Ухвала суду № 116217860, 11.01.2024, Краснопільський районний суд Сумської області

Справа № 592/19337/23>

провадження № 1-кс/578/7/24

Ухвала

Іменем України

11 січня 2024 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480004187 від 25.10.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в:

8 січня 2024 року згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшли зазначені матеріали після задоволення колегією суддів Сумського апеляційного суду 27 грудня 2023 року подання голови Ковпаківського районного суду м.Суми про визначення підсудності за Краснопільським районним судом Сумської області.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480004187 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що25.10.2023 до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 25.10.2023 р., невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку та в подальшому заволоділа грошовими коштами заявниці з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 11 620 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , повідомив, що користується картою Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , станом на 25.10.2023 на вказаній банківській карті знаходилися грошові кошти в сумі 15000 грн.

Так, 25.10.2023, близько 14.05 год., на мобільний номер потерпілої НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , та представилися працівником банку, повідомивши, що потерпілій необхідно змінити старий пароль від банківської картки на новий, щоб служба контролю мала доступ до обличчя потерпілої для подальшого підтвердження клієнта при знятті грошових коштів. В подальшому потерпіла надала невідомій особі діючий ПІН код від вказаної банківської карти та цифри на ній, після чого з банківського рахунку ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 11 620 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 620 грн., були викрадені 25.10.2023 о 14.25 год. та переведені на невідомий рахунок.

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин справи, встановлення осіб які вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки, що належить ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 09.00 год. 25.10.2023 по 09.00 год. 27.10.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У листі роз`ясненні Верховного суду, який неодноразово висловлював позицію щодо визначення територіальної підсудності розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на запит Краснопільського районного суду Сумської області №01-10/22-2023 від 23.11.2023 зазначено, що під час визначення територіальної підсудності відповідного органу досудового розслідування Національної поліції потрібно керуватися вимогами кримінального процесуального законодавства та положеннями законодавства, яке визначає правовий статус і структуру правоохоронного органу, до складу якого мають входити відповідні органи (підрозділи) досудового розслідування. У випадку не створення в територіальному (відокремленому) підрозділі (управлінні/відділі/відділенні поліції) Національної поліції відповідного (відокремленого) органу досудового розслідування (слідчого управління/ відділу/ відділення) слідчі Національної поліції мають звертатися до тих місцевих судів, у межах територіальної юрисдикції яких розташовані територіальні підрозділи Національної поліції, в яких створені відповідні (відокремлені) органи досудового розслідування.

Враховуючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 не створено (відокремленого) органу досудового розслідування, а досудове розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених на території обслуговування цього відділення поліції проводиться слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 , то клопотання слідчих цього слідчого відділу про застосування заходів забезпечення кримінальних проваджень підсудні місцевому суду у межах територіальної юрисдикції якого розташоване Сумське РУП ГУНП в Сумській області, а саме Ковпаківському районному суду м.Суми.

З урахуванням ч.5 ст.34 КПК України, що спори про підсудність між судами не допускаються, за наявності ухвали Сумського апеляційного суду про визначення підсудності, вважаю можливим розглянути вказане клопотання по суті.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, положень п.5 частини 1 статті 162 КПК, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 09.00 год. 25.10.2023 по 09.00 год. 27.10.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1