Постанова № 11602749, 23.09.2010, Подільський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2010 року справа № 4-839/10

Суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю прокурора Пересунько С.С., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ «СВЕДБАНК» (МФО 300164), що становлять банківську таємницю щодо Дочірнього підприємств із 100% іноземними інвестиціями «СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, за згодою прокурора Подільського району м. Києва Витязя М.І., вніс до суду подання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ «СВЕДБАНК» (МФО 300164), що становлять банківську таємницю щодо Дочірнього підприємств із 100% іноземними інвестиціями «СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392).

Постановою СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу № 07-10765 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 298 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що умисними діями посадових осіб Дочірнього підприємства із 100% іноземними інвестиціями (далі ДП) «СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392), під час будівництва готельно-офісного комплексу з підземним паркінгом та громадськими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 21, в порушення охоронного договору №22-3465/35 від 12.12.2008 щодо зберігання фасадної та торцевих стін будівлі, було знищено об'єкт культурної спадщини «Борошномельний цех акціонерного товариства парових машин 1906 р.».

Зокрема, відповідно дозвільних документів та затвердженого проекту будівництва готельно-офісного комплексу зазначене підприємство 12.12.2008 уклало охоронний договір №22-3465/35 з Державною службою з питань національної культурної спадщини на пам'ятку архітектури - об'єкт культурної спадщини «Борошномельний цех акціонерного товариства парових машин 1906 р.», за адресою: м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 21, якими було передбачено зберігання фасадної та торцевих стін зазначеної будівлі з їх реконструкцією.

Діючи всупереч чинного законодавства, з метою уникнення зайвих затрат на утримання та реставрацію пам'ятки культури службові особи замовника зазначеного проекту організували незаконний демонтаж та знищення пам'ятки архітектури, чим завдано значної шкоди інтересам держави.

Згідно додаткової угоди № 1 від 7.08.2008 до Договору генерального підряду № 01/06-08 від 1.08.2007, укладеної між ДП «СоюзКонтрактІнвестмент», за договором «замовник», та Орендним підприємством «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (далі ОП НДІБВ), за договором «генпідрядник», ОП НДІБВ зобовязувався на свій ризик та на підставі надання Замовника, затвердженої замовником проектної документації, виконати будівельно-монтажні роботи з повного демонтажу існуючих конструкцій будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 21 (далі Будівельні роботи).

Аналогічна за своїм змістом додаткова угода № 1 від 7.08.2008 до Договору генерального підряду № 01/06-08 від 1.08.2007 була укладена між Генпідрядником ОП НДІБВ, та ТОВ «Авант-А», за договором «Головний підрядник», за якою ТОВ «Авант-А» зобовязувалась виконати Будівельні роботи.

Відповідно матеріалів виїмок, проведених у Замовника та Генпідрядника, вбачається, що ДП «СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392) перерахувало ОП НДІБВ кошти -948548 грн., які були спрямовані на рахунки ТОВ «Авант-А», для виконання частини будівельних робіт.

Допитаний у якості свідка директор ДП «СоюзКонтрактІнвестмент» Уванай О.О. заперечує причетність підприємства та її посадових осіб до робіт з повного демонтажу існуючих конструкцій будівлі. Допускає, що будівля могла бути демонтована субпідрядною організацією - ТОВ «Авант-А» із власної ініціативи посадових осіб або в наслідок самознищення.

Допитані у якості свідка посадові особи ТОВ «Авант-А» та ОП НДІБВ заперечують причетність підприємств до Будівельних робіт. Роботи ж на будівельному майданчику були зупинені наприкінці 2008 року із-за припинення фінансування Замовником.

Їх показання підтверджуються актами прийняття виконаних підрядних робі (форма КБ-3в), підписаними між ДП «СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392) і ОП НДІБВ, а також між ОП НДІБВ і ТОВ «Авант-А», які не містять обємів будівельно-монтажних робіт з повного демонтажу чолової фасадної та бокових стін будівлі.

Дійсний стан взаємовідносин ДП «СоюзКонтрактІнвестмент» із контрагентами щодо виконання будівельно-монтажних робіт з повного демонтажу існуючих конструкцій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 21, потребує детального аналізу руху коштів по рахункам підприємства.

У ДП«СоюзКонтрактІнвестмент» (код ЄДРПОУ 32160392) в АТ «СВЕДБАНК» (МФО 300164) відкритий рахунок № 26008081736401.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про рух коштів по вказаному рахунку мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 14-1, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобовязати в АТ «СВЕДБАНК» (МФО 300164) розкрити для СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26008081736401 що належать Дочірньому підприємству із 100% іноземними інвестиціями «СоюзКонтрактІнвестмент».

Надати дозвіл СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві на проведення виїмки у АТ «СВЕДБАНК» (МФО 300164): роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008081736401 що належать Дочірньому підприємству із 100% іноземними інвестиціями «СоюзКонтрактІнвестмент», із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2007 року по дату їх закриття та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді).

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «СВЕДБАНК» (МФО 300164).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. Васильченко