Ухвала суду № 116275683, 12.01.2024, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.01.2024Справа № 554/540/23 Провадження № 1-кс/554/1054/2024

У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023170000000024 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку складських, офісних та інших приміщень, які фактично використовуються у своїй діяльності службовими та іншими особами за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ВП «Діагональ» (ЄДРПОУ 43156252), розташованих за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Небесної сотні 59/2 та вилученні документів, що відображають фінансово-господарську діяльність, бухгалтерський і податковий облік та звітність ТОВ «ВП «Діагональ» (ЄДРПОУ 43156252), ТОВ «ВП Теплобудінвест» (ЄДРПОУ 41498846), ТОВ «Теплобудінвест», ТОВ «Поло-Інвестбуд» (ЄДРПОУ 43717167), ТОВ ТК «Ірбіс Трейд» (ЄДРПОУ 43243816), ТОВ «Упрбудспецмонтаж» (ЄДРПОУ 41555521), ТОВ «Лона -Ч» (ЄДРПОУ 37497836) за період 2022-2023 р.р., зокрема: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, звітності перелічених суб`єктів господарювання, в т.ч. договорів, додатків до договорів, специфікацій, технічних специфікацій, дислокацій, додаткових угод; прибуткових та видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, доручень, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі, виписки по рахункам та ін..; в т.ч. по взаємовідносинам з Департаментом освіти Полтавської міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами Полтавської міської ради Полтавської області, м. Полтава ( школи, ліцеї, гімназії); ТОВ «Лона-Ч» (ЄДРПОУ 37497836), ТОВ «Поло-Інвестбуд» (ЄДРПОУ 43717167), ТОВ ТК «Ірбіс Трейд» (ЄДРПОУ 43243816), ТОВ «Упрбудспецмонтаж» (ЄДРПОУ 41555521), ТОВ «ВП Теплобудінвест» (ЄДРПОУ 41498846), ТОВ «Теплобудінвест» та ін.; сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), чорнових записів, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, а також інструктивної документації на товар (предмет кримінального правопорушення), що підтверджує якість поставленого товару діючим в Україні державним стандартам, сертифікати, паспорти якості; листування із постачальниками, виробниками, дистриб`юторами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170000000024 від 09.01.2023 за фактом неналежного виконання службовими особами Департаменту освіти Полтавської міської ради своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2022 році службові особи Департаменту освіти Полтавської міської ради під час запровадження воєнного стану, придбали автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів за завищеними цінами.

Додатковими заходами у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що посадові особи Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 24388285, зареєстр. за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36) зорганізувалися з посадовими особами ряду приватних суб`єктів господарювання та протягом 2022 року здійснили розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на закупівлю неелектричних побутових приладів.

Зокрема, задля реалізації злочинних намірів були залучені:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - директор ТОВ «Лона -Ч» (ЄДРПОУ 37497836, Полтавська область, м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 45 а), котра відповідно до попередньої змови здійснювала згідно договірних відносин постачання неелектричних побутових приладів та гібридних паливних обігрівачів, по завищеним цінам та неналежної якості.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - директор ТОВ «ВП «Діагональ» (код ЄДРПОУ 43156252, Полтавська область, м. Полтава, вул..Кириченко Раїси, 9; фактично господарська діяльність здійснюється за адресою: м. Полтава, вул..Небесної сотні, 59/2), котрий в свою чергу приймає участь у закупівлі, шляхом надання завищеної комерційної пропозиції, штучно створюючи таким чином фіктивну конкуренцію, а також частково здійснює фактичне постачання обладнання замовнику в особі Департаменту освіти ПМР;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , котра одночасно виконує функції бухгалтера двох суб`єктів господарювання: ТОВ «ВП «Діагональ» ( ЄДРПОУ 43156252) та ТОВ «ВП Теплобудінвест» (ЄДРПОУ 41498846), фактично забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової та податкової звітності щодо фінансового стану, забезпечує перерахування податків та зборів;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - засновник ТОВ «ВП Теплобудінвест» (ЄДРПОУ 41498846), виконує функції директора даного підприємства та фактичний постачальник теплових гармат М-80950 (марки MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт, по завищеним цінам та неналежної якості.

Водночас оперативним шляхом встановлено, що подання податкової звітності ТОВ «ВП «Діагональ» та ТОВ «ВП Теплобудінвест» надходять з ІР- адреси: НОМЕР_2 , що надається у користування абоненту мережі Optinet TM HB ТОВ «СОЛВЕР», абонент ОСОБА_7 , договір № 21398/17 від 15.08.2017 року.

Крім того, додатковими заходами встановлено, що конвертація бюджетних коштів між ТОВ «Лона-Ч» (ЄДРПОУ 37497836) та ТОВ «ВП «Діагональ» (ЄДРПОУ 43156252) здійснюється із залученням СГД із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Поло-Інвестбуд» (ЄДРПОУ 43717167), ТОВ ТК «Ірбіс Трейд» (ЄДРПОУ 43243816), ТОВ «Упрбудспецмонтаж» (ЄДРПОУ 41555521), ТОВ «ВП Теплобудінвест» (ЄДРПОУ 41498846), ТОВ «Теплобудінвест» та рядом інших, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають доказове значення, виникла необхідність у проведенні обшуку складських, офісних та інших приміщень, які фактично використовуються у своїй діяльності службовими та іншими особами за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ВП «Діагональ» (ЄДРПОУ 43156252), розташованих за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Небесної сотні 59/2.

Згідно договору купівлі -продажу від 27.04.2021 нежитлові приміщення за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Небесної сотні, 59/2 на праві власності належать ТОВ «Інтергрінтрейд» (ЄДРПОУ 41954263).

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою Полтавська область, м.Полтава, вул.Небесної сотні, 59/2 на праві власності належать ТОВ «Інтергрінтрейд» (ЄДРПОУ 41954263).

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку складських, офісних та інших приміщень, які фактично використовуються у своїй діяльності службовими та іншими особами за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ВП «Діагональ» (ЄДРПОУ 43156252), розташованих за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Небесної сотні 59/2 та вилученні документів, що відображають фінансово-господарську діяльність, бухгалтерський і податковий облік та звітність ТОВ «ВП «Діагональ» (ЄДРПОУ 43156252), ТОВ «ВП Теплобудінвест» (ЄДРПОУ 41498846), ТОВ «Теплобудінвест», ТОВ «Поло-Інвестбуд» (ЄДРПОУ 43717167), ТОВ ТК «Ірбіс Трейд» (ЄДРПОУ 43243816), ТОВ «Упрбудспецмонтаж» (ЄДРПОУ 41555521), ТОВ «Лона -Ч» (ЄДРПОУ 37497836) за період 2022-2023 р.р., зокрема: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, звітності перелічених суб`єктів господарювання, в т.ч. договорів, додатків до договорів, специфікацій, технічних специфікацій, дислокацій, додаткових угод; прибуткових та видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, доручень, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі, виписки по рахункам та ін..; в т.ч. по взаємовідносинам з Департаментом освіти Полтавської міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами Полтавської міської ради Полтавської області, м. Полтава (школи, ліцеї, гімназії); ТОВ «Лона-Ч» (ЄДРПОУ 37497836), ТОВ «Поло-Інвестбуд» (ЄДРПОУ 43717167), ТОВ ТК «Ірбіс Трейд» (ЄДРПОУ 43243816), ТОВ «Упрбудспецмонтаж» (ЄДРПОУ 41555521), ТОВ «ВП Теплобудінвест» (ЄДРПОУ 41498846), ТОВ «Теплобудінвест» та ін.; сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками, належні посадовим особам суб`єктам господарювання), на яких міститься інформація щодо обставин кримінального провадження, чорнових записів, а також інструктивної документації на товар (предмет кримінального правопорушення), що підтверджує якість поставленого товару діючим в Україні державним стандартам, сертифікати, паспорти якості; листування із постачальниками, виробниками, дистриб`юторами.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1