноту коричневого кольору з чорновими записами; - сім слоту з номером НОМЕР_3 ; - сім слоту з номером НОМЕР_4 ; - сім слоту з номером НОМЕР_5 ; - сім слоту з номером НОМЕР_6 ; - сім слоту з номером НОМЕР_7 ; - сім карти мобільного оператора Київстар біло-синього кольору без умовних позначень; - сім слоту з каткою та номером НОМЕР_7 ; - картонної коробки мобільного оператора з номером НОМЕР_8 ; - аркуша паперу а4 з текстом (розписка від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ); - сім картки мобільного оператора Лайф червого кольору без умовних позначень; - сім картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_9 »; - сім картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_10 »; - 3 конвертів білого кольору з чорновими записами визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківські області.

Місцем зберігання грошових коштів, вилучених 27.12.2023 в ході проведення обшуку у період часу з 05 год. 40 хв. по 11 год. 00 хв. години за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на які накладено арешт, а саме: - одна купюра номіналом п`ятдесят рублів; - грошові кошти у розмірі 115 євро ( купюра номіналом десять євро у кількості десяти штук, купюра номіналом п`яти євро у кількості трьох штук); - грошові кошти у розмірі 11034 долара США (купюра номіналом сто доларів США сто сім штук, купюра номіналом п`ятдесят доларів США в кількості чотири штуки, купюра номіналом двадцять доларів США в кількості три штуки, купюри номіналом десять доларів США в кількості шести штук, купюра номіналом один долар США в кількості чотирнадцять штук), відповідно до п.21 постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, зберігати в ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 01001, Україна, Київ, вул. Грушевського, 1-Д. МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, ІПН 1436505704021, свідоцтво №40374554, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Місцем зберігання предметів, зовні схожих на набої в кількості 109 (сто дев`ять) штук - зберігати в камері зберігання речових доказів Відділ поліції № 3 ХРУП №3 (Дергачівський ВП) ГУНП в Харківські області.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону Iphone 6 білого кольору imei НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_2 ; - сім слоту з номером НОМЕР_3 ; - сім слоту з номером НОМЕР_4 ; - сім слоту з номером НОМЕР_5 ; - сім слоту з номером НОМЕР_6 ; - сім слоту з номером НОМЕР_7 ; - сім карти мобільного оператора Київстар біло-синього кольору без умовних позначень; - сім слоту з каткою та номером НОМЕР_7 ; - сім картки мобільного оператора Лайф червого кольору без умовних позначень; - сім картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_9 »; - сім картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_10 », в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12023220000000410 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Попередити володільцямайна,а саме:мобільного телефону Iphone 6 білого кольору imei НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора з номером НОМЕР_2 ; - сім слоту з номером НОМЕР_3 ; - сім слоту з номером НОМЕР_4 ; - сім слоту з номером НОМЕР_5 ; - сім слоту з номером НОМЕР_6 ; - сім слоту з номером НОМЕР_7 ; - сім карти мобільного оператора Київстар біло-синього кольору без умовних позначень; - сім слоту з каткою та номером НОМЕР_7 ; - сім картки мобільного оператора Лайф червого кольору без умовних позначень; - сім картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_9 »; - сім картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_10 », ОСОБА_5 , про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя - ОСОБА_1