Ухвала суду № 115996581, 13.12.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56902/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 : не з`явився,

захисника-адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7 : не з`явилась,

захисника-адвоката: ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_9 : не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000435 від 11.04.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42022000000000435 від 11.04.2022 року Старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000435 від 11.04.2022 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000000435 від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , з 2013 року призначений на посаду начальника управління зовнішньоекономічної діяльності Акціонерного товариства «Сумський завод «Насосенергомаш» (код ЄДРПОУ 05785448), що зареєстроване за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1 (надалі - Товариство).

До обов`язків начальника управління зовнішньоекономічної діяльності згідно посадової інструкції від 04.09.2013 №407 з якою 13.09.2013 ознайомлений ОСОБА_9 відноситься: приймати стратегічні рішення з орієнтацією на ринок; координувати роботу за експортними операціями; забезпечити безперебійний рух товару від виробника до споживача з метою отримання максимального прибутку; організовувати форми взаємовідносин (довгострокові контракти, разові контракти тощо) та готувати матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами; організовувати реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в реєструючих органах; здійснювати контроль за здійсненням експортних операцій; контролювати виконання всіх зовнішньоекономічних експортних контрактів; брати участь у підготовці техніко-економічних обґрунтувань контрактів з іноземними покупцями; організувати пошук можливих джерел інформації про кон`юнктуру світового ринку і продукції АТ з метою просування її на світовий ринок; організовувати ділові зустрічі та переговори з іноземними партнерами; здійснювати безпосереднє керівництво підлеглими співробітниками відділу зовнішньоекономічної діяльності; вести переговори з іноземними замовниками щодо постачання продукції АТ та інші згідно Посадової інструкції.

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є одним з найбільших у Європі підприємств, що спеціалізується на виробництві насосного обладнання для нафто-газової галузі, енергетики, агропромислового комплексу та водного господарства. Контрольний пакет акцій указаного товариства належить іноземній компанії «ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» (H.M.S. CAPITAL LIMITED), зареєстрованій у Республіці Кіпр, 100% статутного капіталу якої володіє АТ «Група ГМС», що зареєстрована в Російській Федерації. Бенефіціарними власниками (контролерами) цих підприємств є громадяни Російської Федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (34.6%), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (26,56 %) та інші особи з часткою менш ніж 10%.

Установлено, що до складу російського бізнес холдингу «Група ГМС» крім АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», станом на 24.02.2022 також входили: АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування» зареєстрований у м. Суми, АТ «Бобруйський машинобудівний завод» зареєстрований в Республіці Білорусь, Apollo Goessnitz GmbH зареєстроване в Федеративній Республіці Німеччина, АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», АТ «Казанькомпресормаш», АТ «ГМС Нєфтємаш», ПАТ «Томскгазстрой» та інші товариства зареєстровані на території Російської Федерації.

Господарська діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» повністю контролюється та спрямовується власниками та посадовими особами російської Групи ГМС. У зв`язку з вказаними обставинами переважна кількість контрактів на поставку продукції Товариства була укладена із суб`єктами господарської діяльності, що входять до складу російського бізнес холдингу Групи ГМС, а саме: АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», Apollo Goessnitz GmbH, АТ «Бобруйський машинобудівний завод». Укладення вказаних контрактів між товариствами єдиної російської бізнес групи дозволяло виводи із українського підприємства кошти на територію Російської Федерації шляхом продажу товару для АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» по завищених цінах та придбанню у останнього продукції по собівартості або за заниженими цінами, реалізовуючи яку у подальшому, російські підприємства отримували основну суму від націнки на товар.

Станом на 24.02.2022 діяли сімнадцять контрактів АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» укладених із АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Нижнєвартовськремсервіс», які входили до єдиного російського бізнес холдингу Група ГМС.

Було установлено, що підприємства Групи ГМС, в тому числі і АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», станом на лютий 2022 року, залучені до будівництва та ремонту атомних електростанцій на території Російської Федерації (договір від 17.05.2021 №ТК-219/2021-01 та від 28.11.2017 №ТК-662/2017-01), у Індії (договори від 29.03.2021 №ТК-1113/2020-01, від 06.09.2021 №ТК-560/2021-01, від 21.12.2017 №ТК-855/2017-01) та Бангладеші (договори від 10.12.2018 №ТК-866/2018-01, від 10.07.2018 №ТК-501/2018-01, від 21.04.2021 №48/052), угоди на спорудження яких укладені між урядами вказаних країн та Російської Федерації. Вказані атомні станції згідно вище вказаних договорів спроєктовані, будуються та обслуговуються підприємствами, які входять в структуру ДК «Росатом».

Крім того, компанії російської Групи ГМС задіяні у поставці насосного обладнання та запчастин до Іраку, зокрема за договором від 05.12.2019 №48/321 вказані поставки з АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» через АТ «Гідромашсервіс» здійснювались до Basrah Oil Company (Basra, Iraq).

Також з`ясовано, що до 24.02.2022 Товариство для постачання своєї продукції на будівництво АЕС у Індії та Бангладеші використовувало в якості посередника російське підприємство АТ «Гідромашсервіс», яке отримувало основний прибуток від реалізації товару.

24.02.2022 приблизно о 05 год 00 хв Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення почати спеціальну військову операцію в Україні.

У подальшому цього ж дня Збройними Силами Російської Федерації, які діяли за наказом керівництва Російської Федерації і Збройних Сил Російської Федерації, віроломно здійснено пуски крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам Збройних Сил України та цивільним об`єктам України. Сухопутними підрозділами Збройних Сил та інших військових формувань Російської Федерації здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

З урахуванням викладених обставин, на початку березня 2022 року, власники та керівники російського бізнес холдингу Група ГМС, розуміючи негативні наслідки санкційної політики, яка активно розпочала впроваджуватись більшістю країн світу у відношенні Російської Федерації та її громадян, не бажаючи втрачати бізнес активи та прибутки від діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» розробили, узгодили та за активної підтримки керівників підприємств, що входять до його структури (АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», Apollo Goessnitz GmbH, інших) та Товариства змінили структуру договірних взаємовідносин за раніше укладеними контрактами, а також шляхом укладення додаткових угод врегулювали питання виконання договірних зобов`язань на рівні українського законодавства в умовах військового стану. Вказані дії повністю підтверджують єдине локалізоване в Російській Федерації управління всіма підприємствами Групи ГМС та повне підпорядкування та ведення спільної господарської діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» із державою агресором.

Так, з метою збереження активів товариств, що входять в Групу ГМС, а також контрактів на поставку насосного обладнання, та уникнення перешкод в його поставках через санкції, власниками та службовими особами із керівництва Групи ГМС було розроблено та в подальшому всіма товариствами учасниками групи виконано відповідний план дій.

Будучи одним із керівників Товариства, які обізнані про загальний план подальшого ведення спільної господарської діяльності із російськими підприємствами Групи ГМС, ОСОБА_9 , діючи умисно, достовірно знаючи про заборону ведення господарської діяльності із державою агресором в умовах збройної агресії Російської Федерації щодо України, з квітня 2022 року по червень 2023 року із використанням електронних мереж зв`язку обговорював умови, вносив пропозиції та зміни до договорів та додаткових угод раніше укладених Товариством із АТ «Гідромашсервіс» та Apollo Goessnitz GmbH спілкуючись із начальником департаменту обладнання для АЕС АТ «Гідромашсервіс» ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_9 , достовірно знав, що відповідно до договорів від 10.12.2018 №ТК-866/2018-01, від 10.07.2018 №ТК-501/2018-01, від 21.04.2021 №48/052 укладених АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» із АТ «Гідромашсервіс» замовлене насосне обладнання виготовляється для АЕС «Руппур». Будівництво вказаного об`єкта здійснюється російськими товариствами, а саме: генеральним замовник за вказаними договорами є - АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», генеральний підрядник - АО «Атомстройэкспорт», генеральний проектувальник АО Инжиниринговая компания «АСЭ». Також у вказаних договорах наявна інформація про те що АЕС «Руппур» будується на території Народної Республіки Бангладеш на підставі договору про співробітництво між урядом Російської Федерації та урядом Народної Республіки Бангладеш від 02.11.2011.

Так, ОСОБА_9 , знаючи, що цикл виробництва для насосного обладнання типу АЦНСА 800-160-2, яке було замовлене у Товариства для АЕС «Руппур», є тривалим процесом, а в російських підприємств, які задіяні в будівництві вказаної атомної станції наявна гостра необхідність в ньому, діючи умисно, погодив із працівниками Apollo Goessnitz GmbH, яке входить до складу російської Групи ГМС, контракт №48/67/1 від 11.07.2022 на поставку вказаного обладнання. Під час підготовки угоди, ОСОБА_9 , знаючи про санкційні заборони щодо поставки товару до Російської Федерації, а також що наявність в договорі згадки про російського генерального проектувальника та підрядника у будівництві АЕС «Руппур» викличе негативні наслідки для нього та товариств в цілому, виключив вказану інформацію з договору.

У подальшому, ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що насосне обладнання типу АЦНСА 800-160-2 буде поставлене російським підприємствам для його використання у будівництві АЕС «Руппур» забезпечив його остаточне виготовлення та поставку за кордон.

Так, 11.08.2022 згідно митних декларацій UA80502020228767 UA80502020228768, на виконання умов договору №48/67/1 від 11.07.2022, АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» було відправлено до Apollo Goessnitz GmbH два агрегати електронасосні відцентрові, багатоступінчасті, призначені для вприску низького тиску розчину борної кислоти в аварійній ситуації: АЦНСА800-160-2.

Крім того, згідно товарно-транспортної накладної №21952 від 20.02.2023, на виконання умов договору №48/67/1 від 11.07.2022, АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», повторно, було відправлено до Apollo Goessnitz GmbH два агрегати електронасосні відцентрові, багатоступінчасті, призначені для вприску низького тиску розчину борної кислоти в аварійній ситуації: АЦНСА800-160-2.

19.09.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, начальника управління зовнішньоекономічної діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 13.07.2021 згідно трудового договору призначена на посаду фінансового директора Акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (код ЄДРПОУ 05785448), що зареєстроване за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1.

До обов`язків фінансового директора згідно вказаного трудового договору відноситься: керувати фінансово-економічною діяльністю Товариства; визначати фінансову політику Товариства, розробляти та вживати заходів щодо забезпечення її фінансової стійкості; керувати роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей та перспектив розвитку Товариства, з визначенням джерел фінансування та урахуванням ринкової кон`юнктури; забезпечувати контроль за додержанням фінансової дисципліни, своєчасним та повним виконанням договірних зобов`язань та надходженням коштів, порядком оформлення фінансово-господарських операцій з постачальниками, замовниками, кредитними організаціями, а також операцій зовнішньоекономічної діяльності; керувати складанням перспективних та поточних фінансових планів і бюджетів грошових коштів, доводити показники затвердженої системи бюджетів, завдань, лімітів та нормативів до підрозділів AT, забезпечувати контроль за їх виконанням; брати участь у розробленні проектів планів з продажу продукції (робіт, послуг), витрат на виробництво (робіт, послуг); Здійснювати контроль за станом, рухом та цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов`язань. Вживати заходів до забезпечення платоспроможності та збільшення прибутку AT, ефективності фінансових та інвестиційних проектів, раціональної структури активів; Організовувати розроблення заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості.

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є одним з найбільших у Європі підприємств, що спеціалізується на виробництві насосного обладнання для нафто-газової галузі, енергетики, агропромислового комплексу та водного господарства. Контрольний пакет акцій указаного товариства належить іноземній компанії «ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» (H.M.S. CAPITAL LIMITED), зареєстрованій у Республіці Кіпр, 100% статутного капіталу якої володіє АТ «Група ГМС», що зареєстрована в Російській Федерації. Бенефіціарними власниками (контролерами) цих підприємств є громадяни Російської Федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (34.6%), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (26,56 %) та інші особи з часткою менш ніж 10%.

Установлено, що до складу російського бізнес холдингу «Група ГМС» крім АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», станом на 24.02.2022 також входили: АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування» зареєстрований у м. Суми, АТ «Бобруйський машинобудівний завод» зареєстрований в Республіці Білорусія, Apollo Goessnitz GmbH зареєстроване в Федеративній Республіці Німеччина, АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», АТ «Казанькомпресормаш», АТ «ГМС Нєфтємаш», ПАТ «Томскгазстрой» та інші товариства зареєстровані на території Російської Федерації.

Господарська діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» повністю контролюється та спрямовується власниками та посадовими особами російської Групи ГМС. У зв`язку вказаними обставинами переважна кількість контрактів на поставку продукції Товариства була укладена із суб`єктами господарської діяльності, що входять до складу російського бізнес холдингу Групи ГМС, а саме: АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», Apollo Goessnitz GmbH, АТ «Бобруйський машинобудівний завод». Укладення вказаних контрактів між товариствами єдиної російської бізнес групи дозволяло виводи із українського підприємства кошти на територію Російської Федерації шляхом продажу товару для АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» по завищених цінах та придбанню у останнього продукції по собівартості або за заниженими цінами, реалізовуючи яку у подальшому, російські підприємства отримували основну суму від націнки на товар.

Станом на 24.02.2022 діяли сімнадцять контрактів АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» укладених із АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Нижнєвартовськремсервіс», які входили до єдиного російського бізнес холдингу Група ГМС.

Було установлено, що підприємства Групи ГМС, в тому числі і АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», станом на лютий 2022 року, залучені до будівництва та ремонту атомних електростанцій на території Російської Федерації (договір від 17.05.2021 №ТК-219/2021-01 та від 28.11.2017 №ТК-662/2017-01), у Індії (договори від 29.03.2021 №ТК-1113/2020-01, від 06.09.2021 №ТК-560/2021-01, від 21.12.2017 №ТК-855/2017-01) та Бангладеші (договори від 10.12.2018 №ТК-866/2018-01, від 10.07.2018 №ТК-501/2018-01, від 21.04.2021 №48/052), угоди на спорудження яких укладені між урядами вказаних країн та Російської Федерації. Вказані атомні станції згідно вище вказаних договорів спроєктовані, будуються та обслуговуються підприємствами, які входять в структуру ДК «Росатом».

Крім того, компанії російської Групи ГМС задіяні у поставці насосного обладнання та запчастин до Іраку, зокрема за договором від 05.12.2019 №48/321 вказані поставки з АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» через АТ «Гідромашсервіс» здійснювались до Basrah Oil Company (Basra, Iraq).

Також з`ясовано, що до 24.02.2022 Товариство для постачання своєї продукції на будівництво АЕС у Індії та Бангладеші використовувало в якості посередника російське підприємство АТ «Гідромашсервіс», яке отримувало основний прибуток від реалізації товару.

24.02.2022 приблизно о 05 год 00 хв Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення почати спеціальну військову операцію в Україні.

У подальшому цього ж дня Збройними Силами Російської Федерації, які діяли за наказом керівництва Російської Федерації і Збройних Сил Російської Федерації, віроломно здійснено пуски крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам Збройних Сил України та цивільним об`єктам України. Сухопутними підрозділами Збройних Сил та інших військових формувань Російської Федерації здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

З урахуванням викладених обставин, на початку березня 2022 року, власники та керівники російського бізнес холдингу Група ГМС, розуміючи негативні наслідки санкційної політики, яка активно розпочала впроваджуватись більшістю країн світу у відношенні Російської Федерації та її громадян, не бажаючи втрачати бізнес активи та прибутки від діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» розробили, узгодили та за активної підтримки керівників підприємств, що входять до його структури (АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», Apollo Goessnitz GmbH, інших) та Товариства змінили структуру договірних взаємовідносин за раніше укладеними контрактами, а також шляхом укладення додаткових угод врегулювали питання виконання договірних зобов`язань на рівні українського законодавства в умовах військового стану. Вказані дії повністю підтверджують єдине локалізоване в Російській Федерації управління всіма підприємствами Групи ГМС та повне підпорядкування та ведення спільної господарської діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» із державою агресором.

Зокрема протягом часу з 18.03.2022 по 01.09.2022 із використанням месенджера для обміну інформацією WhatsApp зареєстрованого на номері мобільного оператора НОМЕР_1 ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, надавала фінансово-господарську звітність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», обговорювала умови, вносила зміни та погоджувала додаткові угоди до раніше укладених договорів Товариства із АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», Apollo Goessnitz GmbH, АТ «Бобруйський машинобудівний завод» шляхом надсилання відповідних повідомлень та електронних документів на номер мобільного оператора НОМЕР_2 який належить директору по економіці і фінансам дирекції дивізіону нафтогазового обладнання ВАТ «Управляюча компанія «ГМС» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому отримуючи від останньої погоджені та підписані зі сторони підприємств, що входять в Групу ГМС вказані документи, контролюючи щоб вони були датовані до початку повномасштабного вторгнення, для уникнення кримінальної відповідальності, надавала їх для підпису голові правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_17 .

Так, з метою збереження активів товариств, що входять в Групу ГМС, а також контрактів на поставку насосного обладнання, та уникнення перешкод в його поставках через санкції, власниками та службовими особами із керівництва Групи ГМС було розроблено та в подальшому всіма товариствами учасниками групи виконано відповідний план дій.

Зокрема, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про заборону ведення господарської діяльності із державою агресором, діючи умисно, в умовах збройної агресії Російської Федерації щодо України, використовуючи месенджер для обміну інформацією WhatsApp зареєстрований на номері мобільного оператора НОМЕР_3 , яким вона користується 16.06.2022 о 09 год. 34 хв. перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, відправила на номер НОМЕР_4 ОСОБА_18 , який працює на Apollo Goessnitz GmbH, проекти повідомлень про переуступку прав та обов`язків по договору від 05.12.2019 №48/321 щодо поставки запчастин та обладнання до Basrah Oil Company (Basra, Iraq) від АТ «Гідромашсервіс» до Apollo Goessnitz GmbH. У подальшому аналогічним чином, ОСОБА_7 протягом червня 2022 року перебуваючи на робочому місці в період часу з 09 год. до 18 год. у месенджері для обміну інформацією WhatsApр, який зареєстрований на вказаному номері телефону вела переговори із ОСОБА_19 , погоджувала, вносила зміни та корегувала документи необхідні для досягнення плану керівництва російської Групи ГМС.

У наслідок умисних дій ОСОБА_7 , що виразились в порадах та діях з підготовки документів, було розроблено для надання на підпис керівництву АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», АТ «Гідромашсервіс» та Apollo Goessnitz GmbH: Додаткова угода №9, №11 до Договору від 05.12.2019 №48/321, лист від 30.05.2022 Apollo Goessnitz GmbH до Товариства, лист від 04.06.2022 АТ «Гідромашсервіс» до Товариства, Договір уступки права вимоги від 30.05.2022 №381/2022 та лист підтвердження від АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» до Apollo Goessnitz GmbH. Фактичні дати підписання вказаних документів не відповідали зазначеним у них оскільки їх погодження та візування потребувало значного часу оскільки були задіяні керівники із різних країн.

Крім того, для усунення перешкод у функціонуванні АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» у зв`язку з відсутністю фінансового забезпечення, оскільки основні кошти останнього знаходились на рахунках МР Банку (Сбербанку Росії), у який з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України була введена тимчасова адміністрація, та для уникнення притягнення Товариства до відповідальності щодо порушень валютного законодавства, керуючою компанією Групи ГМС було погоджено та в подальшому через ОСОБА_20 та ОСОБА_7 реалізовано підписання додаткових угод до раніше укладених контрактів за якими з російських підприємств направлялись кошти на нові рахунки АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Зокрема, в період з травня 2022 по 28.07.2022, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, отримавши від ОСОБА_20 на месенджер WhatsApp зареєстрований на мобільний телефонний номер НОМЕР_3 , проекти додаткових угод ОСОБА_7 , діючи умисно, погоджувала їх, вносила корективи, надавала відомості необхідні для внесення у текст документа, та в подальшому передавала на підпис голові правління Товариства ОСОБА_17 . В наслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_7 було погоджено та підписано із російськими підприємствами: Додаткову угоду від 26.07.2022 №9 до Договору №ТК-301/2018-01 від 18.05.2018 із АТ «Гідромашсервіс», Додаткову угоду від 02.03.2022 №31 к до Договору №ТК-540/2016-01/NPP від 07.07.2016 із АТ «Гідромашсервіс», Додаткова угода №12 від 07.03.2022 до Договору №ТК855/2017-01 від 21.12.2017, Додаткову угоду №21 від 20.05.2022 до Договору №49/86 від 17.05.2021 із АТ «ГМС Лівгідромаш», Додаткову угоду №73 від 20.05.2022 до Договору №49/12 від 17.01.2019 із АТ «ГМС Лівгідромаш», Додаткову угоду №28 від 20.05.2022 до Договору №43/74 від 01.03.2019 із АТ «ГМС Лівгідромаш», Додаткова угода №1 від 04.03.2022 до Контракту 50/84 від 13.05.2021 із АТ «Казанькомпресормаш», Додаткова угода №53 від 18.05.2022 до Договору №43/97/НРС/134-19 від 21.03.2019 із АТ «Нижнєвартовськремсервіс», Додаткова угода №20 від 04.03.2022 до Договору 19/000202 від 14.01.2019 із ВАТ «Бобруйський машинобудівний завод».

Крім того, 27.07.2022 ОСОБА_7 , діючи умисно, виконуючи вказівки, продовжила звітувати про роботу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» перед Керуючою компанією Групи ГМС, та об 11 год. 07 хв. перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, використовуючи месенджер WhatsApp зареєстрований на мобільний телефонний номер НОМЕР_3 відправила та надіслала на мобільний телефон НОМЕР_2 директора по економіці і фінансам дирекції дивізіону нафтогазового обладнання ВАТ «Управляюча компанія «ГМС» ОСОБА_20 фінансові звіти про діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 1 півріччя 2022 року.

Також, 02.08.2022 о 12 год. 36 хв. перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, ОСОБА_7 отримавши через месенджер WhatsApp на свій мобільний телефонний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_20 додаткову угоду №52 датовану 21.02.2022 до договору 43/97/НРС134/19 від 21.03.2019 укладеного із АТ «Нижневартовськремсервіс», яка була підписана директором останнього, діючи умисно, відповідно до узгодженого плану щодо продовження ведення господарської діяльності із підприємствами Російської Федерації, в інтересах Групи ГМС, та не вносячи виправлень у дати підписання з метою уникнення кримінальної відповідальності, передала її на підпис голові правління Товариства ОСОБА_17 .

У подальшому, 08.08.2022 о 11 год. 10 хв., перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, ОСОБА_7 використовуючи месенджер WhatsApp через свій мобільний телефонний номер НОМЕР_3 надіслала на мобільний телефон із номером НОМЕР_2 ОСОБА_20 , підписану ОСОБА_17 . Додаткову угоду №52 датовану 21.02.2022.

19.09.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянку України, фінансового директора АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_21 , будучи засновником та керівником ТОВ «Енергія», яке займалось поставками продукції російського бізнес холдингу «Группа ГМС», маючи сталі зв`язки із підприємствами Російської Федерації та керівниками підприємств, що входили до холдингу «Группа ГМС», не бажаючи втрачати прибутки від ведення спільної господарської діяльності із підприємствами Російської Федерації після повномасштабного вторгнення останньої на територію України 24.02.2022, дізнавшись при невстановлених обставинах, у невстановлених осіб, про злочинний намір продовжити ведення спільної господарської діяльності із країною агресором, погодився взяти в ньому участь та запропонував для реалізації вказаного умислу використовувати підприємства, які були йому підконтрольні при наступних обставинах.

Установлено, що до складу російського бізнес холдингу «Група ГМС», станом на 24.02.2022 входили: АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування» зареєстровані у м. Суми, АТ «Бобруйський машинобудівний завод» зареєстрований в Республіці Білорусія, Apollo Goessnitz GmbH зареєстроване в Федеративній Республіці Німеччина, АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», АТ «Казанькомпресормаш», АТ «ГМС Нєфтємаш», ПАТ «Томскгазстрой» та інші товариства зареєстровані на території Російської Федерації.

Крім того, на території України діяли ТОВ «Енергія», ТОВ «Атен», ТОВ «Панда» та інші товариства, що були офіційними дилерами продукції підприємств «Группи ГМС», керівники яких мали між собою сталі ділові зв`язки.

24.02.2022 приблизно о 05 год 00 хв президент російської федерації оголосив про своє рішення почати спеціальну військову операцію в Україні.

У подальшому цього ж дня збройними силами російської федерації, які діяли за наказом керівництва російської федерації і збройних сил російської федерації, віроломно здійснено пуски крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам Збройних Сил України та цивільним об`єктам України. Сухопутними підрозділами Збройних Сил та інших військових формувань російської федерації здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

З урахуванням викладених обставин, на початку березня 2022 року, власники та керівники російського бізнес холдингу Група ГМС, розуміючи негативні наслідки санкційної політики, яка активно розпочала впроваджуватись більшістю країн світу у відношенні російської федерації та її громадян, не бажаючи втрачати бізнес активи та прибутки від діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» розробили, узгодили та за активної підтримки керівників підприємств, що входять до його структури та були офіційними дистриб`юторами їх продукції (АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», Apollo Goessnitz GmbH, АТ «Нижнєвартовськремсервіс», ТОВ «Енергія» та інших), змінили структуру договірних взаємовідносин за раніше укладеними контрактами, а також шляхом укладення додаткових угод врегулювали питання виконання договірних зобов`язань на рівні українського законодавства в умовах військового стану. Вказані дії повністю підтверджують єдине локалізоване в російській федерації управління всіма підприємствами Групи ГМС та повне підпорядкування та ведення спільної господарської діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та його дистриб`юторів із державою агресором.

Для реалізації вказаного злочинного наміру в кінці лютого - на початку березня 2022 року, при невстановлених обставинах, власники та керівництво АТ «Группа ГМС», використовуючи ієрархічну систему підпорядкування та контролю, розподілу функцій між підприємствами, що входять до його структури та на які вони мають вплив протягом тривалого часу, створили організовану групу для продовження ведення спільної господарської діяльності із українськими підприємствами. Усім учасникам вказаної організованої групи було відомо про вище вказаний план, виконання якого забезпечувалось керівниками, заступниками керівників та власниками товариств на рівні кожного підприємства, що було задіяне в його реалізації. Функції кожного із учасників організованої групи фактично визначались його посадовими обов`язками, забезпечувались чіткою підпорядкованістю, виконанням вказівок вищого керівництва щодо поставки товарів виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» через визначені та заздалегідь погоджені із усіма учасниками організованої групи товариства, в обхід санкційних обмежень, при цьому загальному робочому персоналу не повідомлялось про дійсні наміри та місця поставки обладнання, що виготовляється.

ОСОБА_21 , будучи засновником та керівником ТОВ «Енергія», яке займалось поставками продукції російського бізнес холдингу «Группа ГМС», не бажаючи втрачати прибутки від ведення спільної господарської діяльності із підприємствами російської федерації, дізнавшись при невстановлених обставинах, у невстановлених осіб, про злочинний намір продовжити ведення спільної господарської діяльності із країною агресором, погодився брати участь у його реалізації.

У подальшому, в кінці лютого - на початку березня 2022 року, у не встановленому місці, у невстановлений час, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, ОСОБА_21 , погодив із керівниками АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», а також із іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, умови та шляхи постачання обладнання, що замовлене за раніше укладеними договорами із АТ «ГМС «Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», АТ «Гідромашсервіс» до російської федерації із залученням турецької компанії R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

Діючи відповідно до вказаного плану, ОСОБА_21 , 01.07.2022, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Енергія», що м. Дніпро, вул. Подолинського Сергія (Благоєва), 31 Ж, оф. 701, отримавши згідно договору від АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» два агрегати електронасосні АПЭ 270-150-3, достовірно знаючи, що вказане обладнання є специфічним, та може бути поставлене для використання лише для товариства, на замовлення якого вони були виготовлені, розуміючи, що турецька компанія R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI не є споживачем відповідної продукції, дані якої він отримав від невстановлених осіб, що входять до складу організованої групи, забезпечив підготовку та підписав контракт №1/07/2022 від 01.07.2022 із останньою на поставку вказаного обладнання до Туреччини.

На виконання вказаного контракту 16.08.2022 ОСОБА_21 , як керівник ТОВ «Енергія», діючи умисно, з метою виконання узгодженого членами організованої групи плану, виконуючи покладені на нього функції, забезпечив оформлення митних документів та подальшу відправку двох агрегатів електронасосних АПЭ 270-150-3 для турецької компанії R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

У подальшому, невстановлені особи, які входять до складу організованої групи, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, забезпечили документальне оформлення та відправку вказаного обладнання до російської федерації.

24.09.2022 в наслідок протиправних дій членів організованої групи, вище вказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яке замовлялось до лютого 2022 року за договором із АТ «ГМС Лівгідромаш», шляхом укладення угод із ТОВ «Енергія» та турецькою компанією R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене до російського підприємства АТ «ГСМ Лівгідромаш».

Розуміючи високий ризик викриття у вчиненні вказаних правопорушень, ОСОБА_21 , маючи намір ухилитись від притягнення до відповідальності, не бажаючи самостійно підписувати документи як керівник підприємства, для подальшої участі у вчиненні вище вказаних незаконних діях, вирішив залучити підприємства, які були йому підконтрольні, зокрема MBB TRADE LTD, яке зареєстровано у Великій Британії та ТОВ «Артнем».

Продовжуючи діяти в інтересах організованої групи, з метою досягнення узгодженої усіма учасниками мети, ОСОБА_21 , у невстановленому місці, не пізніше початку серпня 2022 року, при невстановлених обставинах, не повідомляючи, про свої дійсні наміри, щодо дистанціювання від безпосередньої участі шляхом підписання відповідних документів, запропонував керівникам АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», які є членами організованої групи, використовувати для поставки товарів до Російської Федерації підконтрольне йому підприємство MBB TRADE LTD, яке зареєстровано у Великій Британії, на що отримав згоду.

У подальшому, ОСОБА_21 , контролюючи діяльність MBB TRADE LTD, діючи відповідно до узгодженого злочинного умислу, спільно із іншими членами організованої групи, забезпечили поставку до Російської Федерації замовленого підприємствами холдингу Групи ГМС до лютого 2022 року у АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» насосного обладнання через підконтрольне йому товариство та турецьку компанію, яка виконувала функції посередника.

Так, директор інженерно маркетингового центру АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_22 , який входить до складу організованої групи, достовірно знаючи, що обладнання яке виготовлене на замовлення АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Нижнєвартовськремсервіс» є специфічним, та може бути поставлене для використання лише для товариства, на замовлення якого воно було виготовлене, розуміючи, що турецька компанія R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI не є його споживачем, забезпечив підготовку та підписання контракту №1/08-2022 від 19.08.2022 з компанією MBB TRADE LTD, згідно якого турецька компанія R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI отримувала товар виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш». ОСОБА_21 , контролюючи діяльність MBB TRADE LTD, діючи згідно спільного злочинного умислу, надав вказівку підписати відповідні документи із АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та здійснювати подальші розрахунки та поставки товару за контрактом особам, які виконували функції повіреного та бухгалтера на підконтрольних йому товариствах.

Крім того, у подальшому ОСОБА_21 контролював та надавав розпорядження щодо підписання додаткових угод до вказаного контракту та проведення розрахунків.

У подальшому, внаслідок вище вказаних дій членів організованої групи ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інших невстановлених осіб, було забезпечено подальше документальне оформлення та відправку обладнання до Російської Федерації.

Так, 02.11.2022, відповідно до спільного злочинного умислу, на виконання контракту №1/08-2022 від 19.08.2022, керівниками АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», які входять до складу організованої групи, було організовано відправлення для заздалегідь узгодженої компанії - R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI чотирьох агрегатів електронасосних АКсД 230-115-2 заводські №68-71, два агрегати електронасосні АКсВ-М 200-300 заводські №1,2.

22.11.2022 в наслідок злочинних дій членів організованої групи, вище вказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року за договором із АТ «ГМС Лівгідромаш», шляхом укладення угод із підконтрольним ОСОБА_21 товариством MBB TRADE LTD та турецькою компанією R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене до російського підприємства АТ «ГСМ Лівгідромаш».

Продовжуючи свої незаконні дії, 24.11.2022, відповідно до спільного злочинного умислу, на виконання контракту №1/08-2022 від 19.08.2022, керівниками АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», які входять до складу організованої групи, було організовано відправлення для заздалегідь узгодженої компанії - R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI агрегата електронасосного АЦНС 630-1900-2ИМТ заводський №43, два агрегати електронасосні АСЭ 1250-140-11 заводський №3597-3598, два агрегати електронасосні АЦНС 720-1422-2ИМТ заводський №9,10.

17.01.2023 в наслідок злочинних дій членів організованої групи, вище вказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року за договором із АТ «Нижнєвартовськремсервіс», шляхом укладення угод із підконтрольним ОСОБА_21 товариством MBB TRADE LTD та турецькою компанією R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене до російського підприємства АТ «Нижнєвартовськремсервіс».

Продовжуючи свої незаконні дії, 20.12.2022, відповідно до спільного злочинного умислу, на виконання контракту №1/08-2022 від 19.08.2022, керівниками АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», які входять до складу організованої групи, було організовано відправлення для заздалегідь узгодженої компанії - R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI агрегата електронасосного АПЭ 380-185-5, заводський №42.

19.01.2023 в наслідок злочинних дій членів організованої групи, вище вказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року за договором із АТ «ГМС Лівгідромаш», шляхом укладення угод із підконтрольним ОСОБА_21 товариством MBB TRADE LTD та турецькою компанією R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене до російського підприємства АТ «ГСМ Лівгідромаш».

18.10.2023 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Трьохмісячний строк досудового розслідування спливає 19.12.2023, однакзакінчити досудове розслідування у даний строк не виявляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, а також необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, що можуть підтвердити або спростувати повідомлену підозру і мають суттєве значення для судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000000435 від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

19.09.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, начальника управління зовнішньоекономічної діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

19.09.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянку України, фінансового директора АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

18.10.2023 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 у повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих у спосіб, встановлений кримінальним процесуальним законодавством, а саме:

-показаннями свідка ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

-даними зафіксованими в протоколі огляду сайту від 07.11.2022;

-даними зафіксованими в протоколі огляду речей та документів від 24.01.2023;

-даними зафіксованими в протоколі огляду від 22.02.2023;

-даними зафіксованими в протоколі огляду загальнодоступних сервісів мережі Інтернет від 24.07.2023;

-даними зафіксованими в протоколі огляду загальнодоступних сервісів мережі Інтернет від 10.08.2023;

-даними зафіксованими в протоколі огляду мобільного телефону, що належить ОСОБА_9 від 08.09.2023;

-даними зафіксованими в протоколі огляду мобільного телефону, що належить ОСОБА_7 від 08.09.2023;

-протоколом проведення обшуку від 05.09.2023 в приміщенні адміністративної будівлі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 1 та вилученими в ході обшуку документами та речами;

-отриманими на запит документами АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»;

-даними зафіксованими в протоколі огляду мобільного телефону ОСОБА_26 та телефонів, що вилучені із офісу ТОВ «Енергія»;

-протоколом проведення обшуку від 05.09.2023 в приміщенні офісу ТОВ «Енергія»;

-документами вилученими під час обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Енергія»;

-матеріалами отриманими в ході виконання доручення (відомості із баз даних та ін.);

-іншими матеріалами в їх сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 10.11.2023 строк досудового розслідування кримінального провадження № 42022000000000435 від 11.04.2022 внаслідок його особливої складності продовжено до трьох місяців, тобто до 19.12.2023 включно.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Трьохмісячний строк досудового розслідування спливає 19.12.2023, однакзакінчити досудове розслідування у даний строк не виявляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, а також необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, що можуть підтвердити або спростувати повідомлену підозру і мають суттєве значення для судового розгляду.

Наразі, у кримінальному провадженні необхідно:

- встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України;

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «Енергія» та ТОВ «Артнем»;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Федеративної Республіки Німеччини;

- отримати інформацію із митниці щодо поставки товару АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»,ТОВ «Енергія» та ТОВ «Артнем» за кордон;

- вилучити звітну документацію та юридичні справи, що знаходяться у ДПС України товариств причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- допитати підозрюваних;

- отримати висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз (призначено 21 експертизу);

- визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, їх причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000435 від 11.04.2022 року до шести місяців, тобто до 19 березня 2024 року включно.

Питання щодо доведеності вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (організації оцінки і фіксування доказів у кримінальних провадженнях, пов`язаних зі збройним конфліктом) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000435 від 11.04.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000435 від 11.04.2022 року до шести місяців, тобто до 19 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1