Ухвала суду № 116276524, 11.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43676/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явилась,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в Товаритва з обмеженою відповідальністю «ОСК Кепітал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/34316/22-к від 30.11.2022, №757/36133/21-к від 07.07.2021, №757/34276/22-к від 30.11.2022, №757/16144/23-к від 24.04.2023 у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в інтересах Товаритва з обмеженою відповідальністю «ОСК Кепітал» із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/34316/22-к від 30.11.2022, №757/36133/21-к від 07.07.2021, №757/34276/22-к від 30.11.2022, №757/16144/23-к від 24.04.2023 у кримінальному провадженні № 12021000000000749 від 04.06.2021 на

- нежилу будівлю, площею 226 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 7511634), зареєстровану за ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743),

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що право власності на будівлю по АДРЕСА_2 належить ТОВ «Окс Кепітал» з 2018 року. Слідчим помилково було неодноразово зазначено в клопотанні про накладення арешту належність цього майна ТОВ «Мрія». Усе вищевказане нерухоме майно, що належить та належало ТОВ «ОКС Кепітал» ( код ЄДРПОУ 41929902) жодного відношення до кримінального провадження №12021000000000749 від 04.06.2021 року та до обставин щодо заволодіння групою осіб нерухомого майна що знаходилося у власності ТОВ «ОКС Кепітал» та ТОВ «Мрія» немає. ТОВ «ОСК Кепітал» є законним власником нерухомого майна яке зареєстроване у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Вказані арешти позбавляють товариство можливості розпоряджатися належним йому майном. На даний час відпали підстави для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних.

В судове засідання особа, яка подала клопотання - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляд у клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення прокурора слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12021000000000749від 04.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо заволодіння групою осіб шляхом обману майном ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» та компанії СІЛЬВЕРІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД поєднаного із підробкою документів щодо права власності на нерухоме майно, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з метою їх подальшого використання на користь третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 володіє 99.9 % статутного капіталу ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 41929902) та до 2018 року володіла цим товариством через ТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ: 31081743, а з 2018 року здійснює керівництво цим товариством через юридичну особу (нерезидента) - СІЛЬВЕРІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Sirverill Traiding limited). 09.06.2021 ОСОБА_4 , вручена пам?ятка про права та обов?язки потерпілої у кримінальному провадженні №120210000000000749 від 04.06.2021.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2021 757/36133/21-к накладено арешт, шляхом заборони розпоряджатися нерухомим майном, в тому числі на:

- нежилу будівлю, площею 226 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 7511634), зареєстровану за ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743).

Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 757/34316/22-к накладено арешт, шляхом заборони розпоряджатися нерухомим майном, в тому числі на:

- нежилу будівлю, площею 226 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 7511634), зареєстровану за ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743).

Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022 757/34276/22-к накладено арешт, шляхом заборони розпоряджатися нерухомим майном, в тому числі на майно:

-ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41929902): квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2;

- ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743): домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2.

Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2023 №757/16144/23-к накладено арешт у вигляді заборони державним реєстратором прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його структурним підрозділам та територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських Севастопольській рад, Київській, міських, районних, районних у містах Києва і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб?єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вичиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо наступного нерухомого майна на все нерухоме майно ТОВ «ОКС Кепітал» (ЄДРПОУ: 41929902), а саме наступних об?єктів нерухомості, в тому числі на:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 495772051101) ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 1682719351101).

- та на все нерухоме майно ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 31081743), а саме наступних об?єктів, в тому числі на: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За змістом ухвал слідчого судді 757/34316/22-к від 30.11.2022, №757/36133/21-к від 07.07.2021, №757/34276/22-к від 30.11.2022, №757/16144/23-к від 24.04.2023 встановлено, що арешт на майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні. З огляду на важливу роль даних речових доказів у провадженні, під час досудового розслідування продовжує існувати необхідність у їх збереженні, що можливо забезпечити лише шляхом збереження накладеного на них арешту.

Відтак доводи клопотання щодо відсутності підстав для подальшого арешту майна спростовуються вказаними ухвалами та наявністю постанови старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 25.06.2021, якою вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, постанови слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 18.11.2022 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні об`єктів нерухомого майна.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту арештоване майно, яке є предметом розгляду вказаного клопотання, на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, а відтак в задоволенні клопотання cлід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в Товаритва з обмеженою відповідальністю «ОСК Кепітал» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/34316/22-к від 30.11.2022, №757/36133/21-к від 07.07.2021, №757/34276/22-к від 30.11.2022, №757/16144 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1