Ухвала суду № 116193736, 09.01.2024, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/108/24

ун. № 759/37/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичній особі ОСОБА_4 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що 05.11.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_3 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_4 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_5 .

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-907 5 473 831,70 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

В цей же день між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу

№ 051119/ФЛ-904, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн кормозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер 58501315, 2007 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-904 4 683 378,99 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

10.08.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 100820/ФЛ-1101, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_6 , в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750.

Загальна сума договору лізингу за № 100820/ФЛ-1101 6 309 277,98 грн. з терміном оплати до 20 липня 2025 року.

18.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу

№ 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_7 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_8 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер НОМЕР_9 .

Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 8 871 744,88 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

23.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу

№ 231120/ФЛ-1179, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Трактор колісний FENDT 936 VARIO, заводський номер НОМЕР_10 , 2015 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 231120/ФЛ-1179 4 882 573,22 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

15.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 151220/ФЛ-1203, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер НОМЕР_11 , 2009 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 151220/ФЛ-1203 3 283 174,74 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

28.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1222, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101635, 2018 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1222 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

В той же день 28.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1223, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101637, 2018 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1223 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

26.12.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_12 , 2011 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 5 894 350,23 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

28.12.2021 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_13 .

Загальна сума договору лізингу 5 860 587, 41 гривень з терміном оплати до 20 листопада 2024 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до актів приймання передачі зазначені транспортні засоби та сільгосптехніка були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, а за договорами № 261121/ФЛ1637 та № 281221/ФЛ-1691 у с. Глеваха, Київській області.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи вказаними транспортними засобами та сільгосптехнікою, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальні збитки на суму 69 856 213,60 грн.

Крім того, 16.06.2020 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір зберігання № 16/06/20

(далі-Договір), відповідно до якого ОСОБА_4 є Власником трактора колісного LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_14 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 16.06.2020 ОСОБА_4 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Відповідно до пункту 5.1. Договору строк його дії закінчується 31.12.2022 року.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ОСОБА_4 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_14 ,

2012 року випуску, спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки на суму 1 600 000 грн.

Крім того, 02 червня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 02-06-2021-01/274381 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитодавець) надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 495 000 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 01.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 132,43% від суми кредиту або 650 593, 12 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, 2016 року випуску заводський номер № НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 .

03 червня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитодавець) надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 656 278 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 02.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 131,06% від суми кредиту або 860 121,99 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 .

Разом із тим, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), діючи навмисно, із корисливих мотивів, після отримання у якості позики грошових коштів, у порушення вимог договорів про застави, передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказаних транспортних засобів не здійснили, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальні збитки на суму 1 510 715, 11 грн.

Крім того, 24.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір зберігання № 240619 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власником комбайна CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_20 , вартістю 3 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 24.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи транспортним засобом - комбайном CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_20 , спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальні збитки на суму 3 000 000,00 грн.

Крім того, 03.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір зберігання № 03/05.21 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власником трактора колісного CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_21 , вартістю 4 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 03.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_21 , спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальні збитки на суму 4 000 000 грн.

05.11.2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , уклав договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_22 , 2003 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-905 4 116 842,28 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_1 .

Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Діючи в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 директор ОСОБА_6 та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігнорували закону вимогу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення Комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_22 , 2003 року випуску, тим самим незаконно заволоділи ним.

Під час досудового розслідування про ведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено одиниці сільськогосподарської техніки, що відслідкувалися за влаштованими навігаційними пристроями.

Таким чином, в діях ОСОБА_6 , який займає посади директора у вище вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки шахрайства, спрямовані на володіння коштами та майном потерпілих під виглядом укладення удаваних цивільно-правових договорів без наміру виконувати їх умови.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, в тому числі судову почеркознавчу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Метою проведення даних експертиз є встановлення ідентифікація осіб, які підписували вище вказані договори, додаткові угоди, додатки.

Для належного проведення вказаної експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_6 .

Відповідно доінформації зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань, ОСОБА_6 єдиректором наступнихпідприємств:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ,місцезнаходження реєстраційноїсправи ІНФОРМАЦІЯ_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_24 ,місцезнаходження реєстраційноїсправи ІНФОРМАЦІЯ_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ,місцезнаходження реєстраційноїсправи ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

У зазначених реєстраційних справах містяться документи, що містять у собі підписи та почерку ОСОБА_6 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, відбитки печаток установ, які укладали договори, а також технічну інформацію, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 09.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1